有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G243
株式会社大東銀行 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1 取締役笠間善裕及び小野利信は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役遠山 浩及び松本三加並び菅野裕之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 監査役松本三加の戸籍上の氏名は渡邉三加でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
4 当行は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2001年7月より執行役員制度を導入しております。
2019年6月21日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 2名
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数 2名
b.社外監査役の員数 3名
c.当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当行は、社外取締役及び社外監査役との間に預金取引があります。また、社外取締役笠間善裕との間で融資取引がありますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引と同様であります。
なお、資本的関係としては、社外取締役笠間善裕、社外取締役小野利信、社外監査役遠山 浩及び社外監査役松本三加は当行株式を保有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
d.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための当行からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状況に関する会社の考え方
社外取締役笠間善裕は、法曹界における豊富な経験と法律専門家として高い識見を有していることから、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外取締役小野利信は、官界において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外監査役遠山 浩は、金融機関において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経
営全般に的確な助言をいただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外監査役松本三加は、法曹界において長年培ってきた知識、経験等に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外監査役菅野裕之は、官界において長年にわたって財務・財政・総務領域に携わっており、銀行業務にも通ずる豊富な経験・知識・見識に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役のいずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を確保し、その職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、当行は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。
また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、監査役会及び取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会において、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしております。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
取締役社長 代表取締役 | 鈴 木 孝 雄 | 1953年11月15日生 |
| 2019年6月から1年 | 101 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 代表取締役 | 岡 安 廣 | 1955年11月30日生 |
| 2019年6月から1年 | 29 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 代表取締役 経営部長 | 三 浦 謙 一 | 1958年1月26日生 |
| 2019年6月から1年 | 23 | ||||||||||||||||||||||
取締役 事務システム部長 | 芳 賀 良 | 1962年5月14日生 |
| 2019年6月から1年 | 11 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 営業推進部長 | 古 川 光 雄 | 1961年6月10日生 |
| 2019年6月から1年 | 23 | ||||||||||||||||||||||
取締役 本店営業部長 | 村 上 浩 | 1961年9月30日生 |
| 2019年6月から1年 | 39 | ||||||||||||||||||||||
取締役 証券国際部長 | 大 里 裕 昭 | 1957年12月26日生 |
| 2019年6月から1年 | 27 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 笠 間 善 裕 | 1952年8月10日生 |
| 2019年6月から1年 | 1 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 小 野 利 信 | 1953年9月7日生 |
| 2019年6月から1年 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 佐久間 忠 | 1953年10月11日生 |
| 2017年6月から3年 | 31 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 遠 山 浩 | 1954年1月9日生 |
| 2018年6 月から4年 | 1 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 松 本 三 加 | 1974年2月3日生 |
| 2019年6月から4年 | 1 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 菅 野 裕 之 | 1954年12月15日生 |
| 2019年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||
計 | 298 |
2 監査役遠山 浩及び松本三加並び菅野裕之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 監査役松本三加の戸籍上の氏名は渡邉三加でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
4 当行は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、2001年7月より執行役員制度を導入しております。
2019年6月21日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 2名
② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数 2名
b.社外監査役の員数 3名
c.当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当行は、社外取締役及び社外監査役との間に預金取引があります。また、社外取締役笠間善裕との間で融資取引がありますが、取引条件及び取引条件の決定方針等は一般の取引と同様であります。
なお、資本的関係としては、社外取締役笠間善裕、社外取締役小野利信、社外監査役遠山 浩及び社外監査役松本三加は当行株式を保有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
d.企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための当行からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状況に関する会社の考え方
社外取締役笠間善裕は、法曹界における豊富な経験と法律専門家として高い識見を有していることから、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外取締役小野利信は、官界において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経営全般に的確な助言をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外監査役遠山 浩は、金融機関において長年培ってきた知識・経験等に基づき、幅広い見地から当行の経
営全般に的確な助言をいただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外監査役松本三加は、法曹界において長年培ってきた知識、経験等に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
社外監査役菅野裕之は、官界において長年にわたって財務・財政・総務領域に携わっており、銀行業務にも通ずる豊富な経験・知識・見識に基づき、独立かつ中立の立場から客観的に監査意見を表明していただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行していただくことができるものと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役のいずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を確保し、その職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、当行は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めております。
また、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、監査役会及び取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の実施状況、内部統制部門の活動状況について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会において、上記の実施状況及び活動状況の報告を受け、独立した立場から必要な発言を適宜行い、その職責を果たしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03674] S100G243)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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