株式会社日神グループホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 最高経営責任者	神山 和郎	1946年1月8日生	1969年4月 大京観光㈱(現 ㈱大京)入社 1975年3月 当社設立 代表取締役社長 1986年7月 エヌディファクター㈱設立 代表取締役(現任) 1987年8月 日神管理㈱(現 日神管財㈱)設立 代表取締役社長 1988年8月 日医神和フロリダ, INC.(現 日神 コーポレーション USA, INC.)設立 代表取締役社長(現任) 1989年7月 フォレスト オークス ホールディング, CORP.(現 フォレスト オークス カントリークラブ, INC.)設立 代表取締役社長(現任) 1989年12月 日神ファイナンス㈱設立 代表取締役社長 2000年11月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2004年5月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者 2005年7月 ㈱平川カントリークラブ代表取締役会長兼社長 2008年3月 当社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者 2011年9月 多田建設㈱取締役 2011年11月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任) 2013年5月 日神管理㈱(現 日神管財㈱)取締役 2015年5月 ㈱平川カントリークラブ代表取締役会長(現任)	(注)3	1,407
代表取締役社長 最高経営責任者	堤 幸芳	1958年7月3日生	1981年12月 新企画設計㈱入社 1986年1月 当社入社 1999年4月 当社開発事業部長 2000年11月 当社執行役員開発事業部長 2002年12月 当社取締役兼執行役員開発事業部長 2004年5月 当社取締役兼執行役員常務開発事業部長 2006年6月 当社取締役兼執行役員常務開発事業担当 2007年4月 当社取締役兼執行役員常務開発事業・設計担当 2007年7月 当社取締役兼執行役員専務開発事業・設計担当 2009年5月 ㈱平川カントリークラブ取締役 2010年7月 多田建設㈱取締役兼管財人 2011年9月 多田建設㈱取締役(現任) 2013年10月 日神不動産投資顧問㈱代表取締役 2014年6月 当社代表取締役専務開発事業・設計担当 2016年8月 日神アセットマネジメント㈱代表取締役(現任) 2016年10月 日神不動産投資顧問㈱取締役 2017年4月 当社代表取締役副社長 2019年2月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)	(注)3	139

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役専務	神山 隆志	1973年3月22日生	1995年5月 当社入社 2005年7月 ㈱平川カントリークラブ取締役 2014年7月 フォレスト オークス カントリークラブ, INC.ゼネラルマネージャー(現任) 2014年7月 ハンターズクリークゴルフコース, INC.ゼネラルマネージャー(現任) 2015年5月 ㈱平川カントリークラブ代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役 2016年6月 多田建設㈱取締役(現任) 2017年5月 日神管財㈱取締役(現任) 2019年4月 当社代表取締役専務(現任)	(注)3	14
取締役専務兼執行役員 管理部門担当	黒岩 英樹	1962年10月5日生	1985年4月 当社入社 2005年10月 当社経理部長 2008年12月 当社執行役員経理部長 2010年7月 多田建設㈱取締役(現任) 2013年5月 ㈱平川カントリークラブ監査役(現任) 2013年10月 日神不動産投資顧問㈱取締役 2014年6月 日神ファイナンス㈱取締役(現任) 2014年6月 当社取締役兼執行役員財務・経理担当 2016年2月 当社取締役常務兼執行役員管理部門担当 2017年10月 当社取締役専務兼執行役員管理部門担当(現任)	(注)3	38
取締役兼執行役員 第1開発事業部長	関根 利行	1961年1月12日生	1982年4月 ㈱金山工務店入社 1987年9月 当社入社 2004年4月 当社大宮支店開発事業部長 2008年6月 当社執行役員本社開発事業部長兼大宮支店開発事業部長 2010年4月 当社執行役員 第1開発事業部長 2014年6月 日神ファイナンス㈱取締役(現任) 2014年6月 当社取締役兼執行役員第1開発事業部長(現任) 2016年9月 日神アセットマネジメント㈱取締役(現任) 2018年8月 日神不動産販売㈱代表取締役専務(現任)	(注)3	90
取締役兼執行役員 横浜支店長	坂入 尚	1967年4月5日生	1990年3月 当社入社 2010年10月 当社横浜支店第2営業部長 2013年6月 当社執行役員横浜支店第2営業部長 2014年5月 当社執行役員横浜支店第1営業部長 2014年10月 当社執行役員横浜支店長兼横浜支店第1営業部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員横浜支店長(現任) 2018年8月 日神不動産販売㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐藤 俊也	1958年8月1日生	1977年4月 フワ建設㈱入社 1988年4月 当社入社 1990年10月 日神建設㈱出向 2002年7月 日神建設㈱設計部長 2004年5月 日神建設㈱取締役設計部長 2007年4月 当社設計部長 2011年6月 多田建設㈱代表取締役専務 2011年7月 当社執行役員 設計部長 2014年1月 日神管理㈱(現 日神管財㈱)専務取締役 2014年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 多田建設㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	92
取締役	森岡 誉	1964年10月23日生	1985年4月 ㈱多摩流通センター入社 1986年12月 当社入社 1999年4月 当社賃貸部部長 2005年6月 日神住宅流通㈱(現 日神管財㈱)代表取締役社長 2013年10月 日神不動産投資顧問㈱取締役 2014年1月 日神管理㈱(現 日神管財㈱)監査役 2014年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 日神管財㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	41
取締役	青島 由雄	1948年2月18日生	1970年4月 保松電産㈱入社 1994年9月 同、取締役営業部長 1996年4月 同、常務取締役 2000年4月 同、専務取締役 2006年4月 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 参事 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	7
取締役	田村 仁人	1946年8月3日生	1971年7月 建設省(現 国土交通省)入省 1997年7月 国土庁(現 国土交通省)長官官房審議官(大都市圏整備局担当) 1998年7月 (財)駐車場整備推進機構 常務理事 2002年6月 西日本建設業保証㈱ 常務取締役(代表取締役) 2006年7月 (社)日本住宅建設産業協会(現 (一社)全国住宅産業協会)専務理事 2016年6月 世紀東急工業㈱社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	吉住 清隆	1958年7月10日生	1981年4月 ㈱デサント入社 1986年5月 当社入社 2006年4月 当社横浜支店総務部長 2007年5月 当社総務部部長(内部統制担当) 2010年7月 当社監査室長兼総務部部長(内部統制担当) 2012年9月 当社総務部長兼横浜支店総務部長兼監査室長兼内部統制担当 2014年5月 当社監査室長兼横浜支店総務部長 2015年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年8月 日神不動産販売㈱監査役(現任)	(注)4	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	藤岡 重三郎	1949年1月7日生	1985年9月 当社入社 2000年11月 当社執行役員 2002年12月 当社取締役兼執行役員 経理部長兼広報部長 2004年5月 当社取締役兼執行役員常務 経理部長兼広報部長 2005年10月 当社取締役兼執行役員常務 経理・財務担当兼広報部長 2006年6月 当社取締役兼執行役員常務 経理・財務・広報担当 2007年7月 当社取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報担当 2010年8月 当社取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報・内部統制担当 2014年6月 当社顧問 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10
監査役	小島 徹也	1964年8月30日生	1989年10月 井上斎藤監査法人(現 あずさ監査法人)入社 1995年12月 小島公認会計士事務所開設(現任) 2008年6月 当社監査役(現任) 2013年10月 日神不動産投資顧問㈱監査役(現任) 2016年8月 日神アセットマネジメント㈱監査役(現任)	(注)4	-
監査役	吉野 裕介	1974年9月18日生	1999年4月 スターゼン㈱ 入社 2005年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2014年7月 ㈱親和経営センター(現 税理士法人連合会計事務所)入社 2014年11月 税理士法人連合会計事務所 代表社員(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
					1,867

(注)1 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役です。
2 監査役 小島徹也、吉野裕介は社外監査役です。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役専務 神山隆志は、代表取締役会長 神山和郎の長男です。
6 当社では、業務執行に関する権限と責任を明確にし部門経営の強化を図るとともに、効率経営を行うことを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で取締役と兼任している6名の他に、監査室長兼コンプライアンス室長 北條滋、本店長 山本健太郎、横浜副支店長兼横浜支店第1営業部長 浦山秀樹、総務部長兼横浜支店総務部長 日置健及び第1設計部長 柿崎啓二で構成されています。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
神守 恭二	1950年1月30日生	1973年3月	㈱青学サービス(現アイビー・シー・エス)入社	(注)	2,000
		2010年3月	同社 専務取締役就任

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役との関係等)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、当社の経営全般に助言をいただいております。
同じく社外取締役の田村仁人氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、当社グループの経営全般について有益な助言をいただいております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき当社業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき当社業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただけることを期待しております。
社外取締役2名及び社外監査役2名と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
また、社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社の社外取締役及び社外監査役就任以前は当社と取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について)
2012年6月1日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 当社及び当社の親会社又は子会社の役員又は従業員(以下、役員等という)又は過去に役員等であった者
ロ 当社又は子会社の取引先の役員等(過去10年の間に所属していた者)
ハ 当社又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 当社の主要株主(法人も含む)
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において当社の取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査をおこなっております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。