鈴与シンワート株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長	德田 康行	1956年4月23日生	1979年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行監査役室長 2009年5月 鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長 2011年5月 同社取締役 2013年4月 同社常務取締役 2016年6月 株式会社ベルキャリエール代表取締役社長 2018年10月 当社顧問 2018年12月 当社取締役筆頭副社長 社長補佐 2019年6月 鈴与システムテクノロジー株式会社取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニー長(現任)	(注)2	3,300
取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼CISO兼CQO	平野 文康	1956年7月14日生	1982年4月 日本電気株式会社入社 2007年4月 同社企業ソリューションBU製造・装置ソリューション事業本部第一製造システム事業部長 2010年4月 同社ITサービスBU製造・装置業ソリューション事業本部事業本部長 2013年4月 同社エンタープライズBU理事 2014年4月 NECソリューションイノベータ株式会社執行役員常務 2015年6月 同社取締役執行役員常務 2016年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバル推進部担当 2018年4月 当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開発部担当 2018年12月 株式会社インタークエスト代表取締役会長(現任) 2019年4月 当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼CISO兼CQO(現任)	(注)2	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 システムインテグレーションカンパニー長	道田 隆典	1958年2月19日生	1980年4月 五洋電気株式会社入社 1981年4月 日本タイムシェア株式会社入社 1996年4月 株式会社フロイス入社 1999年10月 当社入社 2012年6月 当社取締役 第二システムインテグレーション事業部長 2013年4月 当社取締役 システムインテグレーション事業部担当 2014年4月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長 2014年5月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長付 2017年6月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長 2018年4月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー長(現任)	(注)2	3,900
取締役 ソリューションカンパニー長	笠原 茂	1959年7月28日生	1982年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社 2005年4月 東芝ソリューション株式会社ソリューション営業第一事業部保険システム営業部部長 2012年4月 東芝ソリューション株式会社北海道支社長 2015年4月 当社ソリューションカンパニー長 2015年6月 当社取締役 ソリューションカンパニー長 2016年2月 当社取締役 ソリューションカンパニー長兼GBR事業部長 2016年4月 当社取締役 ソリューションカンパニー長(現任)	(注)2	―
取締役 ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長	上野山 英樹	1963年5月11日生	1988年4月 日本電信電話株式会社入社 2004年4月 株式会社NTTデータ ビジネスインキュベーションセンタ COIビジネスユニット長 2005年6月 同社ビジネスイノベーション本部ECソリューションビジネスユニット長 2007年7月 株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長 2011年6月 株式会社NTTデータ3C代表取締役社長 2013年7月 株式会社NTTデータ・スマートソーシング代表取締役社長 2014年6月 株式会社NTTデータ ソリューション&テクノロジー営業部 部長 2016年4月 当社ソリューションカンパニーGBR事業部長 2016年6月 当社取締役 ソリューションカンパニーGBR事業部長 2016年10月 当社取締役 ソリューションカンパニーソリューションサービス事業部長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	村上 信治	1961年6月24日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1997年6月 アイ・ビー・エムコーポレーション グローバルオペレーションマネージャー 2000年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社流通事業第一営業部長 2008年10月 同社流通事業第三事業部長 2010年8月 デル株式会社営業推進本部長 2013年4月 タタコンサルタンシーサービシズジャパン株式会社執行役員 ハイテク・通信・保険事業本部長 2014年11月 シスコシステムズ合同会社グローバルトヨタグループ事業部長 2016年4月 丸紅情報システムズ株式会社エンタープライズ事業本部長 2018年10月 当社顧問 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	髙山 秀一	1953年2月27日生	1977年4月 鈴与株式会社入社 2002年9月 同社ロジスティクス推進部長 2003年11月 同社中遠支店長 2012年6月 鈴与シンワ物流株式会社専務取締役 2013年6月 当社取締役(現任) 2013年6月 鈴与シンワ物流株式会社代表取締役(現任) 2013年6月 シンワ運輸東京株式会社代表取締役(現任)	(注)2	1,000
取締役 (監査等委員)	佐藤 滋美	1956年4月26日生	1982年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)技術局入社 1995年4月 株式会社NTTデータ技術開発本部担当部長 1997年4月 同社技術開発本部北米技術センタ長 2003年7月 同社ビジネスイノベーション本部長 2008年4月 同社法人グローバル&グループガバナンスセンタ長兼NTTデータベルSCMソリューションズ代表取締役社長 2010年6月 株式会社NTTデータビジネスブレインズ代表取締役社長 2013年6月 当社取締役 2013年6月 鈴与システムテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	2,400
取締役 (監査等委員)	河合 健一	1949年4月5日生	1973年4月 株式会社静岡銀行入行 2001年6月 同社常務執行役員首都圏カンパニー長 2003年6月 静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役社長 2011年6月 日新火災海上保険株式会社 社外監査役 2013年9月 協立電機株式会社 社外取締役(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2018年4月 鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小川 安彦	1942年11月12日生	1966年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1981年6月 同社大阪支店外国営業課長 1994年7月 東海銀行国際財団(現 三菱UFJ国際財団)専務理事 1995年8月 名古屋ボストン美術館運営財団理事事務局長 1999年9月 ミリオン信用保証株式会社常勤監査役 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	1,700
		計			12,500

(注) 1 河合健一、小川安彦は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤滋美 委員 河合健一 委員 小川安彦
5 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠くこととなることに備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
曽根田 尚史	1951年11月16日生	1974 年 4 月 鈴与株式会社入社 1990 年 7 月 同社 松本支店 管理課長 1991 年 4 月 鈴与商事株式会社入社 2000 年 11 月 同社 審査部 部長 2009 年 4 月 鈴与興産株式会社 管理部長 2009 年 6 月 同社 取締役 2018 年 6 月 鈴与シンワ物流株式会社 監査役(現任)	―

6 各役員の所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

② 社外役員の状況

イ 社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役河合健一氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。同氏が社外監査役を務める鈴与システムテクノロジー株式会社は、当社株式の11.66%(2019年3月31日現在)を保有する株主です。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川安彦氏は、異業種での経営者としての経験を有しており、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式1,700株(2019年3月31日現在)を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針について

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。また、上記の社外取締役2名は、全員、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。