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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBAI

有価証券報告書抜粋 株式会社日神グループホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長
最高経営責任者
神山 和郎1946年1月8日生
1969年4月大京観光㈱(現 ㈱大京)入社
1975年3月当社設立 代表取締役社長
1986年7月エヌディファクター㈱設立 代表取締役(現任)
1987年8月日神管理㈱(現 日神管財㈱)設立 代表取締役社長
1988年8月日医神和フロリダ, INC.(現 日神 コーポレーション USA, INC.)設立 代表取締役社長(現任)
1989年7月フォレスト オークス ホールディング, CORP.(現 フォレスト オークス カントリークラブ, INC.)設立 代表取締役社長(現任)
1989年12月日神ファイナンス㈱設立 代表取締役社長
2000年11月当社代表取締役社長兼最高経営責任者
2004年5月当社代表取締役会長兼最高経営責任者
2005年7月㈱平川カントリークラブ代表取締役会長兼社長
2008年3月当社代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者
2011年9月多田建設㈱取締役
2011年11月当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)
2013年5月日神管理㈱(現 日神管財㈱)取締役
2015年5月㈱平川カントリークラブ代表取締役会長(現任)
(注)31,407
代表取締役社長
最高経営責任者
堤 幸芳1958年7月3日生
1981年12月新企画設計㈱入社
1986年1月当社入社
1999年4月当社開発事業部長
2000年11月当社執行役員開発事業部長
2002年12月当社取締役兼執行役員開発事業部長
2004年5月当社取締役兼執行役員常務開発事業部長
2006年6月当社取締役兼執行役員常務開発事業担当
2007年4月当社取締役兼執行役員常務開発事業・設計担当
2007年7月当社取締役兼執行役員専務開発事業・設計担当
2009年5月㈱平川カントリークラブ取締役
2010年7月多田建設㈱取締役兼管財人
2011年9月多田建設㈱取締役(現任)
2013年10月日神不動産投資顧問㈱代表取締役
2014年6月当社代表取締役専務開発事業・設計担当
2016年8月日神アセットマネジメント㈱代表取締役(現任)
2016年10月日神不動産投資顧問㈱取締役
2017年4月当社代表取締役副社長
2019年2月当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)
(注)3139


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役専務神山 隆志1973年3月22日生
1995年5月当社入社
2005年7月㈱平川カントリークラブ取締役
2014年7月フォレスト オークス カントリークラブ, INC.ゼネラルマネージャー(現任)
2014年7月ハンターズクリークゴルフコース, INC.ゼネラルマネージャー(現任)
2015年5月㈱平川カントリークラブ代表取締役社長(現任)
2015年6月当社取締役
2016年6月多田建設㈱取締役(現任)
2017年5月日神管財㈱取締役(現任)
2019年4月当社代表取締役専務(現任)
(注)314
取締役専務兼執行役員
管理部門担当
黒岩 英樹1962年10月5日生
1985年4月当社入社
2005年10月当社経理部長
2008年12月当社執行役員経理部長
2010年7月多田建設㈱取締役(現任)
2013年5月㈱平川カントリークラブ監査役(現任)
2013年10月日神不動産投資顧問㈱取締役
2014年6月日神ファイナンス㈱取締役(現任)
2014年6月当社取締役兼執行役員財務・経理担当
2016年2月当社取締役常務兼執行役員管理部門担当
2017年10月当社取締役専務兼執行役員管理部門担当(現任)
(注)338
取締役兼執行役員
第1開発事業部長
関根 利行1961年1月12日生
1982年4月㈱金山工務店入社
1987年9月当社入社
2004年4月当社大宮支店開発事業部長
2008年6月当社執行役員本社開発事業部長兼大宮支店開発事業部長
2010年4月当社執行役員 第1開発事業部長
2014年6月日神ファイナンス㈱取締役(現任)
2014年6月当社取締役兼執行役員第1開発事業部長(現任)
2016年9月日神アセットマネジメント㈱取締役(現任)
2018年8月日神不動産販売㈱代表取締役専務(現任)
(注)390
取締役兼執行役員
横浜支店長
坂入 尚1967年4月5日生
1990年3月当社入社
2010年10月当社横浜支店第2営業部長
2013年6月当社執行役員横浜支店第2営業部長
2014年5月当社執行役員横浜支店第1営業部長
2014年10月当社執行役員横浜支店長兼横浜支店第1営業部長
2015年6月当社取締役兼執行役員横浜支店長(現任)
2018年8月日神不動産販売㈱代表取締役社長(現任)
(注)37


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役佐藤 俊也1958年8月1日生
1977年4月フワ建設㈱入社
1988年4月当社入社
1990年10月日神建設㈱出向
2002年7月日神建設㈱設計部長
2004年5月日神建設㈱取締役設計部長
2007年4月当社設計部長
2011年6月多田建設㈱代表取締役専務
2011年7月当社執行役員 設計部長
2014年1月日神管理㈱(現 日神管財㈱)専務取締役
2014年6月当社取締役(現任)
2018年6月多田建設㈱代表取締役社長(現任)
(注)392
取締役森岡 誉1964年10月23日生
1985年4月㈱多摩流通センター入社
1986年12月当社入社
1999年4月当社賃貸部部長
2005年6月日神住宅流通㈱(現 日神管財㈱)代表取締役社長
2013年10月日神不動産投資顧問㈱取締役
2014年1月日神管理㈱(現 日神管財㈱)監査役
2014年6月当社取締役(現任)
2016年4月日神管財㈱代表取締役社長(現任)
(注)341
取締役青島 由雄1948年2月18日生
1970年4月保松電産㈱入社
1994年9月同、取締役営業部長
1996年4月同、常務取締役
2000年4月同、専務取締役
2006年4月パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ 参事
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)37
取締役田村 仁人1946年8月3日生
1971年7月建設省(現 国土交通省)入省
1997年7月国土庁(現 国土交通省)長官官房審議官(大都市圏整備局担当)
1998年7月(財)駐車場整備推進機構 常務理事
2002年6月西日本建設業保証㈱ 常務取締役(代表取締役)
2006年7月(社)日本住宅建設産業協会(現 (一社)全国住宅産業協会)専務理事
2016年6月世紀東急工業㈱社外取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役吉住 清隆1958年7月10日生
1981年4月㈱デサント入社
1986年5月当社入社
2006年4月当社横浜支店総務部長
2007年5月当社総務部部長(内部統制担当)
2010年7月当社監査室長兼総務部部長(内部統制担当)
2012年9月当社総務部長兼横浜支店総務部長兼監査室長兼内部統制担当
2014年5月当社監査室長兼横浜支店総務部長
2015年6月当社常勤監査役(現任)
2018年8月日神不動産販売㈱監査役(現任)
(注)419


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役藤岡 重三郎1949年1月7日生
1985年9月当社入社
2000年11月当社執行役員
2002年12月当社取締役兼執行役員 経理部長兼広報部長
2004年5月当社取締役兼執行役員常務 経理部長兼広報部長
2005年10月当社取締役兼執行役員常務 経理・財務担当兼広報部長
2006年6月当社取締役兼執行役員常務 経理・財務・広報担当
2007年7月当社取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報担当
2010年8月当社取締役兼執行役員専務 経理・財務・広報・内部統制担当
2014年6月当社顧問
2015年6月当社監査役(現任)
(注)410
監査役小島 徹也1964年8月30日生
1989年10月井上斎藤監査法人(現 あずさ監査法人)入社
1995年12月小島公認会計士事務所開設(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
2013年10月日神不動産投資顧問㈱監査役(現任)
2016年8月日神アセットマネジメント㈱監査役(現任)
(注)4-
監査役吉野 裕介1974年9月18日生
1999年4月スターゼン㈱ 入社
2005年12月あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
2014年7月㈱親和経営センター(現 税理士法人連合会計事務所)入社
2014年11月税理士法人連合会計事務所 代表社員(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4-
1,867
(注)1 取締役 青島由雄、田村仁人は社外取締役です。
2 監査役 小島徹也、吉野裕介は社外監査役です。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役専務 神山隆志は、代表取締役会長 神山和郎の長男です。
6 当社では、業務執行に関する権限と責任を明確にし部門経営の強化を図るとともに、効率経営を行うことを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で取締役と兼任している6名の他に、監査室長兼コンプライアンス室長 北條滋、本店長 山本健太郎、横浜副支店長兼横浜支店第1営業部長 浦山秀樹、総務部長兼横浜支店総務部長 日置健及び第1設計部長 柿崎啓二で構成されています。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
神守 恭二1950年1月30日生1973年3月㈱青学サービス(現アイビー・シー・エス)入社(注)2,000
2010年3月同社 専務取締役就任
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役との関係等)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役青島由雄氏は企業において経営陣の一員として豊富な経験と幅広い見識をお持ちであり、当社の経営全般に助言をいただいております。
同じく社外取締役の田村仁人氏は、建設省、国土庁等の要職を歴任され、不動産及び建設業に関する専門的な知見を有しておられることから、当社グループの経営全般について有益な助言をいただいております。
社外監査役の小島徹也氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき当社業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただいております。
社外監査役の吉野裕介氏は公認会計士であり、その専門的な経験、見識に基づき当社業務の円滑かつ適正な執行に対する有益な助言をいただけることを期待しております。
社外取締役2名及び社外監査役2名と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
また、社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社の社外取締役及び社外監査役就任以前は当社と取引関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ないことから、独立役員に指定しております。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準について)
2012年6月1日付の取締役会において、社外役員の選任基準として、以下の要件に該当しない者とすることを決議いたしました。
イ 当社及び当社の親会社又は子会社の役員又は従業員(以下、役員等という)又は過去に役員等であった者
ロ 当社又は子会社の取引先の役員等(過去10年の間に所属していた者)
ハ 当社又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家
ニ 当社の主要株主(法人も含む)
ホ 前記イからニの近親者
ヘ 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会及び役員会において当社の取締役及びグループ会社の代表取締役との意見交換を行い、独立した立場から取締役会に対する監督・監査をおこなっております。
また、監査役は、監査部門及び会計監査人と定期的な会合を行うことにより、連携して監督機能を果たしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03984] S100GBAI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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