名古屋鉄道株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性19名 女性1名(役員のうち女性の比率5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	山 本 亜 土	1948年12月1日生	1971年4月 当社入社 1995年6月 当社秘書室長 2001年6月 当社取締役 2004年6月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 2008年6月 当社代表取締役副社長 2009年6月 当社代表取締役社長 2015年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	21
代表取締役社長 社長執行役員	安 藤 隆 司	1955年2月27日生	1978年4月 当社入社 2004年6月 当社東京支社長 2008年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2013年6月 当社代表取締役専務 2015年6月 当社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 (現任)	(注)3	16
代表取締役 副社長執行役員	髙 木 英 樹	1955年6月28日生	1980年4月 当社入社 2005年7月 当社建設部長 2010年6月 当社取締役 2012年6月 当社常務取締役 2014年6月 当社代表取締役専務 2016年6月 当社代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役 副社長執行役員 (現任)	(注)3	6
代表取締役 副社長執行役員	拝 郷 寿 夫	1957年9月25日生	1981年4月 当社入社 2007年4月 宮城交通㈱取締役 2008年7月 当社関連事業部監理1担当部長 2012年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役 2016年6月 当社代表取締役専務 2016年7月 当社グループ統括本部長 2018年6月 当社代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役 副社長執行役員 (現任)	(注)3	3
取締役 専務執行役員	岩 瀬 正 明	1957年9月9日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 ㈱岐阜グランドホテル取締役 2008年6月 ㈱ホテルグランコート名古屋取締役 2012年6月 同社常務取締役 2013年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社グループ統括本部長補佐 2019年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	3
取締役 専務執行役員 不動産事業本部長	髙 﨑 裕 樹	1960年7月17日生	1983年4月 当社入社 2009年7月 当社経営企画部企画担当部長 2011年6月 当社経営企画部長 2012年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役 2017年7月 当社不動産事業本部長(現任) 2018年6月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	6
取締役 専務執行役員 鉄道事業本部長	鈴 木 清 美	1960年6月2日生	1983年4月 当社入社 2009年7月 当社土木部長 2012年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社鉄道事業本部長(現任) 2018年6月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 人事部長	吉 川 拓 雄	1965年1月20日生	1987年4月 当社入社 2012年7月 当社財務部主計担当部長 兼資金担当部長 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社人事部長(現任) 2018年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 経営戦略部長	矢 野 裕	1963年4月27日生	1987年4月 当社入社 2012年7月 当社事業推進部販売促進担当部長 2016年6月 当社取締役 2016年7月 当社経営戦略部長(現任) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 鉄道事業本部副本部長兼 安全統括部長	安 達 宗 德	1964年2月18日生	1987年4月 当社入社 2013年6月 中央アルプス観光㈱取締役 2014年7月 当社土木部長 2017年6月 当社取締役 2017年6月 当社鉄道事業本部副本部長 兼土木部長 2018年7月 当社鉄道事業本部副本部長兼 安全統括部長(現任) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 鉄道事業本部副本部長	岩 切 道 郎	1963年4月8日生	2007年9月 当社入社 2013年6月 濃飛乗合自動車㈱取締役 2017年6月 当社取締役 2018年6月 当社鉄道事業本部副本部長(現任) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	2
取締役 執行役員 不動産事業本部副本部長兼 資産運営部長	日 比 野 博	1965年9月11日生	1988年4月 当社入社 2014年7月 当社中部支配人 2016年7月 当社開発部長 2017年6月 当社取締役 2017年7月 当社不動産事業本部副本部長 兼資産運営部長(現任) 2019年6月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)3	5
取締役 執行役員 グループ事業推進部長	籾 山 貢	1966年1月11日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 ㈱名鉄百貨店取締役 2016年6月 ㈱メルサ代表取締役社長 2018年6月 当社取締役 2018年7月 当社グループ事業推進部長(現任) 2019年6月 当社取締役 執行役員(現任)	(注)3	2
取締役	小 澤 哲	1949年8月5日生	1974年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 2003年6月 トヨタ自動車㈱常務役員 2007年6月 同社専務取締役 2010年5月 同社代表取締役副社長 2015年6月 豊田通商㈱代表取締役会長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 豊田通商㈱相談役(現任)	(注)3	―
取締役	福 島 敦 子	1962年1月17日生	1985年4月 中部日本放送㈱入社 1988年4月 日本放送協会契約キャスター 1993年10月 ㈱東京放送(現㈱TBSテレビ) 契約キャスター 2005年4月 ㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター 2006年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任) 2006年12月 松下電器産業㈱(現パナソニック ㈱)経営アドバイザー 2012年3月 旧ヒューリック㈱取締役 2012年7月 ヒューリック㈱取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 カルビー㈱取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常任監査役 (常勤)	小 島 康 史	1961年7月12日生	1985年4月 当社入社 2010年6月 東濃鉄道㈱取締役 2012年6月 名鉄運輸㈱取締役 2013年7月 当社西部支配人 2016年6月 当社常任監査役(現任)	(注)4	2
常任監査役 (常勤)	岩ヶ谷 光 晴	1965年6月14日生	1989年4月 当社入社 2013年7月 当社営業部長 2015年6月 信州名鉄運輸㈱取締役 2018年6月 当社常任監査役(現任)	(注)5	2
監査役	岡 谷 篤 一	1944年5月14日生	1975年9月 岡谷鋼機㈱入社 1982年5月 同社取締役 1985年5月 同社代表常務取締役 1990年5月 同社代表取締役社長(現任) 2006年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
監査役	三 田 敏 雄	1946年11月2日生	1969年4月 中部電力㈱入社 2003年6月 同社取締役 2005年6月 同社常務取締役 2006年6月 同社取締役社長 2007年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2010年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 同社相談役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	佐 々 和 夫	1947年4月7日生	1970年4月 ㈱東海銀行入行 2000年6月 同行常務取締役 2004年5月 ㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役 2007年5月 同行副頭取 2009年6月 同行常任顧問 2011年7月 同行顧問(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					86

(注) 1 取締役 小澤哲、福島敦子は、社外取締役であります。
2 監査役 岡谷篤一、三田敏雄、佐々和夫は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
7 当社は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しました。執行役員は上記取締役兼務者12名及び次の3名であります。
執行役員 坂野 公治 執行役員 古橋 幸長 執行役員 安藤 和弘


②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役小澤哲には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、当社と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストとして培われた豊富な経験と高い識見を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役岡谷篤一には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引先である岡谷鋼機㈱の出身者であり、当社と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引先である中部電力㈱の出身者であり、当社と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、当社と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。