空港施設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	丸山 博	1948年6月1日生	2013年6月 2014年6月 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長 2016年6月 2019年6月 東京空港冷暖房株式会社 代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	22
代表取締役社長	甲斐 正彰	1957年4月20日生	2014年6月 株式会社日本政策投資銀行常務執行役員 2016年6月 内閣官房総合海洋政策本部事務局長 2018年6月 当社代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) 東京空港冷暖房株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)5	1
代表取締役副社長	渡辺 俊隆	1958年12月22日生	2011年6月 全日本空輸株式会社執行役員札幌支店長 2013年4月 同社上席執行役員 CS&プロダクト・サービス室長 2016年4月 2016年6月 ANAホールディングス株式会社参与 当社代表取締役副社長(現任)	(注)5	3
代表取締役副社長	乘田 俊明	1957年8月27日生	2013年4月 日本航空株式会社常務執行役員 経営企画本部長 2013年6月 当社取締役 2015年6月 日本航空株式会社取締役専務執行役員 経営企画本部長 2017年4月 2017年6月 日本航空株式会社取締役 当社代表取締役副社長(現任)	(注)5	1
専務取締役	永芳 利幸	1947年6月29日生	2009年6月 当社取締役上席執行役員 施設管理センター所長 2011年6月 2013年6月 当社常務取締役 当社専務取締役(現任)	(注)5	8
専務取締役	星 弘行	1951年6月20日生	2006年6月 日本政策投資銀行理事 2008年6月 当社常勤監査役 2011年6月 当社専務取締役(現任)	(注)5	12
専務取締役	足利 香聖	1951年3月18日生	2012年6月 当社取締役上席執行役員総務部長(兼)監査室長 2013年6月 2017年6月 2019年6月 当社常務取締役上席執行役員総務部長(兼)監査室長 当社常務取締役 当社専務取締役(現任)	(注)5	8
常務取締役	小松 啓介	1958年2月23日生	2006年6月 2009年6月 当社執行役員業務部長 当社上席執行役員業務部長 2011年6月 2017年6月 当社取締役上席執行役員業務部長 当社常務取締役(現任)	(注)5	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	岡田 光彦	1955年3月16日生	2008年10月 2011年5月 東北地方整備局長 財団法人国際臨海開発研究センター 理事長 2015年6月 2019年6月 在トリニダード・トバゴ大使 当社常務取締役(現任)	(注)5	0
取締役 施設管理センター所長	田村 滋朗	1960年3月30日生	2014年4月 2016年6月 当社総務部付次長 当社執行役員総務部付(特命事項担当) 2017年6月 2019年6月 当社取締役上席執行役員 施設管理センター所長 当社取締役施設管理センター所長 (現任)	(注)5	2
取締役	長峯 豊之	1955年9月10日生	2015年6月 ANAホールディングス株式会社 取締役執行役員 2016年4月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社代表取締役副社長執行役員(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	西尾 忠男	1961年10月2日生	2011年10月 日本航空株式会社路線統括本部付 ジェットスター・ジャパン株式会社出向 2013年4月 同社執行役員路線統括本部 国内路線事業本部長 2017年4月 同社常務執行役員経営企画本部長 (現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)5	-
取締役	杉山 武彦	1944年11月26日生	2004年12月 一橋大学学長 2011年4月 財団法人運輸政策研究機構副会長 運輸政策研究所所長 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 2017年6月 公益財団法人高速道路調査会理事長 (現任) 東京地下鉄株式会社社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	青山 佳世	1959年9月1日生	1985年4月 フリーアナウンサーとして活動 (現在に至る) 2001年2月 国土交通省交通政策審議会委員 2014年7月 自動車検査独立行政法人理事(非常勤) 2015年6月 2016年6月 当社取締役(現任) 国家公務員倫理審査会委員(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	津口 峰男	1949年10月16日生	2007年6月 当社執行役員企画部長 2010年6月 2011年6月 2014年6月 当社上席執行役員企画部長 当社上席執行役員施設部長(兼)企画 部長 当社常勤監査役(現任)	(注)8	5
常勤監査役	村石 和彦	1956年8月21日生	2008年6月 当社執行役員経理部長 2010年6月 2011年6月 2016年6月 当社上席執行役員経理部長 当社取締役上席執行役員経理部長 当社常勤監査役(現任)	(注)6	14
監査役	芝 昭彦	1967年3月30日生	2010年4月 芝経営法律事務所代表(現任) 2010年6月 株式会社プリンスホテル社外監査役 2013年6月 当社監査役(現任) 2015年6月 日本ハム株式会社社外監査役(現任)	(注)7	-
監査役	岩村 敬	1944年7月12日生	2004年7月 国土交通省国土交通事務次官 2009年6月 関西国際空港株式会社取締役会長 2013年4月 2014年6月 一般財団法人環境優良車普及機構会長 (現任) 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					92

(注)1.所有株式数の計には、役員持株会の株式数1千株が含まれております。
2.取締役長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、社外取締役であります。
3.取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
4.監査役芝昭彦、岩村敬の両氏は、社外監査役であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
雨宮 徳光	1949年5月1日生	2008年6月 当社執行役員監査室長 2012年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社顧問(現任) 2018年6月 当社補欠監査役(現任)	18
上村 成生	1949年1月6日生	2005年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2007年7月 高松国税局長 2008年8月 2018年6月 税理士事務所開業(現在に至る) 当社補欠社外監査役(現任)	-

b. 執行役員
当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
上席執行役員 財務部長	大澤 寛樹	1960年12月21日生	2009年6月 株式会社日本政策投資銀行事業開発部長 2011年6月 当社執行役員財務部長 2013年6月 当社上席執行役員財務部長(現任)	0
上席執行役員 貨物ターミナル事業部長	髙田 征彦	1956年3月26日生	2013年4月 2014年4月 2014年6月 2015年6月 全日本空輸株式会社貨物事業室付休職 ANAロジスティクサービス株式会社社長 当社貨物ターミナル事業部長 当社執行役員貨物ターミナル事業部長 当社上席執行役員貨物ターミナル事業部長(現任)	1
執行役員 施設部長	安田 隆一	1960年7月15日生	2012年6月 2014年6月 2016年6月 当社環境・安全推進室長 当社施設部長 当社執行役員施設部長(現任)	2
執行役員 経理部長	濱 隆裕	1966年1月28日生	2014年6月 2016年6月 2018年6月 当社監査室長代理 当社経理部長 当社執行役員経理部長(現任)	11
執行役員 企画部長	安田 貴	1964年9月15日生	2015年4月 2016年6月 2018年6月 当社企画部長代理 当社企画部長 当社執行役員企画部長(現任)	2
執行役員 総務部長兼監査室長	市瀬 敦夫	1965年9月3日生	2017年4月 2017年6月 2018年6月 当社総務部長代理 当社総務部長兼監査室長 当社執行役員総務部長兼監査室長(現任)	0
			計	19

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、長峯豊之氏(ANAホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員)、西尾忠男氏(日本航空㈱常務執行役員経営企画本部長)、杉山武彦氏(公益財団法人高速道路調査会理事長)及び青山佳世氏(フリーアナウンサー)の4名であります。
長峯豊之氏及び西尾忠男氏は、当社の法人主要株主からの社外役員であり、また、全日本空輸㈱(ANAホールディングス㈱100%子会社)及び日本航空㈱は、当社の重要な取引先であります。当社との人的関係については、特筆すべきことはありません。
杉山武彦氏及び青山佳世氏は、それぞれ当社との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
当社の社外監査役は、芝昭彦氏(弁護士)及び岩村敬氏の2名であります。社外監査役は、それぞれ当社との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、当社は独立性ある社外役員を選任するにあたって、当社と社外役員との間及び当社と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
当社は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏及び青山佳世氏、社外監査役芝昭彦氏及び岩村敬氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監督を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言を行うことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。