ケイヒン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	大 津 育 敬	1949年7月4日生	1978年9月 ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長 1984年4月 当社社長室長 1985年6月 取締役 1986年4月 常務取締役 1989年4月 エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長(現在) 1989年6月 専務取締役 1991年6月 代表取締役社長 2019年4月 代表取締役会長(現在)	(注)3	53,707
代表取締役 社長	杉 山 光 延	1961年6月5日生	1985年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2008年2月 当社営業統轄部担当部長 2008年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2016年6月 専務取締役 2019年4月 代表取締役社長(現在)	(注)3	1,100
専務取締役 管理部門担当 兼 内部統制室長	浅 脇 誠	1952年11月19日生	1976年4月 当社入社 2000年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2017年4月 専務取締役 2017年6月 専務取締役管理部門担当 兼 内部統制室長(現在)	(注)3	2,000
専務取締役 営業部門担当 兼 宅配統轄部長	関 本 篤 弘	1958年7月30日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 取締役 2016年6月 常務取締役 2016年6月 ケイヒン配送株式会社代表取締役社長(現在) 2019年4月 専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長(現在)	(注)3	2,300
常務取締役 社長室長 兼 システム統轄部長	大 津 英 敬	1985年6月21日生	2009年4月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2015年4月 当社営業統轄部副部長 2016年4月 社長室長 兼 システム統轄部長 2016年6月 取締役 2019年4月 常務取締役社長室長 兼 システム統轄部長(現在)	(注)3 (注)7	800
常務取締役 海上・ターミナル 営業部長	坂 井 賢 敏	1958年11月21日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 ケイヒン海運株式会社代表取締役社長(現在) 2012年6月 取締役 2019年4月 常務取締役海上・ターミナル営業部長(現在)	(注)3	2,400
取締役 プロジェクトカーゴ 営業部長	尾 曲 裕 之	1959年1月5日生	1980年4月 当社入社 1997年4月 国際横浜営業部海外輸送課長 2000年4月 横浜営業2部海外輸送チームリーダー 2005年4月 国際輸送営業部長 2007年6月 取締役 2010年4月 取締役プロジェクトカーゴ営業部長(現在)	(注)3	4,000
取締役 財務部長	荒 井 正 俊	1962年5月15日生	1985年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1997年9月 株式会社読売広告社入社 2009年7月 当社営業統轄部担当部長 2010年4月 財務部担当部長 2012年6月 取締役財務部長(現在)	(注)3	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 人財開発部長	桑 嶋 耕 造	1957年4月13日生	1980年4月 当社入社 1995年7月 国際事業本部総務部東京管理課副課長 1996年4月 人財開発部人財開発課長 1999年4月 人財開発部人事チームリーダー 2012年6月 取締役人財開発部長(現在)	(注)3	1,200
取締役 総務部長	野 村 洋 資	1955年8月13日生	1980年4月 当社入社 1996年4月 管理本部総務部企画情報課長 2000年4月 営業統轄部リーダー 2002年4月 財務部資金チームリーダー 2008年4月 事務センター部長 2015年6月 取締役総務部長(現在)	(注)3	1,300
取締役 関西営業部長	吉 村 裕	1966年4月24日生	1990年4月 当社入社 2006年4月 ケイヒン配送株式会社営業本部部長 2008年6月 同 取締役 2012年6月 同 常務取締役 2014年4月 当社宅配営業部副部長 2016年6月 取締役関西営業部長(現在) ケイヒン陸運株式会社(本店 兵庫県神戸市)代表取締役社長(現在) ケイヒン港運株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	500
取締役 営業統轄部長	筒 井 章 太	1971年2月23日生	1993年4月 当社入社 2010年4月 横浜営業1部山下埠頭流通センター長 2014年4月 営業統轄部営業開発チームリーダー 2017年4月 営業統轄部長 2019年6月 取締役営業統轄部長(現在)	(注)3	100
取締役 関東営業部長	葉 梨 陽一郎	1970年11月23日生	1994年4月 当社入社 2008年4月 東京営業部営業チームリーダー 2010年4月 営業統轄部営業開発チームリーダー 2014年4月 関東営業部副部長 2017年4月 関東営業部長 2019年4月 ケイヒン陸運株式会社(本店 東京都足立区)代表取締役社長(現在) 2019年6月 取締役関東営業部長(現在)	(注)3	2,000
取締役	酒 井 透	1933年7月12日生	1953年5月 協同飼料株式会社入社 1993年6月 同 代表取締役社長 2003年6月 同 取締役会長 2006年6月 同 相談役 2011年6月 同 代表取締役相談役 2012年6月 同 代表取締役会長 2014年10月 フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問 2015年6月 当社取締役(現在) 2015年10月 フィード・ワン株式会社取締役特別顧問 2017年6月 同 顧問	(注)3	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	本 保 芳 明	1949年4月20日生	1974年4月 運輸省入省 2001年7月 国土交通省大臣官房審議官 2006年4月 日本郵政公社理事・専務執行役員 2008年10月 国土交通省観光庁長官 2010年4月 首都大学東京教授 2014年1月 国土交通省観光庁参与(現在) 2015年4月 首都大学東京特任教授 2015年6月 当社取締役(現在) 2017年5月 イオンディライト株式会社社外取締役(現在) 2018年4月 首都大学東京客員教授(現在)	(注)3	―
常勤監査役	影 山 好 伸	1956年12月9日生	1979年4月 朝日生命保険相互会社入社 1993年8月 同 営業企画部審議役 1999年4月 同 広報部広報グループチーフ 2002年10月 同 広報ユニットゼネラルマネージャー 2007年4月 同 ソサイエティ&カスタマーコミュニケーション統括部門ソサイエティ&カスタマーコミュニケーション担当副統括部門長 2009年4月 同 内部監査局長 2012年4月 同 内部監査局担当部長 2012年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	200
常勤監査役	柏 岡 裕	1953年5月23日生	1977年4月 当社入社 1995年7月 国際事業本部複合輸送営業部業務課課長 2003年4月 横浜営業2部担当部長 2008年4月 内部統制室担当部長 2016年6月 内部統制室長 2017年6月 当社常勤監査役 (現在)	(注)5	1,500
監査役	森 信 一	1955年3月26日生	1978年4月 株式会社横浜銀行入行 1995年2月 同 湘南ライフタウン支店長 2002年11月 同 リテール推進部長 2003年2月 同 統括営業本部事務局長 2003年4月 同 リテール企画部長 2004年4月 同 鶴見支店長 2006年8月 同 監査部長 2007年6月 同 常勤監査役 2010年6月 当社監査役(現在) 2011年6月 東亜道路工業株式会社常勤監査役(現在)	(注)6	―
合計					76,407

(注) 1 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役影山好伸および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役影山好伸氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
5 常勤監査役柏岡裕氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役森信一氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族(子)であります。


② 社外役員の状況
イ 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である酒井透氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、当社と同社とは相互に株式を保有しております。また、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額は当社の売上高の1%未満であります。
社外取締役である本保芳明氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役影山好伸氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社は当社の借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行は当社の借入先かつ株主であり、当社は同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、会社経営者としての豊富な経験、あるいは国土交通省における長年の経験を有しており、いずれもその幅広い見識を当社の経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは監査業務の経験者であり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。