センコーグループホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 物流事業担当	福田 泰久	1946年8月23日生	1969年4月 当社入社 1993年6月 当社取締役就任 1997年6月 当社常務取締役就任 2003年6月 当社取締役副社長就任 2004年6月 当社代表取締役社長就任(現在) 2009年4月 当社生産管理本部長委嘱 2011年6月 全国通運㈱代表取締役会長就任(現在) 2016年4月 センコー分割準備㈱(現 センコー㈱)代表取締役社長就任(現在) 2017年4月 当社物流事業担当委嘱(現在) 当社ビジネスサポート事業推進本部長委嘱 2017年10月 当社国際事業担当委嘱	(注)3	198
取締役 常務執行役員 ビジネスサポート事業推進 本部長	佐々木 信郎	1957年3月12日生	1979年4月 当社入社 2005年4月 当社広報部長 2007年4月 当社社長室長 2009年4月 当社執行役員就任 当社広報担当委嘱 2014年10月 センコー・ファシリティーズ㈱ 代表取締役社長就任 2015年4月 当社常務執行役員就任(現在) 2015年6月 2017年4月 2017年11月 2018年4月 2019年4月 当社取締役就任(現在) 当社広報・IR担当委嘱 当社不動産事業担当委嘱 センコー不動産㈱代表取締役社長就任 当社ビジネスサポート事業推進本部長委嘱(現在)	(注)3	28
取締役 常務執行役員 ライフサポート事業推進本部長	白木 健一	1952年11月8日生	1975年4月 当社入社 1998年4月 2004年4月 当社大阪統括営業部営業推進担当部長 当社生産管理部長 2005年4月 2007年4月 当社第1営業本部ケミカル物流 第1営業部長 当社名古屋主管支店長 当社ロジスティクス営業本部中部営業部長 2009年4月 当社執行役員就任 2011年4月 当社住宅物流営業本部長委嘱 2014年4月 当社常務執行役員就任(現在) 2016年4月 2017年6月 当社ライフサポート事業推進本部長委嘱(現在) 当社取締役就任(現在)	(注)3	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 財務担当	上中 正敦	1959年11月23日生	1982年4月 当社入社 2006年4月 当社経理部長 2014年4月 当社国際物流事業本部副本部長 当社国際複合輸送事業部長 2015年4月 当社執行役員就任 2017年4月 当社常務執行役員就任(現在) 当社経営戦略担当委嘱 当社経営戦略室長委嘱 センコー㈱取締役就任(現在) センコー㈱常務執行役員就任 (現在) センコー㈱経営管理本部長委嘱 2017年6月 2019年4月 当社取締役就任(現在) 当社財務担当委嘱(現在)	(注)3	25
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長	村尾 進一	1956年11月18日生	1980年4月 当社入社 2004年4月 当社西日本営業本部ロジスティ クス営業部長 2006年4月 当社ロジスティクス・ソリュー ション事業部コンサルタントチーム第4グループ長 2007年4月 当社ロジスティクス営業本部アパレル物流営業部長 2012年11月 当社札幌主管支店長 当社札幌南支店長 2015年4月 当社執行役員就任 2019年4月 当社常務執行役員就任(現在) 当社経営戦略本部長委嘱(現在) 2019年6月 当社取締役就任(現在)	(注)3	17
取締役 冷凍冷蔵物流事業担当	山中 一裕	1949年11月1日生	1972年4月 当社入社 1994年4月 当社東京南支店長 1998年11月 当社柏支店長 2005年4月 当社執行役員就任 当社北海道・東北地区担当委嘱 2009年4月 当社常務執行役員就任 当社生産管理本部副本部長委嘱 2011年4月 当社関東主管支店長委嘱 2011年6月 当社取締役就任 2014年4月 当社専務執行役員就任 当社中四国・九州地区担当委嘱 当社西日本地区配送ネット構築 担当委嘱 2016年4月 ㈱ランテック代表取締役社長就任 (現在) ㈱光輝代表取締役社長就任 (現在) 2017年6月 当社取締役就任(現在) 当社冷凍冷蔵物流事業担当委嘱(現在)	(注)3	53

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 商事貿易事業担当	米司 博	1953年9月8日生	1978年4月 当社入社 2001年4月 当社人事部長 2005年4月 当社東日本営業本部チェーン ストア物流営業部長 2007年4月 当社ロジスティクス営業本部 副本部長 2009年4月 当社執行役員就任 2013年4月 当社常務執行役員就任 当社3PL事業担当委嘱 当社ロジスティクス営業本部長 委嘱 2014年6月 当社チェーンストア物流第1営業部長委嘱 2015年4月 当社専務執行役員就任 当社経営管理・戦略担当委嘱 当社安全品質環境担当委嘱 2016年9月 センコー分割準備㈱(現 センコー㈱)取締役就任 2017年4月 センコー商事㈱代表取締役社長 就任(現在) 2019年6月 当社取締役就任(現在) 当社商事貿易事業担当委嘱 (現在)	(注)3	59
取締役 海運事業担当	谷口 玲	1953年10月2日生	1977年4月 当社入社 2003年4月 当社海運部長 2009年4月 2014年4月 当社執行役員就任 当社常務執行役員就任 当社海運・通運担当委嘱 2015年4月 2015年6月 当社生産管理本部長委嘱 当社取締役就任 2017年4月 センコー㈱取締役就任 センコー㈱副社長執行役員就任 センコー㈱海運・通運担当委嘱 センコー㈱安全品質環境担当委嘱 2019年6月 当社取締役就任(現在) 当社海運事業担当委嘱(現在)	(注)3	39
取締役	飴野 仁子	1971年8月10日生	2005年4月 西南学院大学商学部助教授 2007年4月 関西大学商学部准教授 2011年6月 当社取締役就任(現在) 2012年4月 関西大学商学部教授(現在)	(注)3	0
取締役	杉浦 康之	1953年9月25日生	1978年4月 三菱商事㈱入社 2009年4月 同社執行役員就任 2013年4月 同社常務執行役員就任 北米三菱商事会社取締役社長就任 2016年4月 三菱商事㈱顧問(現在) 2017年6月 興銀リース㈱社外取締役就任 公益財団法人東洋文庫 専務理事(現在) 当社取締役就任(現在)	(注)3	-
取締役	荒木 葉子	1957年7月4日生	1982年4月 慶應義塾大学医学部内科学教室 入局 1992年1月 カリフォルニア大学サンフラン シスコ校留学 2002年4月 NTT東日本首都圏健康管理センタ東京健康管理センタ所長 2006年4月 荒木労働衛生コンサルタント 事務所所長(現在) 2008年9月 東京医科歯科大学女性研究者支援室特任教授 2019年6月 当社取締役就任(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	松原 圭治	1952年12月9日生	1975年4月 当社入社 2001年4月 当社法務部長 2004年4月 当社総務部長 2008年4月 当社CSR推進部長 2009年4月 当社監査室長 2015年6月 当社常勤監査役就任(現在)	(注)4	28
常勤監査役	鷲田 正己	1956年11月27日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社総務部長 2012年4月 2017年4月 当社安全環境管理部長 当社特命担当 2017年6月 当社常勤監査役就任(現在)	(注)5	17
常勤監査役	安光 幹治	1957年6月30日生	1980年4月 積水ハウス㈱入社 2010年8月 同社兵庫工場長 2017年6月 当社常勤監査役就任(現在)	(注)5	2
常勤監査役	松友 泰	1960年9月20日生	1983年4月 チッソ㈱入社 2007年9月 同社液晶事業部営業部長 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2015年4月 2019年6月 JNC㈱液晶事業部営業統括部長 同社液晶事業部業務部長 韓国JNC㈱社長 JNC石油化学㈱市原製造所事務 部長 当社常勤監査役就任(現在)	(注)4	-
計					502

(注)1. 取締役飴野仁子、取締役杉浦康之及び取締役荒木葉子の三氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役安光幹治及び常勤監査役松友泰の両氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法定に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2019年6月26日開催の定時株主総会において、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
吉本 惠一郎	1953年2月27日生	1975年4月 チッソ㈱入社 2005年6月 同社水俣本部事務部長 2013年4月 同社水俣本部部長付 2013年6月 当社常勤監査役就任 2019年6月 当社常勤監査役退任	11

7. 当社は、「経営の意思決定・監督」と「業務執行」の各機能を分離し、双方の機能強化と責任の明確化を図ると共に、多様な人材を適材適所に登用するための機会を設けることを目的として執行役員制度を導入しております。なお、上記の取締役を兼務する執行役員4名のほか、専任の執行役員が5名おり、その地位、氏名及び職名は次のとおりであります。

執行役員の地位	氏名	職名
常務執行役員	大野 茂	ASEANエリア事務所長、(兼)SENKO(THAILAND)Co.,Ltd.代表取締役社長、(兼)SMI-SENKO LOGISTICS PTE.,LTD代表取締役社長
常務執行役員	竹谷 聡	管理本部長、(兼)総務部長
執行役員	篠原 信治	ビジネスサポート事業推進本部副本部長、(兼)センコー不動産㈱代表取締役社長
執行役員	小久保 悟	広報・IR担当
執行役員	増田 康裕	ライフサポート事業推進本部事業企画室長

② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の選任については、東京証券取引所等が開示を求める独立役員の基準を参考に、以下のいずれの事項にも該当しないことを独立性の判断基準としております。
ⅰ 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者
ⅱ 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
ⅲ 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
ⅳ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ⅴ 最近において、ⅰから前ⅳまでに該当していた者
ⅵ 次のイ)からハ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
イ)ⅰから前ⅳに掲げる者
ロ)当社グループの業務執行者
ハ)最近において前ロ)に該当していた者
・当社の社外取締役は3名であります。
・当社における社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づき当社グループの経営全般を監督して頂くことで当社取締役会の経営監督機能の強化を図るために選任するものであり、中立の立場から客観的に意見を表明し、代表取締役及び他の取締役に対して忌憚のない質問をするとともに、意見を述べることがその役割であると考えております。
・当社の社外取締役である飴野仁子氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として専門の知識と経験を有し、人格、識見ともに優れており、当社の社外取締役として適任と判断し、選任しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社グループは同氏の勤務先である関西大学に寄付をおこなっておりますが、その金額は1百万円以下と僅少なものであり、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ています。
・当社の社外取締役である杉浦康之氏は、商事・国際分野における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識から、当社の社外取締役として適任と判断し、選任しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社グループは、同氏が顧問として在籍する三菱商事株式会社との間で取引がありますが、その取引額は当社グループの連結売上高の0.1%以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ています。
・当社の社外取締役である荒木葉子氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、医師として専門の知識と経験を有し、人格、識見ともに優れており、当社の社外取締役として適任と判断し、選任しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社グループでは、同氏が所属する組織・団体との取引はないことから、同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ています。
・当社の社外監査役は2名であります。
・当社における社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために選任するものであり、中立の立場から客観的に監査意見を表明し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに、意見を述べることがその役割であると考えております。
なお、当社の社外監査役は他の監査役と同様に監査室(内部監査部門)並びに会計監査人との連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。
・当社の社外監査役である安光幹治、松友泰の両氏は、大企業における経営者、幹部としての長年の経験を有し、人格、識見ともに優れており、当社の社外監査役として適任と判断し、選任しております。また、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は安光幹治氏を独立役員に指定しておりませんが、同氏が使用人として在籍されていた積水ハウス株式会社と当社グループとの取引額は、当社グループの連結売上高の5%以下であり、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと考えています。また、当社グループは、松友泰氏が使用人として在籍されていたJNC石油化学株式会社との間で取引がありますが、その取引額は当社グループの連結売上高の0.1%以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ています。