株式会社京都ホテル 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	福 永 法 弘	1955年8月21日生	1978年4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 2002年4月 日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)南九州支店長 2004年6月 同行都市開発部長 2007年6月 同行北海道支店長 2008年10月 ㈱日本政策投資銀行北海道支店長 2009年6月 同行常務執行役員 2011年6月 北海道国際航空㈱(現㈱AIRDO)代表取締役副社長 2012年10月 ㈱AIRDO代表取締役副社長 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 2015年6月 ㈱ホテルオークラ常務執行役員 2018年6月 ㈱ホテルオークラ専務執行役員(現任) 2018年6月 三幸㈱取締役(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	1,000
代表取締役専務 京都ホテルオークラ総支配人	原 田 肇	1955年12月26日生	1978年4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 2003年12月 オークラフロンティアホテルつくば総支配人 2007年6月 オークラガーデンホテル上海副総経理 2007年6月 ㈱ホテルオークラ執行役員 2008年4月 オークラガーデンホテル上海総経理 2012年6月 ㈱ホテルオークラ上席執行役員 2013年1月 オークラアクトシティホテル浜松総支配人 2014年6月 ㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員 2016年6月 ㈱ホテルオークラスペースソリューションズ代表取締役社長 2018年6月 当社専務取締役京都ホテルオークラ総支配人 2018年6月 ㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員 2018年6月 ㈱ホテルオークラ神戸取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役専務京都ホテルオークラ総支配人(現任) 2019年6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	-
取締役 からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」	杉 田 洋	1962年7月10日生	1985年4月 当社入社 2005年3月 当社宿泊部長 2006年4月 当社販売促進部長 2008年11月 当社宴会販売部長 2009年3月 当社執行役員宴会販売部長 2010年6月 当社執行役員からすま営業部長兼外販部長 2012年2月 当社執行役員外販部長 2012年3月 当社取締役販売促進部長 2014年4月 当社取締役新規事業所開発担当兼からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」兼外販部長 2016年5月 当社取締役からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	3,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」	奥 田 昭 人	1962年8月20日生	1985年4月 当社入社 2004年1月 当社からすま京都ホテル営業担当部長 2006年4月 当社販売促進部部長代理兼東京営業所長 2009年4月 当社からすま営業部長「からすま京都ホテル総支配人」 2010年6月 当社販売促進部長 2011年4月 当社販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」 2011年5月 当社執行役員販売促進部長「京都ホテルオークラ副総支配人」 2012年4月 当社執行役員料飲部長「京都ホテルオークラ副総支配人」 2013年9月 当社執行役員販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」 2014年3月 当社取締役販売促進部長兼東京営業所長「京都ホテルオークラ副支配人」 2015年4月 当社取締役販売促進部長「京都ホテルオークラ副支配人」 2016年5月 当社取締役販売サポート部長「京都ホテルオークラ副総支配人」(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	1,700
取締役 経理部長「管理本部長」	西 川 治 彦	1954年4月2日生	1977年4月 ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 1994年3月 ㈱池田銀行武庫之荘支店長 2004年11月 ㈱池田銀行理事融資部長 2008年6月 ㈱池田銀行理事本店営業部長 2010年5月 ㈱池田泉州銀行池田営業部長 2011年4月 当社顧問 2012年3月 当社執行役員監査室部長「監査室長」 2014年4月 当社執行役員経理部長 2015年3月 当社取締役経理部長 2019年6月 当社取締役経理部長「管理本部長」(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	500
取締役 調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」	善 養 寺 明	1952年1月21日生	1973年10月 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 1997年1月 ㈱ホテルオークラ神戸出向 2001年10月 ㈱ホテルオークラ東京ベイ出向 2011年6月 ㈱ホテルオークラ東京執行役員 洋食総料理長 2013年6月 ㈱ホテルオークラ執行役員 2015年10月 当社執行役員調理部長 2016年3月 当社取締役調理部長「京都ホテルオークラ総料理長」(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	500
取締役 総務部長兼経営企画部長	貞 光 貴 之	1970年1月2日生	1992年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)入社 1999年4月 ㈱オークラアクトシティホテル浜松社長室 2003年10月 ㈱ホテルオークラ事業部課長 2006年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険㈱)総合審査部課長 2011年4月 第一生命保険㈱総合審査部次長 2013年4月 当社総務部長 2015年4月 当社総務部長兼経営企画部長 2016年4月 当社執行役員総務部長兼経営企画部長 2019年6月 当社取締役総務部長兼経営企画部長(現任) 2019年6月 ㈱ホテルオークラ執行役員(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	千 玄 室	1923年4月19日生	1964年10月 千利休居士十五代裏千家今日庵家元 1989年1月 公益財団法人京都市国際交流協会理事長(現任) 1996年9月 京都市生涯学習総合センター所長(現任) 2002年10月 公益財団法人日本国際連合協会会長(現任) 2002年12月 裏千家今日庵大宗匠(現任) 2005年9月 日本・国連親善大使(現任) 2009年3月 当社取締役(現任) 2012年3月 ユネスコ親善大使(現任) 2016年1月 日本国観光親善大使(現任) 2017年4月 外務省参与(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	19,600
取締役	成 瀬 正 治	1958年8月8日生	1981年4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオークラ)入社 2009年6月 ㈱ホテルオークラ執行役員 2010年3月 ㈱海老名第一ビルディング取締役 2010年6月 ㈱コンチネンタルフーズ監査役(現任) 2010年6月 ㈱筑波学園ホテル取締役 2010年6月 ㈱ホテルオークラ札幌取締役 2011年6月 ㈱ホテルオークラ取締役上席執行役員 2012年3月 当社取締役 2012年6月 ㈱オレンジマーケティングサービスジャパン取締役 2013年6月 ㈱ホテルオークラ管理本部副本部長 2014年6月 当社常務取締役京都ホテルオークラ総支配人 2016年6月 ㈱オークラニッコーホテルマネジメント常務執行役員 2017年3月 当社専務取締役京都ホテルオークラ総支配人 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員管理本部長 2018年6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締役専務管理本部長(現任) 2019年6月 ㈱ホテルオークラ代表取締役常務執行役員(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	1,400
取締役	細 見 麗 子	1968年4月21日生	1991年6月 ㈱常陽入社 1991年6月 ㈱常陽取締役 1997年9月 医療法人蒼龍会入社 1997年10月 医療法人蒼龍会理事 2000年4月 医療法人蒼龍会老健事業部事業部長 2006年11月 医療法人蒼龍会副理事長 2015年11月 公益財団法人細見美術財団副館長(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	-
取締役	石 垣 聡	1967年7月27日生	1991年4月 ㈱ホテルオークラ入社 2006年6月 ㈱ホテルオークラ東京取締役 2007年6月 ㈱ホテルオークラ執行役員 2011年6月 ㈱ホテルオークラ取締役 2017年6月 ㈱ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任) 2018年6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	2019年6月の定時株主総会より1年	-
監査役(常勤)	柳 瀬 光 義	1955年1月3日生	1973年4月 日本冷蔵㈱(現㈱ニチレイ)入社 2003年4月 ㈱ニチレイ経営監査部マネジャー 2005年4月 当社経理部長 2009年3月 当社執行役員経理部長 2012年3月 当社取締役経理部長 2014年3月 当社常勤監査役(現任)	2019年6月の定時株主総会より4年	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	酒 井 康 夫	1956年12月20日生	1981年4月 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 2002年4月 みずほアセット信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)川越支店長 2003年3月 みずほ信託銀行㈱川越支店長 2004年4月 同社個人企画部長 2005年4月 同社プライベートバンキング企画部長 2007年10月 同社新潟支店長 2009年4月 同社人事部長 2010年4月 同社執行役員人事部長 2011年4月 同社常務執行役員 2012年4月 みずほトラスト保証㈱代表取締役社長 2013年3月 当社監査役(現任) 2015年6月 セントラル総合開発㈱社外監査役 2016年6月 みずほトラストリテールサポート㈱取締役社長(現任)	2017年3月の定時株主総会より4年	-
監査役	大 熊 毅	1952年4月23日生	1975年4月 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 2000年6月 日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)地方開発部長 2002年6月 同行都市開発部長 2004年6月 同行九州支店長 2006年6月 同行設備投資研究所長 2007年10月 ㈱福岡リアルティ副社長 2010年6月 ㈱サンシャインシティ常勤監査役 2018年6月 当社監査役(現任) 2018年6月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部顧問(現任)	2019年6月の定時株主総会より4年	-
計					28,900

(注) 1 取締役千玄室、細見麗子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役酒井康夫、大熊毅の両氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、千玄室取締役と当社の関係は、一般消費者としての取引がありますが、当社の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない取締役として、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただいております。なお同氏は、当社の株式19,600株を所有しております。また、細見麗子取締役と当社の関係は、営業取引及び資本的関係はありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いただいております。
社外監査役は2名であり、酒井康夫監査役と当社の関係は、過去に当社の主要取引銀行の常務執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引および資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。また、大熊毅監査役と当社との関係は、過去に当社の主要株主である金融機関の部長、支店長等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、独立した知見から監査役の立場以上に当社の適正な財務報告に資すると考えます。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、時勢に応じて当社が必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るように心がけ、次のとおり連携をしております。
会計監査人は、監査計画策定時において、監査役への報告・意見交換を行う会合を開催しております。
当社の各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質向上と効率化に努めております。