カゴメ株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

(1) 2019年3月15日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		寺田直行	1955年2月5日生	1978年4月 当社入社 2004年4月 当社営業推進部長に就任 2005年6月 当社取締役執行役員に就任 2006年4月 当社東京支社長に就任 2008年6月 当社取締役常務執行役員に就任 6月 当社コンシューマー事業本部長 に就任 2010年4月 当社取締役専務執行役員に就任 2013年11月 当社代表取締役専務執行役員に就任 2014年1月 当社代表取締役社長に就任(現任)	(注)3	12,400
取締役 専務執行役員	社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当	渡 辺 美 衡	1958年3月4日生	1982年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 1998年5月 ㈱サーベラスジャパン入社 2003年5月 ㈱産業再生機構入社 2007年4月 当社入社、特別顧問に就任 2008年6月 当社執行役員に就任 6月 当社経営企画本部経営企画室長に就任 2009年4月 当社経営企画本部長に就任 2009年6月 当社取締役執行役員に就任 2011年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2013年2月 ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役 2016年3月 当社取締役専務執行役員に就任(現任) 2017年10月 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任 2018年10月 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当に就任(現任)	(注)3	18,500
取締役 専務執行役員	社長補佐 兼 特命プロジェクト担当	三 輪 克 行	1955年8月5日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任 2009年3月 当社生産調達本部小牧工場長に就任 2010年4月 当社執行役員に就任 4月 当社生産調達本部生産部長に就任 2012年4月 当社生産調達本部調達部長に就任 2013年4月 当社常務執行役員に就任 4月 当社生産調達本部長に就任 2013年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2016年3月 当社取締役専務執行役員に就任(現任) 2017年10月 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任)	(注)3	16,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	事業開発担当	住 友 正 宏	1961年2月3日生	1984年4月 当社入社 2002年4月 当社事業開発室長に就任 2006年6月 当社執行役員に就任 2008年4月 ベジタリアS.p.A社長に就任 2012年4月 当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任 6月 当社常務執行役員に就任 2013年4月 当社トマト事業カンパニーCEO に就任 2015年10月 当社国際事業本部長に就任 2016年3月 当社取締役常務執行役員に就任(現任) 2018年10月 当社事業開発担当に就任(現任)	(注)3	20,800
取締役	(非常勤)	近 藤 誠 一	1946年3月24日生	1972年4月 外務省入省 1988年7月 同省国際報道課長 1999年9月 OECD(経済協力開発機構)事務次長 2003年7月 外務省文化交流部長 2006年9月 ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 2008年9月 駐デンマーク特命全権大使 2010年7月 文化庁長官 2012年7月 同庁退官 2014年6月 当社社外取締役に就任(現任) 6月 JXホールディングス㈱(現JXTGホールディングス㈱)社外取締役に就任(現任) 2014年8月 ㈱パソナグループ社外取締役に就任	(注)3	―
取締役	(非常勤)	橋 本 孝 之	1954年7月9日生	1978年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2000年4月 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長 2003年4月 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当 2007年1月 同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当 2008年4月 同社取締役 専務執行役員営業担当 2009年1月 同社代表取締役社長 2012年5月 同社取締役会長 2014年4月 同社会長 2014年6月 当社社外取締役に就任(現任) 2015年1月 日本アイ・ビー・エム㈱副会長 6月 ㈱IHI社外監査役に就任(現任) 2016年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任) 6月 中部電力㈱社外取締役に就任(現任) 2017年5月 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役に就任(現任)	(注)3	1,800
取締役	(非常勤)	佐 藤 秀 美	1959年2月17日生	1981年4月 三菱電機㈱入社 1996年3月 お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得 1997年4月 福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師 1999年4月 目白大学短期大学部非常勤講師 2015年4月 日本獣医生命科学大学客員教授(現任) 2017年3月 当社社外取締役に就任(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査等委員である 取締役	常勤	児 玉 弘 仁	1959年3月22日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社経営企画室長に就任 2006年6月 当社執行役員に就任 2008年6月 当社取締役執行役員に就任 6月 当社総合研究所長に就任 2011年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2013年4月 当社アジア事業カンパニーCEOに就任 2015年10月 当社シェアードサービス準備室長に就任 2016年4月 当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任 2018年3月 ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任) 当社監査等委員である取締役に就任(現任)	(注)4	15,700
監査等委員 である 取締役	(非常勤)	村 田 守 弘	1946年7月20日生	1970年12月 アーサーヤング東京事務所入所 1974年11月 公認会計士登録 1994年12月 東京青山法律事務所入所 1998年10月 アーサーアンダーセン税務事務所入所 2002年7月 朝日KPMG税理士法人代表に就任 2004年1月 KPMG税理士法人代表社員に就任 2006年4月 村田守弘会計事務所代表に就任(現任) 2011年6月 当社社外監査役に就任 2012年3月 住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任) 2016年3月 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) 3月 コクヨ㈱社外監査役に就任(現任)	(注)4	2,700
監査等委員 である 取締役	(非常勤)	森 浩 志	1965年2月21日生	1989年4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 1993年4月 自治省(現総務省)財政局出向 2003年6月 更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任 2006年10月 弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所 2010年11月 ㈱USEN社外取締役に就任 2012年1月 西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任) 2013年6月 当社補欠監査役 2014年2月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任 2016年3月 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) 6月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任)	(注)4	―
計						88,700

(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
3 取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は3名で、営業本部長付担当役員 小篠亮、営業本部長 小林寛久、Chief Human Resource Officer 有沢正人、執行役員は13名で、野菜事業本部長 兼 ベジタブル・ソリューション部長 山口聡、SCM本部長 高野仁、国際事業本部長 江端徳人、SCM本部長付担当役員 川村修、東京支社長 大滝恭伸、生産調達本部長 橋本隆、野菜事業本部農生産部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、マーケティング本部長 宮地雅典、健康事業部長 兼 女性活躍推進担当 曽根智子、経営企画室長 藤關明宏、カゴメアクシス㈱代表取締役社長 篠岡尚久、大阪支店長 堀井一彦であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
江 尻 隆	1942年5月16日生	1969年4月	弁護士登録	700
		1977年11月	桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任
		2006年6月	当社社外監査役に就任
		2010年5月	ディップ㈱社外監査役に就任(現任)
		2012年8月	弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任
		2015年6月	㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)
		2016年3月	当社補欠監査等委員である社外取締役に就任(現任)
		3月	㈱SBI貯蓄銀行社外取締役に就任(現任)
		2017年3月	㈱ALBRT社外取締役に就任(現任)
		2017年6月	㈱オービック社外取締役に就任(現任)
		2017年8月	名取法律事務所シニアパートナーに就任(現任)

(2) 2019年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		寺田直行	1955年2月5日生	1978年4月 当社入社 2004年4月 当社営業推進部長に就任 2005年6月 当社取締役執行役員に就任 2006年4月 当社東京支社長に就任 2008年6月 当社取締役常務執行役員に就任 6月 当社コンシューマー事業本部長 に就任 2010年4月 当社取締役専務執行役員に就任 2013年11月 当社代表取締役専務執行役員に就任 2014年1月 当社代表取締役社長に就任(現任)	(注)3	12,400
取締役 専務執行役員	社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当	渡 辺 美 衡	1958年3月4日生	1982年4月 ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社 1998年5月 ㈱サーベラスジャパン入社 2003年5月 ㈱産業再生機構入社 2007年4月 当社入社、特別顧問に就任 2008年6月 当社執行役員に就任 6月 当社経営企画本部経営企画室長に就任 2009年4月 当社経営企画本部長に就任 2009年6月 当社取締役執行役員に就任 2011年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2013年2月 ㈱農林漁業成長産業化支援機構社外取締役 2016年3月 当社取締役専務執行役員に就任(現任) 2017年10月 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任 2018年10月 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当 兼 国際業務担当に就任(現任)	(注)3	18,500
取締役 専務執行役員	社長補佐 兼 特命プロジェクト担当	三 輪 克 行	1955年8月5日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任 2009年3月 当社生産調達本部小牧工場長に就任 2010年4月 当社執行役員に就任 4月 当社生産調達本部生産部長に就任 2012年4月 当社生産調達本部調達部長に就任 2013年4月 当社常務執行役員に就任 4月 当社生産調達本部長に就任 2013年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2016年3月 当社取締役専務執行役員に就任(現任) 2017年10月 当社社長補佐 兼 特命プロジェクト担当に就任(現任)	(注)3	16,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	営業本部長	小 林 寛 久	1961年7月16日生	1984年4月 当社入社 2005年11月 台湾可果美股扮有限公司 総経理に就任 2006年10月 当社乳酸菌ビジネス・ユニット 部長に就任 2012年4月 当社大阪支店家庭用営業部長に就任 2014年1月 当社執行役員コンシューマー事業本部長に就任 2015年10月 当社常務執行役員(現任)マーケティング本部長に就任 2018年10月 当社営業本部長に就任(現任) 2019年3月 当社取締役常務執行役員に就任(予定)	(注)3	1,600
取締役 常務執行役員	野菜事業本部長 兼 ベジタブル・ソリューション部長	山 口 聡	1960年12月29日生	1983年4月 当社入社 2003年4月 当社業務用ビジネス・ユニット部長に就任 2010年4月 当社執行役員(現任)業務用事業本部長に就任 2015年10月 当社イノベーション本部長に就任 2018年10月 当社野菜事業本部長 兼 ベジタブル・ソリューション部長に就任(現任) 2019年3月 当社取締役常務執行役員に就任(予定)	(注)3	3,800
取締役	(非常勤)	近 藤 誠 一	1946年3月24日生	1972年4月 外務省入省 1988年7月 同省国際報道課長 1999年9月 OECD(経済協力開発機構)事務次長 2003年7月 外務省文化交流部長 2006年9月 ユネスコ日本政府代表部特命全権大使 2008年9月 駐デンマーク特命全権大使 2010年7月 文化庁長官 2012年7月 同庁退官 2014年6月 当社社外取締役に就任(現任) 6月 JXホールディングス㈱(現JXTGホールディングス㈱)社外取締役に就任(現任) 2014年8月 ㈱パソナグループ社外取締役に就任	(注)3	―
取締役	(非常勤)	橋 本 孝 之	1954年7月9日生	1978年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2000年4月 同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長 2003年4月 同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当 2007年1月 同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当 2008年4月 同社取締役 専務執行役員営業担当 2009年1月 同社代表取締役社長 2012年5月 同社取締役会長 2014年4月 同社会長 2014年6月 当社社外取締役に就任(現任) 2015年1月 日本アイ・ビー・エム㈱副会長 6月 ㈱IHI社外監査役に就任(現任) 2016年6月 ㈱三菱ケミカルホールディングス社外取締役に就任(現任) 6月 中部電力㈱社外取締役に就任(現任) 2017年5月 日本アイ・ビー・エム㈱名誉相談役に就任(現任)	(注)3	1,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	(非常勤)	佐 藤 秀 美	1959年2月17日生	1981年4月 三菱電機㈱入社 1996年3月 お茶の水女子大学大学院博士課程修了、博士号(学術)取得 1997年4月 福島大学、放送大学、日本獣医畜産大学(現、日本獣医生命科学大学)非常勤講師 1999年4月 目白大学短期大学部非常勤講師 2015年4月 日本獣医生命科学大学客員教授(現任) 2017年3月 当社社外取締役に就任(現任)	(注)3	―
監査等委員 である 取締役	常勤	児 玉 弘 仁	1959年3月22日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 当社経営企画室長に就任 2006年6月 当社執行役員に就任 2008年6月 当社取締役執行役員に就任 6月 当社総合研究所長に就任 2011年6月 当社取締役常務執行役員に就任 2013年4月 当社アジア事業カンパニーCEOに就任 2015年10月 当社シェアードサービス準備室長に就任 2016年4月 当社業務改革担当 兼 カゴメアクシス㈱代表取締役社長に就任 2018年3月 当社監査等委員である取締役に就任(現任)	(注)4	15,700
監査等委員 である 取締役	(非常勤)	村 田 守 弘	1946年7月20日生	1970年12月 アーサーヤング東京事務所入所 1974年11月 公認会計士登録 1994年12月 東京青山法律事務所入所 1998年10月 アーサーアンダーセン税務事務所入所 2002年7月 朝日KPMG税理士法人代表に就任 2004年1月 KPMG税理士法人代表社員に就任 2006年4月 村田守弘会計事務所代表に就任(現任) 2011年6月 当社社外監査役に就任 2012年3月 住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任) 2016年3月 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) 3月 コクヨ㈱社外監査役に就任(現任)	(注)4	2,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査等委員 である 取締役	(非常勤)	森 浩 志	1965年2月21日生	1989年4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 1993年4月 自治省(現総務省)財政局出向 2003年6月 更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任 2006年10月 弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所 2010年11月 ㈱USEN社外取締役に就任 2012年1月 西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任) 2013年6月 当社補欠監査役 2014年2月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任 2016年3月 当社監査等委員である社外取締役に就任(現任) 6月 三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査等委員である取締役に就任(現任)	(注)4	―
計						73,300

(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、佐藤秀美は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。
3 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。2019年4月1日(予定)にて、会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、Chief Human Resource Officer 有沢正人、生産調達本部長 橋本隆、執行役員は11名で、SCM本部長 高野仁、国際事業本部長 江端徳人、東京支社長 大滝恭伸、野菜事業本部農生産部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、マーケティング本部長 宮地雅典、健康事業部長 兼 女性活躍推進担当 曽根智子、経営企画室長 藤關明宏、カゴメアクシス㈱代表取締役社長 篠岡尚久、大阪支店長 堀井一彦、名古屋支店長 兼 営業推進部長 稲垣慶一であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
江 尻 隆	1942年5月16日生	1969年4月	弁護士登録	700
		1977年11月	桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任
		2006年6月	当社社外監査役に就任
		2010年5月	ディップ㈱社外監査役に就任(現任)
		2012年8月	弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任
		2015年6月	㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)
		2016年3月	当社補欠監査等委員である社外取締役に就任(現任)
		3月	㈱SBI貯蓄銀行社外取締役に就任(現任)
		2017年3月	㈱ALBRT社外取締役に就任(現任)
		2017年6月	㈱オービック社外取締役に就任(現任)
		2017年8月	名取法律事務所シニアパートナーに就任(現任)