福山通運株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	小 丸 成 洋	1950年4月16日生	1974年10月 当社入社 1991年6月 当社常務取締役 1993年6月 当社専務取締役 1995年6月 当社代表取締役(現任) 1997年6月 当社取締役社長(現任) 2011年4月 当社社長執行役員(現任)	(注)4	314
代表取締役副社長 副社長執行役員 営業本部長	熊 野 弘 幸	1970年4月23日生	2005年3月 当社入社 2007年6月 当社取締役営業部長 2009年6月 当社常務取締役営業・情報システム担当 2010年3月 当社代表取締役副社長(現任) 2010年3月 当社営業本部長(現任) 2011年4月 当社副社長執行役員(現任)	(注)4	31
取締役 専務執行役員 輸送統括担当兼 安全統括室長	長 原 永 壽	1948年10月22日生	1971年4月 当社入社 2004年12月 2007年6月 2007年6月 当社運行管理部長 当社取締役 当社安全統括室長(現任) 2009年6月 当社常務取締役運行管理担当 2010年6月 当社専務取締役 2011年4月 2014年10月 当社取締役専務執行役員(現任) 当社輸送統括担当(現任)	(注)4	27
取締役 専務執行役員 営業副本部長 運賃・料金管理担当	向 井 秀 也	1953年9月3日生	1977年4月 当社入社 2005年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役営業・情報システム担当兼関東統括部長 2009年6月 当社専務取締役営業本部長兼関東統括部長 2011年4月 当社取締役専務執行役員近畿統括部長 2011年6月 当社専務執行役員(現任)近畿統括部長 2015年7月 当社中部統括部長 2018年4月 当社営業副本部長兼運賃・料金管理担当(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	27
取締役	和田林道宜	1951年11月21日生	1976年4月 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2005年6月 同社執行役員鉄道事業本部名古屋輸送統括部長 2009年3月 同社執行役員鉄道事業本部企画統括部長 2009年6月 同社常務取締役鉄道事業本部企画統括部長 2011年6月 同社専務取締役鉄道事業本部副本部長 2012年6月 同社代表取締役副社長鉄道事業本部長 2015年1月 近畿日本鉄道分割準備株式会社(現 近畿日本鉄道株式会社)代表取締役社長 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 近畿日本鉄道株式会社代表取締役会長(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	日 下 真 吾	1970年4月5日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2001年1月 公認会計士日下真吾事務所開設 2001年1月 株式会社清友会計舎取締役 2004年6月 当社監査役 2005年1月 株式会社清友会計舎代表取締役(現任) 2012年6月 当社監査役退任 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)4	4
取締役	有 田 知 德	1948年2月1日生	1974年4月 2005年9月 2007年7月 2008年7月 2009年1月 2010年1月 2010年4月 2010年4月 2010年7月 神戸地方検察庁検事 最高検察庁公安部長 高松高等検察庁検事長 仙台高等検察庁検事長 福岡高等検察庁検事長 同上退官 弁護士登録 シティユーワ法律事務所 弁護士 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役(現任) 2011年6月 WDBホールディングス株式会社 社外監査役 2015年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役(現任) 2016年4月 銀座中央法律事務所 弁護士 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 WDBホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役	前田美穂	1948年9月17日生	1990年4月 労働省(現 厚生労働省)婦人局 婦人政策課長補佐 1992年4月 同省職業能力開発局海外協力課長補佐 1995年4月 同省労働基準局監督課中央労働基準監察監督官 1998年4月 北海道労働基準局(現 北海道労働局)監督課長 2000年4月 兵庫労働局労働基準部長 2002年6月 2004年7月 滋賀労働局長 同上退官 2004年8月 2007年4月 中央労働災害防止協会中小企業対策部長 国際研修協力機構能力開発部副部長 2012年5月 2018年6月 一般社団法人国際人材育成労務管理協会専務理事(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	野中智子	1956年6月3日生	1993年4月 最高裁判所司法研修所 1995年4月 河鰭法律事務所 弁護士 1999年4月 東京銀座法律事務所 弁護士 2018年2月 野中・瓦林法律事務所 弁護士(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
監査役 常勤	百 田 正 裕	1958年9月11日生	1984年12月 2004年4月 2004年7月 2010年5月 2012年5月 2014年5月 2014年6月 当社入社 当社福山主管支店経理課長 当社経理部計算課長 王子運送株式会社(出向)財務経理部次長 当社社長室内部監査室監査課長 当社社長室内部監査室長 当社監査役(現任)	(注)5	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤	岡 本 勝 彦	1966年3月20日生	1988年4月 2012年5月 2013年7月 2014年8月 2016年2月 2016年4月 2017年7月 2018年6月 王子運送株式会社入社 当社(出向)経理部長 当社入社 当社執行役員経理部長 当社執行役員経理統括部長 当社執行役員内部監査室統括室長 当社執行役員経理・財務統括部長兼グループ経理担当 当社監査役(現任)	(注)6	5
監査役	平 井 浩 一 郎	1956年5月29日生	1982年10月 株式会社ヒライ入社 1989年6月 同社取締役 1998年5月 同社代表取締役社長 2005年6月 当社監査役(現任) 2009年6月 株式会社ヒライホールディングス代表取締役社長(現任)	(注)6	4
監査役	佐 々 木 信 彦	1945年6月19日生	1969年4月 警視庁入庁 1977年3月 警察庁入庁 1994年8月 警察庁長官官房総務課国会政府委員室長 1996年8月 宮城県警察本部警務部長兼仙台市警察部長 1998年8月 京都府警察本部警備部長 1999年8月 警察庁警備局警備管理官 2002年9月 中国管区警察学校長 2004年8月 警察庁長官官房付警視監で退官 2004年9月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構安全管理担当顧問 2006年9月 株式会社日本シークレット・サービス代表取締役社長(現任) 2007年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 中島水産株式会社社外監査役(現任)	(注)7	4
監査役	山 岡 義 憲	1944年5月5日生	1964年3月 1996年7月 1998年7月 1999年7月 2001年7月 2002年7月 2003年7月 2003年8月 2012年6月 廿日市税務署入署 瀬戸税務署長 岩国税務署長 広島国税局調査査察部調査管理課長 広島国税局調査査察部次長 広島東税務署長 同上退職 税理士開業 現在に至る 当社監査役(現任)	(注)8	0
監査役	村 井 弘 幸	1958年6月9日生	1982年4月 近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2007年11月 2010年3月 2011年11月 2012年6月 2013年3月 同社監査部長 同社総務部長 同社総合企画部長 同社総合戦略室経営戦略部長 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 常務取締役 2015年8月 2016年6月 2016年6月 株式会社海遊館専務取締役 近鉄グループホールディングス株式 会社取締役常務執行役員(現任) 当社監査役(現任)	(注)8	0
計					428

(注)1 代表取締役副社長熊野弘幸は、代表取締役社長小丸成洋の娘婿であります。
2 取締役 和田林道宜、日下真吾、有田知德、前田美穂及び野中智子は、社外取締役であります。
3 監査役 平井浩一郎、佐々木信彦、山岡義憲及び村井弘幸は、社外監査役であります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数には、役員持株会の所有持株数が含まれております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は4名であります。
社外取締役の和田林道宜氏は、当社の関係会社の子会社である近畿日本鉄道株式会社の代表取締役会長に、社外監査役の村井弘幸氏は、当社の関係会社である近鉄グループホールディングス株式会社の取締役にそれぞれ就任しております。近鉄グループホールディングス株式会社は、当社の議決権比率(間接保有含む)の16.6%を所有しておりますが、事業については、当社は国内貨物自動車運送を中心とした事業を営んでいるため当社における意思決定に影響を与えるような取引関係はないことから、経営陣から独立した立場で当社の経営やコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役日下真吾氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、独立した立場から会社の経営を統括するためのコンプライアンスに係る適切な助言をいただいております。社外取締役有田知德氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験と知識を有するとともに企業法務にも精通しており、経営陣から独立した立場で法律、コンプライアンス経営の推進に指導をいただいております。社外取締役前田美穂氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、労働条件・労働安全衛生に係る豊富な経験と知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益な助言をいただいております。社外取締役野中智子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験に加え、最高裁判所司法研修所民事弁護教官等の公務を担い、高い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスの強化に有益なアドバイスをいただけるものと判断しております。社外監査役平井浩一郎氏は、卸売・小売業界に携わり、生鮮食品を含む食品販売部門に精通しており、独立した立場から取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただき、社外監査役として必要に応じて意見を述べるなど、独立性が確保されております。社外監査役である佐々木信彦氏は、株式会社日本シークレット・サービスの代表取締役であり、当社子会社から警備業務を受託しておりますが、売上高に対する取引額の割合は小さく、連結売上高の1%にも値しない稀少なもので、重要な取引関係ではありません。また、当社の社外監査役として、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の実効性向上に寄与いただいております。社外監査役山岡義憲氏は、税理士として、企業会計、税務に精通していることから、コンプライアンスの徹底及び取締役の業務執行における監査体制の強化等に指導をいただくため選任しており、また必要に応じて意見を述べる等、独立性が確保されております。社外取締役日下真吾、有田知德、前田美穂、野中智子の4氏及び社外監査役平井浩一郎、山岡義憲の両氏は当社との取引及び資本関係はなく独立役員に指定しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「第4 提出会社の状況 4コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりです。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確に定めた基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、上場証券取引所が独立役員の届出にあたって定める要件を満たしていることを参考としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査、内部統制部門と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。社外監査役は社内監査部門からの報告、会計監査人と意見交換を通して、業務の適正性を判断しております。