日本トランスシティ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	小 川 謙	1948年7月29日生	1971年3月 当社入社 2005年6月 取締役 2007年6月 常務取締役 2011年6月 代表取締役(現在) 2011年6月 社長兼営業本部長兼管理本部長 2017年6月 社長執行役員 2018年4月 海外本部長 2019年6月 取締役会長(現在)	(注)3	158
代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長 兼海外本部長	安 藤 仁	1958年12月7日生	1981年4月 当社入社 2004年7月 情報システム部長 2008年7月 運輸事業部業務部長 2012年6月 総務部長 2013年6月 取締役 2017年6月 常務執行役員 関西支社長 2019年6月 代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長兼管理本部長兼海外本部長(現在) 2019年6月 四港サイロ株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 四日市コンテナターミナル株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 霞北埠頭流通センター株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 四日市港国際物流センター株式会社代表取締役副社長(現在) 2019年6月 ジェイトランス株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	64
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼海外本部副本部長	伊 藤 豊 久	1958年8月15日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 総務部長 2012年6月 監査役(常勤) 2016年6月 顧問 秘書室長 2017年6月 執行役員 総務部長 2019年6月 取締役 常務執行役員 管理本部副本部長兼海外本部副本部長(現在) 2019年6月 三鈴開発株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	60
取締役 相談役	小 林 長 久	1943年11月8日生	1966年3月 当社入社 1995年6月 取締役 1999年6月 常務取締役 2001年6月 代表取締役 専務取締役 2003年6月 取締役社長 2005年6月 財団法人四日市港湾福利厚生協会(現 一般財団法人四日市港湾福利厚生協会)理事長(現在) 2011年6月 当社取締役会長 2013年6月 株式会社百五銀行社外取締役 (現在) 2014年6月 四日市港埠頭株式会社代表取締役社長(現在) 2017年5月 名古屋四日市国際港湾株式会社社外取締役(現在) 2018年1月 愛三商船株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 当社取締役 相談役(現在) 2019年6月 株式会社四日市ミート・センター代表取締役会長(現在)	(注)3	371

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	豊 田 長 康	1950年6月21日生	1978年12月 三重大学医学部付属病院助手 1991年12月 同大学医学部教授 2002年2月 同大学学長補佐 2004年4月 国立大学法人三重大学学長 2009年4月 学校法人鈴鹿医療科学大学副学長 2010年4月 独立行政法人国立大学財務・経営センター理事長 2013年4月 学校法人鈴鹿医療科学大学学長 (現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	武 内 彦 司	1955年2月15日生	1977年4月 四日市市役所入所 2007年4月 同所経営企画部長 2009年4月 同所財政経営部長 2010年10月 四日市市副市長 2014年10月 四日市市副市長退任 2015年4月 社会福祉法人川島福祉会西浦保育園長(現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
監査役 (常勤)	伊 藤 久 弥	1960年4月21日生	1983年4月 当社入社 2009年7月 秘書室付参与、社団法人中部経済連合会派遣 2010年7月 四日市ポートサービス株式会社出向、同社常務取締役 2013年6月 当社秘書室長 2016年6月 当社監査役(常勤)(現在) 2018年3月 株式会社トーア紡コーポレーション社外監査役(現在)	(注)4	20
監査役 (常勤)	舟 橋 央 光	1956年12月9日生	1980年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年2月 同行名古屋駅前支社長 2009年10月 同行退職 2009年11月 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社常務取締役 2013年3月 同社退職 2013年4月 千歳興産株式会社常務取締役 2013年4月 千歳ファシリティーズ株式会社代表取締役専務取締役 2017年5月 千歳興産株式会社常務取締役辞任 2017年5月 千歳ファシリティーズ株式会社代表取締役専務取締役辞任 2017年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	0
監査役	綿 貫 繁 夫	1928年7月5日生	1957年4月 検察官検事任官 1964年8月 検察官検事退官 1964年9月 弁護士登録(東京弁護士会) 1968年4月 弁護士事務所開業(現在) 2008年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	永 田 昭 夫	1948年9月15日生	1973年2月 (旧)監査法人東海第一監査事務所入所 1976年3月 公認会計士登録 1988年8月 (旧)中央新光監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2011年6月 同監査法人退所 2011年7月 公認会計士事務所開業(現在) 2012年6月 当社監査役(現在) 2015年5月 パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現在) 2015年6月 竹田印刷株式会社社外監査役(現在)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	油家 正	1948年3月5日生	1971年12月 三重県庁入庁 2003年6月 三重県地域振興部理事 株式会社サイバーウェイブジャパン 取締役社長 2005年4月 三重県環境森林部長 2007年3月 三重県庁退庁 2007年4月 財団法人三重県環境保全事業団(現 一般財団法人三重県環境保全事業団)理事長 2014年7月 同事業団相談役 2016年3月 同事業団相談役退任 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					675

(注)1 取締役豊田長康、武内彦司の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役舟橋央光、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の4氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役伊藤久弥、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の4氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役舟橋央光氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。
上記に記載した以外の執行役員は10名で、次のとおり構成されております。

専務執行役員		営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼関西支社長 兼運輸事業部長		小森 信弥
専務執行役員		営業本部副本部長兼海外本部副本部長兼中部支社長、 第二営業推進室・海外事業統括室担当		後藤 孝富
常務執行役員		関東支社長、第一営業推進室担当		半田 一久
執行役員		グループ事務統括部長、情報システム部担当		小菅 能正
執行役員		欧州事業担当(欧州駐在)		岡本 浩明
執行役員		SCM事業部長、営業開発室担当		青井 光大
執行役員		中部地区労務担当 (四日市海運株式会社 取締役社長、 四日市物流サービス株式会社 取締役社長、 ワイケイ物流サービス株式会社 取締役社長)		奥山 謙介
執行役員		米国・メキシコ事業担当(米国駐在)		谷口 誠
執行役員		経営企画部長		棚橋 昭徳
執行役員		関東支社東京支店長		井上 猛

② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
・社外取締役豊田長康氏は、当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役武内彦司氏は、当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役舟橋央光氏は、過去に当社の主要な取引銀行である株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の業務執行者でありましたが、退職後9年以上経過しており、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役綿貫繁夫氏は、当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役永田昭夫氏は、2011年6月まで当社の会計監査人であるあずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)の代表社員でありましたが、同監査法人は当社から独立した立場で当社の会計監査を実施しており、また、当社の同監査法人に対する報酬額についても同監査法人の規模に比して少額であり、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役油家正氏は、過去に当社の取引先である財団法人三重県環境保全事業団(現一般財団法人三重県環境保全事業団)の理事長および相談役でありましたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に与える影響も無いことから、同氏は当社と人的関係、資本的関係または特別な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役豊田長康および武内彦司ならびに社外監査役舟橋央光、綿貫繁夫、永田昭夫および油家正の6氏につきましては、客観性、中立性の観点から特に独立性が高いと判断し、独立役員として東京証券取引所および名古屋証券取引所に届出しております。
・当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立性の要件を参考にしております。
・社外取締役豊田長康氏は大学学長として培った知識と経験を、武内彦司氏は四日市市副市長などの四日市市の要職で培った知識と経験をそれぞれ経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことができると考えております。
・社外監査役舟橋央光氏は財務・経理業務に関与した経験ならびに会社経営に関与した経験を、綿貫繁夫氏は弁護士としての専門的な知識と経験を、永田昭夫氏は公認会計士としての専門的な知識と経験を、油家正氏は三重県の要職で培った知識と経験ならびに会社経営に関与した経験をそれぞれ活かし、広く経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると考えております。
・以上のことから、当社の社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査ならびに金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、会社法に基づく内部統制の整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べることで監督機能を果たすとともに、必要に応じて各部署と協議等を行っております。また、社外取締役と社外監査役は社外役員ミーティングを通じて、相互に意見交換を行っております。