株式会社ウェルディッシュ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ― %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	石垣 裕義	1961年12月12日生	1985年4月 当社入社 1989年11月 当社営業部長就任 1990年6月 当社取締役就任 1992年6月 当社常務取締役就任 1998年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2005年7月 ウェイハン石垣食品有限公司董事長就任 (現任) 2017年10月 株式会社新日本機能食品取締役就任(現任) 2019年2月 株式会社エムアンドオペレーション取締役就任(現任)	(注) 3	696
取締役 海外部長	杉浦 友昭	1958年2月9日生	1982年4月 株式会社小松製作所入社 1986年4月 当社入社 1991年7月 ウェイハン石垣食品有限公司董事就任(現任) 1992年6月 当社海外部長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注) 3	2
取締役 経理総務部長	小西 一幸	1975年2月7日生	1997年4月 当社入社 2017年9月 ブックオフコーポレーション株式会社入社 2018年10月 当社経理総務部長就任(現任) 2019年2月 株式会社エムアンドオペレーション監査役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 3	1
取締役	藏石 周太	1982年11月19日生	2006年6月 株式会社リンクワン入社 2008年10月 R&Kフードサービス株式会社入社 2012年10月 SMB合同会社代表社員就任(現任) 2018年4月 株式会社ノムノ代表取締役就任(現任) 2018年6月 エス・アイ・ピー株式会社取締役就任(現任) 2019年2月 株式会社エムアンドオペレーション取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注) 3	―
取締役 (監査等委員)	片平 亮太	1946年2月22日生	1987年4月 食品技術研究所フーズ代表就任 1996年6月 当社取締役就任 2010年6月 当社監査役就任 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	―
取締役 (監査等委員)	杉山 直人	1965年3月14日生	2000年10月 山﨑法律特許事務所入所 2011年4月 弁護士法人アイピー・ロー法律特許事務所 開設、代表就任(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	―
取締役 (監査等委員)	中野 陽介	1983年3月14日生	2004年7月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年10月 株式会社AGSコンサルティング入社 2016年1月 中野公認会計士・税理士事務所開設、代表就任(現任) 2016年1月 株式会社AAA総合会計設立、代表取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 4	―
			計		699

(注) 1.取締役杉浦友昭は、取締役社長石垣裕義の義兄であります。
2.杉山直人及び中野陽介の各氏は、社外取締役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
社外取締役杉山直人氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役中野陽介氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
当社は、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員である取締役3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当部署の担当役員または使用人は、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況を報告しております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。