有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G233
東海旅客鉄道株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性 23名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役張富士夫、頃安健司及び佐伯卓は、社外取締役です。
2 常勤監査役石津緒及び山下史雄並びに監査役木藤繁夫及び那須國宏は、社外監査役です。
3 取締役トーケル・パターソン、張富士夫、頃安健司及び佐伯卓は、非常勤の取締役です。
4 取締役の任期は、2018年6月22日開催の第31回定時株主総会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5 監査役の任期は、2019年6月21日開催の第32回定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
② 社外取締役及び社外監査役との関係等
社外取締役及び社外監査役の選任については、当社の業務を遂行するにあたり、最もふさわしい体制を確保するという方針に基づき、社外取締役3名及び社外監査役4名を選任しています。社外取締役及び社外監査役については、社外での様々な経験やその高い識見に基づき独立した立場からご意見をいただけるよう、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に従い各人の独立性を判断しています。
社外取締役及び社外監査役からは、社外における様々な経験やその高い識見に基づき、独立した立場から、取締役会又は監査役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を受けています。
また、社外取締役及び社外監査役から受けた意見は、監査役監査、内部監査、安全監査及び会計監査、さらに内部統制基本方針に定める各項目の実施に活かしています。
また、社外取締役張富士夫は、トヨタ自動車株式会社の相談役であり、同社は、当社株式4,000,000株を保有していますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として、上場証券取引所に対し届け出ています。
男性 23名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 柘 植 康 英 | 1953年8月6日生 |
| (注4) | 13,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 金 子 慎 | 1955年8月29日生 |
| (注4) | 3,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 事務部門担当 | 巣 山 芳 樹 | 1957年5月4日生 |
| (注4) | 2,919 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 技術部門担当、 海外高速鉄道担当 | 小 菅 俊 一 | 1954年5月20日生 |
| (注4) | 3,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 中央新幹線推進本部担当 | 宇 野 護 | 1954年6月19日生 |
| (注4) | 2,995 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 鉄道事業本部担当、 安全部門統括担当 | 勝 治 秀 行 | 1955年3月7日生 |
| (注4) | 2,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役名誉会長 | 葛 西 敬 之 | 1940年10月20日生 |
| (注4) | 11,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役相談役 | 山 田 佳 臣 | 1949年1月7日生 |
| (注4) | 8,809 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 中央新幹線推進本部長、 建設部門統括担当 | 水 野 孝 則 | 1958年2月26日生 |
| (注4) | 2,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 総合技術本部長、 施設部門統括担当 | 大 竹 敏 雄 | 1955年10月18日生 |
| (注4) | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 事業推進本部長、 管財部担当 | 伊 藤 彰 彦 | 1959年10月7日生 |
| (注4) | 1,553 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 新幹線鉄道事業本部長、 車両部門統括担当 | 田 中 守 | 1958年8月5日生 |
| (注4) | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 総合企画本部長 | 丹 羽 俊 介 | 1965年6月22日生 |
| (注4) | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 東海鉄道事業本部長 | 鈴 木 広 士 | 1961年2月24日生 |
| (注4) | 1,528 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | トーケル・ パターソン | 1954年8月29日生 |
| (注4) | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 張 富 士 夫 | 1937年2月2日生 |
| (注4) | 3,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 頃 安 健 司 | 1942年4月16日生 |
| (注4) | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐 伯 卓 | 1951年6月14日生 |
| (注4) | 1,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 藤 井 秀 則 | 1954年5月26日生 |
| (注5) | 3,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 石 津 緒 | 1955年8月7日生 |
| (注5) | 730 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 山 下 史 雄 | 1959年10月7日生 |
| (注5) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 木 藤 繁 夫 | 1940年9月29日生 |
| (注5) | 1,415 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 那 須 國 宏 | 1944年6月5日生 |
| (注5) | 42 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 68,441 |
(注) 1 取締役張富士夫、頃安健司及び佐伯卓は、社外取締役です。
2 常勤監査役石津緒及び山下史雄並びに監査役木藤繁夫及び那須國宏は、社外監査役です。
3 取締役トーケル・パターソン、張富士夫、頃安健司及び佐伯卓は、非常勤の取締役です。
4 取締役の任期は、2018年6月22日開催の第31回定時株主総会後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
5 監査役の任期は、2019年6月21日開催の第32回定時株主総会後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
② 社外取締役及び社外監査役との関係等
社外取締役及び社外監査役の選任については、当社の業務を遂行するにあたり、最もふさわしい体制を確保するという方針に基づき、社外取締役3名及び社外監査役4名を選任しています。社外取締役及び社外監査役については、社外での様々な経験やその高い識見に基づき独立した立場からご意見をいただけるよう、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に従い各人の独立性を判断しています。
社外取締役及び社外監査役からは、社外における様々な経験やその高い識見に基づき、独立した立場から、取締役会又は監査役会の場に限らず、当社の業務遂行上有益な意見を受けています。
また、社外取締役及び社外監査役から受けた意見は、監査役監査、内部監査、安全監査及び会計監査、さらに内部統制基本方針に定める各項目の実施に活かしています。
また、社外取締役張富士夫は、トヨタ自動車株式会社の相談役であり、同社は、当社株式4,000,000株を保有していますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として、上場証券取引所に対し届け出ています。
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