新潟交通株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	星野 佳人	1964年12月21日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社経営管理室部長 2011年7月 当社乗合バス部長 2012年10月 当社執行役員乗合バス部担当 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,000
代表取締役常務	古川 公一	1963年9月1日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社乗合バス部長 2011年7月 当社経営管理室部長 2012年10月 当社執行役員経営管理室部長 2014年6月 当社取締役 2015年6月 新潟交通観光バス株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役常務(現任)	(注)3	700
常務取締役総務部長	長沼 哲男	1963年5月9日生	1987年4月 当社入社 2016年6月 当社執行役員総務部長 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役総務部長(現任)	(注)3	200
常務取締役	斎藤 敏之	1967年9月22日生	1991年2月 当社入社 2016年6月 当社執行役員乗合バス部担当 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	200
取締役経営管理室長	竹内 正喜	1969年3月17日生	1991年4月 当社入社 2012年10月 当社事業部長 2016年6月 新潟交通観光バス㈱取締役 2017年4月 当社経営管理室長 2019年6月 当社取締役経営管理室長(現任)	(注)3	138
取締役事業部長	髙井 俊幸	1967年3月16日生	1991年4月 当社入社 2012年10月 当社旅行部長 2017年12月 当社事業部長 2019年6月 当社取締役事業部長(現任)	(注)3	400
取締役	馬場 伸行	1949年4月22日生	1972年4月 株式会社新潟さくらカラー 入社 2001年6月 コニカNC株式会社 社長 2014年6月 コニカミノルタNC株式会社 会長 (現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注) 1.3	-
取締役	三部 正歳	1962年5月9日生	1992年4月 鎌田又市法律事務所入所 1993年4月 伴法律事務所入所 2005年3月 りゅーと法律税務会計事務所 所長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注) 1.3	-
常勤監査役	田中 信也	1956年7月12日生	1979年4月 株式会社第四銀行入行 2014年6月 同 常勤監査役 2016年6月 同 取締役(監査等委員会) 2018年6月 株式会社エヌ・シー・エス 代表取締役社長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 2.4.5	-
監査役	八木 慶太	1976年3月25日生	1999年4月 竹谷会計事務所入所 2005年4月 八木税務経理事務所入所 2019年1月 税理士法人八木税務経理事務所 代表社員(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注) 2.4.5	-
監査役	大塩 和弘	1953年1月8日生	1971年3月 当社入社 2013年6月 当社内部監査室長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	100
計					2,738

(注)1.取締役 馬場伸行および三部正歳は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 田中信也および八木慶太は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.監査役 田中信也および八木慶太は、2019年6月26日開催の定時株主総会において選任されましたが、任期は当社定款の定めのとおり前任の監査役の前任期間であり、他の監査役と同一であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の馬場伸行は、長年にわたりコニカミノルタNC株式会社の代表取締役を務め、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するとともに、取締役会において当社の経営全般に助言、提言を行っております。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
同取締役の三部正歳は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を活かし、独立した客観的立場で経営全般に対し監督と助言を行っております。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、当社は監査役会制度を採用し、3名で構成されております。そのうち社外監査役は、他社における監査役実務経験のある社外監査役及び財務会計に関して専門的な知見を有する2名であり、それぞれ異なる事業分野での豊富な職歴、知識、経験を活かし、専門的見地から業務執行の適法性について監査を行っており、外部的な視点での監査が機能すると判断しております。したがって、当社としては、現在のところ取締役の業務執行に対し実効性のある経営監視が期待できるものと考えており、現状の体制を採用しております。
社外監査役の常勤監査役田中信也は、他社での監査役実務経験者の見地から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、取締役会及び内部統制員会において、内部統制の状況について必要な助言、提言を行えると判断し社外監査役として選任しています。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
同監査役八木慶太は、取締役会及び監査役会において税理士としての専門的見地から助言、提言を行えると判断し社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には特別な利害関係はありませんが、税理士法人八木税務経理事務所代表社員を兼務しており、当社は同事務所と税務に関する顧問契約を締結しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断して選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、会計監査人との間で、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制委員会から定期的に諮問報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜、方針指示、意見表明を行っています。