株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧(2019年6月26日現在)
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)(注)1
代表取締役 会長	喜田 哲弘	1953年6月19日生	1976年4月 大同生命保険相互会社入社 2000年7月 同社取締役 2002年4月 大同生命保険株式会社取締役 2003年4月 同社常務取締役 2006年6月 同社常務執行役員 2007年4月 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社取締役 2007年4月 T&Dアセットマネジメント株式 会社取締役 2007年4月 当社常務執行役員 2007年6月 当社取締役常務執行役員 2008年4月 当社取締役専務執行役員 2010年4月 大同生命保険株式会社 代表取締役社長 2010年4月 当社取締役 2015年4月 大同生命保険株式会社 代表取締役会長 2015年4月 当社代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役会長(現任) 2019年6月 大同生命保険株式会社 取締役(現任)	(注)5	28,003
代表取締役 社長	上原 弘久	1962年1月25日生	1984年4月 太陽生命保険相互会社入社 2005年2月 T&Dアセットマネジメント株式 会社取締役 2011年4月 当社執行役員 2012年4月 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社取締役 2014年4月 太陽生命保険株式会社執行役員 2014年6月 同社取締役執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社取締役専務執行役員 2017年4月 同社取締役 2017年4月 当社副社長執行役員 2017年6月 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社取締役 2017年6月 当社代表取締役副社長 2018年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	20,216

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)1
取締役 専務執行役員 リスク統括部担当	清家 浩一	1956年7月6日生	1980年4月 大同生命保険相互会社入社 2006年6月 大同生命保険株式会社執行役員 2010年4月 同社常務執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2014年4月 当社常務執行役員 2014年6月 当社取締役常務執行役員 2016年4月 大同生命保険株式会社取締役専務 執行役員(現任) 2016年4月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	23,782
取締役 専務執行役員 経営企画部担当・ 事業推進部担当	永田 光宏	1962年12月27日生	1985年4月 大同生命保険相互会社入社 2011年4月 大同生命保険株式会社執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2015年6月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2018年4月 大同生命保険株式会社取締役 (現任) 2018年4月 当社専務執行役員 2018年6月 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社取締役(現任) 2018年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)5	16,651
取締役 常務執行役員 総務部担当・ 内部監査部担当	田村 泰朗	1962年9月2日生	1987年4月 太陽生命保険相互会社入社 2014年4月 太陽生命保険株式会社執行役員 2015年6月 同社取締役執行役員 2017年4月 同社取締役常務執行役員(現任) 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	5,405
取締役 常務執行役員 経営管理部担当・ 広報部担当	田中 義久	1962年4月11日生	1989年11月 太陽生命保険相互会社入社 2014年4月 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社取締役 2014年4月 T&Dアセットマネジメント株式 会社取締役 2015年4月 当社執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 2019年4月 ペット&ファミリー損害保険株式 会社取締役 2019年6月 T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社取締役(現任) 2019年6月 太陽生命保険株式会社 取締役(現任) 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)5	4,320

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)1
取締役	加藤 遥 (注)7	1967年8月22日生	1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 2000年7月 弁護士登録 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)5	2,488
取締役	大庫 直樹	1962年4月27日生	1985年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニ ー入社 1999年7月 同社パートナー 2005年7月 GEコンシューマー・ファイナン ス株式会社(現 新生フィナンシャル株式会社)執行役員 2008年8月 ルートエフ株式会社代表取締役 (現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)5	636
取締役	檜垣 誠司	1951年5月25日生	1975年4月 株式会社大和銀行入社 2003年6月 株式会社りそな銀行執行役 2005年6月 株式会社りそなホールディングス 執行役 2006年6月 同社取締役 2007年6月 同社取締役兼代表執行役社長 2009年4月 株式会社りそな銀行代表取締役兼執 行役員 2011年6月 同社取締役副会長 2013年4月 株式会社りそなホールディングス 取締役 2013年6月 りそな総合研究所株式会社理事長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)5	384
取締役	副島 直樹	1958年11月20日生	1981年4月 太陽生命保険相互会社入社 2009年4月 太陽生命保険株式会社執行役員 2011年4月 同社常務執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2014年4月 同社代表取締役専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長 2019年4月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	15,007
取締役	工藤 稔	1955年5月18日生	1978年4月 大同生命保険相互会社入社 2005年6月 大同生命保険株式会社取締役 2006年6月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2009年6月 同社取締役常務執行役員 2011年4月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社代表取締役副社長 2015年4月 同社代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)5	42,886
取締役	板坂 雅文	1963年10月25日生	2004年6月 大同生命保険株式会社入社 2011年4月 T&Dフィナンシャル生命保険株 式会社執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2015年6月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)5	4,271

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)1
監査役 (常勤)	矢内 淳一	1961年3月3日生	1984年4月 太陽生命保険相互会社入社 2017年6月 太陽生命保険株式会社監査役 (現任) 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	3,716
監査役 (常勤)	寺岡 康夫	1960年7月6日生	2000年10月 大同生命保険相互会社入社 2013年4月 大同生命保険株式会社執行役員 2015年4月 当社執行役員 2018年6月 大同生命保険株式会社監査役 (現任) 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	19,855
監査役	岩井 重一	1945年4月15日生	1972年4月 弁護士登録 1991年4月 東京弁護士会副会長 2004年4月 東京弁護士会会長 2004年4月 日本弁護士連合会副会長 2012年6月 大同生命保険株式会社監査役 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)2	3,024
監査役	小澤 優一	1943年9月1日生	1969年4月 弁護士登録 1985年5月 法制審議会商法部会幹事 1991年4月 最高裁判所司法研修所教官 (民事弁護担当) 1998年1月 司法試験考査委員(商法担当) 2007年6月 太陽生命保険株式会社監査役 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)3	17,277
計					207,921

(注) 1 所有株式数は2019年5月末時点の状況を記載しております。
2 2016年6月28日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
3 2017年6月28日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までであります。
4 2018年6月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 取締役加藤 遥((注)7)、取締役大庫 直樹及び取締役檜垣 誠司は、社外取締役であります。
7 取締役加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。
8 監査役岩井 重一及び監査役小澤 優一は、社外監査役であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株) (注)1
渡邊 賢作	1971年2月17日生	1997年3月 弁護士登録 2016年6月 T&Dフィナンシャル生命保険株式 会社監査役(現任)	0

10 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 リスク統括部副担当・
内部監査部副担当 北原 睦朗
専務執行役員 事業推進部副担当 坪井 親弘
執行役員 事業推進部長 磯部 友康
執行役員 リスク統括部長 中村 修一

②社外取締役及び社外監査役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況(独立性に関する基準又は方針の内容を含む)
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備の一環として、「取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任する。」ことを明定しており、社外取締役3名を選任しております。社外取締役3名については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、それぞれ高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、社外取締役として一般株主保護の観点等から経営の重要な意思決定及び業務執行の監督等の役割を果たすことが期待できると考えております。なお、社外取締役3名については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役4名のうち、2名が会社法に定める社外監査役です。社外監査役2名については、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、それぞれ高度な専門知識、幅広い見識を有していることから、これらの知識・経験を活かし、社外監査役として一般株主保護の観点等から取締役の職務執行の監査等の役割を果たすことが期待できると考えております。なお、社外監査役2名については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
また、当社は社外役員の独立性基準(注1)を定めております。社外取締役である加藤 遥(注2)、大庫 直樹、檜垣 誠司及び社外監査役である岩井 重一、小澤 優一については、当社の独立性基準を満たしております。

(注1)社外役員の独立性基準

1.現にまたは過去10年間において、当社および当社の子会社の業務執行者でないこと。 2.現にまたは最近において、当社を主要な取引先とする者・その業務執行者、または当社の主要な取引先・ その業務執行者でないこと。 3.現にまたは最近において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 4.現にまたは最近において、当社および当社の子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記2および上記3 に掲げる者の近親者でないこと。 5.その他、社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。

(注2) 加藤 遥の婚姻前の氏名は、松山 遥であります。

③社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、監査役会及び会計監査人は、定期的にミーティングを実施し、情報交換を行っております。また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行っております。
社外監査役と内部監査等の連携状況については、「(3)監査の状況-①内部監査及び監査役監査の状況」を参照ください。