広島ガス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	田 村 興 造	1951年6月22日生	1977年4月 当社入社 2002年6月 原料部長 2005年6月 執行役員 原料部長 2009年6月 取締役 執行役員 経営統括本部経営企画部長 2010年4月 代表取締役 社長執行役員 2012年6月 広島電鉄㈱取締役(兼任)(現) 2017年6月 当社代表取締役会長(現) 2017年6月 広島ガスプロパン㈱取締役会長(兼任)(現)	(注)3	70
代表取締役社長 社長執行役員	松 藤 研 介	1959年11月27日生	1983年4月 当社入社 2007年6月 秘書部長 2010年6月 経営統括本部広報環境部長 2011年6月 執行役員 エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長 2013年6月 取締役 執行役員 経営統括本部経理部長 2015年6月 取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長 2017年6月 代表取締役社長 社長執行役員(現) 2018年6月 広島ガスライフ㈱取締役会長(兼任)(現)	(注)3	32
取締役 常務執行役員 導管事業部長	谷 村 武 志	1961年11月7日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 導管事業部供給設備部長 2011年6月 廿日市工場長 2012年6月 執行役員 廿日市工場長 2015年6月 取締役 執行役員 経営統括本部経理部長 2016年4月 取締役 執行役員 経理部長 2017年4月 取締役 執行役員 経営企画部長 2017年6月 取締役 常務執行役員 経営企画部長 2017年10月 海田バイオマスパワー㈱代表取締役社長 (兼任)(現) 2019年4月 当社取締役 常務執行役員 導管事業部長(現) 2019年4月 瀬戸内パイプライン㈱代表取締役社長(兼任) (現)	(注)3	13
取締役 常務執行役員 経営企画部長	中 川 智 彦	1963年3月23日生	1987年4月 当社入社 2009年4月 経営統括本部資材部長 2009年6月 経営統括本部原料資材部長 2010年6月 経営統括本部原料部長 2013年6月 執行役員 経営統括本部原料部長 2016年4月 執行役員 原料部長 2016年6月 取締役 執行役員 生産事業部長 2019年4月 取締役 常務執行役員 経営企画部長(現)	(注)3	12
取締役 執行役員 エネルギー事業部長	小 原 健 太 郎	1962年7月30日生	1985年4月 当社入社 2011年6月 経営統括本部広報環境部長 2013年6月 執行役員 エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長 2017年6月 取締役 執行役員 エネルギー事業部長(現)	(注)3	31
取締役 執行役員 生産事業部長	田 村 和 典	1962年8月12日生	1985年4月 当社入社 2010年6月 エネルギー事業部営業計画部長 2014年6月 執行役員 エネルギー事業部呉支店長兼熊野事業所長 2016年4月 執行役員 導管事業部供給設備部長 2017年6月 取締役 執行役員 導管事業部長 2019年4月 取締役 執行役員 生産事業部長(現)	(注)3	10
取締役 執行役員 経理部長	大 和 弘 明	1963年5月6日生	1986年4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 2015年7月 当社入社 経営企画部 企画専門職 2016年4月 執行役員 経営企画部 経営調査担当部長 2017年4月 執行役員 経理部長 2019年6月 取締役 執行役員 経理部長(現)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	椋 田 昌 夫	1946年11月24日生	1969年3月 広島電鉄㈱入社 2013年1月 同代表取締役社長(現) 2013年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	北 前 雅 人	1952年11月20日生	1976年4月 大阪瓦斯㈱入社 2011年4月 同代表取締役 副社長執行役員 2015年6月 同顧問(現) 2015年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	畝 川 寛	1955年3月6日生	1978年4月 中国電力㈱入社 2014年6月 同常務取締役 2016年6月 同取締役 監査等委員(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	池 田 晃 治	1953年9月3日生	1977年4月 ㈱広島銀行入行 2012年6月 同代表取締役頭取 2018年6月 同代表取締役会長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	髙 﨑 知 晃	1958年9月16日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 監査部長 2014年6月 広島ガスプロパン㈱常任監査役 2015年6月 当社常勤監査役(現) 2015年6月 ㈱ラネット監査役(兼任)(現)	(注)4	10
常勤監査役	沖 本 憲 一	1959年5月3日生	1983年4月 当社入社 2010年6月 経営統括本部内部統制推進部長 2011年6月 内部統制推進部長 2015年6月 執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長 2017年6月 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長 2018年4月 常務執行役員 経営企画部部長 2018年6月 常勤監査役(現) 2018年6月 広島ガスメイト㈱監査役(兼任)(現) 2018年6月 瀬戸内パイプライン㈱監査役(兼任)(現) 2018年6月 ㈱ビー・スマイル監査役(兼任)(現) 2018年6月 広島ガスライフ㈱監査役(兼任)(現)	(注)5	15
監査役	武 井 康 年	1951年4月2日生	1979年4月 弁護士登録(現) 2005年6月 当社監査役(現)	(注)6	-
監査役	酒 見 俊 夫	1953年2月27日生	1975年4月 西部瓦斯㈱入社 2013年4月 同代表取締役社長 社長執行役員 2019年4月 同代表取締役会長(現) 2019年6月 当社監査役(現)	(注)7	-
計					200

(注) 1 取締役 椋田昌夫、北前雅人、畝川寛及び池田晃治は、社外取締役である。
2 監査役 武井康年及び酒見俊夫は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 髙﨑知晃の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 沖本憲一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 武井康年の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 監査役 酒見俊夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
8 当社は、執行役員制度を導入している。執行役員(取締役兼務者は除く)は次のとおりである。

常務執行役員	広島ガスライフ㈱代表取締役社長 社長執行役員	久 保 賢 司
常務執行役員	生産事業部廿日市工場長	西 亀 信 宏
執行役員	エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長	沖 田 康 孝
執行役員	導管事業部供給保安部長兼熊野基地マネジャー	脇 田 康 孝
執行役員	エネルギー事業部呉支店長	吉 﨑 直
執行役員	広島ガスメイト㈱取締役 常務執行役員	谷 秀 和
執行役員	原料部長	平 野 誠 宏
執行役員	総務部長	船 木 孝 哲

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
片 木 晴 彦	1956年8月7日生	1996年4月	広島大学法学部教授	(注)	-
		2000年4月	広島大学大学院社会科学研究科教授
		2004年4月	同法務研究科教授(現)
		2006年6月	当社補欠監査役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は、取締役11名中4名であり、社外監査役は、監査役4名中2名である。
社外取締役である椋田昌夫氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。また、同氏は広島電鉄㈱の代表取締役社長であり、当社は同社に圧縮天然ガスの販売を行っている。
社外取締役である北前雅人氏は、ガス事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。また、同氏は大阪瓦斯㈱の顧問であり、過去に同社の代表取締役 副社長執行役員に就任しており、当社は同社とLNG売買契約を締結し、LNGを購入している。
社外取締役である畝川寛氏は、当社と同じエネルギー事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。また、同氏は中国電力㈱の取締役監査等委員であり、当社は同社との共同出資により、2017年10月に発電事業会社「海田バイオマスパワー㈱」を設立している。
社外取締役である池田晃治氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。また、同氏は㈱広島銀行の代表取締役会長であり、当社は同行との間に銀行取引がある。
社外監査役である武井康年氏は、監査の独立性を強化するとともに、法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため選任している。同氏と当社の間には、特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役である酒見俊夫氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かすため選任している。同氏と当社の間には、特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社が定める独立性基準を充たした者を選任している。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査の監査報告の内容を確認するとともに、会社法に基づく内部統制システムの運用状況、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価状況、内部監査の状況等を、取締役会等において聴取している。また、代表取締役と社外取締役及び社外監査役との会合や常勤監査役と社外取締役及び社外監査役との会合を定期的に開催し、意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めている。