ユアサ・フナショク株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	諸澤 隆芳	1947年4月28日生	1970年3月 株式会社湯浅商店入社 1995年4月 当社横浜支店長 1999年6月 当社食品本部長 2000年6月 当社取締役 2003年6月 当社常務取締役 2007年5月 当社専務取締役 2008年4月 2019年4月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現)	(注)3	17
取締役社長 (代表取締役)	山田 共之	1958年5月2日生	1981年3月 当社入社 2001年4月 当社旭支店長 2007年5月 当社執行役員千葉支店長 2011年6月 当社取締役 2015年4月 2019年4月 当社常務取締役 当社代表取締役社長(現)	(注)3	5
常務取締役 管理本部長、 経営企画室長	黒坂 幸夫	1956年1月10日生	1974年3月 当社入社 2001年6月 当社経営企画室長兼経理部長 2008年4月 当社執行役員管理本部副本部長 兼経理部長 2012年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	4
常務取締役 ホテル事業本部長	和泉 正則	1955年6月27日生	1978年10月 山野株式会社入社 1985年10月 同社両国ホテル支配人 1989年10月 当社両国パールホテル支配人 2005年7月 当社執行役員ホテル事業本部副本部長 2012年10月 当社執行役員ホテル事業本部長兼ホテル事業部長 2013年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	2
常務取締役 食品本部長、 商品部長、 米穀本部担当、 低温食品本部担当	白鳥 剛	1961年8月10日生	1980年3月 当社入社 2005年2月 当社菓子部長 2010年4月 当社執行役員菓子部長 2015年4月 当社執行役員千葉支店長兼低温食品本部長 2015年6月 当社取締役 2019年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	和氣 満美子	1967年9月14日生	2000年10月 弁護士登録 2003年4月 日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事 2005年4月 第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長 2006年6月 はる総合法律事務所所属 2010年4月 東京簡易裁判所民事調停委員 2015年6月 当社取締役(現) 2017年5月 2017年10月 はる法律事務所所属 東京簡易裁判所民事調停官(現)	(注)3	-
取締役 業務用商品本部長、 業務用食材部長、 開発室長、 飼料畜産本部担当	奥田 良三	1963年1月29日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 当社松戸支店長 2013年4月 当社業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長 2016年4月 当社執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役 東京支店長	高橋 隆夫	1961年3月24日生	1979年3月 当社入社 2007年4月 当社松戸支店長 2017年4月 当社米穀本部長、兼米穀部長 2018年4月 当社執行役員米穀本部長 2019年4月 当社執行役員東京支店長 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役 松戸支店長	林 伸二	1963年8月9日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 当社松戸支店長 2018年4月 当社執行役員松戸支店長 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役	足立 政治	1951年8月16日生	1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	吉富 聰	1951年12月28日生	1977年4月 株式会社千葉興業銀行入行 2003年4月 同行関連事業室長 2004年2月 当社管理本部部長 2004年5月 当社管理本部経営企画室長 2006年11月 当社管理本部副本部長 2008年4月 当社執行役員監査本部長 2012年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	篠原 啓慶	1939年6月9日生	1974年2月 監査法人中央会計事務所入社 1978年2月 税理士事務所開設(現) 1987年7月 中央新光監査法人代表社員就任 1998年6月 当社監査役(現) 2001年4月 独立行政法人国立博物館(現 独立行政法人国立文化財機構)監事 2006年6月 株式会社熊谷組監査役	(注)4	1
監査役	野澤 務	1955年10月14日生	1978年4月 株式会社千葉銀行入行 1998年2月 同行新稲毛支店長 2000年6月 同行事務企画部副部長 2004年6月 同行事務企画部長 2006年6月 同行執行役員事務企画部長 2008年6月 同行常務執行役員 2009年6月 同行取締役常務執行役員 2010年6月 ちばぎんコンピューターサービス株式会社取締役副社長 2011年6月 同社取締役社長 2012年6月 株式会社千葉銀行常勤監査役 2016年6月 ちばぎんディーシーカード株式会社取締役会長(現) 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	安良 博男	1952年8月22日生	1977年4月 株式会社千葉興業銀行入行 1998年1月 同行資金証券部長代理 2002年5月 同行稲毛支店長 2004年7月 同行参事第二エリア営業本部長 2006年6月 同行執行役員リスク統括部長 2009年5月 同行常務執行役員 2009年6月 同行常務取締役 2012年6月 ちば興銀ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2016年6月 ちば興銀コンピュータソフト株式会社監査役 当社監査役(現)	(注)4	-
計					36

(注)1.取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の2氏は、社外取締役であります。
2.監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の3氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役である篠原啓慶氏は、公認会計士として長年培われた企業会計に関する知識及び経験、会社経営に関する充分な見識を有しておられることから、経営に対して独立性を確保した立場から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。社外監査役である野澤務氏、安良博男氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。
社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門(監査室)との連携を図っております。
なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。
また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。