株式会社伊藤園 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	本 庄 八 郎	1940年8月31日生	1964年8月 日本ファミリーサービス㈱設立 取締役就任 1966年8月 フロンティア製茶㈱設立 取締役就任 1969年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。(以下単に当社とする。) 1969年5月 常務取締役就任 1970年6月 専務取締役就任 1978年5月 取締役副社長就任 1987年4月 代表取締役副社長就任 1988年5月 代表取締役社長就任 2002年7月 ITO EN(North America)INC. Chairman of the Board就任(現) 2009年5月 代表取締役会長就任(現) 2011年5月 チチヤス㈱代表取締役会長就任(現) 2012年6月 ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd. Chairman of the Board就任(現) 2015年11月 ITO EN(Hawaii)LLC Chairman of the Board就任(現)	(注)4	普通株式 2,446,230
					第1種 優先株式 882,900
代表取締役社長 執行役員	本 庄 大 介	1963年10月7日生	1987年4月 当社入社 1990年7月 取締役就任 1997年5月 常務取締役就任 2000年5月 専務取締役就任 2002年7月 代表取締役副社長就任 2009年5月 代表取締役社長就任 2015年2月 2019年5月 Distant Lands Trading Co. Chairman of the Board就任(現) 代表取締役社長 執行役員就任(現)	(注)4	普通株式 1,156,760
					第1種 優先株式 216,870
代表取締役副社長 執行役員 営業統括本部長	本 庄 周 介	1967年9月27日生	1994年4月 当社入社 2003年7月 取締役就任 2005年5月 常務取締役就任 2008年5月 専務取締役就任 2010年5月 取締役副社長就任 2012年5月 広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当 2012年5月 東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長 2014年5月 地域営業統括本部長 2014年8月 代表取締役副社長就任 2018年5月 2019年5月 営業統括本部長就任(現) 代表取締役副社長 執行役員就任(現)	(注)4	普通株式 509,190
					第1種 優先株式 81,480
取締役副会長 コンプライアンス、生産本部、物流本部担当	橋 本 俊 治	1948年10月15日生	1970年1月 当社入社 1990年7月 取締役就任 1994年5月 常務取締役就任 1997年5月 専務取締役就任 2000年5月 取締役副社長就任 2012年5月 生産本部 担当(現) 2014年5月 物流本部長 2017年5月 物流本部 担当(現) 2018年5月 2019年5月 コンプライアンス 担当(現) 取締役副会長就任(現)	(注)4	普通株式 20,100
					第1種 優先株式 4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 執行役員 管理本部、国際本部担当	渡 辺 實	1951年7月17日生	1976年7月 当社入社 1996年7月 取締役就任 2001年5月 常務取締役就任 2003年5月 専務取締役就任 2008年5月 取締役副社長就任 2012年5月 管理本部担当(現) 2014年5月 2019年5月 国際本部担当(現) 取締役副社長 執行役員就任(現)	(注)4	普通株式 19,020
					第1種 優先株式 16,000
取締役 専務執行役員 マーケティング本部担当	社 三 雄	1954年10月4日生	1978年4月 当社入社 1992年7月 取締役就任 2001年5月 常務取締役就任 2007年5月 商品企画本部長 兼 管理部長 2010年5月 2019年5月 2019年5月 専務取締役就任 マーケティング本部担当(現) 取締役 専務執行役員就任(現)	(注)4	普通株式 15,170
					第1種 優先株式 2,130
取締役 専務執行役員 生産本部長	中 野 悦 久	1966年6月27日生	1989年3月 当社入社 2010年5月 人事総務本部長 2010年7月 取締役就任 2014年5月 常務取締役就任 2015年5月 2019年5月 広域流通営業本部長就任 取締役 専務執行役員就任(現) 生産本部長就任(現)	(注)4	普通株式 10,200
					第1種 優先株式 1,320
取締役 専務執行役員 広域流通営業本部担当 広域量販店営業本部長	神 谷 茂	1959年9月15日生	1982年3月 当社入社 1991年5月 名古屋西支店長 1999年5月 中部量販店部長 2010年5月 広域流通営業本部副本部長 2012年5月 執行役員就任 2012年5月 広域量販店営業本部長就任(現) 2014年7月 取締役就任 2016年5月 2019年5月 2019年5月 常務取締役就任 広域流通営業本部担当(現) 取締役 専務執行役員就任(現)	(注)4	普通株式 4,400
					第1種 優先株式 640
取締役	Yosuke Jay Oceanbright Honjo	1966年11月29日生	1992年3月 当社入社 2001年5月 ITO EN(North America)INC. President&CEO就任(現) 2002年7月 取締役就任(現) 2015年2月 Distant Lands Trading Co. CEO就任(現) 2015年11月 ITO EN(Hawaii)LLC CEO就任(現)	(注)4	普通株式 510,350
					第1種 優先株式 -
取締役	田 口 守 一	1944年1月23日生	1975年4月 愛知学院大学法学部専任講師 1984年1月 愛知学院大学法学部教授 1995年4月 早稲田大学法学部教授 2004年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 2013年7月 当社取締役就任(現) 2014年4月 信州大学大学院法曹法務研究科特任教授 2014年4月 早稲田大学名誉教授(現)	(注)4	普通株式 1,700
					第1種 優先株式 -
取締役	臼 井 祐 一	1951年9月23日生	1976年10月 警視庁入庁 1994年2月 同庁第七機動隊副隊長 2005年10月 同庁人事第二課長 2010年2月 同庁地域部長 2011年4月 ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長 2012年4月 同社執行役員CSR推進部長 2014年4月 同社常務執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 同社取締役 2018年6月 うすい事務所代表(現) 2018年7月 当社取締役就任(現)	(注)4	普通株式 500
					第1種 優先株式 -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田 中 豊	1947年6月5日生	1966年4月 札幌国税局入局 2003年7月 東京上野税務署長 2006年7月 高松国税不服審判所長 2007年7月 国税庁長官官房付 2007年8月 田中税理士事務所所長(現) 2013年7月 当社監査役就任 2019年7月 当社取締役就任(現)	(注)7	普通株式 4,000
					第1種 優先株式 -
監査役 常勤	中 込 修 二	1958年3月15日生	1981年3月 当社入社 2007年5月 当社商品部長 2010年5月 当社地域営業管理本部副本部長 2012年5月 当社執行役員地域営業管理本部長 2014年7月 2017年5月 2018年5月 2019年5月 2019年7月 当社取締役 当社物流本部長 当社常務執行役員 当社顧問 当社監査役就任(現)	(注)8	普通株式 2,500
					第1種 優先株式 -
監査役	高 澤 嘉 昭	1934年4月11日生	1959年4月 最高裁判所司法研修所入所 1961年4月 金沢地方裁判所裁判官任官 1964年4月 神戸地裁尼崎支部裁判官任官 1967年4月 大阪地裁裁判官任官 1971年4月 弁護士登録 1971年4月 1991年7月 高澤嘉昭法律事務所代表(現) 当社監査役就任(現)	(注)5	普通株式 76,000
					第1種 優先株式 34,000
監査役	長 澤 正 浩	1954年4月1日生	1981年10月 プライスウォーターハウス会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 1984年4月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2002年8月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2012年7月 長澤公認会計士事務所代表(現) 2013年7月 当社監査役就任(現) 2014年5月 株式会社東京個別指導学院 社外監査役就任(現)	(注)6	普通株式 600
					第1種 優先株式 -
監査役	宮 嶋 孝	1960年12月9日生	1984年4月 株式会社埼玉銀行入行 2003年11月 株式会社りそな銀行長岡支店長 2008年4月 同社上野・日暮里エリア営業第一部長 2010年6月 同社執行役員多摩地域担当 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2019年7月 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員融資部担当 同社常務執行役員 りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長(現) 当社監査役就任(現)	(注)8	普通株式 -
					第1種 優先株式 -
計					普通株式 4,776,720
					第1種 優先株式 1,239,340

(注)1 取締役田口守一、臼井祐一、田中豊は、社外取締役であります。
2 監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。
3 取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。
4 2018年7月26日開催の定時株主総会終結時から2年間。
5 2016年7月27日開催の定時株主総会終結時から4年間。
6 2017年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。
7 2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から1年間。
8 2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から4年間。
9 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま
す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

役名	職名	氏名
専務執行役員	管理本部長	平 田 篤
常務執行役員	特販営業本部長	石 坂 健 一 郎
常務執行役員	中四国・九州地域営業本部長	吉 田 秀 樹
常務執行役員	生産本部副本部長	田 熊 元 彦
常務執行役員	中部地域営業本部長	斉 藤 武 志
常務執行役員	広域流通営業本部長	貴 志 望
常務執行役員	管理本部副本部長	石 田 寿
執行役員	内部監査部長	朝 野 克 己
執行役員	静岡相良工場長	白 井 実
執行役員	関西地域営業本部長	川 崎 潤
執行役員	北海道・東北地域営業本部長	岡 野 浩 也
執行役員	農業技術部長	荒 井 昌 彦
執行役員	北関東・東関東地域営業本部長	佐 々 木 貴 浩
執行役員	開発二部長	笹 目 正 巳
執行役員	物流本部長	鈴 木 仁
執行役員	南関東地域営業本部長	安 藤 裕 康
執行役員	中央研究所 上席研究員	坂 根 巌
執行役員	東京・千葉地域営業本部長	川 本 正 人

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

(ア)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。
社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に生かしていただいております。
社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。

社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。
社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただけることを期待しております。
社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。

(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容
当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。
(1)次のAからEまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
B.当社の主要な取引先又はその業務執行者
C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
D.最近において、次に該当していた者
(a)A、B又はCに掲げる者
E.次の(a)から(d)のまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
(a)AからDまでに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(d)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(2)上記AからEのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者

(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。
社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。

2019年7月25日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。

社外取締役の氏名	所有する当社株式の数		当社が付与した 新株予約権の数
	普通株式	第1種優先株式
田 口 守 一	1,700株	-	-
臼 井 祐 一	500株	-	-
田 中 豊	4,000株	-	-

社外監査役の氏名	所有する当社株式の数		当社が付与した 新株予約権の数
	普通株式	第1種優先株式
高 澤 嘉 昭	76,000株	34,000株	7個(1,820株)
長 澤 正 浩	600株	-	-
宮 嶋 孝	-	-	-

(注) 高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)であります。

上記以外に社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。