株式会社ニチレイ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	大 谷 邦 夫	1956年5月1日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員 2008年4月 経営企画部長 2010年6月 執行役員事業経営支援部長、経営企画部長 2012年4月 株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長 同 年6月 取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長 2013年6月 代表取締役社長 2016年6月 株式会社ファイネット代表取締役社長(現) 2017年6月 2019年4月 一般社団法人日本冷蔵倉庫協会会長 代表取締役会長(現)	(注)4	129
代表取締役 社長	大 櫛 顕 也	1965年1月15日生	1988年4月 当社入社 2011年4月 株式会社ニチレイフーズ事業統括部長 2013年4月 経営企画部長 2014年6月 執行役員経営企画部長 2015年6月 株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長 2017年4月 同社代表取締役社長 同 年6月 取締役、執行役員 2018年4月 2019年4月 取締役、執行役員経営企画部管掌 代表取締役社長(現)	(注)4	31
取締役 (執行役員) 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌	田 口 巧	1963年4月9日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 財務部長 2012年4月 経理部長 同 年6月 執行役員財務IR部担当、経理部長 株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員 2014年6月 取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務IR部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長 2019年4月 取締役、執行役員経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌(現)	(注)4	31
取締役 (執行役員)	金 子 義 史	1959年6月9日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 株式会社ニチレイフーズ食品物流部長 2007年4月 同社素材調達部長 2009年5月 同社営業本部関西支社長 2011年4月 同社執行役員営業本部広域営業部長 2012年12月 同社執行役員 Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長 2014年4月 株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 同 年6月 同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 2015年6月 取締役、執行役員(現) 株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長(現)	(注)4	25
取締役 (執行役員) 技術戦略企画部管掌、品質保証部長	川 﨑 順 司	1961年11月23日生	1987年4月 当社入社 2013年4月 株式会社ニチレイフーズ品質保証部長 2014年4月 同社執行役員品質保証部長 2017年4月 技術戦略企画部長 同 年6月 取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長 2018年4月 取締役、執行役員技術戦略企画部管掌、 品質保証部長(現)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (執行役員)	梅 澤 一 彦	1966年1月5日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 株式会社ロジスティクス・プランナー執行役員ソリューション開発部長 2012年4月 株式会社ロジスティクス・ネットワーク常務執行役員管理本部長 2014年5月 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 2016年5月 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西代表取締役社長 2017年6月 株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員技術情報企画部長、業務革新推進部長 2018年4月 同社代表取締役社長(現) 同 年6月 取締役、執行役員(現)	(注)4	19
取締役 (執行役員)	竹 永 雅 彦	1964年9月16日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 株式会社ニチレイフーズブランド推進部長 2015年4月 同社執行役員 生産統括部生産戦略部長、生産管理部長 2016年4月 同社執行役員家庭用事業部長 2017年4月 同社常務執行役員家庭用事業部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2019年4月 同 年6月 同社代表取締役社長(現) 取締役、執行役員(現)	(注)4	56
社外取締役	鵜 澤 静	1946年1月30日生	1969年4月 日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社 2001年6月 同社取締役経理本部長 2004年6月 同社常務取締役 2006年6月 同社取締役常務執行役員総務本部長 2007年4月 同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長 2009年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社代表取締役会長 同 年10月 株式会社日本政策金融公庫社外取締役(現) 2015年3月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現) 2016年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	10
社外取締役	鰐渕 美恵子	1948年2月28日生	1995年4月 株式会社銀座テーラー総支配人 2000年4月 同社代表取締役社長(現) 2003年6月 株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン (現株式会社GGG)代表取締役社長(現) 同 年11月 株式会社銀帝ビル(現株式会社銀座テーラーグループ)代表取締役社長(現) 2016年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	10
社外取締役	昌子 久仁子	1954年1月8日生	1977年4月 持田製薬株式会社入社 1986年7月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社 2002年9月 テルモ株式会社入社、薬事部長 2004年6月 同社執行役員薬事部長 2007年6月 同社上席執行役員薬事部長、臨床開発部長 2010年6月 同社取締役上席執行役員薬事部長、臨床開発部長 2017年4月 同社取締役顧問 2018年6月 当社社外取締役(現) 株式会社メディパルホールディングス社外取締役(現) 2019年3月 DIC株式会社社外取締役(現) 同 年4月 公立大学法人神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授(現)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	滋 野 泰 也	1957年6月26日生	1980年4月 当社入社 2004年4月 株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員 2007年5月 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北代表取締役社長 2010年5月 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 2012年5月 株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東代表取締役社長 2014年6月 株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役社長 2017年4月 株式会社ニチレイロジグループ本社取締役 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役 同 年6月 常勤監査役(現)	(注)5	59
常勤監査役	安 田 一 彦	1960年11月15日生	1984年4月 当社入社 2012年4月 事業経営支援部長 2014年4月 経理部長 2018年4月 CSR本部付部長 同 年6月 常勤監査役(現)	(注)5	44
社外監査役	岡 島 正 明	1954年1月26日生	1977年4月 農林省入省 1995年12月 食糧庁主計課長 2003年1月 農林水産省大臣官房予算課長 2004年1月 林野庁林政部長 2005年9月 農林水産省大臣官房総括審議官 2006年1月 同省総合食料局長 2008年1月 同省大臣官房長 2010年4月 青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授 2011年10月 中央大学大学院公共政策研究科客員教授 2012年6月 当社社外監査役(現) 2016年3月 公益財団法人日本サッカー協会専務理事	(注)5	-
社外監査役	長 野 和 郎	1952年8月7日生	1975年4月 株式会社富士銀行入行 1998年8月 同行アセットマネジメント部長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第五部長 2004年4月 同行執行役員大手町営業第五部長 2005年10月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 2009年6月 日油株式会社取締役兼執行役員 2011年6月 同社取締役兼常務執行役員 2016年6月 当社社外監査役(現) 2016年6月 株式会社オーバル取締役(監査等委員)(現) 2017年6月 モーニングスター株式会社社外監査役(現)	(注)5	7
社外監査役	齊 藤 雄 彦	1955年1月27日生	1983年4月 検事任官 2012年9月 法務省保護局長 2014年7月 京都地方検察庁検事正 2015年4月 横浜地方検察庁検事正 2016年9月 高松高等検察庁検事長 2017年3月 広島高等検察庁検事長 2018年1月 退官 同 年3月 2019年6月 弁護士登録(堂島法律事務所)(現) 当社社外監査役(現)	(注)5	-
計					433

(注)1 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
2 鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子は、社外取締役であります。
3 岡島正明、長野和郎、齊藤雄彦は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の4名であります。

担当及び兼職	氏名
経営管理部長	宇 田 川 辰 雄
情報戦略部担当、経営企画部長	三 木 一 德
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長	武 永 正 人
人事総務部長	狩 野 豊

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子、社外監査役岡島正明及び齊藤雄彦は当社の大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役長野和郎は、2005年4月まで当社の主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)の業務執行者として勤務しておりましたが、当社は同行からの借入れのみに依存しているものではなく、当社に対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会及び主要な諮問委員会への出席、又は事業所の訪問等を通じて、必要に応じて専門的な見地から発言することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。