日本食品化工株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	髙 野 瀬 励	1958年10月14日	1982年 4月 三菱商事㈱入社 2004年 6月 同社食糧本部油脂ユニットマネージャー 2011年 4月 同社農水産本部副本部長兼油脂ユニットマネージャー 2013年 4月 同社執行役員 生活産業グループCEOオフィス室長 2014年 4月 同社執行役員 中国生活産業グループ統括 2016年 4月 同社執行役員 関西支社副支社長 2018年 4月 当社社長 内部監査担当 2018年 6月 代表取締役 社長 内部監査担当 2019年 1月 代表取締役社長 内部監査・営業担当 2019年 4月 代表取締役社長(現)	(注)2	0
取締役 常務執行役員 総務・経理・情報システム担当	伊 藤 和 雄	1961年1月7日	1983年 4月 三菱商事㈱入社 2003年 5月 同社化学品グループコントロールオフィス 2006年 3月 同社化学品グループコントローラー 2008年 4月 欧州三菱商事会社出向兼欧阿中東CIS統括付 2011年 4月 三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐 2013年 4月 三菱商事フィナンシャルサービス㈱代表取締役社長 2015年 4月 三菱商事㈱生活産業グループ管理部長 2015年 6月 当社監査役 2016年 4月 三菱商事㈱理事 生活産業グループ管理部長 2016年 6月 当社取締役(監査等委員) 2017年 6月 取締役 常務執行役員 総務・経理・情報システム担当(現)	(注)2	-
取締役 執行役員 業務・調達・技術担当	鈴 木 章 久	1959年1月10日	1981年 4月 当社入社 2006年 6月 工務部長 2008年 4月 業務部長 2012年 6月 技術部長 2012年 7月 参与 技術部長 2013年 6月 執行役員 技術・品質保証担当 2014年 6月 執行役員 業務・調達・技術担当 2016年 6月 執行役員 業務・調達・技術・品質保証担当 2017年 4月 執行役員 業務・調達・技術担当 2017年 6月 取締役 執行役員 業務・調達・技術担当(現)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	刀禰館 次 郎	1966年12月6日	1990年 4月 三菱商事㈱入社 1999年 4月 Asia Modified Starch Co.,Ltd.出向 2002年 4月 Asia Citrix Co.,Ltd.出向 2005年11月 三菱商事㈱食糧本部澱粉・ビールユニット 2008年 4月 同社食糧本部糖質ユニット 2009年 5月 英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社出向 2011年 4月 欧州三菱商事会社出向 2012年 5月 三菱商事㈱農水産本部糖質ユニット 2013年 4月 同社農水産本部糖質部 2014年 4月 当社執行役員 経営企画担当 経営企画室長 2015年 1月 執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・経営企画担当 2018年 4月 執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当 2018年 6月 取締役(現) 執行役員 コモディティ事業・プロダクツ事業・海外事業・経営企画・営業担当 2019年 1月 三菱商事㈱生活消費財本部製粉糖質部 2019年 4月 同社消費財本部製粉糖質部長(現)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	村 松 隆 志	1950年12月11日	1975年 4月 味の素㈱入社 2001年 7月 同社アミノ酸部長 2003年 7月 欧州味の素販売㈱取締役社長 2005年 6月 味の素オムニケム㈱取締役社長 2008年 6月 味の素トレーディング㈱代表取締役社長 2011年 5月 ㈱ギャバン常勤監査役 2015年10月 ㈱ジオコード常勤監査役(現) 2016年 6月 当社取締役(監査等委員) (現)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	田 辺 研一郎	1965年6月5日	1995年 4月 第二東京弁護士会登録 中外合同法律事務所入所(現) 2003年 7月 当社顧問弁護士 2016年 6月 当社取締役(監査等委員) (現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	嶋 津 吉 裕	1968年8月10日	1991年 4月 三菱商事㈱入社 2009年 4月 同社主計部予・決算管理チームリーダー 2011年 6月 同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部長兼内部統制推進部長 2013年 7月 三菱商事(中国)有限公司出向 薫事CFO兼三菱商事(上海)有限公司出向 薫事CFO兼副総経理兼三菱商事㈱東アジア統括付 2016年 3月 三菱商事㈱経営企画部ポートフォリオ戦略室長 2017年 4月 同社生活産業グループ管理部長 2017年 6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2019年 4月 三菱商事㈱食品産業管理部長(現)	(注)3	-
計					3

(注)1 村松隆志及び田辺研一郎は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月開催の定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は戸塚篤史(新素材事業推進・品質保証・研究担当)、伝田豊(生産担当、富士工場長)、伊藤剛(AMSCO事業担当、Asia Modified StarchCo.,Ltd. Managing Director)、長﨑剛(コモディティ事業・プロダクツ事業・経営企画・海外事業担当)、松本利裕(営業担当)の5名であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の公正性及び透明性を高めるとともに、経営監督機能を強化することを目的として社外取締役(監査等委員)2名を選任しております。
社外取締役の選任は、食品業界をはじめ関連業界に関する豊富な知識、経験又は法律、会計等に関する専門的知見の有無、また、東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき判断しております。
村松隆志、田辺研一郎は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2にいう独立役員であり、当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任理由は以下のとおりです。

氏名	選任理由
村 松 隆 志	食品会社の経営者や監査役としての豊富な経験に加え、社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式2,000株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。
田 辺 研 一 郎	直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有し、また社外の有識者を招聘することにより、監査体制の中立性及び独立性を高め、体制の強化、充実を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社の株式400株を保有する株主でありますが、当社の関連会社や取引先との利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、直属の組織である内部監査室から定期的及び適時に内部統制に係る監査結果等の報告を受けると共に、必要に応じて調査等の指示を出しております。また、会計監査人からも定期的に監査の実施経過や結果の報告を受け、情報交換を行うほか、必要に応じて意見交換を行うなどして連携を図っております。