北海道瓦斯株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長 執行役員		大 槻 博	1949年7月11日生	1972年10月 当社入社 1997年6月 エネルギー営業部長 1998年6月 取締役 エネルギー営業部長 2000年6月 常務取締役 営業副本部長 エネルギー営業部長 2002年6月 代表取締役副社長 生産供給本部長 兼天然ガス転換本部長 2004年7月 代表取締役副社長 天然ガス転換事業部長 2006年6月 代表取締役 副社長執行役員 輸送ネットワーク事業部長、 天然ガス転換事業部長 2007年4月 代表取締役 副社長執行役員 営業本部長、天然ガス転換共同化推進部担当 2008年4月 代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長 2014年4月 代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長、技術開発研究所担当 2015年4月 代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長、技術開発研究所担当、 スマートエネルギーシステム& ネットワーク推進本部長 2015年10月 代表取締役社長 社長執行役員 エネルギーサービス事業本部長 2018年4月 代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注3)	37,620
取締役 常務執行 役員 生産供給 本部長 生産 事業部長		近 藤 清 隆	1960年5月16日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 原料企画担当部長 2008年5月 石狩基地建設部長兼 原料企画担当部長 2009年6月 石狩基地建設部長 2011年4月 執行役員 生産技術部長兼石狩基地建設部長 2012年3月 執行役員 生産技術部長 2014年4月 常務執行役員 生産技術部担当、生産技術部長 2014年6月 取締役 常務執行役員 生産技術部担当、生産技術部長 2015年4月 取締役 常務執行役員 生産供給本部長、生産技術部長 2016年4月 取締役 常務執行役員 生産供給本部長 2017年4月 取締役 常務執行役員 生産供給本部長、生産事業部長(現)	(注3)	9,000

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
取締役 常務 執行役員 技術&情報 基盤整備 本部長 人材開発 センター・ 監査部・ リスク管理 担当		土 谷 浩 昭	1960年7月25日生	1984年4月 当社入社 2006年6月 人事担当部長 2007年4月 経営企画担当部長 兼料金企画担当部長 2010年4月 企画部長 2011年4月 執行役員 営業副本部長 お客さま部長兼営業企画部長 2011年7月 執行役員 営業副本部長兼営業企画部長 2014年4月 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 2014年6月 取締役 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 2015年10月 取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長 総務人事部・人材開発センター担当 2017年4月 取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長 人材開発センター・監査部・リスク管理担当(現)	(注3)	6,800
取締役 常務 執行役員 総務人事部 担当 総務人事 部長		末 長 守 人	1961年11月27日生	1985年4月 当社入社 2007年2月 広報・総務・秘書担当部長 2009年6月 総務担当部長・広報担当部長・秘書担当部長 2010年4月 総務部長 2012年4月 執行役員 総務部長兼人事部長 2012年7月 執行役員 総務人事部長 2017年4月 常務執行役員 総務人事部担当、総務人事部長 2017年6月 取締役 常務執行役員 総務人事部担当、総務人事部長(現) 2018年6月 北ガスサービス株式会社 代表取締役社長(現)	(注3)	4,600
取締役 常務 執行役員 経営企画 本部長 経営企画 部長		井 澤 文 俊	1964年12月19日生	1988年4月 当社入社 2013年4月 営業副本部長付 北ガスフレアスト南株式会社出向 北ガスフレアスト南株式会社 代表取締役専務 2014年3月 営業副本部長付 北ガスフレアスト南株式会社出向 北ガスフレアスト南株式会社 代表取締役社長 2015年4月 執行役員 企画部長 2015年10月 執行役員 経営企画部長 2017年4月 常務執行役員 経営企画本部長、経営企画部長 2017年6月 取締役 常務執行役員 経営企画本部長、経営企画部長(現) 2019年6月 北海道LNG株式会社 代表取締役社長(現)	(注3)	6,600

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
取締役 常務 執行役員 エネルギー サービス 事業本部長		前 谷 浩 樹	1967年8月12日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 原料企画室長 2014年4月 エネルギービジョンプロジェクト部長 2015年4月 執行役員 スマートエネルギーシステム&ネットワーク推進副本部長兼エネルギービジョンプロジェクト部長 2017年4月 執行役員 エネルギーサービス事業本部副本部長兼スマートエネルギー&ネットワーク推進事業部長 2018年4月 執行役員 エネルギーサービス事業本部長 2019年4月 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 2019年6月 取締役 常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長(現)	(注3)	3,000

取締役		中 上 英 俊	1945年3月11日生	1973年4月 住環境計画研究所所長 1976年1月 株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 2010年6月 当社取締役(現) 2013年4月 株式会社住環境計画研究所 代表取締役会長(現)	(注3)	3,700
取締役		岡 田 美弥子	1964年7月31日生	2000年4月 関西学院大学 商学部 非常勤講師 2001年4月 北海道大学大学院経済学研究科 専任講師 2003年4月 北海道大学大学院経済学研究科 助教授 2007年4月 北海道大学大学院経済学研究科 准教授 2018年10月 北海道大学大学院経済学研究院 教授(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注3)	-
常勤監査役		堤 信 之	1959年1月6日生	1998年4月 当社入社 2007年4月 経理財務担当部長 2010年4月 執行役員 経理財務担当部長 2012年4月 常務執行役員 経理部担当、経理部長 2012年6月 取締役 常務執行役員 経理部担当、経理部長 2017年4月 取締役 2017年6月 当社監査役(現)	(注4)	10,600

常勤監査役		鈴 木 貴 博	1959年12月19日生	1982年4月 北海道東北開発公庫入庫 1999年10月 日本政策投資銀行総務部課長 2006年4月 法務部長 2007年4月 法務・コンプライアンス部長 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 法務・コンプライアンス部長 2009年6月 中堅・成長企業ファイナンスグループ長 2010年4月 東北支店長 2012年6月 常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部担当 2013年6月 常務執行役員 リスク統括部、法務・コンプライアンス部、管理部担当 2015年6月 退職 当社監査役(現)	(注4)	1,400

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株式数 (株)
監査役		小 山 俊 幸	1957年5月21日生	1981年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 北海道旅客鉄道株式会社入社 1999年3月 鉄道事業本部企画部長 2000年6月 総合企画本部担当部長 2002年6月 総務部長 2007年6月 総合企画本部経営企画部長 2009年6月 取締役 総合企画本部経営企画部長 2012年5月 取締役 総合企画本部長 2012年6月 常務取締役 総合企画本部長 2013年6月 当社監査役(現) 2014年2月 北海道旅客鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部長 2014年4月 常務取締役 総合企画本部長 2015年6月 常務取締役 総合企画本部長 兼 新幹線推進本部長 東京事務所・財 務部・資金運用室・JR札幌病院 担当 2016年3月 常務取締役 総合企画本部長 東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当 2017年6月 専務取締役 総合企画本部長 東京事務所・財務部・資金運用室・JR札幌病院担当 2018年6月 取締役副社長 地域交通改革・新幹線札幌開業準備・開発事業担当(現)	(注4)	-
監査役		井 上 唯 文	1955年3月21日生	1978年4月 札幌市採用 2003年4月 清田区市民部長 2005年4月 財政局財政部長 2007年4月 総務局秘書部長 2008年4月 経済局長 2011年4月 総務局長 2012年4月 市長政策室長 2013年4月 副市長 2015年5月 退職 2015年6月 当社監査役(現)	(注4)	-
計						83,320

(注) 1 取締役中上英俊、岡田美弥子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。

執行役員	大関 伸二	供給事業部長 供給保安部長
執行役員	八木 渉	北ガスジープレックス株式会社代表取締役副社長
執行役員	金沢 明法	フレアスト事業担当 北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
執行役員	山岸 泰	技術開発研究所長
執行役員	栗田 哲也	エネルギーシステム部長
執行役員	青木 徹	第二営業部長
執行役員	後藤隆一郎	設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
執行役員	山崎 秀樹	監査部長
執行役員	高橋 憲司	函館支店長
執行役員	今城 忠宣	第一営業部長
執行役員	梅村 卓司	株式会社北海道熱供給公社代表取締役社長
		株式会社エナジーソリューション代表取締役社長

②社外役員の状況

社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の経営に反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外取締役は2名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しております。
なお、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の監査に反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、社外監査役 鈴木貴博氏、小山俊幸氏、井上唯文氏(各氏が役員もしくは使用人である又は役員もしくは使用人であった他の会社等を含む)と当社の間にはガス供給契約等の取引関係がありますが、特別の利害関係はありません。

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。