株式会社ＴＢＳホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 21名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 4.55%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	武田 信二	1952年7月5日生	1991年11月 当社入社 2004年5月 営業本部営業局長 2005年6月 執行役員営業本部副本部長 2007年4月 執行役員経営メディア本部長 2007年6月 取締役経営メディア本部長 2009年4月 取締役 2009年4月 株式会社TBSテレビ取締役 2009年6月 株式会社TBSラジオ取締役会長(注)6 2011年4月 常務取締役 2011年4月 株式会社TBSテレビ常務取締役 2012年4月 専務取締役 2012年4月 株式会社TBSテレビ専務取締役 2014年4月 取締役 2014年4月 株式会社TBSテレビ取締役 2014年6月 株式会社BS-TBS代表取締役社長 2015年4月 株式会社TBSテレビ代表取締役社長 2016年4月 代表取締役社長 2018年6月 取締役会長(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ取締役会長(現任)	(注)3	25
代表取締役社長	佐々木 卓	1959年7月5日生	1982年4月 当社入社 2009年6月 株式会社TBSテレビ経理局長 2010年11月 グループ経営企画局長 2010年11月 株式会社TBSテレビ経営企画室長 2012年4月 株式会社TBSテレビ編成局長 2013年4月 株式会社TBSテレビ執行役員編成局長 2014年2月 執行役員 2014年2月 株式会社TBSテレビ執行役員 2015年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2015年6月 取締役 2016年4月 常務取締役 2016年4月 株式会社TBSテレビ常務取締役 2017年6月 専務取締役 2017年6月 株式会社TBSテレビ専務取締役 2018年6月 代表取締役社長(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ代表取締役社長(現任)	(注)3	18
代表取締役 専務取締役	河合 俊明	1959年11月1日生	1982年4月 当社入社 2012年4月 株式会社TBSテレビ技術局長 2013年4月 株式会社TBSテレビ執行役員技術局長 2014年2月 株式会社TBSテレビ執行役員 2014年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2014年4月 執行役員 2014年6月 取締役 2015年4月 株式会社TBSテレビ常務取締役 2016年4月 常務取締役 2018年6月 代表取締役専務取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ代表取締役専務取締役(現任)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	菅井 龍夫	1959年9月28日生	1983年4月 当社入社 2010年5月 株式会社TBSテレビ営業局長 2012年4月 グループ経営企画局長 2013年4月 執行役員グループ経営企画局長 2013年4月 株式会社TBSテレビ執行役員経営企画室長 2014年2月 執行役員 2014年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2015年6月 取締役 2018年6月 常務取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任)	(注)3	9
常務取締役	國分 幹雄	1960年2月14日生	1983年4月 当社入社 2013年6月 経理局長 2013年6月 株式会社TBSテレビ経理局長 2016年3月 株式会社TBSテレビ取締役経理局長 2016年4月 執行役員 2016年4月 株式会社TBSテレビ取締役 2016年6月 取締役 2018年6月 常務取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ常務取締役(現任)	(注)3	10
取締役	園田 憲	1962年3月24日生	1985年4月 当社入社 2014年2月 グループ経営企画局長 2014年2月 株式会社TBSテレビ経営企画室長 2016年3月 株式会社TBSテレビ取締役経営企画室長 2016年4月 執行役員 2016年4月 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 2016年6月 取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBSグロウディア代表取締役社長 (現任)(注)7	(注)3	5
取締役	相子 宏之	1960年6月12日生	1985年4月 当社入社 2014年12月 メディア戦略室長 2014年12月 株式会社TBSテレビメディア戦略室長 2016年3月 株式会社TBSテレビ取締役メディア戦略室長 2016年4月 執行役員 2016年4月 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 2016年6月 取締役(現任) 2018年6月 株式会社BS-TBS代表取締役社長(現任)	(注)3	8
取締役	仲尾 雅至	1963年2月6日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 次世代ビジネス企画室長 2015年4月 株式会社TBSテレビメディアビジネス局長 2017年6月 取締役 2017年6月 株式会社TBSテレビ取締役メディアビジネス局長 2017年7月 取締役総合戦略局長(現任) 2017年7月 2018年7月 株式会社TBSテレビ取締役 株式会社TBSテレビ取締役総合戦略室長(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	伊佐野 英樹	1962年10月12日生	1986年4月 当社入社 2015年4月 総合戦略局長 2015年4月 株式会社TBSテレビ編成局長 2017年6月 取締役総合戦略局長 2017年6月 株式会社TBSテレビ取締役編成局長 2017年7月 2018年7月 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役(現任)	(注)3	3
取締役	苣木 雅哉	1959年6月16日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 社長室長 2015年4月 総務局長 2016年4月 人事労政局長 2016年4月 株式会社TBSテレビ人事労政局長 2018年6月 取締役人事労政局長 2018年6月 2018年7月 2018年7月 株式会社TBSテレビ取締役人事労政局長 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役(現任)	(注)3	6
取締役	岩田 栄一	1963年1月24日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 社長室長 2016年4月 株式会社TBSテレビ報道局長 2018年6月 取締役(現任) 2018年6月 2018年7月 株式会社TBSテレビ取締役報道局長 株式会社TBSテレビ取締役(現任)	(注)3	4
取締役	渡辺 正一	1960年8月23日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 株式会社TBSテレビ制作局長 2018年6月 取締役(現任) 2018年6月 2018年7月 株式会社TBSテレビ取締役制作局長 株式会社TBSテレビ取締役(現任)	(注)3	3
取締役	龍宝 正峰	1964年11月1日生	1987年4月 当社入社 2016年4月 メディア戦略室長 2016年4月 株式会社TBSテレビメディア戦略室長 2018年6月 取締役メディア戦略室長 2018年6月 2018年7月 2018年7月 株式会社TBSテレビ取締役メディア戦略室長 取締役(現任) 株式会社TBSテレビ取締役営業局長(現任)	(注)3	3
取締役	朝比奈 豊	1947年9月14日生	2008年6月 株式会社毎日新聞社代表取締役社長 2009年6月 当社取締役(現任) 2009年6月 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 2011年4月 毎日・スポニチ持株移行株式会社代表取締役社長 2011年6月 株式会社毎日新聞グループホールディングス代表取締役社長 2016年6月 2017年5月 株式会社毎日新聞社代表取締役会長 松竹株式会社社外監査役(現任) 2018年6月 2019年6月 株式会社毎日新聞社会長(現任) 株式会社毎日新聞グループホールディングス 代表取締役会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	石井 直	1951年3月10日生	2011年4月 株式会社電通代表取締役社長執行役員 2014年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 2017年1月 株式会社電通取締役 2017年3月 株式会社電通顧問(現任)	(注)3	-
取締役	三村 景一	1955年1月2日生	2015年6月 株式会社毎日放送代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 株式会社TBSテレビ取締役(現任) 2016年7月 毎日放送分割準備株式会社代表取締役社長 2017年4月 2019年6月 株式会社MBSメディアホールディングス代表取締役社長 株式会社MBSメディアホールディングス代表取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役	柏木 斉	1957年9月6日生	2003年6月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)代表取締役社長 2012年4月 同社取締役相談役 2012年12月 サントリー食品インターナショナル株式会社社外取締役 2016年3月 株式会社アシックス社外取締役(現任) 2016年5月 株式会社松屋社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神成 尚史	1956年6月8日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 経理局長 2009年6月 株式会社TBSテレビ執行役員 2009年6月 取締役 2011年3月 株式会社TBSテレビ取締役 2012年4月 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 2012年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	21
常勤監査役	田中 龍男	1953年9月13日生	1977年4月 当社入社 2008年5月 コンプライアンス室長 2009年4月 株式会社TBSテレビコンプライアンス室長 2014年6月 常勤監査役(現任) 2014年6月 株式会社TBSテレビ監査役(現任)	(注)4	5
監査役	北山 禎介	1946年10月26日生	2005年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役社長 2005年6月 株式会社三井住友銀行代表取締役会長 2011年4月 株式会社三井住友銀行取締役会長 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 2017年4月 株式会社三井住友銀行取締役 2017年7月 2018年10月 株式会社三井住友銀行特別顧問 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	藤本 美枝	1967年8月17日生	1993年4月 弁護士登録 1993年4月 新東京総合法律事務所入所 2009年6月 株式会社クラレ社外監査役 2015年4月 TMI総合法律事務所入所(現任) 2015年6月 生化学工業株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 2019年3月 株式会社TBSテレビ監査役(現任) 株式会社クラレ社外取締役(現任)	(注)4	-
監査役	勝島 敏明	1939年8月9日生	1963年3月 公認会計士辰巳正三事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1965年9月 公認会計士登録 1966年1月 税理士登録 1981年6月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー(代表社員) 2003年10月 公認会計士・税理士勝島敏明事務所代表(現任) 2004年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授 2005年6月 株式会社東京証券取引所社外監査役 ジェイサット株式会社(現スカパーJSAT株式会社)社外監査役 2006年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社(現エイベックス株式会社)社外監査役 2007年4月 株式会社スカパーJSATホールディングス社外監査役 2018年6月 当社監査役(現任) 2018年6月 株式会社TBSテレビ監査役(現任)	(注)5	-
計					146

(注)1.取締役朝比奈豊、石井直、三村景一、柏木斉の4氏は、社外役員であります。
2.監査役北山禎介、藤本美枝、勝島敏明の3氏は、社外役員であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了までであります。
なお、前任者の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.株式会社TBSラジオ&コミュニケーションズは2016年4月1日付で株式会社TBSラジオに商号変更しております。
7.株式会社TBSトータル・メディアは2018年12月18日付で株式会社TBSグロウディアに商号変更しております。

② 社外取締役および社外監査役

イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
取締役朝比奈豊氏が会長を務める株式会社毎日新聞社と、当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビとの間には、広告出稿・ニュース情報提供などの継続的な取引関係があります。また、株式会社毎日新聞社は当社の発行済株式総数の0.80%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社毎日新聞社の持株会社である株式会社毎日新聞グループホールディングスの発行済株式総数の1.91%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。
取締役石井直氏が顧問を務める株式会社電通は、当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビの主要な取引先であり、同社との間に放送時間および番組販売などの継続的な取引関係があります。また、株式会社電通は、当社の発行済株式総数の1.46%(信託分は除く)を所有しており、株式会社TBSテレビは、株式会社電通の発行済株式総数の1.38%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。
取締役三村景一氏が代表取締役社長を務める株式会社毎日放送は、当社グループの中核会社である株式会社TBSテレビと同一の事業の部類に属し、かつ同社との間に番組供給・テレビ電波料などの継続的な取引関係があります。また、株式会社毎日放送の認定放送持株会社である株式会社MBSメディアホールディングスは、当社の発行済株式総数の5.06%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社MBSメディアホールディングスの発行済株式総数の9.75%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。なお、取締役会長武田信二は、株式会社MBSメディアホールディングスの社外取締役を務めております。
監査役北山禎介氏が名誉顧問を務める株式会社三井住友銀行と当社の間に通常の銀行取引があります。また、株式会社三井住友銀行は、当社の発行済株式総数の2.67%(信託分は除く)を所有しており、当社は株式会社三井住友銀行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの発行済株式総数の0.01%を所有しておりますが、経営に影響を与えるものではありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する当社の考え方ならびに独立性に関する基準または方針
社外取締役は、経営者としての経験、知識に基づく見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同利益の向上に、十分な役割を果たしているものと考えております。また、社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割・機能を果たしているものと考えております。
社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針として、当社が独自に定めたものはありませんが、社外取締役および社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。なお、朝比奈豊、柏木斉、北山禎介、藤本美枝、勝島敏明の5氏につきましては、同取引所に独立役員届出書を提出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門から監査等の状況について、随時報告を受けることとしております。また、社外監査役は、内部統制体制の運用とあり方につき協議するとともに、会計監査人から監査上の課題について、業務監査室から監査の対象となった案件について、随時報告を受けることとし、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受けることとしております。