澁澤倉庫株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役) 全社業務総攬	今井 惠一	1950年 9月17日生	1973年4月 当社入社 2009年6月 取締役上席執行役員東京支店長 2011年6月 常務取締役上席執行役員東京支店長 2011年7月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2012年6月 取締役兼常務執行役員ロジスティクス営業本部長兼広域営業部長 2013年6月 取締役社長兼社長執行役員ロジスティクス営業本部長 2014年6月 取締役社長兼社長執行役員、経営統括・物流営業部門管掌 2015年6月 取締役社長兼社長執行役員 2017年6月 取締役会長、全社業務総攬(現任)	(注)3	11,400
取締役社長 (代表取締役) 兼社長執行役員 物流営業部門管掌	大隅 毅	1964年 8月22日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 執行役員管理本部総合企画部長 2013年6月 上級執行役員管理本部総合企画部長 2014年10月 上級執行役員営業開発部長兼総合企画部長 2015年6月 取締役兼常務執行役員、物流営業部門管掌 2017年6月 取締役社長兼社長執行役員、物流営業部門管掌(現任)	(注)3	3,800
取締役副社長 (代表取締役) 兼副社長執行役員 管理部門管掌、 ガバナンス関連事項・ コンプライアンス・ 内部統制担当	柏原 治樹	1953年 2月17日生	1975年4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2004年4月 株式会社みずほ銀行執行役員丸之内支店長 2005年6月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2008年6月 当社ロジスティクス営業本部顧問 2008年10月 執行役員ロジスティクス営業本部本部長補佐営業開発担当 2009年6月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長(東日本担当)兼開発営業担当 2010年4月 常務取締役上席執行役員ロジスティクス営業本部副本部長(国内担当)兼広域営業部長 2011年7月 常務取締役上席執行役員管理本部長 2012年6月 取締役兼常務執行役員管理本部長 2013年6月 取締役兼常務執行役員管理本部長、コンプライアンス・内部統制担当 2014年6月 取締役兼常務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2015年6月 取締役兼専務執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2017年6月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、コンプライアンス・内部統制担当 2018年6月 取締役副社長兼副社長執行役員、不動産営業・管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 2019年6月 取締役副社長兼副社長執行役員、管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当(現任)	(注)3	8,000
取締役 兼常務執行役員 不動産営業部門管掌、 物流営業部門副担当	倉谷 伸之	1962年 12月24日生	1986年4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2016年4月 株式会社みずほ銀行執行役員銀座通支店長 2018年4月 同行理事 2018年6月 当社顧問 2018年6月 上級執行役員物流営業部門管掌役員補佐 2019年6月 取締役兼常務執行役員、不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松本 伸也	1959年 8月12日生	1987年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 1987年4月 丸の内総合法律事務所入所 1996年7月 丸の内総合法律事務所パートナー 2001年6月 株式会社インプレス(現・株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現任) 2005年9月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007年6月 当社取締役(現任) 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士(現任) 2013年6月 大平洋金属株式会社社外取締役(現任)	(注)3	600
取締役	坪井 鈴兒	1950年 9月30日生	1974年4月 川崎汽船株式会社入社 2004年3月 同社電力炭グループ長 2006年6月 株式会社リンコーコーポレーション取締役東京支社営業部長 2008年6月 同社常務取締役東京支社長 2010年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社特別顧問 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	600
常勤監査役	川上 芳夫	1951年 3月28日生	1969年4月 当社入社 2006年7月 管理本部総務部長 2008年4月 執行役員管理本部総務部長 2009年4月 執行役員環境・品質管理室長 2010年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	4,400
監査役	真鍋 雅信	1954年 8月26日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 管理本部財経部長 2009年4月 執行役員管理本部財経部長 2010年6月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼財経部長 2011年10月 取締役上席執行役員大阪支店長 2012年6月 取締役兼常務執行役員大阪支店長 2018年4月 取締役兼常務執行役員 2018年6月 監査役(現任)	(注)5	6,000
監査役	庄籠 一允	1939年 7月19日生	1959年4月 熊本国税局入局 1997年7月 東京国税局調査第四部長 1998年7月 東京国税局退局 1998年8月 庄籠税理士事務所を開設し、現在に至る 2001年6月 株式会社アドヴァン社外監査役 2004年6月 当社監査役(現任) 2015年3月 株式会社ジェクシード社外監査役 2018年12月 同社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	200
監査役	志々目 昌史	1955年 2月16日生	1986年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 1986年4月 加嶋法律事務所入所 1997年10月 志々目法律事務所を開設し、現在に至る 2006年6月 株式会社横河ブリッジ(現・株式会社横河ブリッジホールディングス)社外監査役(現任) 2011年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 東海運株式会社社外監査役(現任)	(注)6	900
監査役	川村 融	1953年 10月12日生	1976年4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2006年3月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)常務執行役員 2008年4月 みずほ証券株式会社取締役副社長 2012年6月 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 2012年6月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役 2014年4月 マルハニチロ株式会社常任監査役 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					36,100

(注)1.取締役松本伸也および取締役坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役庄籠一允、監査役志々目昌史および監査役川村融の3氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.当社では、取締役会の運営の効率化とともに、意思決定の充実化と監督機能の強化をはかるため、執行役員
制度を導入しております。
取締役兼務執行役員以外の執行役員は、常務執行役員不動産部長 大橋弘幸、
上級執行役員大阪支店長 森進、同財経部長 星正俊、同営業開発部長 大橋武、同横浜支店長 石井啓志、
執行役員物流営業部門管掌役員補佐ベトナム事業担当 梶原隆、同営業管理部長 門澤秀樹、
同中部支店長 平川仁司、同人事部長 菅野康弘、同情報システム部長 青野宣昭、
同広域営業部長 大宮栄一、同国際営業部長 佐瀬正文、同総合企画部長 浅原邦康の13名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役松本伸也氏は、当社株式600株を所有しております。それ以外当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役坪井鈴兒氏は、当社の取引先の役員でありましたが、その取引額は当社の連結売上高の2%未満と僅少であります。また、同氏は当社株式600株を所有しております。
社外監査役庄籠一允氏は、当社および関係会社の顧問税理士でありましたが、その報酬は3年間の平均で年間1,000万円未満と僅少であり、当該顧問契約終了後10年以上経過しております。また、同氏は当社株式200株を所有しております。
社外監査役志々目昌史氏は、当社株式900株を所有しております。それ以外当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川村融氏は、当社の主要な借入先の役員でありましたが、退任後10年以上経過しております。また、同氏は当社の取引先の役員でありましたが、その取引額は当社の連結売上高の2%未満と僅少であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの意見や助言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役および内部統制部門を管掌する取締役等と意見交換を行っております。また、社外監査役を含む監査役、内部監査部門および会計監査人は、それぞれの監査計画の策定および実施において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、効率的な職務遂行をはかっております。
なお、当社の内部統制と内部監査は同一部門で行っております。
当社は、社外取締役および社外監査役(以下、総称して社外役員という)の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。社外役員が、以下に掲げる項目のいずれにも該当しない場合、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。
(a) 当社および子会社の業務執行者(注1)
(b) 当社の主要株主またはその業務執行者(注2)
(c) 当社が大口出資者となっている法人の業務執行者(注3)
(d) 当社の主要な取引先またはその業務執行者(注4)
(e) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者(注5)
(f) 当社の主要な借入先またはその業務執行者(注6)
(g) 当社の会計監査人である監査法人に所属する者
(h) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、監査法人、法律事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)(注7)
(i) 当社の業務執行者が現任の社外取締役または社外監査役をつとめている会社の業務執行者
(j) 当社から多額の寄付を受けている者(当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)(注8)
(k) 過去において上記(a)に該当していた者、および、過去5年間において、上記(b)から(i)のいずれかに該当していた者
(l) 上記(a)から(i)のいずれかに該当する者の近親者(但し、(a)以外は重要な者に限る)(注9)(注10)
(m) その他、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
(注1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者および使用人をいう。
(注2)「主要株主」とは、10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
(注3)「大口出資者」とは、10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
(注4)「当社の主要な取引先」とは、当該取引先との取引額が直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当社の連結売上高の2%を超える者をいう。
(注5)「当社を主要な取引先とする者」とは、当社に対しての取引額が当該取引先の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、その事業年度における当該取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。
(注6)「当社の主要な借入先」とは、直近事業年度末における借入総額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
(注7)「多額の金銭その他財産」とは、当社から受け取った役員報酬を除く当該財産の合計額が、当社の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
(注8)「多額の寄付」とは、当社の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。
(注9)「近親者」とは、配偶者、2親等以内の親族をいう。
(注10)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部門責任者等の重要な業務を執行する使用人をいう。