株式会社　京葉銀行 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役頭取 (代表取締役)	熊谷 俊行	1957年11月25日生	1981年5月 当行入行 2008年6月 経営企画部長 2009年6月 取締役経営企画部長 2012年6月 常務取締役経営企画部長 2014年6月 専務取締役 2016年6月 取締役頭取(現職)	2019年6月から2年	43
取締役副頭取 (代表取締役)	橋本 清	1957年11月27日生	1981年5月 当行入行 2008年6月 融資第一部長 2010年6月 取締役融資第一部長 2011年6月 取締役事務部長兼事務センター所長 2013年6月 常務取締役 2016年6月 専務取締役専務執行役員 2018年6月 取締役副頭取(現職)	2018年6月から2年	16
取締役 専務執行役員	大島 浩司	1960年1月22日生	1982年5月 当行入行 2009年6月 実籾支店長 2011年6月 取締役東京支店長 2014年6月 2014年10月 2016年6月 2017年6月 常務取締役営業企画部長 常務取締役資金証券部長 常務取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 2018年6月 取締役専務執行役員(現職)	2019年6月から2年	19
取締役 常務執行役員	君塚 一郎	1961年2月24日生	1983年5月 当行入行 2011年6月 2013年6月 人事部長 取締役人事部長 2016年6月 取締役常務執行役員(現職)	2019年6月から2年	10
取締役 常務執行役員	秋山 智	1964年3月4日生	1986年5月 当行入行 2013年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 柏支店長 取締役船橋支店長 執行役員船橋支店長 常務執行役員 取締役常務執行役員(現職)	2018年6月から2年	16
取締役 常務執行役員	市川 達史	1963年10月9日生	1987年5月 当行入行 2014年6月 個人融資部長 2016年6月 執行役員経営企画部長 2018年6月 常務執行役員 2019年6月 取締役常務執行役員(現職)	2019年6月から2年	14
取締役	齋藤 康	1942年6月3日生	1993年12月 山形大学教授 1995年5月 千葉大学教授 2005年4月 国立大学法人千葉大学医学部附属病院長 2007年4月 国立大学法人千葉大学理事・副学長 2008年4月 同学長 2014年3月 2014年4月 2014年6月 同学長退任 千葉市病院事業管理者(現職) 当行取締役(現職)	2018年6月から2年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	秋山 勝貞	1950年11月28日生	1974年4月 日本銀行入行 1981年7月 同秘書室 1983年7月 1992年5月 1994年10月 1997年7月 1998年9月 2000年5月 2003年5月 同ロンドン駐在参事付 同企画局政策広報課長 同企画局調整課長 同下関支店長 同考査局考査役 同発券局長 同政策委員会室長 2005年9月 同退職 2005年9月 一般社団法人第二地方銀行協会常務理事 2015年6月 同退任 2015年6月 株式会社サンテック監査役 2015年6月 2019年6月 当行取締役(現職) 株式会社サンテック監査役退任	2019年6月から2年	-
取締役	内村 廣志	1950年4月15日生	1974年4月 大蔵省入省 1993年7月 同国際金融局調査課長 1999年7月 2000年7月 2001年7月 2004年7月 2005年9月 2006年7月 金融監督庁長官官房総務課長 大蔵省東海財務局長 財務省近畿財務局長 同関東財務局長 国土交通省政策統括官 財務省退職 2006年7月 一般社団法人第二地方銀行協会副会長・専務理事 2015年10月 同退任 2016年6月 当行取締役(現職)	2018年6月から2年	0
常勤監査役	深山 正嗣	1959年3月31日生	1981年5月 当行入行 2010年6月 監査部長 2014年6月 リスク管理部上席参事役 2016年6月 常勤監査役(現職)	2016年6月から4年	12
常勤監査役	髙橋 弘一	1962年4月3日生	1985年5月 当行入行 2014年6月 リスク管理部長 2018年6月 常勤監査役(現職)	2018年6月から4年	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	小野 功	1944年5月23日生	1968年4月 株式会社日立製作所入社 2000年1月 同金融・流通システムグループ長&CEO 2002年6月 同専務取締役情報事業統括本部長兼CEO 2004年4月 同代表執行役 執行役副社長 2006年4月 同特命顧問 2006年6月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社代表執行役 執行役社長(現株式会社日立ソリューションズ) 2006年6月 当行監査役 2010年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社取締役会長 2010年6月 株式会社日立製作所取締役 2010年6月 当行監査役退任 2010年10月 株式会社日立ソリューションズ取締役会長 2012年4月 同相談役 2012年6月 2014年4月 株式会社日立製作所取締役退任 株式会社日立ソリューションズ名誉相談役(現職) 2014年6月 株式会社NSD監査役 2014年6月 2018年6月 当行監査役(現職) 株式会社NSD監査役退任	2018年6月から4年	5
監査役	重田 雅行	1950年9月16日生	1974年4月 千葉県庁入庁 2007年4月 同総務部参事(兼)総務部総務課長 2008年4月 同総務部理事 2009年4月 同水道局長 2010年4月 2011年3月 同農林水産部長 同退職 2011年6月 首都圏新都市鉄道株式会社常務取締役 2014年6月 同退任 2014年6月 株式会社千葉ニュータウンセンター代表取締役専務 2016年6月 同退任 2016年6月 当行監査役(現職)	2016年6月から4年	-
監査役	花田 力	1944年1月15日生	1966年4月 京成電鉄株式会社入社 1993年7月 同鉄道本部運輸部長 1998年6月 同取締役鉄道副本部長 2000年6月 2002年6月 同常務取締役 新京成電鉄株式会社取締役 2002年6月 京成電鉄株式会社代表取締役専務取締役 2004年6月 同代表取締役社長 2005年6月 株式会社オリエンタルランド取締役 (現職) 2011年6月 京成電鉄株式会社代表取締役会長 2015年6月 同相談役(現職) 2018年6月 2019年6月 当行監査役(現職) 新京成電鉄株式会社取締役退任	2018年6月から4年	-
計					143

(注)1.取締役齋藤康、秋山勝貞及び内村廣志は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役小野功、重田雅行及び花田力は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当行は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。
(1)常務執行役員
藤﨑 一男
佐藤 聖治
(2)執行役員
齋藤 健司
中谷 政人
芦谷 源一
谷合 克也
小坂 裕巳
吉田 稔
國井 智之

② 社外役員の状況
当行の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役は、客観的な視点からの意見を当行の経営に反映させていただくため、社外監査役は、外部の視点から当行の経営を監視していただくため選任しております。いずれも当行との間に特別な利害関係はなく、他の取締役や監査役との間に人的関係はありません。
また、社外役員6名全員が、当行が定めた社外役員の独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所へ一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
社外取締役齋藤康氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。
同氏が病院事業管理者を務める千葉市と当行の間には預金及び融資取引があり、同氏が学長を務めていた千葉大学へ研究支援目的で寄付を行っております。いずれの取引も、規模・性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役秋山勝貞氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。
同氏が常務理事を務めていた一般社団法人第二地方銀行協会と当行との間には、会費等の支払いがありますが、規模・性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役内村廣志氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。
同氏が副会長・専務理事を務めていた一般社団法人第二地方銀行協会と当行との間には、会費等の支払いがありますが、規模・性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役小野功氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。
同氏が取締役を務めていた株式会社日立製作所と当行との間には、預金及び融資取引があり、同社へは当行からシステム関連の支払いがあります。また、取締役会長を務めていた株式会社日立ソリューションズと当行との間には、預金取引があり、同社へは当行からシステム関連の支払いがあります。いずれの取引も、規模・性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役重田雅行氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。
同氏が代表取締役専務を務めていた株式会社千葉ニュータウンセンターと当行の間には、預金及び融資取引があります。また、農林水産部長を務めていた千葉県、常務取締役を務めていた首都圏新都市鉄道株式会社と当行との間には、それぞれ預金及び融資取引、預金取引があります。いずれの取引も、規模・性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役花田力氏と当行との間に預金取引がありますが、通常の銀行取引であります。
同氏が代表取締役会長を務めていた京成電鉄株式会社と当行との間には、預金及び融資取引がありますが、規模・性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。


当行の「社外役員の独立性判断基準」

当行における社外取締役又は社外監査役は、現在又は最近(注1)において、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。 1.当行を主要な取引先(注2)とする者、それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又は、その重要な子会社の業務執行者。 2.当行の主要な取引先(注3)である者、それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又は、その重要な子会社の業務執行者。 3.当行から役員報酬以外に、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)。 4.当行の主要株主(注4)、又はその業務執行者。 5.次に掲げる者(重要(注5)でない者を除く)の近親者(注6)。 (1)上記1から4までに該当する者。 (2)当行及びその子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等。 (注1)実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。 (注2)当行より、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上の支払がある先。 (注3)当行に対し、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2%以上の支払のある先。 (注4)総議決権の10%以上を所有する株主。 (注5)業務執行者については会社・取引先の役員を、会計事務所や法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士などを指す。 (注6)二親等内の親族。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会への出席、主要な書類の閲覧及び他の役職員との協議等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互に連携するとともに、内部統制部門からの報告を受けており、監督または監査の実効性を確保しております。