玉井商船株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	佐 野 展 雄	1949年8月27日生	1974年5月 当社入社 1992年2月 海務部長 1995年6月 取締役 嘱海務部長 2005年4月 常務取締役 嘱内航2部長兼内航タンカー安全管理室長 2008年2月 常務取締役 総務部・経理部管掌 嘱内航2部長兼内航タンカー安全管理室長 2010年6月 専務取締役 経理部管掌 嘱内航2部長兼内航タンカー安全管理室長 2013年4月 代表取締役社長(現任) 2015年6月 内航営業部担当(現任)	(注)3	7,500
常務取締役 総務部長兼経理部長 内部統制室長	木 原 豊	1952年11月1日生	1975年4月 当社入社 2005年4月 経理部長 2010年6月 取締役 嘱経理部長 2013年3月 T.S. Central Shipping Co., Ltd.取締役社長(現任) 2015年4月 取締役 嘱総務部長兼経理部長 2015年6月 常務取締役 嘱総務部長兼経理部長、内部統制室長(現任)	(注)3	5,000
取締役 海務部長兼 内航タンカー安全管理室長	清 崎 哲 也	1952年9月16日生	1973年10月 当社入社 2005年4月 海務部長 2012年6月 取締役 嘱海務部長 2013年4月 取締役 嘱海務部長兼内航タンカー安全管理室長(現任)	(注)3	4,200
取締役 外航営業 部長	川 名 勉	1953年3月20日生	1976年9月 当社入社 2005年4月 外航2部長 2012年6月 取締役 嘱外航2部長 2014年4月 取締役 嘱外航営業部長(現任)	(注)3	9,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	岡 本 泰 憲	1957年4月7日生	1980年4月 日本軽金属株式会社入社 2008年6月 同社執行役員 2012年6月 同社常務執行役員 2012年10月 日本軽金属ホールディングス株式会社執行役員 2013年6月 同社取締役(現任) 2013年6月 日本軽金属株式会社取締役(現任) 2014年6月 同社専務執行役員(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	田 中 俊 和	1961年9月21日生	1986年4月 日本軽金属株式会社入社 2014年6月 同社執行役員 2016年6月 日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(現任) 日本軽金属株式会社取締役常務執行役員(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	玉 井 裕	1961年9月1日生	2011年4月 新神戸ドック株式会社代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社社外監査役 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	400
監査役 (常勤)	朝 日 格	1951年2月28日生	1975年4月 日本軽金属株式会社入社 2006年10月 同社執行役員板事業部長 2009年5月 同社大阪支社長名古屋支社長 2011年6月 同社常勤監査役 2012年10月 同社監査役 2012年10月 日本軽金属ホールディングス株式会社常勤監査役 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	1,400
監査役	山 口 修 司	1956年12月27日生	1982年4月 神戸弁護士会登録 1987年4月 クライド・アンド・カンパニー法律事務所入所 1988年5月 第一東京弁護士会登録(現在に至る) 1990年9月 岡部・山口法律事務所開設(現在に至る) 2000年3月 ザインエレクトロニクス株式会社 社外監査役 2004年6月 当社社外監査役(現任) 2010年1月 岡部・山口法律事務所代表(現在に至る) 2014年6月 株式会社住友倉庫 社外監査役 2016年3月 ザインエレクトロニクス株式会社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社住友倉庫 社外取締役(現任)	(注)4	1,200
監査役	宮 尾 克 己	1953年12月2日生	1978年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1984年3月 公認会計士登録(現在に至る) 1991年10月 頌和公認会計士共同事務所加入 2006年6月 当社社外監査役(現任) 2006年10月 宮尾公認会計士事務所開設、同所所長(現在に至る)	(注)4	1,100
計					30,500

(注)1 取締役岡本 泰憲、田中 俊和及び玉井 裕は、社外取締役であります。
2 監査役朝日 格、山口 修司及び宮尾 克己は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
4 監査役宮尾 克己の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役朝日 格及び山口 修司の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外取締役及び社外監査役当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役岡本 泰憲氏は、当社株式の20.55%(2019年3月31日現在)を保有する日本軽金属株式会社の取締役執
行役員で、同社は当社の主要荷主であります。
社外取締役田中 俊和氏は、当社株式の20.55%(2019年3月31日現在)を保有する日本軽金属株式会社の取締役執
行役員で、同社は当社の主要荷主であります。
社外取締役である玉井 裕氏は、当社との間に当社株式の保有を除いては特別な利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役朝日 格氏は、当社株式の20.55%(2019年3月31日現在)を保有する日本軽金属株式
会社の監査役でありましたが、退任しておりますので、特別な利害関係はありません。
社外監査役である山口 修司氏は、弁護士であり、当社との間に当社株式の保有を除いては特別な利害関係はあり
ません。
社外監査役である宮尾 克己氏は、公認会計士であり、当社との間に当社株式の保有を除いては特別な利害関係
はありません。
社外取締役3名と社外監査役3名は、豊富な経験と幅広い見識を基に社外の客観的な見地から経営の助言を得ること、及び監査体制の強化を目的として招聘しております。
社外取締役を選任するにあたっては、以下を選任基準としております。
・当社のビジネスや当社の属する海運業界に精通していて、客観的で公正な観点から経営判断できる人、また
は経営者として培ってきた専門的な知識・経験等を持っている人。
・当社の取締役会に出席し、経営の判断・助言をして頂ける人。
社外監査役を選任するにあたっては、以下を選任基準としております。
・当社のビジネスや当社の属する海運業界に精通していて、客観的で公正な観点から経営判断できる人、また
は様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する人。
・当社の取締役会に出席し、経営の判断・助言をして頂ける人。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、
選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内
部統制室が行っており、業務活動に関して運営状況・業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況
等について監査を行い、その結果及び是正状況を内部統制委員会に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営
となるべく助言・勧告を行っております。また、内部統制室は監査役と密接な連携をとっており、監査役は内部監
査状況を適時に把握できる体制となっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社及び子
会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要
な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行って
おり、また会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。内部統制室、監査役及び会計監査
人は、適宜情報交換を行い、相互の意思疎通を図っております。