三菱倉庫株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性20名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	松 井 明 生	1954年6月20日生	1977年4月 当社入社 2008年6月 人事部長 2011年6月 取締役人事部長 2012年6月 常務取締役人事部長委嘱 2013年4月 取締役社長 2018年4月 取締役会長(現在)	(注)3	20
代表取締役 取締役社長	藤 倉 正 夫	1959年3月20日生	1982年4月 当社入社 2012年6月 国際業務室長 2015年4月 大阪支店長 2016年6月 取締役大阪支店長 2017年4月 常務取締役大阪支店長委嘱 2018年4月 取締役社長(現在)	(注)3	8
常務取締役	小 原 祥 司	1954年8月5日生	1977年10月 当社入社 2011年6月 港運事業部長 2014年6月 取締役港運事業部長 2016年4月 常務取締役(現在)	(注)3	5
常務取締役 倉庫事業部長委嘱	若 林 仁	1960年1月22日生	1982年4月 当社入社 2012年6月 倉庫事業部長 2015年4月 三菱倉庫(中国)投資有限公司董事長 2016年4月 倉庫事業部長 同年6月 取締役倉庫事業部長 2017年4月 常務取締役 2019年4月 常務取締役倉庫事業部長委嘱(現在)	(注)3	8
常務取締役	斉 藤 康	1958年10月16日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 経理部長 2016年6月 取締役経理部長 2018年4月 常務取締役経理部長委嘱 同年6月 常務取締役(現在)	(注)3	6
常務取締役	木 村 伸 児	1958年7月18日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 人事部長 2016年4月 総務部長兼広報室長兼人事部長 2017年6月 取締役総務部長兼広報室長兼人事部長 2018年4月 常務取締役(現在)	(注)3	5
代表取締役 常務取締役	奈良場 三 郎	1958年10月17日生	1982年4月 当社入社 2014年4月 名古屋支店長 2017年4月 東京支店長 2018年6月 取締役東京支店長 2019年4月 常務取締役(現在)	(注)3	5
常務取締役 国際業務室長委嘱	西 川 浩 司	1960年4月10日生	1983年4月 当社入社 2015年4月 東京支店長 2017年4月 倉庫事業部長 2018年6月 取締役倉庫事業部長 2019年4月 常務取締役国際業務室長委嘱(現在)	(注)3	5
取締役	槙 原 稔	1930年1月12日生	1956年3月 三菱商事株式会社入社 1992年6月 同社取締役社長 1998年4月 同社取締役会長 2004年4月 同社取締役相談役 同年6月 同社相談役 2010年6月 同社特別顧問 2019年3月 同社特別顧問退任 1993年6月 当社取締役(現在)	(注)3	21

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	宮 原 耕 治	1945年12月3日生	1970年4月 日本郵船株式会社入社 2004年4月 同社代表取締役社長経営委員 2006年4月 同社代表取締役社長・社長経営委員 2009年4月 同社代表取締役会長・会長経営委員 2015年4月 同社取締役・相談役 同年6月 同社相談役 2019年6月 同社特別顧問(現在) 2014年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―
取締役	若 林 辰 雄	1952年9月29日生	1977年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2012年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長 2013年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長 同年12月 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長兼取締役会長 2015年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 代表執行役副会長 2016年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会長(現在)、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 同年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役退任 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―
取締役	北 沢 利 文	1953年11月18日生	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2016年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長 同年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役 2019年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長(現在) 同年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役退任 同年6月 当社取締役(現在)	(注)3	―
取締役 名古屋支店長	中 島 立 志	1957年11月29日生	1976年4月 当社入社 2017年4月 名古屋支店長 2018年6月 取締役名古屋支店長(現在)	(注)3	5
取締役 業務部長	山 尾 聡	1960年6月13日生	1983年4月 当社入社 2015年4月 業務部長 2019年6月 取締役業務部長(現在)	(注)3	4
取締役 国際輸送事業部長	三 浦 晃 雄	1960年11月10日生	1984年4月 当社入社 2016年6月 横浜支店長 2018年4月 国際輸送事業部長 2018年6月 国際輸送事業部長兼国際業務室長 2019年4月 国際輸送事業部長 同年6月 取締役国際輸送事業部長(現在)	(注)3	4
常任監査役 (常勤)	渡 辺 徹	1949年6月24日生	1972年4月 当社入社 2001年6月 経理部長 2003年6月 取締役常務役員補佐(経理担当) 兼経理部長 2004年6月 常務取締役経理部長委嘱 2006年6月 常務取締役 2008年6月 専務取締役 2010年10月 専務取締役業務部長委嘱 2011年1月 専務取締役 同年6月 常任監査役(常勤)(現在)	(注)4	21
監査役 (常勤)	長谷川 幹 根	1961年7月5日生	1985年4月 三菱商事株式会社入社 2010年6月 インド三菱商事会社CFO 2013年11月 エム・シー・ヘルスケア株式会社監査役 2016年6月 三菱商事ライフサイエンス株式会社監査役 2019年4月 同社監査役退任 同年5月 三菱商事株式会社コーポレート部門付 同年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	山 田 洋之助	1959年5月2日生	1989年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野法律事務所(現 長島・ 大野・常松法律事務所)入所 同年10月 山田法律事務所(現 山田・合谷・ 鈴木法律事務所)入所(現在) 2004年6月 当社監査役(現在)	(注)5	0
監査役	桜 井 憲 二	1948年10月28日生	1978年9月 公認会計士登録 1997年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年6月 同監査法人全国社員(パートナー)会議長 2011年5月 同監査法人全国社員(パートナー)会議長退任 同年7月 公認会計士桜井憲二事務所代表 (現在) 2014年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
監査役	今 井 洋	1954年3月22日生	1976年4月 当社入社 2006年6月 港運事業部長 2011年6月 福岡支店長 2014年6月 富士物流株式会社常勤監査役 2019年6月 同社常勤監査役退任 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)5	6
計					130

(注) 1 取締役のうち槙原 稔、宮原耕治、若林辰雄、北沢利文の4氏は、社外取締役である。
2 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、桜井憲二の3氏は、社外監査役である。
3 2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
4 2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から2023年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
5 2016年3月期に関する定時株主総会終結の時から2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。
6 2018年3月期に関する定時株主総会終結の時から2022年3月期に関する定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、一般株主の利益に配慮した公平で公正な客観的判断をなしうる者を選任することとしており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の(1)～(8)の該当の有無を確認、判断のうえ、独立役員を指定しています。
(1) 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその現在もしくは過去3年間における業務執行者(※1)
(2) 当社のメインバンク(借入先第一位)又は借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先の現在又は過去3年間における業務執行者
(3) 当社の定める基準を超える取引先(※2)の現在又は過去3年間における業務執行者
(4) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者(法人等団体である場合は、その現在又は過去3年間における業務執行者又はこれに類する者)
(5) 当社の会計監査人の現在又は過去3年間における社員
(6) 当社から、一定額を超える寄付(※3)を受けた団体に現在属し、又は過去3年間において属していた者
(7) 上記(1)～(6)のいずれかに掲げる者(役員等の重要な役職者でない者を除く)の配偶者又は二親等内の親族
(8) 当社の業務執行者であった者(その期間が3年間に満たない者を除く)

※1 業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人等をいう。
※2 当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)との取引が当社連結営業収益の2%を超える取引先もしくは当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える取引先をいう。
※3 過去3事業年度の平均で年間10百万円を超える寄付をいう。
イ 槙原取締役(社外取締役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ロ 宮原取締役(社外取締役)は日本郵船㈱出身で、現在は同社特別顧問でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ハ 若林取締役(社外取締役)は三菱UFJ信託銀行㈱出身で、現在は同社取締役会長でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の完全親会社である㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの株主であります。当社グループは三菱UFJ信託銀行㈱との間に年金資産の運用委託等の取引があり、また、当社グループは同社との間に不動産管理業務受託等の取引があり、その額はいずれも当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ニ 北沢取締役(社外取締役)は東京海上日動火災保険㈱出身で、現在は同社取締役副会長であり、また、2019年6月まで同社の完全親会社である東京海上ホールディングス㈱取締役でありましたが、東京海上日動火災保険㈱は当社の取引先かつ株主であり、当社も東京海上ホールディングス㈱の株主であります。当社グループは東京海上ホールディングス㈱グループとの間に保険契約等の取引があり、また、当社グループは同グループとの間に保険代理店業務受託等の取引があり、その額はいずれも当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外取締役であると考えられます。
ホ 長谷川監査役(社外監査役)は三菱商事㈱出身でありますが、同社は当社の取引先かつ株主であり、当社も同社の株主であります。当社グループは同社との間に物流業務受託等の取引があり、その額は当社連結営業収益の1%未満であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ヘ 山田監査役(社外監査役)は弁護士であります。当社は同氏との間に代理人業務委託等の取引があり、その報酬額は過去3年間の平均で年間10百万円を超えない僅少なものであります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。
ト 桜井監査役(社外監査役)は有限責任 あずさ監査法人出身でありますが、同監査法人は当社の会計監査人であります。当社グループは同監査法人との間に当連結会計年度に係る監査証明業務委託等の取引があり、その額は80百万円であります。
なお、同氏は主要な取引先の業務執行者等に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外監査役であると考えられます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係は、[(1) コーポレート・ガバナンスの概要]及び[(3) 監査の状況]に記載のとおりです。