西日本旅客鉄道株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性18名 女性1名(役員のうち女性の比率5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 会長	真鍋 精志	1953年10月21日生	1976年4月 日本国有鉄道入社 1985年3月 同職員局給与課補佐 1987年4月 当社人事部勤労課副長 2001年10月 当社総合企画本部担当部長 2003年6月 当社執行役員財務部長 2005年6月 当社常務執行役員総合企画本部副本部長 2006年6月 当社取締役兼常務執行役員総合企画本部長 2009年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員東京本部長 2009年10月 当社代表取締役副社長兼執行役員 2012年5月 当社代表取締役社長兼執行役員 2016年6月 当社取締役会長(現在)	注3	10,000
取締役	佐藤 友美子	1951年9月20日生	1975年4月 サントリー株式会社入社 1998年3月 同社不易流行研究所部長 2005年3月 同社次世代研究所部長 2008年4月 財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー 2010年5月 公益財団法人サントリー文化財団上席研究フェロー 2010年6月 当社取締役(現在) 2013年10月 追手門学院大学地域文化創造機構特別教授 2014年5月 同大学特別任用教授 学校法人追手門学院成熟社会研究所長 2015年3月 追手門学院大学地域創造学部教授(現在) 2016年4月 同大学成熟社会研究所長(現在)	注3	2,400
取締役	村山 裕三	1953年2月21日生	1982年4月 野村総合研究所入社 1985年6月 同経済調査部副主任研究員 1985年7月 同ロンドン支店勤務 1989年4月 関西外国語大学英米語学科専任講師 1993年10月 大阪外国語大学地域文化学科アメリカ講座助教授 2001年1月 同教授 2004年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授 2009年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科長 教授 2010年6月 当社取締役(現在) 2011年4月 同志社大学大学院ビジネス研究科教授(現在) 2014年4月 同大学副学長	注3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	齊藤 紀彦	1946年2月11日生	1970年4月 関西電力株式会社入社 1997年6月 同社副支配人 1999年6月 同社支配人 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2005年6月 同社代表取締役副社長 2007年6月 株式会社きんでん監査役 2011年6月 関西電力株式会社代表取締役副社長退任 2011年6月 株式会社きんでん代表取締役会長 2012年6月 当社取締役(現在) 2016年6月 株式会社きんでん相談役 2018年6月 同社特別顧問(現在)	注3	4,500
取締役	宮原 秀夫	1943年6月21日生	1973年1月 大阪大学工学博士 1973年4月 京都大学工学部助手 1980年4月 大阪大学基礎工学部助教授 1989年10月 同大学基礎工学部教授 1998年4月 同大学大学院基礎工学研究科長・基礎工学部長 2003年8月 同大学総長 2007年9月 独立行政法人情報通信研究機構理事長 2013年4月 大阪大学大学院情報科学研究科特任教授 2013年6月 当社取締役(現在) 2016年4月 大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授(現在)	注3	300
取締役	髙木 光	1954年12月12日生	1977年4月 東京大学助手 1980年8月 神戸大学法学部助教授 1990年4月 同大学法学部教授 1991年4月 学習院大学法学部教授 2004年4月 学習院大学大学院法務研究科教授 2007年4月 京都大学大学院法学研究科教授 (現在) 2018年6月 当社取締役(現在)	注3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	来島 達夫	1954年9月22日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 1986年2月 同新幹線総局総務部人事課長 1987年4月 当社人事部勤労課副長 2002年6月 当社広報室長 2006年6月 当社執行役員人事部長 2009年6月 当社常務執行役員総合企画本部長 2009年10月 当社常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 2010年6月 当社取締役兼常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 2012年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員 2012年11月 当社代表取締役副社長兼執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長 2016年6月 当社代表取締役社長兼執行役員 (現在)	注3	9,500
代表取締役副社長 鉄道本部長	緒方 文人	1958年3月16日生	1981年4月 日本国有鉄道入社 1985年3月 同経理局主計課勤務 1987年4月 当社近畿圏運行本部姫路保線区長 2008年6月 当社総合企画本部次長 2009年12月 当社執行役員企業倫理・リスク統括部長 2011年4月 当社執行役員企業倫理・リスク統括部長、監査部長 2011年6月 当社執行役員企業倫理・リスク統括部長 2012年6月 当社執行役員広報部長 2014年6月 当社常務執行役員総合企画本部長、東京本部長 2016年6月 当社取締役兼常務執行役員総合企画本部長、IT本部長 2017年6月 当社取締役兼専務執行役員総合企画本部長、IT本部長 2018年1月 当社代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長(現在)	注3	6,000
代表取締役副社長 創造本部長	長谷川 一明	1957年5月1日生	1981年4月 日本国有鉄道入社 1987年2月 同総裁室秘書課勤務 1987年4月 当社総務部秘書課勤務 2005年6月 当社総合企画本部担当部長 2006年6月 当社総合企画本部次長 2008年6月 当社執行役員岡山支社長 2012年6月 当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 2016年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員創造本部長(現在)	注3	9,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役副社長 鉄道本部新幹線鉄道事業本部長	平野 賀久	1958年3月28日生	1982年4月 日本国有鉄道入社 1987年2月 同新幹線総局岡山電気所岡山信通支所長 1987年4月 当社新幹線運行本部岡山電気所岡山信号通信支所長 2005年12月 当社鉄道本部電気部担当部長 2008年7月 当社鉄道本部保安システム室長 2012年6月 当社技術理事鉄道本部保安システム室長 2014年6月 当社執行役員鉄道本部技術企画部長 2016年6月 当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 2018年1月 当社代表取締役副社長兼執行役員 2018年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部新幹線鉄道事業本部長 (現在)	注3	5,200
取締役 総務部長	倉坂 昇治	1962年6月7日生	1985年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 当社人事部人事課勤務 2008年6月 当社人事部担当部長 2009年6月 当社執行役員人事部長 2012年6月 当社執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部大阪支社長 2014年6月 当社執行役員広報部長 2016年6月 当社常務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員福知山線列車事故ご被害者対応本部長、福知山線列車事故対策審議室長、総務部長 2019年6月 当社取締役兼専務執行役員総務部長(現在)	注3	5,600
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長	中村 圭二郎	1960年7月10日生	1985年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 当社近畿圏運行本部施設部保線課勤務 2005年9月 当社鉄道本部施設部担当部長 2007年7月 当社新幹線管理本部次長 2011年6月 当社新幹線管理本部副本部長 2012年6月 当社執行役員新幹線管理本部長 2014年6月 当社執行役員岡山支社長 2016年6月 当社執行役員鉄道本部施設部長 2018年1月 当社常務執行役員近畿統括本部長 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長(現在)	注3	7,400
取締役 鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長	松岡 俊宏	1959年9月10日生	1985年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 当社近畿圏運行本部吹田工場車両技術係 2006年7月 当社鉄道本部車両部担当部長 2010年12月 当社鉄道本部車両部長 2014年6月 当社執行役員米子支社長 2017年6月 当社常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線統括部長 2018年6月 当社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部新幹線鉄道事業本部副本部長(現在)	注3	3,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 総合企画本部長、IT本部長、東京本部長	杉岡 篤	1956年12月12日生	1982年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 当社鉄道事業本部施設部保線課勤務 2007年6月 当社総合企画本部担当部長 2010年6月 当社執行役員総合企画本部副本部長 2013年6月 当社執行役員広島支社長 2016年6月 当社常務執行役員創造本部副本部長 2018年6月 当社常務執行役員総合企画本部長、IT本部長 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員総合企画本部長、IT本部長、東京本部長(現在)	注3	4,500
取締役 近畿統括本部長	川井 正	1960年3月9日生	1985年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 当社近畿圏運行本部施設部保線課勤務 2005年7月 当社鉄道本部安全推進部担当部長 2009年6月 当社鉄道本部安全推進部次長 2011年6月 当社鉄道本部施設部長 2014年6月 当社執行役員和歌山支社長 2016年6月 当社執行役員近畿統括本部副本部長、近畿統括本部大阪支社長 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員近畿統括本部長(現在)	注3	2,800
監査役 (常勤)	柴田 信	1954年12月14日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 1985年3月 同長野鉄道管理局総務部人事課長 1987年4月 当社鉄道事業本部営業本部企画課副長 2002年6月 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット出向 同社常務取締役 2004年7月 当社総合企画本部グループ経営推進室担当室長 2006年3月 当社執行役員総務部長 2008年6月 当社執行役員広島支社長 2010年6月 当社取締役兼常務執行役員IT本部長、鉄道本部副本部長、鉄道本部営業本部長 2012年6月 当社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部営業本部長 2014年6月 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット代表取締役社長 2017年6月 JR西日本不動産開発株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社監査役(現在)	注4	5,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	西川 直輝	1950年9月13日生	1975年4月 日本国有鉄道入社 1986年2月 同大阪工事局停車場課長 1987年4月 当社大阪工事事務所主任技師 2001年10月 当社総合企画本部担当部長 2003年6月 当社執行役員岡山支社長 2005年11月 当社常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 2006年6月 当社取締役兼常務執行役員鉄道本部副本部長、鉄道本部安全推進部長 2008年6月 当社代表取締役副社長兼執行役員鉄道本部長 2012年6月 大阪ターミナルビル株式会社代表取締役社長 2014年6月 大鉄工業株式会社取締役副会長 2015年6月 同社代表取締役社長 2017年3月 同社取締役相談役 2018年6月 当社監査役(現在)	注4	11,300
監査役	勝木 保美	1947年11月29日生	1973年10月 監査法人朝日会計社入社 1977年9月 公認会計士登録 1987年7月 監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)社員 1995年8月 同監査法人代表社員 1997年6月 同監査法人大阪事務所執行理事 2001年5月 同監査法人専務理事大阪事務所長 2010年6月 同監査法人退職 2010年7月 勝木公認会計士事務所開設(現在) 2011年6月 当社監査役(現在)	注4	1,800
監査役	筒井 義信	1954年1月30日生	1977年4月 日本生命保険相互会社入社 2004年7月 同社取締役 2007年1月 同社取締役執行役員 2007年3月 同社取締役常務執行役員 2009年3月 同社取締役専務執行役員 2010年3月 同社代表取締役専務執行役員 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 当社監査役(現在) 2018年4月 日本生命保険相互会社代表取締役会長(現在)	注4	0
計					92,000

(注)1.佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦、宮原秀夫及び髙木光の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.勝木保美及び筒井義信の2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役設置会社を採用しております。具体的には、取締役の職務の執行について、社外監査役2名を含む監査役4名それぞれによる適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。また、取締役15名のうち、監視・監督に特化する取締役として5名の社外取締役を設置しており、取締役会の監視・監督機能の一層の強化を図っております。
社外取締役佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦、宮原秀夫及び髙木光の5氏については、いずれも経営者や学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、各氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から当社の経営を監視していただけるものと考えております。
社外監査役2名について、勝木保美氏及び筒井義信氏は、公認会計士及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識、専門的な知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、両氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと考えております。なお、社外監査役筒井義信氏は、日本生命保険相互会社代表取締役会長であり、当社は、同社との間で長期借入金に関する取引及び従業員を加入対象とする保険契約に基づく取引を行っております。
なお、当社は取締役会において、当社から独立した客観的立場から実効性の高い監視・監督を行える社外役員を招聘するための独立性基準を次のとおり定めております。
1.当社グループ関係者
(1)当該役員が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、当社又は当社子会社(以下「当社グループ会社」という)の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人をいう。以下同じ)でないこと。
(2)当該役員の2親等以内の近親者が、現在又は過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループ会社の業務執行者でないこと。
2.主要な取引先の関係者
当社との取引金額が、現在又は過去3年間の事業年度において、平均して当社又は取引先の連結売上高(借入の場合は連結総資産額)の2%に達しないこと(当該取引者が法人等の場合、現在又は過去3年間その業務執行者でないこと)。
3.法律専門家等
当社からの役員報酬を除く報酬等が、現在又は過去3年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超えていないこと(当該専門家等が法人等に属する場合、当該法人等の連結売上高の2%に達しないこと)。
4.その他
(1)当社からの寄付が、現在又は過去3年間の事業年度において、平均して年間1,000万円を超える団体等の理事その他業務執行者でないこと。
(2)現在又は過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の主要株主(持株比率が総議決権の10%以上)でないこと(当該主要株主が法人等の場合、現在又は過去5年間、その業務執行者でないこと)。
(3)現在又は過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループ会社との間で重要な利害関係がないこと。

当社は、社外取締役及び社外監査役の全員について、上記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、上場している各金融商品取引所の定めに基づき、独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けているほか、社外取締役と監査役の意見交換の実施等により、連携を確保しております。