セイノーホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	田 口 義 隆	1961年4月20日生	1985年3月 当社入社 1989年5月 当社社長付部長 1989年7月 当社取締役秘書室担当兼総務部長・グループ企画室長・西濃総合研究所長 1991年7月 当社常務取締役 1991年8月 セイノーロジックス株式会社代表取締役(現在) 1996年6月 当社専務取締役 1998年10月 当社代表取締役副社長 2003年6月 当社代表取締役社長に就任 現在に至る 2005年10月 西濃運輸株式会社代表取締役社長 2009年4月 2018年6月 同社代表取締役(現在) 株式会社丸井グループ社外取締役(現在)	(注) 5	676
代表取締役	田 口 隆 男	1962年2月2日生	1984年4月 日清製粉株式会社入社 1992年7月 岐阜日野自動車株式会社入社 1994年4月 同社総務部長 1995年6月 同社取締役営業副本部長 1998年4月 同社専務取締役 1999年6月 当社入社代表取締役副社長付部長 1999年6月 当社取締役 2000年4月 当社常務取締役 2003年6月 当社専務取締役 2005年10月 当社取締役に就任 2007年6月 岐阜日野自動車株式会社代表取締役社長(現在) 2007年6月 トヨタカローラ岐阜株式会社代表取締役会長 2008年6月 ネッツトヨタ岐阜株式会社代表取締役会長 2015年6月 同社代表取締役社長(現在) 2015年6月 2019年6月 当社代表取締役に就任現在に至る トヨタカローラ岐阜株式会社代表取締役社長(現在)	(注) 5	433
取締役	神 谷 正 博	1953年8月13日生	1979年3月 当社入社 1981年1月 中部経済連合会出向 1982年4月 当社四日市支店所長 1987年7月 道通西濃運輸株式会社(現北海道西濃運輸株式会社)取締役経営企画部長 1991年8月 濃飛西濃運輸株式会社営業部長 1992年8月 同社取締役営業部長 2003年6月 同社常務取締役営業部長 2007年6月 同社専務取締役営業部長 2011年4月 同社代表取締役社長 2013年6月 西濃運輸株式会社専務取締役営業本部担当 2015年6月 当社取締役に就任現在に至る 2016年4月 西濃運輸株式会社代表取締役社長(現在)	(注) 5	17
取締役	丸 田 秀 実	1963年3月4日生	1985年4月 国税庁入庁 1992年7月 紋別税務署長 1995年7月 札幌国税局総務課長 1996年5月 外務省在香港総領事館領事 1997年10月 当社入社経営企画室長 2001年6月 当社取締役に就任現在に至る	(注) 5	32

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	古 橋 治 美	1957年4月13日生	1981年3月 当社入社 2003年7月 当社エコビジネス部長 2005年10月 西濃運輸株式会社業務部長 2007年4月 同社営業部長中部地区駐在 2009年4月 同社執行役員静岡三河エリア統括マネージャー 2011年4月 同社執行役員名東エリア統括マネージャー 2012年4月 同社取締役人事部担当 2012年4月 当社人事部長 2013年6月 当社取締役に就任現在に至る	(注) 5	26
取締役	野 津 信 行	1961年5月24日生	1985年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2014年1月 当社入社経営企画室長 2014年7月 当社経理部・財務IR部統括部長 2014年7月 西濃運輸株式会社財務部長 2015年4月 同社執行役員財務部長 2016年4月 同社取締役経理部担当兼財務部担当 2016年6月 当社取締役に就任現在に至る 2018年4月 西濃運輸株式会社取締役財務部担当(現在)	(注) 5	9
取締役	山 田 メユミ	1972年8月30日生	1995年4月 香栄興業株式会社入社 1997年5月 株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社 1999年7月 有限会社アイ・スタイル設立代表取締役 2000年4月 株式会社アイスタイル設立代表取締役 2009年12月 同社取締役(現在) 2012年5月 株式会社サイバースター代表取締役社長 2015年9月 株式会社メディア・グローブ取締役(現在) 2016年3月 株式会社ISパートナーズ代表取締役社長(現在) 2016年9月 株式会社Eat Smart取締役(現在) 2017年6月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現在) 2017年6月 当社取締役に就任現在に至る	(注) 5	3
取締役	髙 井 伸太郎	1973年1月24日生	1999年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 2007年1月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 2010年2月 三起商行株式会社社外監査役(現 在) 2014年9月 株式会社アーク社外取締役(現 在) 2016年6月 高井&パートナーズ法律事務所代 表弁護士(現在) 2016年6月 株式会社ワークスアプリケーショ ンズ社外取締役 2018年6月 当社取締役に就任現在に至る	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	一 丸 陽一郎	1948年10月10日生	1971年7月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1996年2月 トヨタ自動車株式会社人材開発部部長 1999年1月 同社カローラ店部部長 2000年1月 同社カローラ店営業部部長 2001年6月 同社取締役カローラ店営業本部本部長 2003年6月 同社常務役員 2005年6月 同社専務取締役国内営業本部本部長兼カスタマーサービス本部本部長 2009年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 あいおい損害保険株式会社監査役 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社監査役 2011年6月 トヨタ自動車株式会社常勤監査役 2015年6月 同社相談役 2015年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 2017年3月 中外製薬株式会社社外取締役(現在) 2017年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問(現在) 2019年6月 当社取締役に就任現在に至る	(注) 5	-
監査役 (常勤)	寺 田 新 吾	1958年3月16日生	1980年3月 当社入社 2002年7月 当社経理部長 2008年6月 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼債権管理部担当 2010年4月 同社取締役経理部担当 2012年6月 当社常勤監査役に就任現在に至る	(注) 6	2
監査役 (常勤)	伊 藤 信 彦	1962年4月5日生	1985年3月 当社入社 2004年12月 当社グループ管理部長 2005年10月 西濃運輸株式会社グループ管理部長 2009年4月 西武運輸株式会社(現セイノースーパーエクスプレス株式会社)常務取締役管理本部長 2011年6月 同社常勤監査役 2018年6月 当社常勤監査役に就任現在に至る	(注) 6	-
監査役	加 藤 文 夫	1944年1月20日生	1997年5月 名古屋国税局調査部調査審理課長 1998年7月 同局調査部調査総括課長 1999年7月 同局調査部調査管理課長 2000年7月 同局調査部次長 2001年7月 昭和税務署長 2002年8月 加藤文夫税理士事務所代表(現在) 2004年7月 当社監査役に就任現在に至る 2004年7月 岐阜日野自動車株式会社監査役(現在) 2005年10月 西濃運輸株式会社社外監査役 2015年6月 イビデン株式会社社外監査役 2015年11月 株式会社ヒマラヤ社外取締役(監査等委員)(現在) 2016年4月 西濃運輸株式会社監査役(現在) 2017年6月 イビデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)	(注) 6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	笠 松 栄 治	1954年1月6日生	1978年10月 新光監査法人名古屋事務所入所 1984年4月 笠松栄治公認会計士事務所代表 (現在) 1991年7月 高浜市代表監査委員 2004年6月 当社監査役に就任現在に至る 2004年9月 税理士法人笠松&パートナーズ代表(現在) 2005年10月 西濃運輸株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社ヤマナカ社外監査役(現在) 2016年4月 西濃運輸株式会社監査役(現在)	(注) 6	-
計					1,201

(注)1 取締役丸田秀実は、代表取締役田口隆男の義弟であります。
2 山田メユミ、髙井伸太郎、一丸陽一郎の3氏は、社外取締役であります。
3 加藤文夫、笠松栄治の両氏は、社外監査役であります。
4 山田メユミ氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、原芽由美(はらめゆみ)であります。
5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。なお、常勤監査役伊藤信彦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に、経営陣との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことに加え、豊富な経験、高い識見と専門的知識を有する人材を選任しております。また、社外取締役及び社外監査役は全員、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ております。
社外取締役山田メユミ氏は、当社コーポレートガバナンス基本方針「女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保」に合致し、女性の視点を生かしてさらに多様な価値観を生み出し、当社の持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断し選任しております。なお、同氏は株式会社アイスタイル、株式会社メディア・グローブ、株式会社Eat Smartの取締役、株式会社ISパートナーズの代表取締役社長及び株式会社かんぽ生命保険の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙井伸太郎氏は、高井&パートナーズ法律事務所の代表を務める弁護士であり、当社コーポレートガバナンスコードに定める「豊富な経験および専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場から適切な意見、助言および指摘等を行う」ことに資する方であり、自身の国際領域における法務面での造詣の深さは、当社が注力する国際化においてその推進はもとより、ガバナンスの体制強化に繋がる一助となっていただけると判断しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、法律の専門家としての長年の経験を通じて企業法務に精通し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。また、同氏は株式会社アークの社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役一丸陽一郎氏は、企業経営者ならびに監査役としての豊富な経験・知識等から当社の掲げる使命「価値創造」実現に向けた助言や「コーポレート・ガバナンス」面での監督に秀でておられるとの見地より、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は中外製薬株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、3氏は、2017年6月28日開催の第96回定時株主総会において承認済みの買収防衛策の独立委員会メンバーとしての任も担っていただいております。
社外監査役加藤文夫氏は、税理士の資格を有し、国税局幹部として長年培われた豊富な税務識見を基礎として、適切なアドバイスをいただくことで、当社の監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、税務の専門家としての長年の経験を通じて企業税務に精通しており、またこれまでの当社社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヒマラヤ、イビデン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役笠松栄治氏は、公認会計士の資格を有し、様々な企業の会計業務に携わることで培われた豊富な経験を基礎として、適正な会計処理にあたれるようアドバイスをいただくことで、当社の監査体制の一層の充実が図れると判断し選任しております。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験を有しておりませんが、会計・税務の専門家としての長年の経験を通じて企業会計・税務に精通しており、またこれまでの当社社外監査役としての実績を踏まえ、今後とも社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は株式会社ヤマナカの社外監査役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役の両氏は監査役会において、当社の経理システム及び内部監査について適宜必要な提言をされているほか、財務及び会計に関する専門的な知見から内部監査や内部統制について、監査室に対し適切な助言、提言をされております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。
また、内部監査及び内部統制部門である監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。