株式会社ＦＪネクストホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	肥田 幸春	1952年5月3日生	1980年7月 当社設立、代表取締役就任 1989年8月 当社取締役 1991年7月 株式会社フロム壱(現株式会社エフ・ジェー・ネクスト)代表取締役 1997年2月 当社代表取締役社長 2002年2月 株式会社シティウィング(現株式会社エフ・ジェー・ネクスト)取締役 2002年4月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役 2007年8月 株式会社エム・エム・ヨーク取締役(現任) 2007年8月 株式会社松濤投資倶楽部取締役(現任) 2008年1月 FJリゾートマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 2011年4月 株式会社エフ・ジェー不動産販売(現株式会社エフ・ジェー・ネクスト)代表取締役社長 2013年4月 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長 2015年3月 2019年6月 株式会社玉峰館(現FJリゾートマネジメント株式会社)代表取締役社長 当社代表取締役会長兼社長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	6,349,800
専務取締役 営業本部長	益子 重男	1961年6月25日生	1991年5月 当社入社 1998年4月 当社第1営業部長 2002年2月 当社取締役 営業本部長兼第1営業部長 2004年7月 当社取締役 第1営業部長 2005年1月 当社取締役 営業副本部長兼新宿支社長 2005年10月 当社取締役 営業本部長兼新宿支社長 2007年4月 当社取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長 2007年6月 2010年1月 当社常務取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長 当社常務取締役 営業本部長 2012年6月 2012年10月 2015年4月 当社専務取締役 営業本部長 当社専務取締役 営業本部長兼コンサルティング事業部長 当社専務取締役 営業本部長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	225,000
専務取締役 管理本部長	永井 敦	1956年8月25日生	1975年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年5月 同行新宿支店長 2010年4月 当社入社 管理本部長兼業務部長 2010年6月 当社取締役 管理本部長兼業務部長 2011年4月 当社取締役 管理本部長 2011年4月 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長 2011年12月 株式会社アライドライフ代表取締役社長 2012年4月 当社取締役 管理本部長兼経営企画室長 2014年5月 当社取締役 2014年5月 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長 2015年6月 2015年6月 当社常務取締役 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役社長(現任) 2016年4月 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役会長 2016年7月 当社常務取締役 管理本部長 2017年7月 当社専務取締役 管理本部長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	24,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役 開発事業部長	加藤 祐司	1959年4月25日生	1982年4月 東海興業株式会社入社 2000年7月 当社入社 2006月4月 当社開発事業部部長代理 2008年6月 2013年4月 2015年6月 当社取締役 開発事業本部長兼開発部長 当社取締役 開発事業部長 当社常務取締役 開発事業部長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	35,200
常務取締役	福島 英次	1948年10月5日生	1971年4月 日榮住宅資材株式会社(現、すてきナイスグループ株式会社)入社 1993年6月 同社取締役 2004年1月 2016年6月 2016年6月 2017年7月 同社取締役住宅事業本部長 当社取締役 株式会社レジテックコーポレーション代表取締役社長(現任) 当社常務取締役(現任)	2019年6月～ 2020年6月	3,000
取締役 営業推進部長	伊藤 康雄	1964年5月13日生	1986年2月 当社入社 1990年3月 当社取締役 営業部長 1992年10月 当社取締役 営業本部長 2002年4月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役社長 2004年7月 当社取締役 営業本部長兼新宿支社長 2005年1月 当社取締役 営業本部長 2005年10月 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ代表取締役社長 2005年10月 2010年1月 2013年4月 当社取締役 当社取締役 営業推進本部長 当社取締役 営業推進部長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	171,600
取締役 レジデンス事業部長	田中 貴久	1964年1月29日生	1988年4月 当社入社 1997年4月 当社第2営業部長 2002年2月 当社取締役 第2営業部長 2005年1月 当社取締役 東京支社長 2006年2月 当社取締役 2007年6月 株式会社エフ・ジェー不動産販売(現株式会社エフ・ジェー・ネクスト)代表取締役社長 2013年4月 当社取締役 レジデンス事業部長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	55,600
取締役	對馬 徹	1961年9月29日生	1994年3月 当社入社 2004年4月 当社東京支社長 2005年1月 2006年4月 2013年6月 2015年4月 2018年4月 2018年4月 当社第3営業部長 当社第1営業部長 当社取締役 第1営業部長 当社取締役 営業本部副本部長兼コンサルティング事業部長 当社取締役(現任) 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ専務取締役(現任)	2019年6月～ 2020年6月	38,000
取締役 経理部長兼総務部管掌	山本 辰美	1959年9月28日生	1982年4月 平和生命保険株式会社(現、ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社)入社 2004年3月 同社資金・事業費管理部長 2005年6月 2005年10月 2008年4月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2014年6月 2015年6月 2018年6月 2019年4月 当社入社 経理部部長代理 当社経理部長 当社経理部長兼内部統制推進室長 当社管理本部副本部長兼総務部長 当社業務部長 株式会社アライドライフ代表取締役社長(現任) 当社執行役員 経営企画室長兼業務部長 当社取締役 経営企画室長兼業務部長 当社取締役 経理部長兼業務部長 当社取締役 経理部長兼総務部管掌(現任)	2019年6月～ 2020年6月	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 営業本部部長	倉並 美枝	1958年5月23日生	1995年3月 当社入社 2011年10月 当社コンサルティング事業部次長 2014年4月 2014年10月 当社営業推進部次長 台灣益富傑股份有限公司董事長(現任) 2016年4月 2018年6月 当社営業本部部長代理 当社取締役 営業本部部長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	79,000
取締役 経営企画室長	肥田 恵輔	1982年9月25日生	2005年6月 エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ株式会社(現エイベックス・エンタテインメント株式会社)入社 2008年1月 当社入社 2017年4月 2018年6月 当社経営企画室次長 当社取締役 経営企画室長(現任)	2019年6月～ 2020年6月	76,000
取締役 (監査等委員)	鈴木 憲一	1961年6月17日生	1986年7月 三宅公認会計士事務所入所 1996年6月 当社入社 2005年4月 当社経営企画室長 2005年12月 2006年3月 2008年4月 2011年4月 2012年4月 2018年6月 当社経理部部長代理 当社内部監査室長 当社経理部部長代理 当社経理部長兼内部統制推進室長 当社経理部長 当社取締役(監査等委員)(現任)	2019年6月～ 2021年6月	14,000
取締役 (監査等委員)	鈴木 清	1945年11月4日生	1970年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1983年10月 1992年2月 鈴木公認会計士事務所開業(現任) 日栄工業株式会社社外取締役(現任) 2000年6月 2012年4月 2015年6月 2015年6月 2019年2月 当社監査役 株式会社ディスカバリー代表取締役 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社ソノコム社外取締役(現任) 株式会社ディスカバリー取締役(現任)	2019年6月～ 2021年6月	151,600
取締役 (監査等委員)	高場 大介	1956年12月2日生	1988年4月 第一東京弁護士会に弁護士登録 1991年4月 1999年3月 高場法律事務所入所(現任) 緑産業株式会社監査役(現任) 2004年6月 2015年6月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	2019年6月～ 2021年6月	1,000
計					7,226,800

(注)1.取締役 鈴木清、高場大介は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 鈴木憲一、委員 鈴木清、委員 高場大介
なお、鈴木憲一は、常勤の監査等委員であります。当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うため、常勤の監査等委員を選定しております。
3.取締役 肥田恵輔は、代表取締役会長兼社長 肥田幸春の長女の配偶者であります。
4.「所有株式数」は、2019年3月31日現在の所有株式数を記載しています。
5.当社は、各部門の業務執行責任の明確化と執行機能の向上を図る目的で、執行役員制度を導入しておりま
す。
8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
小澤 満	1959年2月7日生	1982年10月 千葉建設株式会社(現株式会社リブラン)入社 2008年10月 同社取締役執行役員社長 2009年9月 株式会社エフ・ジェー不動産販売(現株式会社エフ・ジェー・ネクスト)入社 伊豆高原支店長(現任)	-
大城 季絵	1975年4月4日生	2004年10月 第二東京弁護士会に弁護士登録 リンク総合法律事務所入所 2005年5月 第一東京弁護士会に弁護士登録 高場法律事務所入所(現任)	-

(注)1.小澤満は、現監査等委員である取締役 鈴木憲一の補欠であります。
2.大城季絵は、現監査等委員である社外取締役 鈴木清、高場大介の補欠であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役 鈴木清は、当社株式151,600株を保有しております。社外取締役 高場大介は、当社株式1,000株を保有しております。社外取締役両名と当社との間には、人的関係、上記以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木清は公認会計士・税理士、高場大介は弁護士の有資格者であります。両名ともに当社の取締役に相応しい高い見識と専門知識、経験を備えており、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を重視し、経営陣から独立した客観的な立場で、取締役会における議決権の行使及び業務執行に対する監視、監督活動を行っております。なお、上記社外取締役2名は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、上記のとおり一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、毎月1回開催する監査等委員会において、常勤監査等委員と経営に関する意見交換を行うとともに、適宜、内部監査室長から関係会社を含めた各部門の課題等の情報を収集し、意見具申を行っております。また、会計監査人との会合に出席し、それぞれ専門的な見地に基づいて活発な意見交換を行い、会計監査人との相互連携を図っております。