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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FZX1

有価証券報告書抜粋 松井証券株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
(a) 2019年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
松井 道夫1953年3月22日生
1976年 3月一橋大学経済学部卒業
1976年 4月日本郵船株式会社入社
1987年 4月当社入社
1988年12月当社取締役就任
1990年10月当社常務取締役就任営業本部長
1995年 6月当社代表取締役社長就任(現任)
(注)34,396
専務取締役
営業推進部担当役員 兼 顧客サポート部担当役員
和里田 聰1971年6月16日生
1994年 3月一橋大学商学部卒業
1994年 4月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社
1998年 1月リーマン・ブラザーズ証券会社入社
1999年 9月UBS証券会社入社
2006年 4月当社入社
2006年 5月当社IR室長
2006年 6月当社取締役就任IR室長 兼 事業法人担当役員
2011年 5月当社常務取締役就任社長室長 兼 営業推進部長(営業開発部、RTGS事業部、顧客サポート部管掌)
2017年 6月当社常務取締役営業推進部担当役員 兼 顧客サポート部担当役員(営業開発部管掌)
2019年 4月当社専務取締役営業推進部担当役員 兼 顧客サポート部担当役員(現任)
(注)310
取締役
システム部担当役員
佐藤 邦彦1971年2月5日生
1989年 3月神奈川県立商業工業高等学校卒業
1989年 4月山一證券株式会社入社
1998年 9月当社入社
2004年 9月当社システム部長
2006年 6月当社取締役就任システム企画部長 兼 品質管理担当役員
2011年 5月当社取締役システム部担当役員(現任)
(注)326
取締役
財務部長
鵜澤 慎一1973年7月19日生
1996年 3月東京大学農学部卒業
1996年 4月新王子製紙株式会社入社
2000年 3月東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了
2001年 8月当社入社
2004年 5月当社財務部長
2006年 6月当社取締役就任財務部長 兼 危機管理担当役員
2007年 3月一橋大学大学院国際企業戦略研究科専門職学位課程修了
2012年 4月当社取締役財務部長(現任)
(注)338
取締役
コンプライアンス部長 兼 内部監査室担当役員
雑賀 基夫1970年8月11日生
1993年 3月大阪市立大学法学部卒業
1993年 4月大阪証券取引所入所
2000年 3月神戸大学大学院法学研究科博士前期課程修了
2002年 2月当社入社
2007年 3月当社コンプライアンス部長
2016年 6月当社取締役就任コンプライアンス部長
2019年 4月当社取締役コンプライアンス部長 兼 内部監査室担当役員(現任)
(注)33
取締役
営業開発部担当役員 兼 人事総務部担当役員
柴田 誠史1978年6月8日生
2001年 3月早稲田大学商学部卒業
2001年 4月当社入社
2012年 4月当社営業開発部長 兼 RTGS事業室長
2012年12月当社営業開発部長
2017年 6月当社取締役就任営業開発部長
2019年 4月当社取締役営業開発部担当役員 兼 人事総務部担当役員(現任)
(注)34



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役今田 弘仁1965年2月4日生
1987年 3月一橋大学商学部卒業
1987年 4月伊藤忠商事株式会社入社
2000年 8月株式会社早稲田アカデミー入社
2001年 7月当社入社
2001年 9月当社財務部長
2003年 6月当社取締役就任
2004年 2月当社常務取締役就任
2004年 6月当社専務取締役就任
2005年11月マガシーク株式会社入社
2006年 1月同社取締役副社長就任
2010年 6月当社取締役就任総務グループ担当役員 兼 人事グループ担当役員
2011年 5月当社常務取締役就任人事総務部長(財務部、与信管理部管掌)
2012年 4月当社常務取締役人事総務部長(財務部管掌)
2019年 1月当社常務取締役人事総務部担当役員(財務部管掌)
2019年 4月当社取締役(現任)
(注)3
取締役森部 隆士1967年9月2日生
1991年 3月早稲田大学政治経済学部卒業
1991年 4月NTTデータ通信株式会社入社
1996年10月栃木司法書士事務所入所
2000年 4月株式会社アプリックス入社
2001年 4月当社入社
2005年 2月当社営業推進部長
2006年 6月当社取締役就任総務企画部長 兼 業務企画部長
2008年 4月当社取締役RTGS事業部長 兼 業務開発担当役員
2011年 5月当社常務取締役就任コンプライアンス部担当役員(システム部管掌)
2016年 6月当社常務取締役(コンプライアンス部、システム部管掌)
2018年10月当社取締役(現任)
(注)353
取締役井川 元雄1950年1月3日生
1973年 3月京都大学経済学部卒業
1973年 4月日本郵船株式会社入社
2003年 4月同社経営委員就任
2005年 6月同社常務取締役就任
2006年 4月同社取締役・常務経営委員就任
2007年 6月郵船商事株式会社代表取締役社長就任
2013年 6月同社取締役相談役就任
2014年 6月同社相談役就任
2014年 6月当社社外取締役就任(現任)
(注)315
取締役安念 潤司1955年8月12日生
1979年 3月東京大学法学部卒業
1982年 8月北海道大学法学部助教授就任
1985年 4月成蹊大学法学部助教授就任
1992年 2月弁護士登録
渡部晃法律事務所入所(現在に至る)
1993年 4月成蹊大学法学部教授就任
2004年 4月成蹊大学大学院法務研究科教授就任
2007年12月中央大学大学院法務研究科教授就任(現任)
2014年 6月当社社外取締役就任(現任)
2017年 6月東京電力ホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)
(注)3
常勤監査役矢島 博之1953年12月30日生
1976年 3月一橋大学法学部卒業
1976年 4月麒麟麦酒株式会社入社
2000年 3月同社名古屋支社販売推進第一部長
2002年 9月同社東海地区本部流通部長
2007年 3月同社経営監査部主幹
2008年 3月キリンテクノシステム株式会社監査役就任
2010年 6月当社監査役就任(現任)
(注)421



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役望月 恭夫1956年5月28日生
1980年 3月一橋大学商学部卒業
1980年 4月株式会社三菱銀行入行
1991年 2月同行ニューヨーク支店企画管理課長
2003年 4月同行グローバルサービスセンター次長 兼 総務課長
2004年 4月望月会計事務所入所(現在に至る)
2008年 6月当社監査役就任(現任)
(注)5
監査役甲斐 幹敏1951年7月7日生
1976年 3月東京大学法学部卒業
1976年 4月日本郵船株式会社入社
2000年 8月同社ニューフロンティアグループ長
2003年 4月同社経営企画グループ長
2007年 4月同社経営委員就任
2011年 6月同社監査役就任
2015年 6月同社アドバイザー就任
2016年 4月公益財団法人がん研究会顧問就任(現任)
2016年 6月当社監査役就任(現任)
(注)57
4,573



(注) 1 取締役 井川元雄及び安念潤司は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 矢島博之、監査役 望月恭夫及び甲斐幹敏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、役員持株会を通じて保有する単元株式も含めております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は、補欠の社外監査役であり、略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
吉田 良夫1958年7月24日生1998年 4月弁護士登録
山田宰法律事務所入所
1999年 4月鳥飼総合法律事務所入所
2005年 1月同所パートナー
2006年 3月公益財団法人就職支援財団理事就任(現任)
2006年10月株式会社スヴェンソン社外監査役就任
2011年12月マガシーク株式会社社外監査役就任
2018年 3月株式会社スヴェンソンホールディングス社外監査役就任(現任)
2018年 5月吉田総合法律事務所代表弁護士(現在に至る)




(b) 2019年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員には、提出日現在の状況に対して、今田弘仁、森部隆士以外の取締役8名が再任され、以下1名の取締役が新たに選任される予定です。また、提出日現在の補欠監査役が引き続き補欠監査役に選任される予定です。一方、提出日現在の取締役である今田弘仁と森部隆士は、同総会終結の時をもって退任する予定です。この結果、当社の役員は女性が1名増加し、役員の男女別人数及び女性の比率は「男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8%)」となります。
なお、再任後の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役芳賀 真名子
(注)1
1963年9月2日生
1986年 3月一橋大学社会学部卒業
1986年 4月JPモルガン入社
1989年 9月ジェームズ・ケーペル証券会社入社
1992年 4月S.G.ウォーバーグ証券会社入社
1995年 5月クラインオートベンソン投資顧問株式会社入社
1998年 7月メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社入社
2002年 5月フィデリティ投信株式会社入社
2006年 3月フィデリティ投信株式会社、フィデリティ証券株式会社財務部長
2016年 6月フィデリティ投信株式会社、フィデリティ証券株式会社取締役就任財務部長 兼 社長室ビジネスマネージャー
2017年 6月当社顧問就任(現任)
2017年11月ブリティッシュ・スクール・イン・東京入職(現在に至る)
(注)2

(注) 1 芳賀真名子氏の戸籍上の氏名は、永縄真名子であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、当社の経営戦略等の方向性の決定から個別の事業計画の策定にわたる経営判断の全般について、知識と経験を踏まえた助言や提言を行うとともに、独立した立場から社内取締役の業務執行の監督を行うことが期待されております。当社の社外取締役は2名であり、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、豊富な経験と幅広い見識によって経営に資することができる社外取締役を選任しております。
当社の社外監査役は、社外役員としての独立した立場から取締役の職務執行に対する監査を行うことが期待されております。当社の社外監査役は3名であり、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、企業が社会において果たすべき役割及び責任を公正に認識し、一般株主の利益に配慮することができる社外監査役を選任しております。当社の監査役は、全員が社外監査役です。
当社の社外監査役甲斐幹敏氏は、公益財団法人がん研究会の顧問であり、当社は同法人に対して寄付を行った実績があります。また、当社と同法人の間において、当社役職員の検診に関する契約を締結しておりますが、契約金額は多額でなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはありません。その他の社外取締役及び社外監査役並びにその近親者並びにこれらの者が他の法人等の業務執行者または社外役員を兼職している場合の兼職先と当社の間に人事、資金、技術、取引等の関係は現在ありません。なお、社外取締役井川元雄、社外監査役矢島博之及び甲斐幹敏は当社株式を保有しております。所有株式数は「①役員一覧」をご参照ください。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、会計監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人及びコンプライアンス部門との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(3)監査の状況②(b)」をご参照ください。

株式所有者別状況


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