株式会社ロジネットジャパン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO	木村 輝美	1943年11月30日生	1962年3月 札幌通運㈱入社 1995年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2001年6月 同社専務取締役 2003年11月 同社代表取締役専務 2004年6月 同社代表取締役社長 2005年5月 ㈱小泉運送代表取締役会長 2005年10月 当社代表取締役社長 2012年1月 ㈱青山本店(現㈱ロジネットジャパン西日本)代表取締役会長 2013年3月 札幌通運㈱代表取締役会長(現) 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現)	(注)2	51,650
代表取締役 副社長	片岸 俊幸	1956年6月26日生	1979年4月 札幌通運㈱入社 2005年2月 同社札幌営業部西部地区統括部長 2008年1月 中央通運㈱執行役員通運事業部長(出向) 2008年1月 ㈱チュウツウ代表取締役社長 2008年6月 中央通運㈱常務取締役 2012年5月 同社専務取締役 2014年4月 同社代表取締役社長 2014年6月 当社取締役 2016年2月 当社取締役営業本部長 2016年2月 札幌通運㈱代表取締役社長(現) 2016年6月 当社代表取締役専務営業本部長 2018年3月 当社代表取締役副社長現業店管理本部長 2019年4月 当社代表取締役副社長(現)	(注)2	8,700
専務取締役 営業本部長	原田 正雄	1972年3月21日生	1994年4月 札幌通運㈱入社 2015年4月 当社執行役員営業推進専任部長 2015年10月 当社常務執行役員営業推進部長 2016年2月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2016年2月 札幌通運㈱常務取締役営業本部副本部長 2016年6月 当社取締役営業本部副本部長(本州地区) 2017年4月 ㈱小泉運送代表取締役社長(現) 2017年4月 ㈱札通ロジスティックス東京代表取締役社長(現) 2018年3月 当社取締役営業本部長兼営業開発部長(本州地区) 2018年3月 札幌通運㈱専務取締役営業本部長(本州地区) 2018年4月 ㈱LNJ関東代表取締役社長(現) 2019年4月 当社専務取締役営業本部長(現)	(注)2	6,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
専務取締役 経営企画管理本部長	橋本 潤美	1972年7月15日生	1996年4月 札幌通運㈱入社 2008年3月 同社経営管理部副部長 2010年3月 同社経営管理部総務・人事担当副部長 2012年4月 当社総務・企画担当部長 2014年4月 札幌通運㈱取締役管理本部副本部長 2015年4月 同社取締役営業本部営業推進部長 2016年2月 当社人事担当部長 2016年2月 札幌通運㈱取締役管理部門統括 2016年6月 当社取締役人事担当部長 2017年4月 当社取締役経営企画管理本部副本部長 2018年3月 当社常務取締役経営企画管理本部長 2018年5月 札通商事㈱代表取締役社長(現) 2019年4月 当社専務取締役経営企画管理本部長(現)	(注)2	4,800
常務取締役 営業本部副本部長兼特販事業部長兼さくらスマイル事業開発部長兼経営企画管理本部東京担当補佐	齋藤 恭祐	1973年5月30日生	1997年4月 札幌通運㈱入社 2008年3月 同社営業推進部副部長 2010年3月 同社札幌営業部札幌支店長 2011年12月 中央通運㈱出向 2013年3月 ㈱フレッシュ便J-WEST(現㈱LNJ神戸)代表取締役社長 2013年5月 ㈱青山本店(現㈱ロジネットジャパン西日本)取締役 2014年6月 同社常務取締役 2015年4月 札幌通運㈱取締役管理本部副本部長 2015年4月 当社管理本部企画担当部長 2016年2月 当社経営企画・広報担当部長 2016年2月 ㈱ロジネットジャパン西日本取締役 2016年6月 当社取締役経営企画・広報担当部長 2018年3月 札幌通運㈱常務取締役営業本部副本部長(本州地区) 2018年3月 当社取締役営業本部副本部長兼特販事業部長 2019年4月 当社常務取締役営業本部副本部長兼特販事業部長兼さくらスマイル事業開発部長兼経営企画管理本部東京担当補佐(現)	(注)2	4,400
取締役	島崎 憲明	1946年8月19日生	1969年4月 住友商事㈱入社 1998年6月 同社取締役 2002年4月 同社代表取締役常務取締役 2004年4月 同社代表取締役専務執行役員 2005年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2011年6月 ㈱オートバックスセブン取締役(現) 2011年6月 日本証券業協会公益理事 自主規制会議議長 2013年9月 日本公認会計士協会顧問(現) 2013年9月 IFRS財団アジア・オセアニア オフィスアドバイザー(現) 2015年6月 ㈱UKCホールディングス取締役 2016年6月 野村ホールディングス㈱取締役(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注)2	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	田中 千洋	1954年8月15日生	1977年4月 商工組合中央金庫入庫 2009年6月 ㈱商工組合中央金庫取締役常務執行役員 2012年8月 ㈱商工中金情報システム代表取締役社長 2014年8月 八重洲興産㈱代表取締役社長 2018年6月 八重洲商工㈱監査役(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)2	100
監査役	西川 健	1955年10月4日生	1979年4月 運輸省(現国土交通省)入省 2009年7月 国土交通省大臣官房審議官 2011年10月 同省北海道運輸局長 2013年10月 一般社団法人日本創造経営協会特別顧問(現) 2014年1月 当社特別顧問 2015年4月 当社経営政策企画調整室長 2016年1月 当社特別顧問 2017年4月 ㈱ロジネットジャパン西日本代表取締役社長 2018年3月 同社取締役会長 2018年5月 札幌通運㈱監査役(現) 2018年5月 ㈱ロジネットジャパン西日本監査役(現) 2018年6月 当社常勤監査役(現)	(注)3	1,400
監査役	平 公夫	1952年3月24日生	1975年4月 日新インテック㈱入社 1996年1月 同社代表取締役社長 1996年8月 ㈱ナシオ取締役 1997年7月 同社代表取締役副社長 1998年8月 同社代表取締役社長(現) 2005年1月 日新インテック㈱取締役会長(現) 2005年6月 札幌通運㈱監査役 2006年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
監査役	冨田 武夫	1948年8月30日生	1973年9月 司法試験合格 1976年4月 弁護士登録・第一東京弁護士会所属 第一協同法律事務所パートナー弁護士(現) 2007年6月 第一東京弁護士会綱紀委員会委員長 2018年6月 当社監査役(現)	(注)3	-
計					78,150

(注)1 取締役島崎憲明、田中千洋の両氏は、社外取締役であります。また、監査役平公夫、冨田武夫の両氏は、社外監査役であります。
2 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
3 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、その本人ならびに近親者と当社グループとの間に利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。また、それらが関係する会社と当社グループとの間に通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は次のとおりです。

社外取締役
島崎 憲明氏
経営者及び財務・会計の専門家としての豊富な知見から助言、提言を頂くため、社外取締役に選任しております。
また、島崎氏は、現在、日本公認会計士協会顧問、IFRS財団アジア・オセアニアオフィスアドバイザーを務めておりますが、当該団体と当社グループとの間には特別の利害関係はありません。当社は同氏との間に2015年7月1日付で財務・会計顧問契約を締結しておりましたが、2016年6月27日付で解約しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外取締役
田中 千洋氏
長年に渡る金融機関での勤務経験に基づく専門的見地から助言、提言を頂くため、社外取締役に選任しております。
また、田中氏は、2012年6月まで商工組合中央金庫の取締役常務執行役員を務めており、当社グループと同金庫との間には資金の借入れ等の取引がありますが、当社グループは同金庫を含む複数の金融機関から資金の借入れを行っており、借入総額に占める同金庫の割合は他行に比べて特に高いものではないことから、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外監査役
平 公夫氏
経営者としての立場から、経営全般及び内部統制についての公正な監査を実施して頂くため、社外監査役に選任しております。
また、平氏が代表取締役社長を務める株式会社ナシオと当社グループとの間には製品輸送の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

社外監査役
冨田 武夫氏
長年に渡る弁護士としての豊富な知識と経験並びに企業法務に関する専門的見地から、当社のコンプライアンス体制、コーポレートガバナンス体制の整備等に関して適正な監査を実施して頂くため、社外監査役として選任しております。
また、冨田氏が所属する第一協同法律事務所と当社との間には法律顧問契約を締結しておりますが、契約の内容、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。従って、同氏は、当社との関係において充分な「独立性」を備えており、一般株主との利益相反の生ずる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査担当部門等と監査役及び会計監査人の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
社外監査役は、独立性、中立性の観点から、客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。また、会計監査人等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。