日本アセットマーケティング株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	越塚 孝之	1973年8月31日生	1999年7月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2007年4月 ㈱ドンキコム(現㈱リアリット)取締役就任(現任) 2012年10月 ㈱ディワン 代表取締役社長就任 2013年6月 当社 代表取締役社長就任 (現任) 2018年1月 ㈱ドンキホーテホールディングス(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)執行役員(現任)	(注)3	55,000
取締役 管理本部部長	和知 学	1980年1月7日生	2003年3月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2016年2月 同社 IR部 マネージャー 6月 当社 取締役就任(現任) 2019年1月 当社 管理本部 部長(現任) ㈱ドンキホーテホールディングス(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) IR部 ゼネラルマネージャー(現任)	(注)3	6,900
取締役 テナント運営部部長	三井 太郎	1980年5月4日生	2004年11月 ㈱パウ・クリエーション(現日本商業施設㈱)入社 2014年4月 同社 テナント開発部 部長代理 2017年6月 当社 取締役就任(現任) 当社 テナント運営部 部長 (現任)	(注)3	4,100
取締役 施設管理部部長	秋山 純一	1972年9月9日生	2007年9月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2015年4月 当社 施設管理部 課長代理 7月 当社 施設管理部 課長 2018年12月 2019年6月 当社 施設管理部 部長(現任) 当社 取締役就任(現任)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)	田中 和仁	1967年7月16日生	1999年12月 ㈱ドン・キホーテ(現㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 2010年3月 同社 内部監査室 サブマネージャー 2016年7月 2019年6月 当社 内部監査室 室長 当社 取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	宮田 勝弘	1954年1月15日生	1997年12月 ㈱不動産技術研究所 代表取締役 2008年6月 再開発鑑定㈱ 設立 代表取締役 2015年6月 当社 監査役就任 2017年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	23,700
取締役 (監査等委員)	小林 明夫	1956年1月3日生	1979年4月 東京国税局入局 2007年7月 練馬東税務署 副署長(法人) 2009年7月 東京国税局 調査一部 特別国税調査官 2011年7月 東京国税局 調査一部 統括国税調査官 2015年7月 本所税務署 署長 2016年9月 税理士登録、小林明夫税理士事務所開業(現任) 2017年6月 ㈱極楽湯ホールディングス 社外監査役(現任) 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					90,200

(注)1.取締役 宮田 勝弘及び小林 明夫は、社外取締役であります。また、取締役 宮田 勝弘及び小林 明夫は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 田中 和仁、委員 宮田 勝弘、委員 小林 明夫
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結時から1年間。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の宮田勝弘氏は、当社株式を一部保有しておりますが、それ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小林明夫氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、小林明夫税理士事務所の代表及び株式会社極楽湯ホールディングスの社外監査役でありますが、当該法人等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、取締役会の内容について内部監査部門及び会計監査人と相互連携を図っております。また、内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。