近鉄グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 グループCEO (代表取締役)	小林哲也	1943年11月27日	1968年4月 当社入社 2001年6月 当社取締役 2003年6月 当社常務取締役 2005年6月 当社専務取締役 2007年6月 当社取締役社長 2015年4月 当社取締役会長 2020年6月 当社取締役会長グループCEO(現在)	(注)3	230
取締役社長 (代表取締役)	小倉敏秀	1955年9月9日	1978年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役常務執行役員 2015年6月 当社取締役専務執行役員 2016年6月 同上退任 2016年6月 三重交通グループホールディングス㈱取締役社長 2020年6月 奈良観光土地㈱代表取締役(現在) 2020年6月 三重交通グループホールディングス㈱取締役社長退任 2020年6月 当社取締役社長(現在)	(注)3	65
取締役副社長 (代表取締役) 経理部担当	安本幸泰	1956年2月24日	1978年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員 2012年6月 2015年6月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 2020年6月 当社取締役副社長(現在)	(注)3	89
取締役専務執行役員 総合企画部担当	白川正彰	1959年9月30日	1982年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2019年6月 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	64
取締役専務執行役員 総務部及び監査部担当	村井弘幸	1958年6月9日	1982年4月 当社入社 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2020年6月 当社取締役専務執行役員(現在)	(注)3	54
取締役常務執行役員 総合企画部担当	若井 敬	1959年5月30日	1983年4月 当社入社 2016年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	41
取締役常務執行役員 人事部担当	原 史郎	1961年1月24日	1984年4月 当社入社 2019年6月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	16
取締役	都司 尚	1957年8月26日	1982年4月 当社入社 2015年1月 近畿日本鉄道分割準備㈱(現 近畿日本鉄道㈱)執行役員 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2019年6月 当社取締役(現在) 2019年6月 近畿日本鉄道㈱取締役社長(現在)	(注)3	44
取締役	倉橋孝壽	1956年1月9日	1980年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役常務執行役員 2016年6月 当社取締役専務執行役員 2019年6月 当社取締役(現在) 2019年6月 近鉄不動産㈱取締役社長(現在)	(注)3	66

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	西村隆至	1956年9月23日	1979年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員 2013年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 当社取締役 2015年4月 近鉄不動産㈱専務取締役 2015年6月 当社取締役退任 2019年6月 近鉄不動産㈱取締役副社長 2020年6月 同上退任 2020年6月 ㈱近鉄・都ホテルズ取締役社長(現在) 2020年6月 当社取締役(現在)	(注)3	56
取締役	岡本圀衞	1944年9月11日	1969年6月 日本生命保険(相)入社 2002年3月 同社専務取締役 2005年4月 同社取締役社長 2005年6月 当社取締役 2006年6月 同上退任 2010年6月 当社取締役(現在) 2011年4月 日本生命保険(相)取締役会長 2018年4月 同社取締役相談役 2018年7月 同社相談役(現在)	(注)3	-
取締役	村田隆一	1948年4月12日	1971年4月 ㈱三菱銀行入行 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行専務取締役 2006年5月 同行副頭取 2009年6月 同上退任 2009年6月 三菱UFJリース㈱取締役副社長 2010年6月 同社取締役社長 2012年6月 同社取締役会長 2017年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 三菱UFJリース㈱相談役 2018年7月 同社特別顧問(現在)	(注)3	-
取締役	柳 正憲	1950年10月6日	1974年4月 日本開発銀行入行 2006年10月 日本政策投資銀行理事 2008年10月 ㈱日本政策投資銀行取締役常務執行役員 2011年6月 同行取締役副社長 2015年6月 同行取締役社長 2018年6月 同上退任 2018年8月 (一財)日本経済研究所理事長(現在) 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
監査役(常勤)	田淵裕久	1954年5月18日	1977年4月 当社入社 2008年6月 当社執行役員 2011年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社取締役専務執行役員 2015年1月 近畿日本鉄道分割準備㈱(現 近畿日本鉄道㈱)取締役副社長 2015年4月 当社取締役 2015年6月 同上退任 2018年6月 近畿日本鉄道㈱取締役副社長退任 2018年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	95
監査役(常勤)	夛田 均	1959年2月8日	1982年4月 当社入社 2015年4月 近鉄不動産㈱取締役 2016年11月 同上退任 2016年11月 近畿日本鉄道㈱取締役常務執行役員 2019年6月 同社監査役(常勤) 2020年6月 同上退任 2020年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	52

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	前田雅弘	1958年8月3日	1987年4月 京都大学法学部助教授 1992年4月 京都大学大学院法学研究科助教授 1996年4月 京都大学大学院法学研究科教授(現在) 2014年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	鈴木一水	1959年12月22日	1994年4月 近畿大学商経学部助教授 1995年4月 神戸大学経営学部助教授 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科助教授 2012年4月 神戸大学大学院経営学研究科教授(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	片山登志子	1953年6月3日	1988年4月 弁護士登録 1993年4月 片山登志子法律事務所開設 2005年7月 片山・黒木・平泉法律事務所(現 片山・平泉法律事務所)開設(現在) 2020年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					874

(注)1.取締役岡本圀衞、同村田隆一及び同柳正憲は社外取締役であります。
2.監査役前田雅弘、同鈴木一水及び同片山登志子は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名の合計6名の社外役員を選任しております。社外役員には、他の会社の経営者、法学者、会計学者、弁護士など多彩な人材にご就任いただき、様々な視点から当社業務執行の妥当性と適法性について監督・監査する体制を整備しております。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任する際、当該候補者の当社からの独立性に関する基準を次のとおりとしており、当該基準を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
1.年間のグループ間の取引額が連結営業収益の2%以上の取引先及びその連結子会社に属していないこと。
2.役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、法律専門家、会計専門家でないこと又はそれらが属する法人、団体に属しないこと。
3.過去3年以内に上記1、2に該当する者でないこと。
4.上記1～3(重要でない者を除く。)の近親者でないこと。
なお、社外取締役の岡本圀衞氏は日本生命保険(相)の相談役であり、当社は同社との間で資金の借入れ等の取引を行っているほか、同社は当社の株式を保有しております。社外取締役の村田隆一氏は㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)の出身であり、当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っているほか、同行は当社の株式を保有しております。また、同氏は三菱UFJリース㈱の特別顧問であり、当社は同社との間でファイナンス・リース等の取引を行っております。社外取締役の柳正憲氏は㈱日本政策投資銀行の出身であり、当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査部担当役員も出席する取締役会において、監査役による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じ、常勤の監査役及び監査部担当役員から適宜報告を受け、加えて社外監査役は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。