かどや製油株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	小澤 二郎	1937年9月1日生	1963年4月 三菱電機株式会社入社 1967年12月 同社退社 1968年1月 株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会社) 入社 1976年12月 同社専務取締役 1980年6月 当社取締役 1989年7月 小澤物産株式会社取締役副社長 1992年7月 同社代表取締役社長 1999年6月 同社代表取締役会長 2003年6月 同社取締役会長 2003年6月 当社代表取締役社長 2005年9月 小澤物産株式会社取締役会長退任 2010年1月 当社代表取締役社長兼販売本部長 2010年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役会長(現任)	※1	55
代表取締役 社長	久米 敦司	1955年10月5日生	1978年4月 三井物産株式会社入社 2006年7月 同社石油部長 2010年4月 同社金融市場副本部長 2011年4月 同社執行役員金融・新事業推進本部長 2013年4月 同社常務執行役員次世代・機能推進本部長 2015年4月 同社専務執行役員関西支社長 2016年4月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長 2018年3月 同社退社 2018年4月 当社入社 社長付 2018年6月 当社取締役副社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	※1	0
取締役 専務執行役員 販売本部長	佐野 雅明	1955年5月15日生	1978年4月 三井物産株式会社入社 1997年2月 同社クアラルンプール支店食料部長 2002年3月 同社本店穀物油脂部油脂室長 2006年6月 当社出向 社長付 2006年6月 当社取締役執行役員販売副本部長兼販売業務部長 2009年6月 当社取締役執行役員販売副本部長兼販売推進部長 2009年7月 三井物産株式会社退社 2010年6月 当社取締役執行役員販売推進部長 2012年4月 当社取締役執行役員販売推進部長兼東京支店長 2012年7月 当社取締役常務執行役員販売推進部長 2014年6月 当社取締役専務執行役員販売推進部長 2015年4月 当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼販売業務部長兼販売推進部長 2015年5月 当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売業務部長兼販売推進部長 2015年10月 当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売推進部長 2016年10月 当社取締役専務執行役員販売本部長兼海外営業部長 2017年7月 当社取締役専務執行役員販売本部長(現任) 2017年11月 カタギ食品株式会社取締役会長※非常勤 (現任)	※1	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 管理本部長	戸倉 章博	1956年3月13日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2008年4月 株式会社みずほ銀行 横浜支店長 2009年11月 当社出向 管理部長 2010年4月 当社執行役員管理部長 2010年6月 株式会社みずほ銀行退社 2010年6月 当社取締役執行役員管理部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員管理部長 2016年9月 当社取締役常務執行役員管理部門管掌 2016年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2017年11月 カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任) 2018年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)	※1	9
取締役 常務執行役員 生産本部長	吉岡 努	1955年9月10日生	1979年3月 小澤物産株式会社入社 1991年5月 同社退社 1991年6月 当社入社 2001年7月 当社工場事務管理部長 2003年6月 当社執行役員工場事務部長 2005年4月 当社執行役員工場事務部長兼油脂部長 2006年10月 当社執行役員工場事務部長 2008年6月 当社取締役執行役員副工場長兼事務部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員工場長 2016年10月 当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)	※1	6
取締役 執行役員 事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長	井尻 尚宏	1960年10月30日生	1984年3月 当社入社 2002年5月 当社研究開発部副部長 2006年10月 当社油脂部副部長 2007年4月 当社油脂部長 2011年6月 当社執行役員油脂部長 2012年4月 当社執行役員研究部長 2014年6月 当社取締役執行役員研究部長 2016年7月 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長 2016年10月 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長 2017年1月 当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長(現任) 2017年11月 カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)	※1	8
取締役 執行役員 販売本部 販売推進部長兼物流部長	佐藤 圭介	1961年4月3日生	1989年2月 当社入社 2001年7月 当社広島営業所長 2011年10月 当社大阪支店副支店長 2013年1月 当社大阪支店長 2013年6月 当社執行役員大阪支店長 2015年10月 当社執行役員東京支店長 2016年10月 当社執行役員販売本部販売推進部長 2017年11月 当社執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長 2018年6月 当社取締役執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長(現任)	※1	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 経営企画部長兼 管理本部管理部長	高野 純平	1962年12月9日生	1985年4月 三井物産株式会社入社 2011年6月 同社マルチグレイン推進部長 2012年7月 欧州三井物産株式会社食料リテール商品本部長 2016年7月 当社出向 2016年9月 当社管理本部管理部長 2017年7月 当社執行役員管理本部管理部長 2018年4月 当社執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長 2019年5月 三井物産株式会社退社 2019年6月 当社取締役執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長(現任)	※1	-
取締役	川上 三知男	1943年4月3日生	1979年4月 弁護士登録 東京芝法律事務所入所(現任) 2001年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役(現任)	※1	-
取締役	石塚 昭夫	1948年3月4日生	1970年4月 日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社 1998年6月 同社取締役 2001年7月 日清フーズ株式会社取締役 2002年6月 NBC株式会社(現 株式会社NBCメッシュテック)専務取締役 2003年6月 同社代表取締役社長 2014年6月 同社代表取締役社長退任 2015年6月 当社取締役(現任)	※1	-
常勤監査役	菱田 州男	1955年10月6日生	1979年4月 三菱商事株式会社入社 1989年4月 米国三菱商事会社本店 2004年3月 三菱商事株式会社加工食品第三ユニット 2008年5月 三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長 2010年4月 三菱商事株式会社九州支社生活産業部長 2011年4月 同社理事食品本部長 2015年3月 同社退社 2015年3月 カンロ株式会社常勤監査役 2018年3月 同社常勤監査役退任 2018年4月 当社入社 社長付 2018年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年6月 カタギ食品株式会社監査役※非常勤(現任)	※3	0
監査役	兼田 隆	1948年12月7日生	1967年4月 菱油販売株式会社入社 1999年4月 同社管理部統括部長 2003年6月 同社取締役 2003年7月 小澤物産株式会社入社 経理財務部副部長 2006年4月 同社理事管理部長 2011年6月 同社執行役員 管理部長兼物流部長 2011年6月 当社監査役(現任) 2013年6月 小澤物産株式会社監査役(現任)	※2	-
監査役	井上 裕規	1965年3月17日生	1988年4月 三井物産株式会社入社 2006年4月 同社中部支社食料部第一営業室長 2008年6月 同社食品流通部北海道営業室長 2011年5月 同社食品流通部加工食品営業室長 2013年7月 同社内部監査部企画業務室次長 2015年5月 米国三井物産株式会社米州内部監査室次長 2017年5月 三井物産株式会社油脂・主食事業部部長補佐 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 三井物産株式会社食料・流通事業業務部連結経営支援室長(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	鴨井 慶太	1968年8月21日生	1993年4月 大蔵省入省 2001年5月 三菱商事株式会社入社 2009年10月 米国三菱商事会社本店 2012年4月 三菱商事株式会社経営企画部 2017年1月 株式会社ローソン出向 2017年2月 同社執行役員金融・サービス事業本部長 2018年7月 同社執行役員金融事業本部長兼株式会社ローソン銀行取締役 2019年4月 三菱商事株式会社食品産業グループ食糧本部戦略企画室長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	※4	-
計					104

(注)1.取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.当社は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。
3.監査役兼田隆、井上裕規及び鴨井慶太は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※2 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
※5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
西村 泰彦	1957年3月2日生	1979年3月	当社入社	2
		1996年7月	当社営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長
		2001年7月	当社仙台支店長
		2003年6月	当社執行役員大阪支店長
		2008年6月	当社執行役員東京支店長
		2010年10月	当社執行役員販売推進部副部長
		2013年6月	当社常勤監査役
		2017年11月	カタギ食品株式会社監査役※非常勤
		2018年6月	当社上席執行役員品質保証部長(現任)
秋元 建夫	1962年1月6日生	1985年4月	株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社	-
		2009年4月	株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長
		2011年6月	同行静岡支店長
		2013年4月	小澤物産株式会社出向
		2013年6月	同社執行役員
		2014年4月	株式会社みずほ銀行退社
		2018年6月	小澤物産株式会社常務取締役管理部長(現任)
		2018年6月	小澤商事株式会社常務取締役物流部長(現任)

②社外役員の状況
a社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識をいかした客観的かつ専門的知識と当社社外監査役としての豊富な経験があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外取締役石塚昭夫氏は、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役兼田隆氏は、当社の主要株主である小澤物産株式会社の監査役であり、当社と同社との間には、機器等の購入取引関係があります。なお、小澤物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役井上裕規氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料・流通事業業務部連結経営支援室長であり、当社と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。
社外監査役鴨井慶太氏は、当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食品産業グループ食糧本部戦略企画室長であり、当社と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

b社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。
また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。

c社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。
社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第33条(監査室等との連携による組織的かつ効率的監査)に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。
監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、通常常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。
監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に四半期に一回面談をしております。