株式会社西武ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	後 藤 高 志	1949年2月15日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式 会社みずほフィナンシャルグルー プ)に入行 2000年6月 同行執行役員 2000年9月 株式会社みずほホールディングス 執行役員 2001年4月 同社常務執行役員 2003年3月 株式会社みずほフィナンシャル グループ常務執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 常務取締役 2004年4月 同行取締役副頭取 2005年2月 西武鉄道株式会社特別顧問 2005年5月 同社代表取締役社長 2005年6月 同社社長執行役員 2006年2月 株式会社プリンスホテル取締役 (現任) 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 2006年6月 株式会社プリンスホテル上席執行 役員 2007年5月 株式会社西武ライオンズ取締役 オーナー(現任) 2010年6月 西武鉄道株式会社取締役会長 (現任)	(注)3	12,527
取締役 常務執行役員	高 橋 薫	1953年4月30日生	1976年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本 政策投資銀行)に入行 2002年6月 岩崎産業株式会社取締役財務本部長 2004年6月 日本政策投資銀行(現 株式会社 日本政策投資銀行)審査部長 2005年5月 西武鉄道株式会社顧問 2005年12月 同社取締役 同社上席執行役員 2006年2月 当社常務取締役 当社上席執行役員 2007年6月 西武運輸株式会社取締役 西武建設株式会社代表取締役副社長 西武バス株式会社取締役 伊豆箱根鉄道株式会社取締役 当社常務執行役員 2008年6月 西武建設株式会社取締役副社長 当社取締役(現任) 2010年6月 当社常務執行役員総合企画本部長 2012年10月 当社常務執行役員総合企画本部長 兼国際企画部長 2017年4月 当社常務執行役員(現任)	(注)3	4,759

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 経営企画本部長	西 井 知 之	1959年3月25日生	1982年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式 会社みずほフィナンシャルグルー プ)に入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 営業第十二部長 2009年4月 当社へ出向 株式会社プリンスホテルへ出向 同社総合企画部長 2010年4月 当社に入社 当社総合企画本部経営企画部 第二事業戦略室長 2010年6月 当社執行役員総合企画本部経営 企画部長兼第二事業戦略室長 2012年5月 株式会社プリンスホテル上席執行 役員 2012年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員総合企画本部 経営企画部長兼第二事業戦略室長 株式会社プリンスホテル取締役 2015年4月 当社上席執行役員総合企画本部 経営企画部長 株式会社プリンスホテル常務執行 役員 2017年4月 当社上席執行役員経営企画本部長 2018年4月 当社上席執行役員経営企画本部長 兼経営戦略部長 2019年2月 当社上席執行役員経営企画本部長 兼経営戦略部長兼プロセスイノベー ション推進部長 2019年4月 当社上席執行役員経営企画本部長 (現任) 西武鉄道株式会社取締役(現任) 株式会社プリンスホテル取締役 (現任)	(注)3	3,273

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	西 山 隆一郎	1964年8月30日生	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式 会社みずほフィナンシャルグルー プ)に入行 2003年2月 株式会社みずほホールディングス 広報部参事役 2009年10月 当社に入社 当社総合企画本部広報室長 2010年4月 当社総合企画本部広報部長 2010年6月 当社広報部長 2013年4月 当社執行役員広報部長 西武鉄道株式会社へ出向 同社執行役員広報部長 2013年6月 同社取締役 同社上席執行役員広報部長 2014年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員広報部長 2017年4月 株式会社プリンスホテル取締役 (現任) 同社常務執行役員(現任) 2017年11月 当社上席執行役員(現任)	(注)3	5,485
取締役 上席執行役員 人事部長	小 川 周一郎	1966年2月15日生	1989年3月 西武鉄道株式会社に入社 2007年5月 株式会社西武ライオンズに出向 同社取締役コンプライアンス室長 2008年6月 同社取締役 2010年4月 同社取締役経営企画部長 2010年6月 西武鉄道株式会社鉄道本部運輸部長 2013年4月 同社鉄道本部運輸部長兼運輸部スマ イル&スマイル室長 2014年3月 同社鉄道本部運輸部長 2015年1月 同社執行役員鉄道本部運輸部長 2016年6月 同社取締役 同社上席執行役員鉄道本部運輸部長 2017年4月 当社に入社 当社執行役員人事部長 株式会社プリンスホテル取締役 (現任) 同社上席執行役員 2017年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員人事部長(現任) 2019年4月 株式会社プリンスホテル常務執行 役員(現任)	(注)4	4,842

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	若 林 久	1949年1月1日生	1972年3月 伊豆箱根鉄道株式会社に入社 1999年7月 同社自動車部長 2001年6月 同社取締役自動車部長 2005年1月 同社取締役自動車部長兼旅行部長 2005年6月 同社常務取締役自動車部長兼旅行 部長 2005年9月 同社常務取締役営業部長 2006年3月 同社常務取締役 2006年9月 同社代表取締役社長 2007年3月 同社社長執行役員 2012年5月 西武鉄道株式会社代表取締役社長 (現任) 同社社長執行役員(現任) 2012年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 伊豆箱根鉄道株式会社代表取締役 社長 同社社長執行役員	(注)3	2,768
取締役	小 山 正 彦	1956年4月9日生	1979年3月 株式会社プリンスホテルに入社 2005年7月 同社品川プリンスホテル総支配人 2006年6月 同社執行役員高輪・新高輪プリンス ホテル総支配人兼品川プリンスホテ ル総支配人 2007年6月 同社執行役員グランドプリンスホテ ル高輪総支配人兼品川プリンスホテ ル総支配人 2008年6月 同社執行役員グランドプリンスホテ ル高輪総支配人 2009年10月 同社執行役員軽井沢プリンスホテル 総支配人 2010年6月 同社執行役員軽井沢プリンスホテル 総支配人兼軽井沢ゴルフ・スキー総 支配人 2015年4月 同社常務執行役員京都・滋賀統括総 支配人兼広島統括総支配人兼宮崎統 括総支配人 2016年4月 同社常務執行役員西日本エリア統括 総支配人 2016年6月 同社取締役常務執行役員西日本エリ ア統括総支配人 2017年1月 同社取締役常務執行役員事業戦略部 (名古屋開業準備)、西日本エリア 統括総支配人 2017年10月 同社取締役常務執行役員西日本エリ ア統括総支配人 2018年4月 同社取締役副社長執行役員セールス &マーケティング本部長 2018年6月 当社取締役(現任) 株式会社プリンスホテル代表取締役 社長(現任) 同社社長執行役員(現任)	(注)3	10,121

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上 野 彰 久	1961年3月9日生	1984年3月 西武鉄道株式会社に入社 2005年6月 同社業務管理部長 2006年3月 同社管理部長 当社へ出向 当社管理部長 2007年6月 当社管理部長兼人事部長 2008年6月 当社執行役員管理部長兼人事部長 2009年4月 当社に入社 当社執行役員管理部長兼人事部長 兼秘書室長 西武鉄道株式会社へ出向 同社秘書室長 2010年4月 当社執行役員管理部長兼秘書室長 2010年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員社長室長 2015年4月 当社上席執行役員 2017年4月 株式会社西武プロパティーズ代表 取締役社長(現任) 同社社長執行役員(現任)	(注)3	9,229
取締役	大 宅 映 子	1941年2月23日生	1969年6月 株式会社日本インフォメーション・ システムズ代表取締役 1984年8月 有限会社オフィスE代表取締役 1991年7月 株式会社大宅映子事務所代表取締役 (現任) 2001年6月 株式会社資生堂社外監査役 2007年5月 株式会社髙島屋社外取締役 2008年4月 財団法人大宅壮一文庫(現 公益 財団法人大宅壮一文庫)理事長 (現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	5,538
取締役	小 城 武 彦	1961年8月8日生	1984年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2000年5月 株式会社ツタヤオンライン代表 取締役社長 2002年6月 カルチュア・コンビニエンス・ クラブ株式会社代表取締役常務 2004年7月 株式会社産業再生機構マネージング ディレクター 2004年11月 カネボウ株式会社代表執行役社長 2007年4月 丸善株式会社代表取締役社長 2010年2月 CHIグループ株式会社(現 丸善 CHIホールディングス株式会社) 代表取締役社長 2010年12月 株式会社トゥ・ディファクト代表 取締役社長 2013年6月 当社社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社ミスミグループ本社社外 取締役(現任) 2015年8月 株式会社日本人材機構代表取締役 社長(現任)	(注)4	2,768

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	後 藤 啓 二	1959年7月30日生	1982年4月 警察庁入庁 1992年6月 内閣法制局内閣参事官補 2001年4月 大阪府警察本部生活安全部長 2003年1月 愛知県警察本部警務部長 2004年8月 内閣官房(安全保障・危機管理 担当)内閣参事官 2005年8月 弁護士登録 西村ときわ法律事務所(現 西村 あさひ法律事務所)入所 2006年3月 株式会社白洋舎社外監査役 2008年7月 後藤コンプライアンス法律事務所 設立 2009年4月 株式会社プリンスホテル社外監査役 2012年5月 セントラル警備保障株式会社社外 監査役(現任) 2013年6月 株式会社プリンスホテル取締役 (現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 フクダ電子株式会社社外監査役 (現任)	(注)4	9,695
取締役	辻 廣 雅 文	1958年7月5日生	1981年4月 株式会社ダイヤモンド社に入社 2001年4月 同社週刊ダイヤモンド編集長 2004年9月 同社マーケティング局長 2006年6月 同社取締役 2014年4月 株式会社プリンスホテル顧問 2014年6月 株式会社プリンスホテル社外取締役 2015年4月 帝京大学経済学部教授(現任) 2018年4月 西武鉄道株式会社取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	828

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	矢 﨑 通 文	1956年1月20日生	1978年4月 西武鉄道株式会社に入社 2004年12月 同社監査部長 2005年6月 同社執行役員監査部長 2006年2月 当社執行役員監査部長 2008年6月 西武鉄道株式会社執行役員監査部長 2009年2月 当社執行役員総合企画本部主計室長 2009年4月 当社に入社 2010年4月 西武鉄道株式会社執行役員資材部長 2016年4月 同社監査役室長 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 西武鉄道株式会社監査役(現任)	(注)5	4,180
監査役	永 関 勲	1956年5月5日生	1979年3月 株式会社プリンスホテルに入社 2006年5月 同社経営企画部部長(事業戦略 担当) 2007年4月 同社CS推進部長 2007年6月 同社CS推進部長兼ブランドマネジメ ント部長 2007年12月 同社サンシャインシティプリンス ホテル総支配人 2008年6月 同社サンシャインシティプリンス ホテル総支配人兼総合企画部部長 (沖縄開業プロジェクト担当) 2009年4月 同社新横浜プリンスホテル総支配人 兼総合企画部部長(沖縄開業プロジ ェクト担当) 2009年6月 同社執行役員新横浜プリンスホテル 総支配人兼総合企画部部長(沖縄開 業プロジェクト担当) 2010年6月 同社執行役員新横浜プリンスホテル 総支配人 2013年4月 同社執行役員埼玉・千葉統括総支配 人 2016年4月 同社執行役員東京都市圏エリア統括 総支配人(埼玉・千葉) 2016年6月 同社常勤監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)5	2,446

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	深 澤 勲	1972年7月23日生	2000年4月 弁護士登録 堀田・福原法律事務所(現 虎ノ 門カレッジ法律事務所)に入所 2004年6月 西武鉄道株式会社監査役(現任) 2006年2月 当社社外監査役(現任) 2007年4月 深澤総合法律事務所設立	(注)6	1,921
監査役	迫 本 栄 二	1956年11月4日生	1989年10月 株式会社アカウティング・コンサル ティング・グループ(現 銀座K.T.C コンサルティング株式会社) 代表取締役(現任) 1993年3月 公認会計士開業登録 1993年7月 税理士開業登録 2000年6月 新創監査法人代表社員 株式会社永谷園(現 株式会社 永谷園ホールディングス)社外 監査役 2004年4月 新創税理士法人(現 銀座K.T.C 税理士法人)代表社員(現任) 2004年12月 株式会社コクド(現 株式会社 プリンスホテル)社外監査役 2006年2月 株式会社プリンスホテル監査役 (現任) 当社社外監査役(現任) 2015年6月 株式会社永谷園(現 株式会社 永谷園ホールディングス)社外 取締役(現任) 2018年10月 産業ファンド投資法人監督役員 (現任)	(注)6	1,928
計					82,308

(注)1 取締役大宅映子、小城武彦、後藤啓二、辻廣雅文の各氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第2条第3項第5号に定める「社外役員」に該当します。
2 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第2条第3項第5号に定める「社外役員」に該当します。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者5名及び次の4名であります。
常務執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資
執行役員 中川 義秀 執行役員 荒原 正明
8 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2019年6月1日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。


② 社外役員の状況

氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
大宅 映子	株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 特定非営利活動法人全世代 代表理事	社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。これまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な発言や指摘を得ることにより、様々なステークホルダーの観点を当社経営に反映させることができるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっており、同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。 また、当社は、同氏が代表理事を務める特定非営利活動法人全世代に対し寄付をおこなっておりますが、過去3事業年度の平均の寄付金額は0百万円であり、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し社外取締役として選任しております。
小城 武彦	株式会社日本人材機構 代表取締役社長 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役	社外取締役である小城武彦氏は、株式会社日本人材機構の代表取締役社長であります。様々な業種の企業において経営改革に取り組み、特に消費者を見据えた企業経営において経営者としての優れた実績を残しており、実務経験に基づく卓越した経営能力を有しており、経営計画における各施策のPDCA定着及びその施策の成果や課題の明確化の必要性など経営者としての視点から経営会議や取締役会において発言しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから、社外取締役として選任しております。
後藤 啓二	セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社プリンスホテル 取締役	社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。経営判断にあたって各施策の法令対応や批評のリスク等、リスク管理の観点で経営会議や取締役会において発言しており、加えて当社は、サステナビリティアクションの推進においても、同氏より助言を得ております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。

氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
辻廣 雅文	帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役	社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。最新の経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての視点から経営会議や取締役会において発言しております。同氏の経験と実績に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任し、独立役員として届け出ております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社の取締役も務めております。
深澤 勲	西武鉄道株式会社 監査役	社外監査役である深澤勲氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から当社の監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かせるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である西武鉄道株式会社の監査役も務めております。
迫本 栄二	銀座K.T.C税理士法人 代表社員 銀座K.T.Cコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社永谷園ホールディングス 社外取締役 産業ファンド投資法人 監督役員 株式会社プリンスホテル 監査役	社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から当社の監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かせるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの監査役も務めております。

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、当社との間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、当社の経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、当社からの独立性があるものと判断しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、当社独自の基準を定めております。

・社外役員の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社が売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結総資産の2%以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去3事業年度の平均で、当社から年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。