株式会社島根銀行 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.69%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役頭取 代表取締役	鈴木 良夫	1953年12月16日生	1976年4月 当行入行 1999年7月 本店営業部・殿町連合店副部長 2000年12月 上乃木支店長 2002年6月 松江駅前支店長 2005年7月 本店営業部長 2006年6月 取締役本店営業部長 2008年7月 取締役出雲支店長 2010年6月 常務取締役 2015年6月 当行常務取締役退任 2015年6月 松江リース㈱代表取締役社長 2017年6月 松江リース㈱代表取締役社長退任 2017年6月 代表取締役頭取(現職)	注3	1,582
常務取締役	飯塚 貴久	1959年10月15日生	1983年4月 当行入行 2003年4月 業務企画グループ部長 2006年7月 業務管理グループ部長 2009年7月 業務監査室長 2014年6月 取締役業務監査室長 2014年7月 取締役本店営業部長 2015年6月 常務取締役(現職)	注3	663
常務取締役	朝山 克也	1961年11月10日生	1984年4月 当行入行 2006年7月 総合企画グループ部長 2012年7月 浜田支店長 2015年6月 取締役浜田支店長 2015年7月 取締役出雲支店長 2016年6月 常務取締役(現職)	注3	3,473
常務取締役	吉川 隆博	1962年3月11日生	1985年4月 当行入行 2009年7月 資産査定室長 2015年7月 総合企画グループ部長 2016年6月 取締役総合企画グループ部長 2016年7月 取締役出雲支店長 2018年6月 常務取締役(現職)	注3	2,227
取締役 出雲支店長	松井 和城	1962年2月8日生	1984年4月 三洋証券株式会社入社 1992年3月 三洋証券株式会社退社 1992年4月 当行入行 2009年7月 リスク管理室長 2012年7月 総合企画グループ部長 2015年7月 本店営業部長 2016年6月 取締役本店営業部長 2017年7月 2018年7月 取締役業務監査室長 取締役出雲支店長(現職)	注3	1,777
取締役 業務管理グループ部長	竹原 信彦	1962年11月28日生	1986年4月 当行入行 2009年7月 業務管理グループ部長 2014年7月 業務監査室長 2016年6月 取締役業務監査室長 2017年7月 取締役業務管理グループ部長(現職)	注3	1,877
取締役 本店営業部長	森脇 章雄	1963年1月9日生	1985年4月 当行入行 2007年7月 FAセンター長 2009年4月 松江営業センター本部長 2013年7月 業務企画グループ部長 2017年7月 審査管理グループ部長 2018年6月 2018年7月 取締役審査管理グループ部長 取締役本店営業部長(現職)	注3	1,492

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	多々納 道子	1949年4月6日生	1995年4月 島根大学教育学部教授 2004年4月 島根大学教育学部附属小学校長 2008年4月 島根大学教育学部附属学校園附属学校部長 2012年4月 島根大学教育学部現職教育支援センター長 2012年6月 放送大学島根学習センター客員教員 2013年4月 島根大学教育・学生支援機構生涯教育推進 センター長 2015年4月 島根大学名誉教授(現職) 島根大学教育学部特任教授 2015年5月 松江市教育委員会委員(現職) 2015年6月 当行取締役(現職)	注3	1,440
取締役	名越 昇	1950年8月13日生	1974年4月 島根県信用保証協会入協 1993年4月 経営相談室室長 2001年11月 社会福祉法人隠岐共生学園 理事(現職) 2004年4月 業務統括部長 2008年4月 常勤理事 2012年4月 常務理事 2014年4月 2016年3月 2016年4月 2019年6月 専務理事 島根県信用保証協会退任 有限会社日建商事 代表取締役(現職) 当行取締役(現職)	注4	-
常勤監査役	小谷 周作	1964年1月6日生	1982年4月 当行入行 2009年4月 松江営業センター本部長 2012年7月 倉吉支店長 2015年7月 鳥取支店長 2017年6月 常勤監査役(現職)	注5	582
監査役	周藤 滋	1949年11月28日生	1973年4月 司法研修所司法修習生 1975年4月 広島地方裁判所判事補 1977年11月 弁護士登録 (第二東京弁護士会入会) 1982年3月 島根県弁護士会入会 1982年3月 弁護士事務所開業(現職) 1995年6月 当行監査役(現職)	注5	3,136
監査役	岡崎 勝彦	1943年3月27日生	1984年9月 島根大学法文学部教授 1996年4月 島根大学法文学部長 2004年4月 島根大学大学院法務研究科教授 2006年4月 島根大学名誉教授(現職) 愛知学院大学大学院教授 2006年6月 当行監査役(現職)	注5	2,603
監査役	周藤 智之	1972年1月5日生	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年7月 公認会計士登録 2014年9月 監査法人トーマツ退所 2014年10月 2014年11月 周藤公認会計士事務所 所長(現職) 税理士登録 2016年11月 2019年6月 みらいサポート税理士法人 社員(現職) 当行監査役(現職)	注6	-
計					20,852

(注)1 取締役多々納 道子、名越 昇は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役周藤 滋、岡崎 勝彦、周藤 智之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役名越 昇の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時である2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役周藤 智之の任期は、他の在任監査役の任期の満了すべき時である2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当行は、以下のとおり、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
(社外取締役)

多々納 道子 氏	客観的立場や、大学教授としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監督機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
名越 昇 氏	客観的立場や、長年の島根県信用保証協会において地元事業者と金融機関との金融円滑化に携われており、金融関係業務に関する豊富な知識・経験を経営に反映させ、企業統治を強化することを期待して選任しております。

(社外監査役)

周藤 滋 氏	客観的立場や、弁護士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
岡崎 勝彦 氏	客観的立場や、大学教授としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。
周藤 智之 氏	客観的立場や、公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく、それぞれの職業倫理の観点による取締役の職務執行に対する監査機能や外部的視点からの助言を期待して選任しております。

社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)は、いずれも当行グループの出身者ではなく、当行の社内取締役及び他の監査役との間に人的関係も有しておりません。
株式所有及び当行との取引については、「役員の状況」及び「関連当事者との取引」に記載のとおりであります。
当行は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定め、東京証券取引所の定める独立役員にも指定しております。
(社外役員の独立性判断基準)
以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は当行に対する十分な独立性を有するものと判定する。
イ.当行を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
ロ.当行の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
ハ.当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注3)
ニ.当行から多額の寄付金を受ける者又はその業務執行者(注4)
ホ.当行の主要な株主(注5)又は業務執行者
ヘ.上記イからホに掲げる者の近親者(二親等以内の近親者をいう。以下同じ)
ト.当行又はその子会社の業務執行者の近親者
チ.過去1年間において上記イからヘのいずれかに該当していた者
(注)1 当行を主要な取引先とする者
当該者の直近事業年度における年間連結売上高に占める当行宛売上高が10%以上を超える者。
2 当行の主要な取引先
当行グループの連結貸出金残高の1%を超える貸付を当行グループが行っている者。
3 専門家
当行から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当行グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で1,000万円を超える財産を得ている者をいう。なお、社外役員に就任後は、コンサルティング契約や顧問契約等の取引は一切行わないものとする。
4 多額の寄付金を受ける者
当行グループから過去3年間の平均で1,000万円を超える寄付金を得ている者をいう。
5 当行の主要な株主
当行株式の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。



③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営の意思決定と職務執行に対する監督機能の一層の強化を図ることを目的に選任しており、取締役会に出席し、適切な発言を行い、当行の経営に対する独立の立場からの牽制機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況の監査を行っているほか、監査役会等において、常勤監査役の監査の状況や業務監査室による内部監査の実施状況及び指摘・指導事項等への内部統制部門の対応状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、監査役会、業務監査室及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、監査の相互連携を図り、監査の実効性の向上に努めております。