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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5CT

有価証券報告書抜粋 北海道電力株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
真 弓 明 彦1954年5月7日生
1979年4月北海道電力株式会社入社
2008年7月同理事 工務部長
2012年6月同常務取締役 流通本部長
2014年1月同取締役副社長 流通本部長
2014年6月同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
2014年9月同取締役社長 社長執行役員
流通本部長
2015年6月同取締役社長 社長執行役員
原子力推進本部長
2019年6月同取締役会長(現在)
(注) 3
普通株式
33,408
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
藤 井 裕1956年4月19日生
1981年4月北海道電力株式会社入社
2011年7月同理事 人事労務部長
2014年6月同上席執行役員
2015年6月同取締役常務執行役員 流通本部
2016年6月同取締役副社長 副社長執行役員
流通本部長
2018年4月同取締役副社長 副社長執行役員
送配電カンパニー社長
2019年6月同取締役社長 社長執行役員
原子力推進本部長(現在)
(注) 3
普通株式
12,200
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
阪 井 一 郎1957年4月13日生
1982年4月北海道電力株式会社入社
2011年7月同理事 原子力部長
2013年6月同常務取締役 泊原子力事務所長
2014年6月
同取締役常務執行役員 泊原子力
事務所長
2016年6月同取締役常務執行役員 発電本部
2017年6月同取締役副社長 副社長執行役員
発電本部長
2018年4月同取締役副社長 副社長執行役員原子力事業統括部長(現在)
(注) 3
普通株式
9,550
取締役副社長
副社長執行役員
(代表取締役)
氏 家 和 彦1959年8月18日生
1982年4月北海道電力株式会社入社
2013年7月同理事 企画部長
2014年7月同執行役員 企画部長
2015年7月同上席執行役員 企画部長
2016年6月同取締役常務執行役員
2017年6月同取締役常務執行役員 企画本部長
2018年4月同取締役常務執行役員
2019年6月同取締役副社長 副社長執行役員(現在)
(注) 3
普通株式
11,100



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
魚 住 元1959年2月22日生
1983年4月北海道電力株式会社入社
2013年7月同理事 広報部長
2014年7月同執行役員 広報部長
2015年7月同上席執行役員 広報部長
2016年6月同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長
2018年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 3
普通株式
14,100
取締役
常務執行役員
藪 下 裕 己1958年5月21日生
1982年4月北海道電力株式会社入社
2015年7月同執行役員 経理部長
2016年7月同上席執行役員 経理部長
2017年6月同取締役常務執行役員
2018年4月同取締役常務執行役員
送配電カンパニー副社長
2019年6月同取締役常務執行役員
送配電カンパニー社長(現在)
(注) 3
普通株式
5,102
取締役
常務執行役員
瀬 尾 英 生1958年4月14日生
1982年4月北海道電力株式会社入社
2015年1月同旭川支店長
2016年6月同監査役
2017年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 3
普通株式
13,700
取締役
常務執行役員
舟 根 俊 一1959年3月7日生
1983年4月北海道電力株式会社入社
2014年7月同執行役員 泊発電所長
2016年7月同上席執行役員 泊発電所長
2018年6月同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長(現在)
(注) 3
普通株式
2,900
取締役
常務執行役員
松 原 宏 樹1959年11月27日生
1982年4月北海道電力株式会社入社
2015年7月同執行役員 帯広支店長
2016年6月同執行役員 広報部長
2016年7月同上席執行役員 広報部長
2018年4月同上席執行役員 道央支社長
2018年7月同執行役員 道央支社長
2019年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 3
普通株式
6,600
取締役
常務執行役員
上 野 昌 裕1960年12月13日生
1983年4月北海道電力株式会社入社
2015年7月同執行役員 工務部長
2016年6月同執行役員 企画部長
2017年7月同上席執行役員 企画部長
2018年4月同上席執行役員 経営企画室長
2018年7月同執行役員 経営企画室長
2019年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 3
普通株式
5,600
取締役市 川 茂 樹1947年7月1日生
1974年4月弁護士登録 札幌弁護士会入会(現
在)
2012年6月北海道電力株式会社監査役
2016年6月同取締役(現在)
(注) 3
普通株式
8,900
取締役鵜 飼 光 子1952年4月20日生
1983年4月お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年3月退任)
1985年4月群馬女子短期大学助教授(1991年3月退任)
1991年4月武蔵丘短期大学助教授(2001年3月退任)
2001年4月北海道教育大学大学院教育学研究科教授
2018年4月同名誉教授(現在)
2018年6月北海道電力株式会社取締役(現在)
(注) 3
普通株式
1,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常任監査役
(常勤)
古 郡 宏 章1956年12月29日生
1980年4月北海道電力株式会社入社
2011年7月同理事 岩見沢支店長
2014年6月同上席執行役員
2015年6月同取締役常務執行役員
2016年6月同取締役常務執行役員 ビジネス
サポート本部長
2017年6月同常任監査役(現在)
(注) 4
普通株式
10,700
常任監査役
(常勤)
秋 田 耕 児1958年6月4日生
1981年4月北海道電力株式会社入社
2015年6月同総合研究所長
2015年7月同執行役員 総合研究所長
2017年6月同監査役
2018年6月同常任監査役(現在)
(注) 4
普通株式
7,300
監査役長谷川 淳1943年12月13日生
1971年4月北海道大学工学部講師
1985年4月同工学部教授
1997年4月同大学院工学研究科教授
2004年4月函館工業高等専門学校校長(2009年3月退任)
2009年4月北海道情報大学学長
2013年4月同顧問(2014年3月退任)
2013年6月北海道電力株式会社監査役(現在)
(注) 5
普通株式
2,900
監査役成 田 教 子1951年4月11日生
1979年4月弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
1993年1月成田教子法律事務所開設(現在)
2014年12月北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
2016年6月北海道電力株式会社監査役(現在)
(注) 6-
監査役藤 井 文 世1954年8月20日生
1979年4月株式会社北海道拓殖銀行入行
2011年6月株式会社札幌北洋ホールディングス(現株式会社北洋銀行)取締役事務局長
2011年6月株式会社北洋銀行取締役持株会社担当
2012年10月同取締役経営企画部長
2014年6月同常務取締役
2017年6月同常勤監査役(現在)
2017年6月北海道電力株式会社監査役(現在)
(注) 7
普通株式
2,500
147,560

(注) 1 取締役市川茂樹、鵜飼光子は、社外取締役である。
2 監査役長谷川淳、成田教子、藤井文世は、社外監査役である。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。


② 社外役員の状況

当社は、コーポレートガバナンス強化のため、監査役会の半数以上を社外監査役とし、客観的・第三者的立場から業務執行の是非について意見を得るとともに、業務執行に携わらない社外取締役を2名選任し、取締役会による独立かつ客観的な立場から経営に対する監督について実効性確保に努めてきた。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、社外監査役からは、取締役会や監査役と代表取締役との定期的な意見交換会等を通じて、それぞれ客観的かつ多面的な意見・助言がある。
社外取締役の市川茂樹氏については、弁護士としての豊富な経験や幅広い識見を、鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験や幅広い識見を、それぞれ当社経営に活かしていただくことを期待して選任している。
社外監査役には、より広い見地から当社の経営を監査していただくことを期待しており、そのような観点から、長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有する者として、成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として、藤井文世氏は、会社役員としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として選任している。
社外監査役の藤井文世氏は、2017年6月27日まで株式会社北洋銀行の常務取締役であった。同社と当社との間には資金の借入等の取引がある。また、当社の元取締役1名が同社の社外監査役に就任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏及び鵜飼光子氏並びに社外監査役の長谷川淳氏及び藤井文世氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有している。
社外取締役2名及び社外監査役3名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第2条第15号又は同第16号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通じて内部統制部門からの報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
社外取締役は、取締役会等により、監督・監査に係る情報共有を図っている。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04500] S100G5CT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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