ＧＦＡ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 経営企画、管理及び新事業部門担当	高 木 良	1981年5月26日生	2006年10月 株式会社ゼクス 不動産事業開発部 2008年10月 ソニー生命保険株式会社 不動産オルタナティブ事業部 2014年11月 三菱UFJリース株式会社 2016年8月 株式会社TRIAD 不動産事業部 投資部 部長 2017年4月 当社 社長執行役員 2017年6月 当社 代表取締役(現任) 2017年9月 GFA Capital株式会社 代表取締役(現任) 2018年9月 ネクスト・セキュリティ株式会社 代表取締役(現任) 2018年11月 GFA Management株式会社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役 不動産アセットマネジメント部門担当	田 中 満	1965年5月31日生	1990年4月 American Life Insurance company 日本支社(現メットライフ生命保険株式会社) 財務部 1997年11月 インベスコ投信投資顧問株式会社(現 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社) マーケテイング部 2000年11月 パシフィックマネジメント株式会社 投資企画運用部 2006年10月 キャップマークジャパン株式会社 不動産投資部 2012年8月 株式会社TRIAD アセットマネジメント事業部長 (現任) 2017年4月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中 山 厚	1958年4月13日生	1981年4月 大蔵省(現財務省)入省 1989年5月 在リオデジャネイロ日本国総領事館領事 1998年7月 証券取引等監視委員会総括調整官 1998年12月 東京国税局調査第1部長 2006年7月 東京税関総務部長 2011年7月 北海道財務局長 2013年6月 東海財務局長 2014年7月 国税不服審判所次長 2015年6月 中部国際空港株式会社常勤監査役(現任) 2015年6月 日本ギア工業株式会社取締役 (現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	武 藤 弥	1976年4月29日生	2001年4月 株式会社スペースデザイン 2003年7月 イデーアールプロジェクト株式会社 取締役 2009年12月 株式会社シェアカンパニー 代表取締役(現任) 2011年9月 株式会社Triad Real Estate(現株式会社TRIAD)取締役副社長 (現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年10月 株式会社ワイズアウル 代表取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	梅 田 宏	1952年4月4日生	1976年4月 岡三証券株式会社入社 1998年4月 同社 浅草支店長 2000年4月 同社 第二法人部長 2005年4月 ウツミ屋証券株式会社 理事 2005年9月 同社 理事東京支店長 2008年1月 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 理事東京支店長 2016年5月 株式会社シーエス入社 2016年6月 当社監査役(現任) 2018年9月 ネクスト・セキュリティ株式会社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	田 中 紀 行	1977年8月29日生	2005年10月 弁護士登録 外立総合法律事務所 2010年10月 港国際東京法律事務所 2010年12月 弁護士法人港国際グループ東京事務所(現弁護士法人港国際 法律事務所東京事務所)所長(現任) 2014年7月 株式会社PR Times 監査役(現任) 2017年5月 株式会社NewsTV 監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	豊 﨑 修	1962年7月31日生	1989年3月 東京税理士会所属 1989年4月 本郷会計事務所入所 1999年7月 株式会社豊崎会計事務所 代表取締役(現任) 2016年2月 株式会社T&Cメディカルサイエン ス 取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 当社監査役(現任) 2019年4月 新都ホールディングス株式会社 監査役(現任)	(注)6	―
計					―

(注) 1.監査役梅田 宏、田中 紀行、豊﨑 修は、社外監査役であります。
2.取締役中山 厚、武藤弥は、社外取締役であります。
3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

・当社は社外取締役2名を選任しております。当該取締役は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、中山厚取締役と当社との間に特段の利害関係は有しておりません。また、武藤弥取締役は株式会社ワイズアウルの代表取締役を兼務しており、当社と株式会社ワイズアウルとの間には建物賃貸借の取引関係があります。
・当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・当社の監査役は3名全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれも当社との間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制担当による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
・社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人から監査報告、内部統制担当による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。