株式会社　富山第一銀行 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

2019年6月27日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	金岡 純二	1938年11月24日生	1963年4月 ㈱日本相互銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1969年4月 同行退職 1969年8月 当行入行 1975年2月 企画部長 1975年12月 取締役企画部長 1977年6月 常務取締役企画部長 1979年6月 専務取締役 1981年3月 取締役社長 1989年2月 取締役頭取 2010年4月 取締役会長(現職)	2019年 6月 から 2年	551
代表取締役 頭取	横田 格	1948年10月11日生	1972年4月 日本銀行入行 2000年5月 日本銀行政策委員会室長 2002年2月 日本銀行名古屋支店長 2003年8月 商工組合中央金庫理事 2006年9月 財団法人金融情報システムセンター理事 2008年9月 当行入行 常勤顧問 2009年6月 取締役副頭取リスク統括部長 2010年4月 取締役頭取(現職)	2019年 6月 から 2年	18
取締役副頭取 人事企画部長	野村 充	1962年8月9日生	1987年4月 日本銀行入行 2011年5月 日本銀行福島支店長 2013年5月 日本銀行企画局審議役 2014年6月 日本銀行金融機構局審議役 2015年6月 日本銀行業務局長 2017年4月 日本銀行総務人事局長 2019年4月 日本銀行退職 2019年4月 当行入行 常勤顧問 2019年6月 取締役副頭取人事企画部長(現職)	2019年 6月 から 2年	-
取締役 コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長	釣 安孝	1952年12月20日生	1975年4月 当行入行 2002年6月 砺波支店長 2004年10月 イオンFB支店長 2007年4月 営業企画部上席営業推進役 2009年4月 高岡支店長 2010年7月 執行役員高岡支店長 2011年6月 取締役高岡支店長 2015年1月 取締役人事企画部長 2019年6月 取締役コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長(現職)	2019年 6月 から 2年	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	八幡 正之	1955年3月1日生	1977年4月 当行入行 1998年1月 井波支店長 2000年2月 昭和町支店長 2002年9月 イオンFB支店長 2004年10月 営業企画部上席営業推進役 2007年4月 高岡支店長 2009年4月 ニューセンター支店長 2011年4月 市場金融部長 2011年7月 執行役員市場金融部長 2013年6月 取締役リスク統括部長 2015年1月 取締役高岡支店長 2017年4月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長 2017年10月 取締役リテール部長 2019年4月 取締役関連会社担当 2019年6月 取締役(現職)	2019年 6月 から 2年	12
取締役 高岡支店長	水上 豊治	1956年7月5日生	1979年4月 当行入行 1999年4月 福光支店長 2000年10月 高岡駅前支店長 2002年3月 営業企画部営業推進役 2003年1月 富山南センター支店長 2009年6月 人事企画部長 2012年7月 執行役員人事企画部長 2015年1月 執行役員営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長 2015年6月 取締役営業企画部長兼個人営業推進室長兼地域貢献室長 2017年4月 取締役高岡支店長(現職)	2019年 6月 から 2年	12
取締役 総合企画部長	田中 豊	1957年3月31日生	1980年4月 当行入行 2005年4月 堤町支店長 2010年7月 リスク統括部長 2011年4月 検査部長 2013年6月 総合企画部長 2015年1月 リスク統括部長 2016年7月 執行役員リスク統括部長 2017年6月 取締役リスク統括部長 2017年10月 取締役事務統括システム部長 2019年6月 取締役総合企画部長(現職)	2019年 6月 から 2年	12
取締役 法人事業部長	桑原 幹也	1959年5月30日生	1982年4月 当行入行 2011年4月 ニューセンター支店長 2013年6月 市場金融部長 2016年6月 融資統括部長兼金融円滑化管理責任者 2016年7月 執行役員融資統括部長兼金融円滑化管理責任者 2017年6月 取締役融資統括部長兼金融円滑化管理責任者 2017年10月 取締役法人事業部長兼金融円滑化管理責任者(現職)	2019年 6月 から 2年	9
取締役 コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長	松田 圭司	1960年12月11日生	1983年4月 当行入行 2002年10月 呉羽支店長 2005年10月 黒部支店長 2009年4月 新湊支店長 2013年4月 東京支店長 2016年6月 市場金融部長 2018年4月 本店営業部長 2019年3月 コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長 2019年6月 取締役コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長(現職)	2019年 6月 から 2年	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長	長谷 聡	1961年12月30日生	1984年4月 当行入行 2003年11月 石金支店長 2006年4月 立山支店長 2013年4月 営業企画部上席営業推進役 2015年1月 事務部長 2017年10月 総合企画部デジタルイノベーション室長 2019年6月 取締役総合企画部デジタルイノベーション室長兼ダイレクトバンキング部長(現職)	2019年 6月 から 2年	6
取締役 リテール部長	四谷 英久	1961年7月18日生	1984年4月 当行入行 2003年1月 糸魚川支店長 2006年4月 堤町支店長 2008年12月 婦中支店長 2013年4月 富山南センター支店長 2016年4月 本店営業部長 2018年4月 地域部長 2019年4月 リテール部長 2019年6月 取締役リテール部長(現職)	2019年 6月 から 2年	6
取締役	川原 義仁	1945年12月3日生	1969年7月 日本銀行入行 1998年6月 日本銀行業務局長 1999年5月 日本銀行検査役検査室長 1999年9月 日本銀行退職 1999年10月 日本政策投資銀行地域政策研究センター所長 2002年6月 信金中央金庫常務理事 2007年6月 信金中央金庫専務理事 2010年6月 信金中央金庫参与 2011年6月 日本通運株式会社顧問 2013年5月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問 2015年6月 当行取締役(現職)	2019年 6月 から 2年	-
取締役	金岡 克己	1956年2月24日生	2000年6月 株式会社インテック取締役 2003年6月 株式会社インテック常務取締役 2005年4月 株式会社インテック取締役執行役員専務 2007年4月 株式会社インテック代表取締役執行役員社長 2007年6月 株式会社インテックホールディングス取締役 2008年4月 ITホールディングス株式会社取締役 2008年6月 当行監査役 2009年6月 株式会社インテック代表取締役社長 2012年6月 ITホールディングス株式会社代表取締役会長 株式会社インテック取締役相談役 2015年5月 株式会社インテック取締役会長 2015年6月 当行取締役(現職) 2016年6月 ITホールディングス株式会社(現TIS株式会社)取締役 2018年4月 株式会社インテック取締役相談役 2019年6月 株式会社インテック相談役(現職)	2019年 6月 から 2年	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	谷垣 岳人	1964年1月28日生	1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、石井法律事務所入所(現職) 2000年6月 金融監督庁(現、金融庁)検査局(専門検査官) 2016年6月 太陽生命保険株式会社監査役(現職) 2019年6月 当行取締役(現職)	2019年 6月 から 2年	-
常勤監査役	戸田 雅也	1958年5月8日生	1981年4月 当行入行 2000年10月 福光支店長 2003年1月 営業企画部営業推進役 2003年8月 審査部審査役 2004年8月 新湊支店長 2009年4月 営業企画部上席営業推進役 2012年1月 堤町支店長 2015年1月 検査部長 2016年6月 監査役(現職)	2016年 6月 から 4年	7
常勤監査役	島田 秀二	1955年12月11日生	1979年4月 当行入行 2005年1月 東町支店長 2011年4月 金沢支店長 2013年4月 ビジネスソリューション部長 2015年1月 ビジネスプラザ支店長 2015年7月 執行役員ビジネスプラザ支店長 2017年11月 執行役員コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー部長 2019年6月 監査役(現職)	2019年 6月 から 2年	6
監査役	横山 哲夫	1946年7月20日生	1987年6月 北日本放送株式会社取締役 1989年6月 北日本放送株式会社常務取締役 1991年6月 北日本放送株式会社専務取締役 2000年3月 北日本放送株式会社代表取締役社長 2009年6月 当行監査役(現職)	2016年 6月 から 4年	19
監査役	河合 隆	1949年5月4日生	1973年4月 株式会社北日本新聞社入社 2004年6月 株式会社北日本新聞社取締役 2006年6月 株式会社北日本新聞社常務取締役 2007年6月 株式会社北日本新聞社専務取締役 2009年1月 株式会社北日本新聞社代表取締役社長 2009年2月 株式会社富山ゴルフ代表取締役社長 2012年6月 株式会社北日本新聞社代表取締役会長 2015年6月 株式会社北日本新聞社顧問(現職) 2015年6月 当行監査役(現職)	2016年 6月 から 4年	-
計					723

(注)1.取締役川原義仁、金岡克己及び谷垣岳人は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役横山哲夫及び河合隆は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(参考)
当行は、2004年7月1日より執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。
舟崎 滋郎 金沢支店長
稲垣 則義 魚津支店長
また、2019年7月1日付けで次の1名を追加する旨内定しております。
林 英樹 事務統括システム部長

② 社外役員の状況
当行の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
(社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役金岡克己氏が代表取締役でありました株式会社インテックと当行の間には、貸出金等の取引があります。取締役個人及び株式会社インテックは当行の株式を保有しております。また、当行は株式会社インテックに対し、電子計算機システムの管理業務(電子計算機システムに係る設備・機器・備品類の管理又は運行、電子計算機システムの設計・メンテナンス等、電子計算機要員の教育、訓練等)を委託しております。また当行は金岡克己氏が代表取締役でありましたTIS株式会社の株式を所有しております。
社外監査役横山哲夫氏は、北日本放送株式会社の代表取締役でありました。当行は、北日本放送株式会社の株式を保有しており、監査役個人及び北日本放送株式会社は、当行株式を所有しております。当行と北日本放送株式会社の間には通常の銀行取引等があります。また、当行代表取締役会長金岡純二は、北日本放送株式会社の取締役であります。
社外監査役河合隆氏が代表取締役でありました株式会社北日本新聞社と当行の間には、貸出金等の取引があります。また、株式会社北日本新聞社は当行の株式を所有しております。
いずれの取引もそれぞれの会社での定常的な取引であり、社外取締役個人、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、社外取締役川原義仁氏及び谷垣岳人氏と当行との間には記載すべき関係はありません。
また、社外取締役金岡克己氏は、当行代表取締役会長金岡純二の三親等親族であります。

(社外役員の選任状況に関する考え方、選任理由及び企業統治において果たす機能)
社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に掲げる「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、いずれの基準にも該当しないことを確認しております。
(1)当行を主要な取引先とする者またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(2)当行の主要な取引先またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(3)当行から役員報酬以外に、年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている会計専門家または法律専門家またはコンサルタント等
(4)当行から年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファ-ム等に属する者
(5)当行から年間10百万円を超える寄付または助成を受けている者またはその者が法人等である場合にはその
業務執行者
(6)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(7)上記(1)～(6)に過去5年間において該当していた者
(8)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者または二親等内の親族
(9)当行または当行の子会社の役員,執行役員その他重要な使用人である者の配偶者または二親等内親族
社外取締役川原義仁氏につきましては、日本銀行において要職を務められたほか、信金中央金庫理事、日本通運株式会社顧問、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社顧問を歴任するなど、その豊富な経験と高い専門性を活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献できると判断し選任しております。
社外取締役金岡克己氏につきましては、これまで培ってきた経営者及び当行非常勤監査役としての豊富な経験と高い識見を活かし、客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレート・ガバナンスの強化に貢献できると判断し選任しております。
社外取締役谷垣岳人氏は、弁護士としてこれまで培ってこられた専門的な法務知識、豊富な経験と高い識見を活かし客観的かつ中立的な見地から当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性等、当行コーポレートガバナンスの更なる強化に貢献いただけると判断し、取締役として選任したおります。
社外監査役の横山哲夫、河合隆両氏は、ともに企業経営経験者としての見識、能力を持つ地元経済界における公知の人物であり、豊富な経験と幅広い見識から、当行の社外監査役として、当行の経営に対し的確な助言や客観的な監査が行えるという人物本位の観点から選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査(会計監査を含む)及び内部統制部門等からの報告を受けるとともに、経験を活かした経営全般に対する発言を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、それぞれの経験を活かして発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査役監査において、内部監査部門、内部統制部門等から報告を受けております。社外監査役は監査役会に出席し、監査役監査及び会計監査の内容を評価し、適切に助言を行なっております。