株式会社　東　祥 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 最高経営責任者	沓名 俊裕	1951年3月1日生	1973年4月 株式会社和泉芝生入社 1979年3月 当社設立 当社代表取締役社長 2002年4月 当社代表取締役会長 2003年10月 当社代表取締役社長 2014年10月 ABホテル株式会社代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役社長 兼グループ最高経営責任者 2016年6月 当社代表取締役会長 最高経営責任者(現任) 2016年9月 ABホテル株式会社代表取締役会長	(注)4	16,533
代表取締役 社長 最高執行責任者	沓名 裕一郎	1975年1月1日生	1997年4月 当社入社 1999年4月 当社取締役 2000年4月 当社取締役分譲マンション部部長 2005年6月 当社取締役不動産開発事業部部長 2006年4月 当社取締役不動産開発事業部部長兼戦略室室長 2008年1月 当社専務取締役スポーツクラブカンパニー社長 2009年4月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ部、A・City部担当) 2010年1月 当社専務取締役(ホリデイスポーツクラブ、賃貸部、管理本部担当) 2010年4月 当社専務取締役経営企画室長 2013年5月 当社専務取締役経営戦略室長 2014年1月 当社専務取締役経営戦略室長 兼東京事務所長 2015年4月 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長兼東京事務所長 2015年6月 当社専務取締役最高執行責任者 経営戦略室長 2016年6月 当社代表取締役社長最高執行責任者(現任)	(注)4	4,211 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 ホリデイスポーツクラブ統括本部長	稲垣 孝志	1964年1月28日生	1982年4月 大石労務管理会計事務所入社 1987年4月 有限会社すばる入社 1994年12月 浜自観光株式会社入社 1996年3月 当社入社 2000年1月 当社常務取締役スポーツクラブ部長 2002年4月 当社取締役スポーツクラブ部部長 2004年4月 当社取締役スポーツクラブ事業部部長 2007年6月 当社常務取締役スポーツクラブ事業部部長 2008年1月 当社常務取締役スポーツクラブカンパニー部長 2008年12月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長 2010年1月 当社常務取締役(ホリデイスポーツクラブ、IR担当) 2010年4月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長 2014年1月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ部長兼東京事務所副所長 2015年6月 当社常務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長 2016年6月 当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長兼東京事務所長 2017年8月 当社専務取締役ホリデイスポーツクラブ統括本部長(現任)	(注)4	65 (注)7
常務取締役 管理本部長 最高財務責任者	桑添 直哉	1969年10月12日生	1993年7月 山中会計事務所入社 2000年6月 エヌヴイにじゅういち株式会社入社 2003年9月 当社入社 2004年4月 当社経理部部長 2006年4月 当社管理本部長兼経理部部長 2006年6月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2010年4月 当社取締役管理部長 2013年5月 当社常務取締役管理部長 2015年4月 当社常務取締役管理部長 兼グループ最高財務責任者 2016年6月 当社常務取締役管理本部長 最高財務責任者(現任)	(注)4	38 (注)7
取締役 A・City部長兼IR室長	假屋園 洋一	1961年9月27日生	1984年4月 株式会社オリンピックスポーツ入社 1997年3月 株式会社フカツ電化社入社 1999年2月 リーマン株式会社入社 2001年3月 当社入社 2002年4月 当社取締役管理本部長 2005年4月 当社取締役管理本部長兼ホテル事業部部長 2006年4月 当社取締役ホテル事業部部長 2007年5月 当社取締役内部管理室室長 2008年1月 当社取締役管理副本部長IR室長兼内部統制室長 2008年12月 当社取締役管理副本部長IR室長 2009年4月 当社取締役管理副本部長財務部長兼IR室長 2010年1月 当社取締役IR室長 2012年1月 当社取締役社長室長 2014年1月 当社取締役社長室長兼A・City部長 2015年1月 当社取締役A・City部長兼IR室長(現任)	(注)4	25 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 秘書室長兼 内部統制室長	谷澤 亜希	1975年2月19日生	1997年4月 当社入社 2004年10月 当社ホテル部長兼サンルート三河安城支配人 2010年1月 当社内部監査室長 2010年8月 当社管理部総務人事課長 2011年1月 当社内部統制室長 2016年12月 当社執行役員秘書室長兼内部統制室長 2018年6月 当社取締役秘書室長兼内部統制室長(現任)	(注)4	5
取締役	神谷 明文	1951年10月22日生	1979年4月 株式会社神八入社 1989年11月 司法試験合格 1992年4月 弁護士登録 大脇・鷲見法律事務所入所 1999年4月 神谷明文法律事務所開業(現任) 2010年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	杉浦 恵祐	1965年8月26日生	1988年4月 日本合同ファイナンス株式会社入社 1993年2月 株式会社名南経営コンサルタンツ入社 2000年6月 株式会社平成エフピー事務所(現株式会社OSP)設立同社代表取締役社長(現任) 2002年4月 当社(非常勤)取締役就任 2007年6月 当社(非常勤)取締役退任 2008年6月 株式会社クロップス監査役就任 2012年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 株式会社クロップス取締役就任 (監査等委員)(現任)	(注)4	10 (注)7
常勤監査役	杉原 啓次	1949年6月6日生	1972年3月 碧海信用金庫入庫 2006年4月 碧海信用金庫執行役員 2007年7月 碧海信用金庫理事 2011年6月 碧海信用金庫常勤監事 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	2 (注)7
監査役	櫻井(江藤)由美子 (注8)	1969年3月1日生	1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 1996年4月 公認会計士登録 2000年1月 櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任) 2002年2月 税理士登録 2009年6月 当社監査役(現任) 2010年8月 株式会社アイケイ監査役就任 2014年6月 株式会社プロトコーポレーション取締役就任(現任) 2016年8月 株式会社アイケイ取締役就任 (監査等委員)(現任) 2019年6月 株式会社ジェイテクト監査役就任	(注)6	1 (注)7
監査役	伊東 和男	1968年4月11日生	1996年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年4月 公認会計士登録 2005年11月 公認会計士伊東和男事務所開業 (現任) 2008年6月 santec株式会社監査役就任(現任) 2009年4月 ポバール興業株式会社監査役就任(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
			計		20,894

(注)1.神谷明文及び杉浦恵祐は、社外取締役であります。
2.櫻井由美子及び伊東和男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長沓名裕一郎は、代表取締役会長沓名俊裕の長男であります。
4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.所有株式数には、東祥役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。
8.監査役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であり、公認会計士(税理士)業務を櫻井由美子で行っております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役神谷明文及び社外監査役伊東和男氏については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役杉浦恵祐氏は当社株式を10千株、社外監査役櫻井由美子氏は当社株式を1千株所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している杉浦恵祐氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である櫻井由美子及び伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。