有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G71S
株式会社佐賀共栄銀行 役員の状況 (2019年3月期)
①役員の一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役頭取 (代表取締役) | 二 宮 洋 二 | 1951年3月23日生 |
| 2019年6月から1年 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 力 久 芳 則 | 1961年10月27日生 |
| 2019年6月から1年 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 石 丸 譲 二 | 1962年7月20日生 |
| 2019年6月から1年 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 日 高 明 美 | 1964年10月28日生 |
| 2019年6月から1年 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 牟 田 清 敬 | 1958年9月4日生 |
| 2019年6月から1年 | ─ |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 福 田 孝 生 | 1956年10月29日生 |
| 2018年6月から2年 | 11 | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 坂 本 克 治 | 1953年7月21日生 |
| 2018年6月から2年 | ─ | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 安 永 恵 子 | 1973年12月1日 |
| 2018年6月から2年 | ─ | ||||||||||||||||||||||
計 | 57 |
(注)1.2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役牟田清敬、坂本克治及び安永恵子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福田孝生、委員 坂本克治、委員 安永恵子
② 社外取締役の状況
2016年6月29日開催の第98期定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を3名(うち、監査等委員2名)選任し、経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化を図っております。社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、当行の社外取締役は、当行出身者ではなく、当行役員との二親等以内の関係もなく、当行の関係会社の役員就任はありません。また、当行との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役牟田清敬氏は、牟田法律事務所所長であり、佐賀県医師信用組合及び佐賀東信用組合の非常勤監事をしております。当行と顧問弁護士契約を締結しているものの、報酬は低額であり特別な便宜供与には当たらないことから独立性は確保できていると考えております。
社外取締役(監査等委員)坂本克治氏は、EY新日本有限責任監査法人の出身で、当行の指定有限責任社員及び業務執行社員でありましたが、現在は退任し坂本克治公認会計士事務所所長であります。当行の指定有限責任社員及び業務執行社員を退任後一定期間経過することから、当行との独立性は確保できていると考えております。
社外取締役(監査等委員)安永恵子氏は、安永法律事務所副所長であります。当行との間に通常の取引関係があります。
上述したとおり、社外取締役は、当行との人的関係、取引関係はなく、資本的関係に問題なく、その他特別な利害関係もないことから、当行との関係において独立性を有していると考えております。また、それぞれの専門分野で高度な知識を有していることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役は、取締役会に出席することで業務の執行状況について監督し、監査等委員会に出席することで諸法令や行内規程等との適合性に関する監査を実施するものとしております。また、当行が監査契約を結んでいるEY新日本有限責任監査法人と、会計に関する監査や自己査定の検証等について連携し、内部管理態勢の充実を図っております。
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