ユニゾホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	鈴木 孝夫	1946年4月14日	1969年7月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 1997年6月 同行 取締役 1999年6月 同行 常務取締役兼常務執行役員 2002年4月 ㈱みずほホールディングス 専務執行役員 2003年3月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 専務執行役員 2003年4月 常和興産㈱(現当社) 顧問 2003年6月 当社 取締役社長(代表取締役) 2004年3月 常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役会長(代表取締役) 2004年5月 同社 取締役社長(代表取締役) 2010年6月 当社 取締役会長(現職) 2010年6月 常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役会長(現職)	(注)4	35,300
取締役社長 (代表取締役)	小崎 哲資	1952年1月27日	1976年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2003年3月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 執行役員 2004年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 2004年6月 同社 常務取締役 2007年4月 ㈱みずほ銀行 取締役副頭取 2009年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 2009年6月 同社 取締役副社長 2010年5月 当社 顧問 2010年6月 当社 取締役社長(代表取締役) 2010年6月 常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 取締役社長(代表取締役) 2010年6月 常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役社長(代表取締役) 2011年4月 当社 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職) 2017年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職) 2017年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)	(注)3	25,800
専務取締役 経営企画部長 兼調査部長	山本 正登	1955年7月25日	1978年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2002年4月 ㈱みずほ銀行 審査第三部審査役 2003年7月 常和興産㈱(現当社) 企画部長 2004年6月 当社 執行役員経営企画部長 2005年5月 当社 常務執行役員経営企画部長 2007年6月 当社 常務取締役企画部長 2009年6月 当社 専務取締役企画部長 2011年4月 当社 専務取締役兼専務執行役員財務部長 2015年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役 2016年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長(代表取締役) 2017年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 2017年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 2019年5月 当社 専務取締役兼専務執行役員経営企画部長兼調査部長(現職)	(注)4	23,500
専務取締役	行本 典詔	1956年7月26日	1980年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2005年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 大阪営業第一部長 2007年4月 ㈱みずほ銀行 審査第三部長 2008年1月 同行 企業審査第二部長 2009年4月 同行 執行役員 2010年4月 同行 常務執行役員 2012年4月 当社 顧問 2012年5月 当社 専務執行役員 2012年5月 常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役副社長(代表取締役) 2012年6月 当社 専務取締役兼専務執行役員ホテル事業部長 2015年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 専務取締役 2017年5月 ユニゾ不動産㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 2017年5月 ユニゾホテル㈱ 取締役副社長兼副社長執行役員(現職) 2019年5月 当社 専務取締役兼専務執行役員(現職)	(注)3	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	佐藤 仁史	1955年11月11日	1981年4月 日本新都市開発㈱ 入社 2000年7月 ㈱ニューシティコーポレーション デューデリジェンス チーフマネージャー 2006年4月 常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 2010年6月 同社 取締役 2011年4月 当社 執行役員ビル事業部長 2013年6月 当社 取締役兼執行役員ビル事業部長 2015年4月 当社 常務取締役兼常務執行役員 2015年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 常務取締役ファシリティ管理部長 2015年4月 常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 常務取締役ファシリティ管理部長 2017年5月 当社 常務取締役兼常務執行役員ファシリティ管理部長 2017年5月 ユニゾ不動産㈱ 専務取締役兼専務執行役員ファシリティ部長 2017年5月 ユニゾホテル㈱ 専務取締役兼専務執行役員ファシリティ部長 2019年5月 当社 常務取締役兼専務執行役員(現職) 2019年5月 ユニゾ不動産㈱ 専務取締役兼専務執行役員(現職) 2019年5月 ユニゾホテル㈱ 専務取締役兼専務執行役員(現職)	(注)4	1,400
常務取締役 国内事業開発部長	滝本 浩	1968年9月17日	1992年4月 日本生命保険相互会社 入社 2005年6月 ㈱サーベラスジャパン ヴァイスプレジデント 2008年4月 同社 ディレクター 2015年9月 当社 常務執行役員 2016年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員 2017年5月 当社 常務執行役員新規事業開発第一部長 2017年5月 ユニゾ不動産㈱ 常務取締役兼常務執行役員新規事業開発部長 2017年5月 ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員新規事業開発部長 2019年5月 ユニゾ不動産㈱ 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長(現職) 2019年5月 ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長(現職) 2019年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員国内事業開発部長 (現職)	(注)4	4,700
常務取締役	小杉 乃里子	1966年6月29日	1990年4月 川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱) 入社 2006年5月 同社 東日本製鉄所企画部経理室課長 2008年8月 日本モレックス㈱ 企画管理本部企画室長 2011年10月 同社 経営企画部統括部長 2016年1月 同社 製造本部マネジメントシステム統括部長 2017年8月 ㈱イメリス ミネラルズ・ジャパン 財務経理部コントローラー 2018年4月 当社 常務執行役員 2018年10月 ユニゾホテル㈱ 常務執行役員 2019年6月 当社 常務取締役兼常務執行役員(現職) 2019年6月 ユニゾホテル㈱ 常務取締役兼常務執行役員(現職)	(注)4	1,100
取締役 建設事業部長	山田 賀男	1972年11月28日	1995年4月 ㈱イチケン 入社 2006年5月 パシフィックホールディングス㈱ 2009年8月 タッチストーン・レジデンシャル・マネージメント㈱ 企画営業部PMグループ長 2011年1月 常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱) 2013年4月 当社 ビル事業部副部長 2014年4月 当社 執行役員ビル事業第二部長 2015年4月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役建設部長 2015年4月 常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役建設部長 2015年6月 当社 取締役兼執行役員ビル事業第二部長兼建設事業部長 2017年5月 当社 取締役兼執行役員財務企画部長兼建設事業部長 2017年5月 ユニゾ不動産㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現職) 2017年5月 ユニゾホテル㈱常務取締役兼常務執行役員建設部長(現職) 2019年5月 当社 取締役兼執行役員建設事業部長(現職)	(注)4	1,100
取締役 秘書室長	岡部 武司	1967年12月5日	1992年4月 常和興産㈱(現当社) 入社 2013年4月 当社 ビル事業部副部長 2014年4月 当社 執行役員ビル事業第一部長 2015年4月 当社 執行役員秘書室長 2015年6月 当社 取締役兼執行役員秘書室長(現職)	(注)4	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (非常勤)	北山 元章	1944年9月26日	1969年4月 裁判官任官 1987年4月 東京地方裁判所部総括判事 1991年12月 横浜地方裁判所部総括判事 1996年4月 東京高等裁判所判事 1998年12月 那覇地方裁判所所長 2000年3月 東京高等裁判所部総括判事 2005年1月 さいたま地方裁判所所長 2006年10月 福岡高等裁判所長官 2007年5月 退官 2008年4月 弁護士登録 2008年4月 田辺総合法律事務所 入所(現職) 2009年4月 国土交通省中央建設工事紛争審査会委員 2011年3月 協和発酵キリン㈱ 取締役 2011年6月 最高裁判所医事関係訴訟委員会委員 2012年6月 当社 取締役(現職)	(注)3	900
取締役 (非常勤)	米村 敏朗	1951年4月26日	1974年4月 警察庁入庁 2001年9月 警視庁公安部長 2003年8月 警察庁警備局審議官 2004年6月 大阪府警察本部長 2005年8月 警視庁副総監 2006年7月 警察庁警備局長 2007年8月 警察庁官房長 2008年8月 警視総監 2010年1月 退官 2011年6月 当社 監査役 2011年12月 内閣危機管理監 2014年2月 内閣官房参与 2014年3月 退官 2014年3月 一般財団法人(現公益財団法人)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 理事 2014年5月 ㈱セブン&アイ・ホールディングス 取締役(現職) 2014年6月 当社 取締役(現職) 2016年1月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 理事チーフ・セキュリティ・オフィサー 2017年11月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 チーフ・セキュリティ・オフィサー(現職)	(注)3	2,300
取締役 (非常勤)	大竹 正史	1962年7月17日	1985年4月 三井不動産㈱ 入社 1997年9月 ミツイフドウサン・アメリカ社 インベストメント・アセットマネジメント所属シニアバイスプレジデント 2008年6月 オオタケ・グローバル・キャピタル社 設立 同社 プレジデント(現職) 2017年6月 当社 取締役(現職)	(注)4	2,800
取締役 (非常勤)	三木 真人	1964年3月17日	1987年4月 三井不動産㈱ 入社 2000年7月 ミツイフドウサン・アメリカ社 財務部長 2001年4月 三井不動産投資顧問㈱ 2002年8月 プロロジス社 プレジデント兼日本共同CEO 2009年3月 グローバル・ロジスティック・プロパティーズ㈱ 代表取締役社長 2012年10月 GLPジャパン・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長 2014年6月 ブロードウェイ・キャピタル・マネジメント㈱ 設立 同社 代表取締役社長(現職) 2017年6月 当社 取締役(現職)	(注)4	―
取締役 (非常勤)	長谷川 研治	1962年3月1日	1985年4月 ㈱中埜酢店 入社 1998年3月 ㈱ミツカングループ本社(現㈱Mizkan Holdings) 豆腐開発プロジェクトリーダー 2003年4月 同社 執行役員 法務チーム チームリーダー 2006年5月 同社 取締役 2009年10月 同社 専務取締役 2011年3月 同社 専務取締役 財務部担当 2013年10月 同社 代表取締役専務 2014年3月 ㈱Mizkan Holdings 代表取締役専務 2014年5月 同社 代表取締役社長 2016年5月 同社 参与 2017年6月 当社 取締役(現職)	(注)4	1,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	泉山 三月	1957年1月19日	1979年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2005年7月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 営業第十五部参事役 2005年10月 ㈱サン・ホテル(現ユニゾホテル㈱) 企画部長兼管理部長 2005年12月 同社 執行役員企画部長兼管理部長 2006年4月 同社 執行役員管理グループ長 2006年6月 同社 代表取締役常務 管理グループ長 2006年7月 同社 代表取締役常務 2007年6月 当社 取締役 2007年6月 常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱) 代表取締役常務 2011年4月 当社 取締役兼執行役員 2012年5月 当社 取締役 2012年5月 常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱) 常務取締役商業施設営業部長 2015年6月 当社 常勤監査役(現職)	(注)7	9,200
監査役 (常勤)	中村 浩康	1957年3月24日	1979年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2006年4月 ㈱みずほ銀行 審査第三部長 2007年4月 日証金信託銀行㈱ リスク統括部長 2009年4月 当社 企画部 2010年6月 当社 取締役管理部長 2011年4月 当社 取締役兼執行役員管理部長 2012年4月 当社 常務取締役兼常務執行役員管理部長 2017年5月 当社 顧問 2017年6月 当社 監査役(現職)	(注)6	3,200
監査役 (非常勤)	伊藤 鉄男	1948年3月15日	1975年4月 検事任官 2001年6月 東京地方検察庁特別捜査部長 2002年10月 甲府地方検察庁検事正 2004年6月 最高検察庁検事 2005年6月 東京地方検察庁次席検事 2006年6月 東京高等検察庁次席検事 2007年7月 東京地方検察庁検事正 2008年7月 高松高等検察庁検事長 2009年1月 最高検察庁次長検事 2010年12月 退官 2011年4月 弁護士登録 2011年4月 西村あさひ法律事務所 顧問(現職) 2012年2月 当社 監査役(現職) 2013年9月 ㈱フュージョンパートナー(現㈱スカラ) 監査役 2014年6月 高砂熱学工業㈱ 監査役(現職) 2015年6月 旭化成㈱ 監査役(現職) 2016年6月 石油資源開発㈱ 取締役(現職)	(注)7	1,700
監査役 (非常勤)	加藤 厚	1943年4月14日	1968年4月 税理士加藤厚事務所 設立 1971年10月 クーパース・アンド・ライブランド東京事務所 入所 1983年7月 同事務所 パートナー 1984年7月 中央監査法人 代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会 常務理事 2001年7月 企業会計基準委員会 非常勤委員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 2007年2月 コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長 2009年4月 企業会計基準委員会 常勤委員 2010年4月 同委員会 常勤副委員長 2013年4月 公認会計士加藤厚事務所 設立 公認会計士(現職) 2015年3月 スミダコーポレーション㈱ 取締役(現職) 2016年6月 当社 監査役(現職)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	水嶋 利夫	1944年1月7日	1970年3月 公認会計士登録 1988年6月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 1990年5月 同法人 理事 2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人) 副理事長 2004年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 理事長 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) シニアアドバイザー 2009年6月 ㈱常陽銀行 監査役 2009年9月 公認会計士水嶋利夫事務所 設立 公認会計士(現職) 2010年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス 監査役 2016年6月 ㈱常陽銀行 取締役(現職) 2017年6月 当社 監査役(現職)	(注)6	900
計					120,500

(注) 1 取締役北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤鉄男、加藤厚及び水嶋利夫の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役小崎哲資、行本典詔、社外取締役の北山元章及び米村敏朗の各氏の任期は、2018年(2018年)3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役鈴木孝夫、山本正登、佐藤仁史、滝本浩、小杉乃里子、山田賀男、岡部武司、社外取締役の大竹正史、三木真人及び長谷川研治の各氏の任期は、2019年(2019年)3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 社外監査役の加藤厚氏の任期は、2016年(2016年)3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役中村浩康及び社外監査役の水嶋利夫氏の任期は、2017年(2017年)3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年(2021年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役泉山三月及び社外監査役の伊藤鉄男氏の任期は、2019年(2019年)3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年(2023年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 社外取締役の北山元章、米村敏朗、大竹正史、三木真人、長谷川研治の各氏及び社外監査役の伊藤鉄男、加藤厚、水嶋利夫の各氏は東京証券取引所の規定する独立役員であります。
9 上記所有株式数には、ユニゾグループ役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、2019年(2019年)5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。


10 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

地位	氏名	担当
社長	小崎 哲資	業務執行統括
専務執行役員	山本 正登	経営企画部門・国際事業開発部門、兼経営企画部長・調査部長
専務執行役員	行本 典詔	人事部門・与信企画部門・業務監査部・コンプライアンス部・管理部・システム部
常務執行役員	佐藤 仁史	ファシリティ管理部門
常務執行役員	小林 英明	特命担当
常務執行役員	品川 雅史	国際財務部門、兼国際財務部長
常務執行役員	滝本 浩	国内事業開発部門・国際事業開発部門(副担当)、兼国内事業開発部長
常務執行役員	香村佐斗史	財務部門
常務執行役員	髙木 哲也	経営企画部門(副担当)
常務執行役員	小杉乃里子	財務企画部門
常務執行役員	伊藤 弥生	経営企画部門(副担当)・財務企画部門(副担当)
執行役員	山田 賀男	建設事業部門・ファシリティ管理部門(副担当)、兼建設事業部長
執行役員	岡部 武司	秘書室長
執行役員	安野 茂雄	人事企画部長
執行役員	佐々木 茂	経理本部長
執行役員	河野 通昭	国際事業開発部門(副担当)、兼国際事業開発部長
執行役員	川崎 稔	特命担当
執行役員	萱野 隆文	IR部長
執行役員	椎葉 一郎	財務部門(副担当)・国際財務部門(副担当)、兼財務第一部長・財務第二部長
執行役員	大野 祥春	人事部長
執行役員	辻 信一	与信企画部長
執行役員	五百川 浩	管理部長
執行役員	坂野 正晴	システム部長
執行役員	遠藤 寛子	広報部門、兼広報部長

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
当社は、それぞれの分野で培われた経験と専門知識を活かした客観的な視点により取締役会の審議を通じて監督機能を発揮していただくことを期待して、社外取締役を選任しております。また、同様の客観的な視点により取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しております。
各社外取締役及び社外監査役は、本報告書「役員の状況」の所有株式数の欄に記載の当社株式の保有、及び、下記に記載の取引関係等以外に、当社又は当社の子会社・関連会社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
・社外取締役米村敏朗氏が取締役を務める㈱セブン&アイ・ホールディングスの子会社と当社子会社との間に営業上の取引関係があります。
・当社ないし当社の子会社は、社外監査役伊藤鉄男氏が顧問を務める西村あさひ法律事務所から、個別に法律事務の提供を受けるとともに、顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏が特別の利害関係を有するものではありません。
当社からの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考に、当社外における経験、知見等を総合的に勘案し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
上記のとおり、当社の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場から、経営の監督または監査にあたっており、社外取締役及び社外監査役の選任状況、体制としては、十分であると認識しております。