石油資源開発株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	渡辺 修	1940年12月6日生	1964年4月 通商産業省入省 1997年7月 通商産業事務次官 2002年7月 日本貿易振興会理事長(のち(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)理事長) 2007年6月 当社代表取締役副社長 2008年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役会長(現在に至る)	(注)3	40,000
代表取締役 社長 社長執行役員	岡田 秀一	1951年10月15日生	1976年4月 通商産業省入省 2010年7月 経済産業審議官 2014年7月 日本電気㈱執行役員副社長 2016年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 日本海洋石油資源開発㈱代表取締役社長(現在に至る) 2016年6月 ㈱ジャペックスガラフ代表取締役社長(現在に至る) 2017年8月 ジャペックスモントニー社会長(現在に至る) 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現在に至る)	(注)3	3,800
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐、特命事項	藤田 昌宏	1954年11月12日生	1977年4月 通商産業省入省 2008年7月 経済産業省貿易経済協力局長 2010年11月 住友商事㈱執行役員 2018年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2019年4月 同社代表取締役社長付 2019年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現在に至る)	(注)3	-
代表取締役 副社長執行役員 営業本部長、秘書室、資材部担当	檜貝 洋介	1955年4月9日生	1978年4月 当社入社 2003年9月 当社資材部長 2007年6月 当社総務部長 2009年6月 当社執行役員総務部長 2010年6月 当社執行役員 2012年6月 当社常務執行役員 2013年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社常務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 2016年6月 当社専務取締役営業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2019年6月 当社代表取締役副社長執行役員営業本部長(現在に至る)	(注)3	5,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 HSE統括部担当、国内事業本部長	井上 尚久	1955年4月18日生	1980年4月 当社入社 2009年3月 当社開発本部操業管理部長 2010年7月 当社開発本部副本部長 2011年6月 当社執行役員国内事業本部北海道鉱業所長 2014年6月 当社常務執行役員国内事業本部北海道鉱業所長 2015年6月 当社常務執行役員国内事業本部副本部長 2016年6月 当社常務取締役国内事業本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 2017年6月 当社常務取締役国内事業本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員国内事業本部長(現在に至る)	(注)3	2,200
取締役 常務執行役員 海外事業統括、海外コマーシャル室、経営企画部、広報IR部、新規事業推進室担当	大関 和彦	1957年1月19日生	1980年4月 当社入社 2005年6月 当社海外本部イラク室長 2010年2月 当社イラク事業推進本部副本部長 2010年6月 当社執行役員イラク事業推進本部副本部長 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社常務執行役員 2013年8月 当社常務執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部副本部長 2014年1月 当社常務執行役員 2015年6月 当社常務取締役環境・新技術事業本部長 2016年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)	(注)3	4,300
取締役 常務執行役員 米州・ロシア事業本部長	伊藤 元	1957年5月27日生	1980年4月 通商産業省入省 2006年7月 経済産業大臣官房審議官 2010年10月 当社社長命嘱託 2012年6月 当社執行役員米州・ロシア事業本部副本部長 2015年6月 当社常務執行役員米州・ロシア事業本部副本部長 2016年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部副本部長 2017年6月 当社常務取締役米州・ロシア事業本部長 2017年8月 ジャペックスモントニー社社長(現在に至る) 2018年6月 当社取締役常務執行役員米州・ロシア事業本部長(現在に至る)	(注)3	2,300
取締役 常務執行役員 カンゲアンプロジェクト現地統括	田中 啓誉	1955年3月19日生	1978年4月 当社入社 2009年2月 当社カンゲアン室長 2012年6月 当社執行役員 2013年10月 当社執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長 2015年6月 当社常務執行役員アジア・オセアニア事業本部副本部長 2016年6月 当社常務取締役アジア・オセアニア事業本部長 2016年9月 当社常務取締役 2016年12月 カンゲアン エナジー インドネシア社社長(現在に至る) 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)	(注)3	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 カナダオイルサンドプロジェクト部担当	平田 敏幸	1958年1月5日生	1981年4月 当社入社 2005年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社社長 2012年6月 当社執行役員 2015年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社常務取締役 2017年6月 カナダオイルサンド㈱代表取締役社長(現在に至る) 2017年6月 ジャパン カナダ オイルサンド社会長(現在に至る) 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)	(注)3	1,300
取締役 常務執行役員 経理部担当	山下 通郎	1959年10月27日生	1982年4月 当社入社 2005年6月 当社企画室長 2010年4月 当社環境・新技術事業推進本部副本部長 2011年6月 当社環境・新技術事業本部副本部長 2013年6月 当社執行役員 2016年6月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現在に至る)	(注)3	1,200
取締役 常務執行役員 導管事業部担当、広域ガス供給本部長、相馬・電力事業本部長	石井 美孝	1957年4月3日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 当社長岡鉱業所技術部長 2014年6月 当社執行役員国内事業本部長岡鉱業所長 2017年4月 当社執行役員長岡事業所長 2017年6月 当社常務執行役員長岡事業所長 2017年11月 当社常務執行役員広域ガス供給本部副本部長 兼 相馬プロジェクト本部副本部長 2018年6月 福島ガス発電代表取㈱締役社長 2018年6月 当社取締役常務執行役員広域ガス供給本部長 兼 相馬プロジェクト本部長 2018年10月 当社取締役常務執行役員広域ガス供給本部長 兼 相馬・電力事業本部長(現在に至る)	(注)3	2,100
取締役	小島 明	1942年7月18日生	1965年4月 ㈱日本経済新聞社入社 1997年5月 同社取締役・論説主幹 2000年5月 同社常務取締役・論説主幹 2003年5月 同社専務取締役 2004年5月 (公社)日本経済研究センター会長 2009年7月 政策研究大学院大学客員教授 2011年4月 政策研究大学院大学理事・客員教授(現在に至る) 2015年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-
取締役	伊藤 鉄男	1948年3月15日生	1975年4月 検事任官 2001年6月 東京地方検察庁特別捜査部長 2009年1月 最高検察庁次長検事 2011年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る) 2011年4月 西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現在に至る) 2016年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山下ゆかり	1959年10月23日生	1985年10月 (財)日本エネルギー経済研究所入所 2011年6月 同所理事 地球環境ユニット ユニット総括 2011年7月 (一財)日本エネルギー経済研究所理事 計量分析ユニット 担任(現在に至る) 2019年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-
常勤監査役	内田 賢二	1957年1月12日生	1979年4月 当社入社 2010年2月 当社イラク事業推進本部技術部長 2011年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部イラクプロジェクト部長 2011年7月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 2016年6月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 兼 中東・アフリカ・欧州事業本部ドバイ事務所長 2017年5月 当社執行役員中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 2017年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)4	700
常勤監査役	下村 恒一	1958年9月18日生	1982年4月 当社入社 2006年7月 当社広報IR部長 2008年7月 当社海外本部海外計画室長 2009年6月 当社海外本部海外一部長 2011年6月 当社米州・ロシア事業本部カナダオイルサンドプロジェクト部長 2012年6月 当社米州・ロシア事業本部長補佐 2017年6月 当社中東・アフリカ・欧州事業本部長補佐 2018年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)5	300
監査役	渡辺 裕泰	1945年4月11日生	1969年7月 大蔵省入省 2002年7月 国税庁長官 2004年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 2015年6月 当社監査役(現在に至る) 2016年12月 日比谷パーク法律事務所顧問(現在に至る) 2019年5月 (公財)日本関税協会理事長(現在に至る)	(注)6	-
監査役	中島 敬雄	1947年4月22日生	1970年4月 ㈱日本興業銀行入行 2000年3月 同行常務執行役員 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員 2009年6月 DIAMアセットマネジメント㈱代表取締役社長 2014年6月 当社監査役(現在に至る)	(注)7	-
計					65,300

(注)1.取締役小島明、伊藤鉄男及び山下ゆかりは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡辺裕泰及び中島敬雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2019年6月27日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年6月28日の選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年6月27日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.2018年6月28日の選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.取締役山下ゆかりは、戸籍上の氏名は丹羽ゆかりでありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
9.当社は2014年5月12日付で戦略・コマーシャル担当としてAjay Singh(アジャイ シン)にスペシャルアドバイザーを委嘱いたしました。
10.当社は2015年6月24日付で、横井悟及び早稲田周にフェローを委嘱いたしました。なおフェローは、当社専門職の職務領域において、非常に高度な専門性をもって経営をサポートする業務を行います。
11.当社は執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼任しない執行役員は次のとおりであります。

専務執行役員	営業本部副本部長、相馬・電力事業本部副本部長	菅 剛志
常務執行役員	技術本部長	浜田 康史
執行役員	中東・アフリカ・欧州事業本部長	村山 隆平	ジャペックス ユーケー イーアンドピー社社長
執行役員	カンゲアンプロジェクト現地統括補佐	加来仙一朗
執行役員	アジア・オセアニア事業本部長	国安 稔
執行役員	海外コマーシャル室長、米州・ロシア事業本部副本部長	安藤純一郎
執行役員	人事部担当	松永 正
執行役員	営業本部副本部長	脇嶋 良平
執行役員	長岡事業所長	中村 常太	㈱ジャペックスパイプライン代表取締役社長 北日本防災警備㈱代表取締役社長
執行役員	相馬・電力事業本部副本部長	天野 正徳
執行役員	相馬事業所長	宮台 隆将
執行役員	内部統制、総務法務部、情報システム部担当	本山 喜彦
執行役員	技術本部副本部長	高畑 伸一
執行役員	経営企画部担当役員補佐、広報IR部担当役員補佐	中島 俊朗

② 社外役員の状況
(員数)
当社の社外取締役は3名、また、社外監査役は2名であります。

(会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役 山下ゆかりは、当社の取引先である(一財)日本エネルギー経済研究所の理事でありますが、当該取引はその規模、性質に照らして、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。
社外監査役 中島敬雄は、過去、当社の主要な取引先(㈱みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、退任後10年が経過しております。また、当該主要な取引先は、当事業年度末時点で当社発行済株式の1.26%を保有し、また当社との間に借入の取引関係がありますが、当該取引先は複数ある主要な借入先の一つであり、当社への出資比率からみても当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではありません。なお、当事業年度末における当該取引先からの借入金は借入総額の約27%です。加えて、その他一般株主との利益相反の生ずるおそれがある関係も存在しません。
上記を含めいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には利害関係はありません。

(企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役を選任することにより、監督機関としての取締役会が強化され、当該社外取締役と社外監査役が経営陣から独立した立場で、議案、審議等につき積極的に意見、助言をすることにより、取締役会で活発な議論がなされるものと考えます。
当社は、民間企業の経営者経験者、法律家等で、豊富な経験や高い識見に基づく当社経営に対する監督と幅広い提言を期待できる方を社外役員に指名しています。また、東京証券取引所の定める独立性判断基準のほか、以下の全てに該当しない場合、独立性を満たすと判断しております。
イ 当社に対して製品、サービスを提供する会社であって、当社の支払額が、当該取引先の直近3事業年度の
いずれかにおける連結売上高の2%を超える会社の業務執行者
ロ 当社の借入額が、当社の直近3事業年度のいずれかにおける連結総資産の2%を超える会社の業務執行者
ハ 当社が製品、サービスを提供する会社であって、当社への支払額が、当社の直近3事業年度のいずれかお
ける連結売上高の2%を超える会社の業務執行者
ニ 当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として直近3年間のいずれかにおい
て年間1,000万円を超える報酬を得ている者(法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
ホ 過去3年間において、上記イからニのいずれかに該当していた者
ヘ 次の(1)から(4)のいずれかに該当する者の二親等内の親族
(1)イからホに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者
(3)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)過去3年間において、(2)、(3)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっ
ては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(選任状況に関する考え方)
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の取締役及び監査役の員数及び構成等のガバナンス上、妥当であると判断しております。

	氏 名	選任している理由
社外取締役	小島 明	新聞社等での豊富な経営経験や高い識見を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。
	伊藤 鉄男	法律の専門家としての豊富な知識及び経験を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。
	山下ゆかり	エネルギー経済及びエネルギー・環境政策等の調査・研究を行う研究所での研究活動を通じて高い見識を有しており、同氏による当社経営に対する監督と幅広い提言を期待し、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役	渡辺 裕泰	大蔵省(現 財務省)等での行政執行や大学院教授としての豊富な経験や高い識見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの監査を適切に実施いただけると判断し選任しております。
	中島 敬雄	金融機関での豊富な経営経験や高い識見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの監査を適切に実施いただけると判断し選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は監査役会と合同で会計監査人より監査計画の事前説明及び監査報告書受領時に監査実施内容の説明を受けているほか、社外役員に対する取締役会議案の事前説明、情報提供、情報交換を図る場として「社外役員連絡会」を設置しています。
社外監査役は監査役会の構成員として、会計監査人より監査計画の事前説明及び監査報告書受領時に監査実施内容の説明を受けており、監査室が行う内部監査の報告書及び同室が作成する内部統制報告書は、監査役会にも提出され、同室より説明を受けております。