川西倉庫株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	若松 康裕	1954年8月6日生	1977年4月 当社入社 2006年6月 当社取締役神戸支店長 2011年4月 当社取締役 2011年6月 当社取締役国際部長 2011年6月 当社常務取締役営業本部副本部長兼国際部長 2013年4月 当社常務取締役営業本部副本部長 2013年6月 当社代表取締役社長営業本部長 2015年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	12
専務取締役	高井 孝明	1954年6月10日生	1977年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2002年4月 同行審査第二部 審査役 2003年5月 株式会社みずほコーポレート銀行京都営業部部長 2006年4月 当社営業本部副本部長(出向) 2006年6月 当社入社専務取締役営業本部副本部長 2013年6月 当社専務取締役営業本部副本部長兼名古屋支店長 2015年6月 当社専務取締役営業本部副本部長 2015年9月 当社専務取締役国内支店管掌 2016年6月 当社専務取締役営業部門管掌 2017年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	3
常務取締役 管理企画部門管掌	川西 二郎	1972年5月4日生	1995年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 2007年6月 大和製衡株式会社入社 2010年4月 当社入社総務部企画課長 2011年4月 当社営業統括室長 2012年5月 当社社長室長 2012年6月 当社取締役社長室長 2014年6月 当社常務取締役社長室長 2014年7月 当社常務取締役経営企画部長 2016年5月 当社常務取締役 2016年6月 当社常務取締役国際部門管掌 2017年6月 当社常務取締役管理企画部門管掌(現任)	(注)3	223
常務取締役 営業部門・国際部門管掌	齋藤 修司	1952年12月26日生	1975年4月 当社入社 2003年5月 当社営業統括室長 2011年4月 当社京浜支店長 2015年6月 当社取締役京浜支店長 2015年9月 当社取締役京浜支店長営業部管掌 2016年6月 当社取締役執行役員京浜支店長 2017年4月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役営業部門・国際部門管掌(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画部長	高杉 誠	1964年10月23日生	1988年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2008年1月 株式会社みずほ銀行千里中央支店 支店長 2011年10月 同行 東大阪支店 支店長 2013年4月 同行 三鷹支店 支店長 2016年5月 当社経理部付(出向) 2016年6月 当社経理部長(出向) 2016年10月 当社入社経理部長 2017年4月 当社経営企画部長 2017年6月 当社取締役経営企画部長(現任)	(注)3	0
取締役 国際部長	笠原 謙	1965年9月1日生	1993年4月 当社入社 2004年7月 THAI KAWANISHI LIMITED(出向) 2014年10月 当社国際部次長 2016年5月 当社国際部長 2017年4月 当社執行役員国際部長 2019年6月 当社取締役国際部長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	迫間 満	1956年11月8日生	1980年4月 日本毛織株式会社入社 2006年2月 同社執行役員 2012年2月 同社取締役、常務執行役員 2015年2月 同社常勤監査役 2018年2月 同社経営戦略センター付顧問 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,5	-
取締役 (監査等委員)	虎頭 信宏	1970年7月24日生	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録、東町法律事務所(現弁護士法人東町法律事務所)入所(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,5	-
取締役 (監査等委員)	福澤 直之	1973年1月31日生	1997年4月 株式会社タナベ経営入社 2004年12月 中央青山監査法人福井事務所入所 2005年11月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 2008年7月 公認会計士開業登録 2016年8月 税理士開業登録 2017年1月 いざなみ税理士法人(共同経営)設立エグゼクティブパートナー(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,4	-
計					243

(注)1.迫間満、虎頭信宏、福澤直之の3氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員については次のとおりであります。
迫間満、虎頭信宏、福澤直之
なお、迫間満氏は、常勤の監査等委員であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は執行役員制度を採用しております。
執行役員は、執行役員管理企画部門特命事項担当部長 濱本 勝延、同神戸支店長 長島 聡、同総務部長細川 晃伸および同京浜支店長 福井 利明の4名であります。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役迫間満氏は他の会社の出身者として、外部の視点からの監査を実施していただくために選任しております。当社は同氏が取締役、常務執行役員を務めていた日本毛織株式会社と貨物保管等に関する定常的な取引があります。当社は日本毛織株式会社の株式を653千株(議決権の0.8%)、同社は当社の株式を380千株(議決権の4.9%)保有しております。
社外取締役虎頭信宏氏は弁護士としての専門知識を生かした視点からの監査を実施していただくために選任しております。同氏は弁護士法人東町法律事務所の弁護士であり、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。
社外取締役福澤直之氏は公認会計士・税理士としての専門知識を生かした視点からの監査を実施していただくために選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

当社は下記内容の「社外取締役の独立性に関する基準」を設けています。
当社における社外取締役が以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有すると認定する。また当該認定をした場合に独立役員として指定することが出来るものとする。
・過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当り、当社グループ(注1)の主要な取引先(注2)またはその業務執行者(注3)である者。
・当社グループから役員報酬以外に過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当り、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている法律、会計若しくは税務の専門家またはコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう)。
・直近事業年度において当社の大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)またはその業務執行者である者。
・当社の会計監査人である監査法人に所属する者またはその出身者である者(過去5年間に限るものとする)。
・当社グループの取締役と親族関係(2親等以内)の者。
・社外役員就任時点において当社グループとの間で、社外役員を相互に派遣して就任している場合。
・当社グループから過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当り1,000万円以上の金銭その他の財産の寄付を受けている団体の業務を執行する役員の場合。
(注1)当社グループとは当社および当社の連結子会社をいう。
(注2)主要な取引先とは、当社グループとの取引において、支払額または受取額が、当社グループまたは取引先の連結売上高の2%以上を占めている者をいう。
(注3)業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員および使用人等の業務を執行する者をいう。
当社は社外取締役迫間満氏、虎頭信宏氏および福澤直之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。上記の社外取締役は当社の定める「社外取締役の独立性に関する基準」にいずれも合致し一般株主との利益相反が生ずる恐れがないためであります。
なお、社外取締役は「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載したように内部監査部門および会計監査人と相互連携して業務を行っております。