丸八倉庫株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (株)
代表取締役社長	峯 島 一 郎	1960年3月8日	1993年4月 当社入社 1997年4月 当社営業第二部長 2000年2月 当社取締役営業第二部長 2000年4月 当社取締役営業企画部長 2000年12月 当社取締役営業部長 2006年3月 当社常務取締役営業担当 2010年2月 当社常務取締役営業本部長 2015年2月 当社取締役副社長 2016年4月 当社取締役副社長営業管掌並びに統括補佐 2017年2月 丸八クリエイト株式会社取締役(現在) 2017年2月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	174,518
常務取締役 営業管掌	神 保 信 利	1958年2月7日	1980年4月 当社入社 1999年12月 当社仙台営業所所長 2006年4月 当社総務部次長 2010年3月 当社総務部長 2014年11月 東北丸八運輸株式会社取締役(現在) 2015年2月 当社取締役総務部長 2016年4月 当社取締役営業企画推進部長 2017年2月 当社常務取締役営業管掌(現在)	(注)3	17,000
常務取締役 総合企画部長 兼 情報システム部長	宮 沢 浩 元	1962年11月8日	2010年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社営業第5部長 2012年12月 同社九州法人営業部長 2015年10月 当社総合企画部長 2016年2月 当社取締役総合企画部長 2016年4月 当社取締役総合企画部長 兼 情報システム部長 2017年2月 丸八クリエイト株式会社取締役(現在) 2017年2月 当社常務取締役総合企画部長 兼 情報システム部長(現在)	(注)3	6,000
取締役 総務部長 兼 品質管理部長	谷 健 次	1959年3月24日	1982年8月 当社入社 2008年4月 当社総合企画部次長 2014年4月 当社情報システム部長 兼 品質管理部長 2016年4月 当社総務部長 兼 品質管理部長 2017年2月 当社取締役総務部長 兼 品質管理部長(現在)	(注)3	11,200
取締役	山 口 正 志	1949年5月5日	1998年6月 株式会社ヤマタネ取締役 2002年6月 同社常務取締役 2006年4月 同社代表取締役専務取締役 2012年7月 株式会社創和エンジニアリング専務取締役 2012年9月 同社代表取締役社長 2016年2月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	佐 藤 久 和	1950年11月11日	1993年5月 株式会社三菱銀行西早稲田支店長 1995年5月 同社心斎橋支店長 2000年4月 株式会社東京三菱銀行名古屋法人新規室長 2008年6月 斎久工業株式会社常務取締役営業本部長 2011年6月 同社常務取締役営業推進本部長 2016年2月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (株)
監査役 (常勤)	廣 田 雄 作	1961年1月19日	2008年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社金融法人部副部長 2009年10月 同社名古屋証券代行部長 2012年7月 同社法人企画推進部副部長 2014年4月 同社本店法人営業部長 2015年10月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 2016年2月 当社常勤監査役(現在) 2016年2月 丸八クリエイト株式会社監査役(現在) 2016年2月 東北丸八運輸株式会社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	園 田 邦 一	1954年3月20日	2000年7月 商工組合中央金庫静岡支店長 2006年8月 同社特別参与 審査第一部長 2008年10月 株式会社商工組合中央金庫常勤監査役 2015年6月 株式会社商工中金経済研究所非常勤監査役 2016年2月 当社監査役(現在) 2017年6月 商工中金カード株式会社非常勤監査役	(注)4	-
監査役	木 下 和 彦	1953年1月21日	1998年4月 株式会社三和銀行川崎支店長 2000年4月 同社東京法人営業部第1部部長 2002年5月 株式会社UFJ銀行ロンドン支店長 2006年4月 東洋カーマックス株式会社執行役員総務部長 2009年4月 同社常務取締役 2011年10月 同社専務取締役 2013年7月 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構監事 2019年2月 当社監査役(現在) 2019年8月 株式会社インデックス取締役(現在)	(注)5	-
計					208,718

(注) 1 取締役 山口正志氏、佐藤久和氏は、社外取締役であります。
2 監査役 廣田雄作氏、園田邦一氏、木下和彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役(社外監査役)1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (株)
井 置 延 明	1948年1月14日	1990年10月	株式会社三菱銀行西葛西支店長	(注)	1,000
		1995年6月	同社秋葉原支店長
		1997年5月	株式会社東京三菱銀行検査部長
		2010年12月	精工化学株式会社監査役
		2011年2月	当社監査役

(注)補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。山口正志氏は、同業他社において永年にわたり経営に携わり、当社事業内容に関連した豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
佐藤久和氏は、金融機関及び建設業での経営に携わり、豊富な経験・知見を有するため、社外取締役として、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式92,500株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、山口正志氏は、当社の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、当社は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

当社の社外監査役は3名であります。廣田雄作氏は、金融機関等での豊富な知識と経験を活かし、幅広い見地から当社の監査に反映していただき、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社の出身者であります。同社とは営業取引があり、同社は当社の株式230,000株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
園田邦一氏は、金融機関等での豊富な知識と経験に加え、監査役の業務に精通しており、会社経営を監督する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社商工組合中央金庫の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式50,000株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
木下和彦氏は、金融機関等での豊富な経験と知識を活かし、幅広い見地から当社の監査に反映していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。同氏は、当社の取引先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。同社とは借入取引があり、同社は当社の株式92,500株を保有しております。また、同氏と当社とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、園田邦一氏は、当社の買収防衛策に係る独立委員会委員に就任しており、当社は報酬を支払っておりますが、その金額は僅少であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準をもとに選任しております。
なお、山口正志氏、佐藤久和氏、園田邦一氏、木下和彦氏を独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部 統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を行うことで情報の共有を図り、経営の監督・監視機能の向上を図っております。
社外監査役は、内部統制部門である品質管理部並びに会計監査人と打合せを行い相互連帯を図っております。