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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBRG

有価証券報告書抜粋 名古屋鉄道株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性19名 女性1名(役員のうち女性の比率5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役会長山 本 亜 土1948年12月1日生
1971年4月当社入社
1995年6月当社秘書室長
2001年6月当社取締役
2004年6月当社常務取締役
2006年6月当社専務取締役
2008年6月当社代表取締役副社長
2009年6月当社代表取締役社長
2015年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)321
代表取締役社長
社長執行役員
安 藤 隆 司1955年2月27日生
1978年4月当社入社
2004年6月当社東京支社長
2008年6月当社取締役
2011年6月当社常務取締役
2013年6月当社代表取締役専務
2015年6月当社代表取締役社長
2019年6月当社代表取締役社長 社長執行役員
(現任)
(注)316
代表取締役
副社長執行役員
髙 木 英 樹1955年6月28日生
1980年4月当社入社
2005年7月当社建設部長
2010年6月当社取締役
2012年6月当社常務取締役
2014年6月当社代表取締役専務
2016年6月当社代表取締役副社長
2019年6月当社代表取締役 副社長執行役員
(現任)
(注)36
代表取締役
副社長執行役員
拝 郷 寿 夫1957年9月25日生
1981年4月当社入社
2007年4月宮城交通㈱取締役
2008年7月当社関連事業部監理1担当部長
2012年6月当社取締役
2014年6月当社常務取締役
2016年6月当社代表取締役専務
2016年7月当社グループ統括本部長
2018年6月当社代表取締役副社長
2019年6月当社代表取締役 副社長執行役員
(現任)
(注)33
取締役
専務執行役員
岩 瀬 正 明1957年9月9日生
1981年4月当社入社
2007年6月㈱岐阜グランドホテル取締役
2008年6月㈱ホテルグランコート名古屋取締役
2012年6月同社常務取締役
2013年6月当社取締役
2015年6月当社常務取締役
2017年6月当社専務取締役
2017年6月当社グループ統括本部長補佐
2019年6月当社取締役 専務執行役員(現任)
(注)33
取締役
専務執行役員
不動産事業本部長
髙 﨑 裕 樹1960年7月17日生
1983年4月当社入社
2009年7月当社経営企画部企画担当部長
2011年6月当社経営企画部長
2012年6月当社取締役
2015年6月当社常務取締役
2017年7月当社不動産事業本部長(現任)
2018年6月当社専務取締役
2019年6月当社取締役 専務執行役員(現任)
(注)36
取締役
専務執行役員
鉄道事業本部長
鈴 木 清 美1960年6月2日生
1983年4月当社入社
2009年7月当社土木部長
2012年6月当社取締役
2015年6月当社常務取締役
2017年6月当社鉄道事業本部長(現任)
2018年6月当社専務取締役
2019年6月当社取締役 専務執行役員(現任)
(注)33


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
人事部長
吉 川 拓 雄1965年1月20日生
1987年4月当社入社
2012年7月当社財務部主計担当部長
兼資金担当部長
2015年6月当社取締役
2016年6月当社人事部長(現任)
2018年6月当社常務取締役
2019年6月当社取締役 常務執行役員(現任)
(注)32
取締役
常務執行役員
経営戦略部長
矢 野 裕1963年4月27日生
1987年4月当社入社
2012年7月当社事業推進部販売促進担当部長
2016年6月当社取締役
2016年7月当社経営戦略部長(現任)
2019年6月当社取締役 常務執行役員(現任)
(注)35
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部副本部長兼
安全統括部長
安 達 宗 德1964年2月18日生
1987年4月当社入社
2013年6月中央アルプス観光㈱取締役
2014年7月当社土木部長
2017年6月当社取締役
2017年6月当社鉄道事業本部副本部長
兼土木部長
2018年7月当社鉄道事業本部副本部長兼
安全統括部長(現任)
2019年6月当社取締役 常務執行役員(現任)
(注)32
取締役
常務執行役員
鉄道事業本部副本部長
岩 切 道 郎1963年4月8日生
2007年9月当社入社
2013年6月濃飛乗合自動車㈱取締役
2017年6月当社取締役
2018年6月当社鉄道事業本部副本部長(現任)
2019年6月当社取締役 常務執行役員(現任)
(注)32
取締役
執行役員
不動産事業本部副本部長兼
資産運営部長
日 比 野 博1965年9月11日生
1988年4月当社入社
2014年7月当社中部支配人
2016年7月当社開発部長
2017年6月当社取締役
2017年7月当社不動産事業本部副本部長
兼資産運営部長(現任)
2019年6月当社取締役 執行役員(現任)
(注)35
取締役
執行役員
グループ事業推進部長
籾 山 貢1966年1月11日生
1988年4月当社入社
2014年6月㈱名鉄百貨店取締役
2016年6月㈱メルサ代表取締役社長
2018年6月当社取締役
2018年7月当社グループ事業推進部長(現任)
2019年6月当社取締役 執行役員(現任)
(注)32
取締役小 澤 哲1949年8月5日生
1974年4月トヨタ自動車販売㈱入社
2003年6月トヨタ自動車㈱常務役員
2007年6月同社専務取締役
2010年5月同社代表取締役副社長
2015年6月豊田通商㈱代表取締役会長
2017年6月当社取締役(現任)
2018年6月豊田通商㈱相談役(現任)
(注)3
取締役福 島 敦 子1962年1月17日生
1985年4月中部日本放送㈱入社
1988年4月日本放送協会契約キャスター
1993年10月㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)
契約キャスター
2005年4月㈱テレビ東京
経済番組担当キャスター
2006年4月国立大学法人島根大学
経営協議会委員(現任)
2006年12月松下電器産業㈱(現パナソニック
㈱)経営アドバイザー
2012年3月旧ヒューリック㈱取締役
2012年7月ヒューリック㈱取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
2015年6月カルビー㈱取締役(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常任監査役
(常勤)
小 島 康 史1961年7月12日生
1985年4月当社入社
2010年6月東濃鉄道㈱取締役
2012年6月名鉄運輸㈱取締役
2013年7月当社西部支配人
2016年6月当社常任監査役(現任)
(注)42
常任監査役
(常勤)
岩ヶ谷 光 晴1965年6月14日生
1989年4月当社入社
2013年7月当社営業部長
2015年6月信州名鉄運輸㈱取締役
2018年6月当社常任監査役(現任)
(注)52
監査役岡 谷 篤 一1944年5月14日生
1975年9月岡谷鋼機㈱入社
1982年5月同社取締役
1985年5月同社代表常務取締役
1990年5月同社代表取締役社長(現任)
2006年6月当社監査役(現任)
(注)60
監査役三 田 敏 雄1946年11月2日生
1969年4月中部電力㈱入社
2003年6月同社取締役
2005年6月同社常務取締役
2006年6月同社取締役社長
2007年6月同社代表取締役社長
社長執行役員
2010年6月同社代表取締役会長
2015年6月同社相談役(現任)
2018年6月当社監査役(現任)
(注)5
監査役佐 々 和 夫1947年4月7日生
1970年4月㈱東海銀行入行
2000年6月同行常務取締役
2004年5月㈱UFJ銀行代表取締役専務執行役員
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役
2007年5月同行副頭取
2009年6月同行常任顧問
2011年7月同行顧問(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
(注)4
86


(注) 1 取締役 小澤哲、福島敦子は、社外取締役であります。
2 監査役 岡谷篤一、三田敏雄、佐々和夫は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
7 当社は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しました。執行役員は上記取締役兼務者12名及び次の3名であります。
執行役員 坂野 公治 執行役員 古橋 幸長 執行役員 安藤 和弘


②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営者の説明責任の確保などを踏まえ、取締役会で適宜発言するなど、実効性ある監督機能の充実に取組んでおります。社外取締役との連絡調整業務は、秘書室が行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達しております。
社外監査役は、常勤監査役と協同して、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行うほか、必要に応じて業務監査を実施するなど、効率的な監査業務に取組んでおります。社外監査役の職務の補助は、監査役室が行い、監査役間の情報を共有するために、常勤監査役の日常監査業務状況について毎月報告書を作成し、非常勤である社外監査役に提出しております。
独立性の判断は、証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っており、社外取締役及び社外監査役の全員が同基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を、証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役小澤哲には、企業等の要職を歴任した豊富な経験と高い識見を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先である豊田通商㈱の出身者であり、当社と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役福島敦子には、ジャーナリストとして培われた豊富な経験と高い識見を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役岡谷篤一には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引先である岡谷鋼機㈱の出身者であり、当社と同社との間には、鉄道用品等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役三田敏雄には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引先である中部電力㈱の出身者であり、当社と同社との間には、電力料等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々和夫には、企業等の要職を歴任しており、監査体制の中立性や独立性が求められるなか、豊富な経験と高い識見を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当社の取引先である㈱三菱UFJ銀行の出身者であり、当社と同社との間には、金銭借入等の取引があります。なお、当社と同氏個人との間に、記載すべき特別の利害関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04101] S100GBRG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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