株式会社キユーソー流通システム 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	西尾 秀明	1957年2月5日生	1979年4月 三英食品販売株式会社入社 1990年12月 キユーピー株式会社入社 2008年9月 同社フードサービス本部長 2010年2月 同社取締役 2012年7月 2014年2月 同社広域営業本部長 当社取締役 当社執行役員 当社社長補佐兼関連事業担当 2015年2月 2016年2月 2017年7月 当社代表取締役社長(現任) 当社共同物流事業担当 キユーソーサービス株式会社代表取締役社長(現任)	注3	8
常務取締役 関連事業担当兼管理担当	笹島 朋有	1958年3月27日生	1976年3月 キユーピー株式会社入社 2004年11月 ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長 2004年11月 同社取締役企画推進室長 2005年7月 キユーピー株式会社経営企画室グループ企画部長 2009年10月 当社グループ改革推進室担当部長 2010年12月 当社経営企画室長 2011年12月 当社執行役員 2014年1月 株式会社キユーピー流通システム代表取締役社長(現任) 2014年2月 当社取締役 当社管理本部長 2015年2月 当社関連事業担当(現任) 2017年2月 2018年2月 当社経営推進本部長 当社常務取締役(現任) 2020年2月 当社管理担当(現任)	注3	4
取締役 執行役員専用物流事業担当	安納 一樹	1963年8月18日生	1983年9月 当社入社 2005年10月 当社情報部長 2008年12月 当社執行役員(現任) 当社システム開発本部長 2012年12月 当社開発本部長 2014年2月 当社取締役(現任) 2015年2月 当社専用物流事業担当(現任) 2020年1月 大阪サンヱー物流株式会社代表取締役社長(現任)	注3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員共同物流事業担当	富田 仁一	1964年1月20日生	1986年4月 三英食品販売株式会社入社 1990年12月 キユーピー株式会社入社 2008年7月 同社広域CVS営業部長 2014年7月 同社フードサービス本部営業一部長 2015年10月 キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長 2017年2月 コープ食品株式会社代表取締役社長 2020年1月 株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長(現任) 2020年2月 当社取締役(現任) 当社執行役員(現任) 当社共同物流事業担当(現任)	注3	-
取締役	山田 啓史	1959年12月13日生	2000年1月 ミズシマキユーソー株式会社(現 キユーソーティス株式会社)入社 2009年1月 同社取締役 2010年1月 同社常務取締役 2011年1月 ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社)代表取締役社長 2012年12月 キユーソーティス株式会社西日本ブロック長 2013年12月 同社西日本ブロック管掌 2014年1月 同社取締役 2016年1月 同社常務取締役 同社運送本部長 2017年1月 同社代表取締役社長(現任) 2017年2月 当社取締役(現任)	注3	0
取締役	勝山 忠昭	1957年12月1日生	1980年4月 キユーピー株式会社入社 2002年7月 同社仙川工場長 2004年7月 同社生産本部副本部長 2005年7月 2006年2月 2008年2月 同社生産本部長 当社取締役 キユーピー株式会社取締役 2012年2月 同社常務取締役 同社海外統括副担当 2014年2月 同社海外統括 2016年2月 同社取締役(現任) 同社常務執行役員(現任) 2019年2月 当社取締役(現任) キユーピー株式会社グループ生産統括(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	長尾 隆史	1958年9月12日生	1982年10月 司法試験合格 1985年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) さくら共同法律事務所所属 1992年9月 米津合同法律事務所所属 1996年6月 長尾法律事務所設立 同所代表(現任) 2006年2月 株式会社マネースクウェア・ジャパン(現 株式会社マネースクエアHD)監査役 2010年2月 当社監査役 2013年2月 当社取締役(現任) 2014年6月 株式会社マネースクウェア・ジャパン(現 株式会社マネースクエアHD)取締役 2015年5月 愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役(現任) 2018年1月 株式会社マネースクウェアHD(現 株式会社マネースクエアHD)監査役(現任)	注3	1
取締役	岡本 信明	1951年7月28日生	1978年1月 東京水産大学(現 東京海洋大学)助手 1987年1月 同大学助教授 1996年7月 同大学教授 2003年10月 東京海洋大学副学長 2004年4月 同大学理事 2012年4月 同大学学長 2015年5月 学校法人トキワ松学園理事長(現任) 2016年2月 当社取締役(現任)	注3	0
取締役	大槻 啓子	1955年8月10日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 1985年2月 クレディ・リヨネ銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入社 1991年1月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1996年1月 UBS証券ジャパン(現 UBS証券株式会社)入社 1998年1月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト 2003年4月 モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社 エグゼクティブディレクター(退社時はマネージングディレクター) 2008年1月 モルガン・スタンレー・ジャパン(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 マネージングディレクター 2018年6月 一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事(現任) 2020年2月 当社取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	藤岡 晃	1959年5月14日生	1982年4月 三英食品販売株式会社入社 1990年12月 キユーピー株式会社入社 2004年11月 同社管理本部監査室 2009年7月 当社内部監査室次長 2014年1月 当社管理本部総務部長 2017年1月 2017年2月 2018年2月 当社入社 当社経営推進本部総務部長 当社常勤監査役(現任)	注5	1
常勤監査役	大竹 茂雄	1958年6月6日生	1981年4月 株式会社中島董商店入社 2005年11月 同社経理部長 2008年12月 株式会社トウ・ソリューションズ出向 同社管理部長 2011年12月 同社取締役 2015年9月 ケンコーマヨネーズ株式会社入社 2017年7月 同社執行役員総務法務本部長 2018年4月 同社執行役員CSR室長 2019年2月 当社常勤監査役(現任)	注6	0
監査役	小泉 正明	1964年10月4日生	1987年10月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1991年8月 公認会計士登録 2003年10月 小泉公認会計士事務所設立 同所所長(現任) 2004年6月 株式会社インターネットイニシアティブ監査役 2006年8月 双葉監査法人代表社員 2008年3月 ライフネット生命保険株式会社取締役 2010年6月 株式会社ツクイ監査役 2015年2月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社ツクイ取締役(監査等委員) 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役 2018年6月 マネックスグループ株式会社取締役(監査委員)(現任) 株式会社ツクイ取締役(現任)	注6	-
監査役	渡部 幹	1954年8月22日生	1980年4月 日本国土開発株式会社入社 2000年5月 株式会社日通総合研究所入社 2008年6月 同社取締役経済研究部長 2012年7月 東京海洋大学特任教授 株式会社建設技術研究所技術顧問・特任技師長 2015年2月 当社監査役(現任) 2016年4月 渡部技術士事務所設立 同所所長(現任)	注6	-
監査役	飯塚 佳都子	1964年12月24日生	1987年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年4月 弁護士登録 平川・佐藤・小林法律事務所入所 2013年4月 シティユーワ法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 日新製糖株式会社取締役(現任) 2016年6月 ユシロ化学工業株式会社取締役(監査等委員)(現任) 2017年2月 当社監査役(現任)	注4	-
計					20

(注)1.取締役長尾隆史、岡本信明および大槻啓子は、社外取締役であります。
2.監査役小泉正明、渡部幹および飯塚佳都子は、社外監査役であります。
3.2020年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
a.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
b.社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である長尾隆史氏は愛媛オーシャン・ライン株式会社監査役および株式会社マネースクエアHD監査役を、岡本信明氏は学校法人トキワ松学園理事長を、大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事をそれぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏は株式会社ツクイ社外取締役およびマネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員)を、飯塚佳都子氏は日新製糖株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である長尾隆史氏、岡本信明氏および大槻啓子氏ならびに社外監査役である小泉正明氏および渡部幹氏、飯塚佳都子氏と当社の間に利害関係はありません。
社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、長尾隆史氏には法律家の見地からの助言・提言を、岡本信明氏には大学教授および学校法人の学長・理事長としての見地からの助言・提言を、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からそれぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいだだいております。
また、前事業年度において、社外取締役は営業所に対する視察を、社外監査役全員は、営業所に対する常勤監査役との合同監査をそれぞれ行っております。
社外取締役長尾隆史氏および岡本信明氏ならびに社外監査役全員は、当社経営陣から独立した監視機能を有するとともに、中立・客観的な立場で職務を遂行中であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件に合致することを確認の上、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
d.社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
当社といたしましては、現在の社外取締役3名および社外監査役3名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役より長尾隆史氏および岡本信明氏、社外監査役から小泉正明氏、渡部幹氏および飯塚佳都子氏の5名を独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ(経営企画部、内部監査室、総務部)が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
a.取締役及び使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
b.社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
c.社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。