北海道電力株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	真 弓 明 彦	1954年5月7日生	1979年4月 北海道電力株式会社入社 2008年7月 同理事 工務部長 2012年6月 同常務取締役 流通本部長 2014年1月 同取締役副社長 流通本部長 2014年6月 同取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長 2014年9月 同取締役社長 社長執行役員 流通本部長 2015年6月 同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長 2019年6月 同取締役会長(現在)	(注) 3	普通株式 33,408
取締役社長 社長執行役員 (代表取締役)	藤 井 裕	1956年4月19日生	1981年4月 北海道電力株式会社入社 2011年7月 同理事 人事労務部長 2014年6月 同上席執行役員 2015年6月 同取締役常務執行役員 流通本部 長 2016年6月 同取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長 2018年4月 同取締役副社長 副社長執行役員 送配電カンパニー社長 2019年6月 同取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)	(注) 3	普通株式 12,200
取締役副社長 副社長執行役員 (代表取締役)	阪 井 一 郎	1957年4月13日生	1982年4月 北海道電力株式会社入社 2011年7月 同理事 原子力部長 2013年6月 同常務取締役 泊原子力事務所長 2014年6月 同取締役常務執行役員 泊原子力 事務所長 2016年6月 同取締役常務執行役員 発電本部 長 2017年6月 同取締役副社長 副社長執行役員 発電本部長 2018年4月 同取締役副社長 副社長執行役員原子力事業統括部長(現在)	(注) 3	普通株式 9,550
取締役副社長 副社長執行役員 (代表取締役)	氏 家 和 彦	1959年8月18日生	1982年4月 北海道電力株式会社入社 2013年7月 同理事 企画部長 2014年7月 同執行役員 企画部長 2015年7月 同上席執行役員 企画部長 2016年6月 同取締役常務執行役員 2017年6月 同取締役常務執行役員 企画本部長 2018年4月 同取締役常務執行役員 2019年6月 同取締役副社長 副社長執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 11,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	魚 住 元	1959年2月22日生	1983年4月 北海道電力株式会社入社 2013年7月 同理事 広報部長 2014年7月 同執行役員 広報部長 2015年7月 同上席執行役員 広報部長 2016年6月 同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長 2018年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 14,100
取締役 常務執行役員	藪 下 裕 己	1958年5月21日生	1982年4月 北海道電力株式会社入社 2015年7月 同執行役員 経理部長 2016年7月 同上席執行役員 経理部長 2017年6月 同取締役常務執行役員 2018年4月 同取締役常務執行役員 送配電カンパニー副社長 2019年6月 同取締役常務執行役員 送配電カンパニー社長(現在)	(注) 3	普通株式 5,102
取締役 常務執行役員	瀬 尾 英 生	1958年4月14日生	1982年4月 北海道電力株式会社入社 2015年1月 同旭川支店長 2016年6月 同監査役 2017年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 13,700
取締役 常務執行役員	舟 根 俊 一	1959年3月7日生	1983年4月 北海道電力株式会社入社 2014年7月 同執行役員 泊発電所長 2016年7月 同上席執行役員 泊発電所長 2018年6月 同取締役常務執行役員 泊原子力事務所長(現在)	(注) 3	普通株式 2,900
取締役 常務執行役員	松 原 宏 樹	1959年11月27日生	1982年4月 北海道電力株式会社入社 2015年7月 同執行役員 帯広支店長 2016年6月 同執行役員 広報部長 2016年7月 同上席執行役員 広報部長 2018年4月 同上席執行役員 道央支社長 2018年7月 同執行役員 道央支社長 2019年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 6,600
取締役 常務執行役員	上 野 昌 裕	1960年12月13日生	1983年4月 北海道電力株式会社入社 2015年7月 同執行役員 工務部長 2016年6月 同執行役員 企画部長 2017年7月 同上席執行役員 企画部長 2018年4月 同上席執行役員 経営企画室長 2018年7月 同執行役員 経営企画室長 2019年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 5,600
取締役	市 川 茂 樹	1947年7月1日生	1974年4月 弁護士登録 札幌弁護士会入会(現 在) 2012年6月 北海道電力株式会社監査役 2016年6月 同取締役(現在)	(注) 3	普通株式 8,900
取締役	鵜 飼 光 子	1952年4月20日生	1983年4月 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年3月退任) 1985年4月 群馬女子短期大学助教授(1991年3月退任) 1991年4月 武蔵丘短期大学助教授(2001年3月退任) 2001年4月 北海道教育大学大学院教育学研究科教授 2018年4月 同名誉教授(現在) 2018年6月 北海道電力株式会社取締役(現在)	(注) 3	普通株式 1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常任監査役 (常勤)	古 郡 宏 章	1956年12月29日生	1980年4月 北海道電力株式会社入社 2011年7月 同理事 岩見沢支店長 2014年6月 同上席執行役員 2015年6月 同取締役常務執行役員 2016年6月 同取締役常務執行役員 ビジネス サポート本部長 2017年6月 同常任監査役(現在)	(注) 4	普通株式 10,700
常任監査役 (常勤)	秋 田 耕 児	1958年6月4日生	1981年4月 北海道電力株式会社入社 2015年6月 同総合研究所長 2015年7月 同執行役員 総合研究所長 2017年6月 同監査役 2018年6月 同常任監査役(現在)	(注) 4	普通株式 7,300
監査役	長谷川 淳	1943年12月13日生	1971年4月 北海道大学工学部講師 1985年4月 同工学部教授 1997年4月 同大学院工学研究科教授 2004年4月 函館工業高等専門学校校長(2009年3月退任) 2009年4月 北海道情報大学学長 2013年4月 同顧問(2014年3月退任) 2013年6月 北海道電力株式会社監査役(現在)	(注) 5	普通株式 2,900
監査役	成 田 教 子	1951年4月11日生	1979年4月 弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在) 1993年1月 成田教子法律事務所開設(現在) 2014年12月 北海道労働委員会会長(2016年11月退任) 2016年6月 北海道電力株式会社監査役(現在)	(注) 6	-
監査役	藤 井 文 世	1954年8月20日生	1979年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 2011年6月 株式会社札幌北洋ホールディングス(現株式会社北洋銀行)取締役事務局長 2011年6月 株式会社北洋銀行取締役持株会社担当 2012年10月 同取締役経営企画部長 2014年6月 同常務取締役 2017年6月 同常勤監査役(現在) 2017年6月 北海道電力株式会社監査役(現在)	(注) 7	普通株式 2,500
計					147,560

(注) 1 取締役市川茂樹、鵜飼光子は、社外取締役である。
2 監査役長谷川淳、成田教子、藤井文世は、社外監査役である。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況

当社は、コーポレートガバナンス強化のため、監査役会の半数以上を社外監査役とし、客観的・第三者的立場から業務執行の是非について意見を得るとともに、業務執行に携わらない社外取締役を2名選任し、取締役会による独立かつ客観的な立場から経営に対する監督について実効性確保に努めてきた。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、社外監査役からは、取締役会や監査役と代表取締役との定期的な意見交換会等を通じて、それぞれ客観的かつ多面的な意見・助言がある。
社外取締役の市川茂樹氏については、弁護士としての豊富な経験や幅広い識見を、鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験や幅広い識見を、それぞれ当社経営に活かしていただくことを期待して選任している。
社外監査役には、より広い見地から当社の経営を監査していただくことを期待しており、そのような観点から、長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有する者として、成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として、藤井文世氏は、会社役員としての豊富な経験と幅広い識見、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者として選任している。
社外監査役の藤井文世氏は、2017年6月27日まで株式会社北洋銀行の常務取締役であった。同社と当社との間には資金の借入等の取引がある。また、当社の元取締役1名が同社の社外監査役に就任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏及び鵜飼光子氏並びに社外監査役の長谷川淳氏及び藤井文世氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有している。
社外取締役2名及び社外監査役3名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第2条第15号又は同第16号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通じて内部統制部門からの報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。
社外取締役は、取締役会等により、監督・監査に係る情報共有を図っている。