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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G9CH

有価証券報告書抜粋 トナミホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
代表取締役
綿 貫 勝 介1959年2月10日生
1987年2月当社入社
1991年6月取締役
1997年6月
2001年6月
常務取締役
専務取締役
2003年6月取締役副社長
2005年6月代表取締役社長(現)
(主要な兼職)
2008年10月

トナミ運輸㈱代表取締役社長(現)
2012年4月一般社団法人富山県トラック協会会長(現)
(注)350
専務取締役
経営企画グループ担当
髙 田 和 夫1956年3月14日生
1983年6月当社入社
2007年6月取締役上席執行役員
2008年10月取締役
2017年6月専務取締役(現)
経営企画グループ担当(現)
(主要な兼職)
2017年6月

トナミ運輸㈱専務取締役(現)
(注)32
専務取締役
物流戦略担当
泉 伸 一1956年3月3日生
1978年4月当社入社
2007年6月取締役上席執行役員
2008年10月取締役
2009年6月取締役退任
2013年6月取締役
2017年6月専務取締役(現)
物流戦略担当(現)
(主要な兼職)
2017年6月

トナミ運輸㈱専務取締役(現)
(注)32
取締役寺 林 康 男1950年8月19日生
1973年3月当社入社
2005年6月取締役上席執行役員
2008年10月取締役
2011年6月常務取締役
2017年6月取締役(現)
(主要な兼職)
2017年6月京神倉庫㈱代表取締役社長(現)
(注)32
取締役
人事管理グループ担当
寺 拝 豊 信1955年9月15日生
1979年4月当社入社
2017年6月取締役(現)
人事管理グループ担当(現)
(注)32
取締役
社長補佐
三 枝 保 弘1953年5月30日生
1978年3月当社入社
2017年6月取締役(現)
2019年6月社長補佐(現)
(注)31
取締役
経営管理グループ担当兼経営管理グループ総務部長兼社長室長兼内部統制担当
佐 藤 公 昭1965年1月22日生
1986年4月当社入社
2019年6月取締役(現)
経営管理グループ担当兼経営管理グループ総務部長兼社長室長兼内部統制担当(現)
(主要な兼職)
2019年6月トナミビジネスサービス㈱代表取締役社長(現)
(注)30
取締役犬 島 伸一郎1940年3月20日生
1963年4月㈱北陸銀行入行
1991年6月同行取締役
1994年6月同行常務取締役
1996年6月同行専務取締役
1998年6月同行取締役頭取
2002年6月同行特別顧問
2003年6月同行特別参与
2003年6月当社監査役
2015年6月当社取締役(現)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田 中 一 郎1944年4月29日生
1973年1月田中精密工業㈱入社
1973年5月同社監査役
1977年5月同社取締役
1981年5月同社常務取締役
1985年5月同社代表取締役専務
1988年6月同社代表取締役副社長
1991年6月同社代表取締役社長
2008年6月同社代表取締役会長
2012年6月同社相談役
2016年6月当社取締役(現)
(注)3
常勤監査役武 部 正 文1950年11月4日生
1977年4月当社入社
2002年6月営業本部国際部長
2004年6月トナミ航空サービス㈱取締役社長
2008年6月常勤監査役(現)
(注)41
常勤監査役輪 達 光 春1954年2月11日生
1972年3月当社入社
2011年6月取締役 経営管理グループ担当兼経営管理グループ財務部長兼内部統制担当
2019年6月常勤監査役(現)
(注)51
監査役松 村 篤 樹1949年11月7日生
1974年11月監査法人八重洲事務所(現八重洲監査法人)入所
1980年9月松村篤樹公認会計士事務所・税理士事務所開設
1982年11月監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2007年11月あおぞら経営㈱代表取締役(現)
あおぞら経営税理士法人代表社員(現)
2018年2月当社監査役(現)
(注)6
監査役尾 田 利 之1955年12月5日生
1978年4月東京国税局入局
2000年10月金沢国税局 富山税務署統括国税調査官
2004年7月金沢国税局 七尾税務署総務課長
2007年7月金沢国税局 特別国税調査官
2009年7月金沢国税局 資料調査第二課長
2012年7月金沢国税局 七尾税務署長
2016年7月中野一輝税理士事務所入所(現)
2016年8月税理士登録
2019年6月当社監査役(現)
(注)6
63

(注) 1 取締役 犬島 伸一郎、田中 一郎の2名は社外取締役であります。
2 監査役 松村 篤樹、尾田 利之の2名は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社定款第34条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
6 社外監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数が欠く場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏典史名生年月日略歴所有株式数
(千株)
石 井 教 文1956年7月3日1985年4月判事補任官
1992年5月弁護士登録(大阪弁護士会)
大阪西総合法律事務所(現弁護士法人大阪西総合法律事務所)入所(現)
2004年4月京都産業大学大学院法務研究科教授
2006年10月全国倒産処理弁護士ネットワーク常務理事
2007年7月NTN㈱社外監査役



②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役「犬島伸一郎」氏、取締役「田中一郎」氏は、当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任に際しては、「当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、専門知識を有し高い見識に基づいて当社の経営全般を監視できる方」を基準としております。
社外取締役の2名は、当社との上記関係を有しておりませんので、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届けております

一方、当社は、会社法(同335条3項)の定めに従い、常勤、非常勤を含めて監査役が4名選任されており、内2名が社外監査役として会社の業務執行等に関与しない第三者的な立場から監査機能を強化をはっております。
現時点においては、取締役会の主たる機能というべき監督機能について、業務を執行しない第三者的な立場から監査機能の強化をはかっております。
社外監査役は2名であり、監査役「松村篤樹」氏、監査役「尾田利之」氏は、当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の選任に際しては、「当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、専門知識を有し高い見識に基づいて当社の経営を監視できる方」を基準としております。
社外監査役の2名は何れも、当社との上記関係を有しておらず、その内1名を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届けております。
なお、法令に定める社外監査役の員数を欠く場合に備えて会社法329条第3項に定める補欠監査役候補1名を内定いたしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会事務局(総務部門)は定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を行うとともに、要請に応じて都度補足説明を行うこととしております。また、監査役会事務局(内部監査部門)は、定期的に開催される監査役会において常勤監査役と社外監査役とが情報共有のための監査資料や情報提供等のサポートを行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04185] S100G9CH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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