株式会社Ｊ－オイルミルズ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	八馬 史尚	1959年12月8日	1983年4月 味の素株式会社入社 1998年7月 インドネシア味の素販売株式会社代表取締役社長 2008年7月 アメリカ味の素株式会社取締役副社長 2009年7月 味の素株式会社食品カンパニー加工食品部長 2011年7月 同社食品事業本部外食デリカ事業部長 2013年6月 同社執行役員 2015年6月 同社常務執行役員 2015年6月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役社長執行役(現任)	(注)3	3
取締役 専務執行役員	善当 勝夫	1957年11月29日	1981年4月 味の素株式会社入社 2000年7月 同社油脂部部長 2003年6月 味の素製油株式会社取締役 2005年6月 当社執行役員 2007年6月 当社常務執行役員 2011年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 当社専務執行役員(現任) 2018年7月 当社営業管掌(現任)	(注)3	2
取締役 専務執行役員	近藤 邦彦	1957年4月18日	1981年4月 豊年製油株式会社入社 2003年1月 同社化工品本部化成品営業部長 2004年7月 株式会社J-ケミカル取締役 2006年6月 株式会社ユタカケミカル取締役(現任) 2007年6月 株式会社J-ケミカル代表取締役社長 2016年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 当社常務執行役員 2018年6月 株式会社J-ケミカル取締役会長(現任) 2018年6月 当社専務執行役員(現任) 2018年7月 当社食品・ファイン事業本部長兼油脂加工品事業本部管掌(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員	松本 英三	1961年1月25日	1986年4月 味の素株式会社入社 2011年7月 同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長 2015年4月 内閣府大臣官房審議官(科学技術・イノベーション担当) 2017年6月 当社顧問 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 当社常務執行役員(現任) 2018年7月 当社生産・技術開発管掌(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	栃尾 雅也	1959年8月8日	1983年4月 味の素株式会社入社 2007年7月 同社食品カンパニー海外食品部長 2011年6月 同社執行役員経営企画部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 味の素株式会社取締役専務執行役員 2019年6月 同社代表取締役専務執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	遠藤 陽一郎	1965年5月25日	1988年4月 三井物産株式会社入社 1996年7月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店CorporateDevelopmentDept.ゼネラル・マネジャー 2001年4月 Mitsui&Co.VenturePartners CEO&ManagingPartner 2004年7月 三井物産株式会社企業投資開発部投資事業室長 2007年9月 三井物産企業投資株式会社代表取締役社長 2017年4月 三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 三井物産株式会社食料本部長補佐(現任)	(注)3	-
取締役	新宅 祐太郎	1955年9月19日	1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 1999年1月 テルモ株式会社入社 2010年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 同社顧問 2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年4月 同大学院経営管理研究科特任教授(現任) 2019年6月 日立化成株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石田 友豪	1957年1月1日	1979年4月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長 2004年4月 野村ホールディングス株式会社執行役 2005年4月 ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO 2008年4月 野村ホールディングス株式会社常務執行役 2009年4月 野村アセットマネジメント株式会社執行役専務 2011年6月 同社取締役・COO兼執行役社長 2014年1月 ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小出 寛子	1957年8月10日	1986年9月 J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社(現ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン合同会社)入社 1993年5月 日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社 2001年4月 同社取締役 2006年4月 マスターフーズリミテッド(現マースジャパンリミテッド)マーケティング統括本部長 2008年4月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー 2010年11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長 2013年4月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)(現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国))グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント 2016年6月 三菱電機株式会社社外取締役(現任) 2018年4月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 2019年6月 本田技研工業株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	塩田 良晴	1955年10月30日	1980年4月 味の素株式会社入社 2008年7月 同社総務・リスク管理部長 2012年7月 同社法務部長 2013年6月 同社理事 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	吉田 哲	1957年1月30日	1979年4月 吉原製油株式会社入社 2005年6月 当社横浜工場長 2007年6月 当社執行役員 2008年6月 当社常務執行役員 2010年6月 当社取締役 2014年4月 当社生産本部長 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	野崎 晃	1957年11月20日	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1995年4月 長島・野崎法律事務所開設 2003年3月 野崎法律事務所代表(現任) 2006年9月 株式会社マクロミル監査役 2011年6月 NECフィールディング株式会社監査役 2014年6月 アイペット損害保険株式会社社外監査役 2015年6月 イチカワ株式会社社外取締役(現任) 2015年6月 当社社外取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	池谷 修一	1954年3月10日	1983年8月 公認会計士登録 1993年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2016年7月 公認会計士池谷修一事務所代表(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2018年6月 セントケア・ホールディング株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					9

(注) 1 取締役 栃尾雅也、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の5氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 塩田良晴および監査役 池谷修一の両氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月26日開催の定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4 2016年6月24日開催の定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
5 2017年6月22日開催の定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 当社は、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。

② 社外役員の状況

(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・栃尾雅也、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の5氏を社外取締役として選任しております。
・塩田良晴および池谷修一の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の栃尾雅也氏は、取締役会に出席し、企業経営者としての豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の遠藤陽一郎氏は、取締役会に出席し、海外および食品事業に関わる豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の新宅祐太郎氏は、取締役会に出席し、企業経営者としての豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場に関わる企業経営者としての豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび企業経営者としての豊富な経験と見識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の塩田良晴氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品企業でリスク管理・企業法務全般を担った経験と見識から、客観的かつ専門的知識に基づく監督・監査が果たされるものと考えております。
社外監査役の池谷修一氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての知識と経験から、客観的かつ専門的知識に基づく監督・監査が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の7氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の7氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等と当社との関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役栃尾雅也氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の代表取締役専務執行役員であります。当社は同社との間で年間47,788百万円の製品販売および年間8,969百万円の原材料仕入(2019年3月期実績)があります。
・社外取締役遠藤陽一郎氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の業務執行者として勤務しております。当社は同社との間で年間14,056百万円の製品販売および年間27,699百万円の原材料仕入(2019年3月期実績)があります。
・社外監査役塩田良晴氏は、当社の主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の業務執行者として勤務(2016年6月まで)しておりました。当社は同社との間で年間47,788百万円の製品販売および年間8,969百万円の原材料仕入(2019年3月期実績)があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等と当社との特別な利害関係はございません。
新宅祐太郎、石田友豪、小出寛子および池谷修一の4氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月1回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3) 監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。