中日本興業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	服 部 徹	1959年3月15日生	1989年4月 当社入社 1999年3月 当社総務部部長 2002年6月 当社取締役 総務部部長 事業開発部部長 2002年11月 ㈱Ji.Coo.代表取締役社長 2004年4月 当社取締役 総務部担当 事業開発部部長 2005年6月 当社常務取締役 総務部門・経理部門・事業開発部門担当 2005年10月 当社常務取締役 管理部門・事業開発部門担当 2007年6月 当社代表取締役専務 管理部門・事業開発部門担当 2008年6月 当社代表取締役専務 経営企画部担当 2009年4月 当社代表取締役専務 興行部上席担当・経営企画部担当 2010年4月 当社代表取締役社長 2017年1月 当社代表取締役社長 経営企画部担当(現任)	(注)3	5,764
取締役 感動創造支援本部本部長 総務部担当 経営企画部 担当 食文化創造室担当	貴 田 吉 晴	1964年7月23日生	2007年4月 当社入社 2009年4月 当社総務部部長 2010年4月 当社執行役員 総務部担当 総務部部長 2013年4月 当社執行役員 経営管理本部(現感動創造支援本部)副本部長 総務部担当経営企画部担当 経営企画部部長・総務部部長 2017年1月 当社執行役員 感動創造支援本部副本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部部長 食文化創造室担当 2017年6月 当社取締役 感動創造支援本部本部長 総務部担当・経営企画部担当 総務部部長・経営企画部上席部長 食文化創造室担当(現任)	(注)3	486

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 感動創造本部副本部長 興行部担当	小 塚 康	1959年11月29日生	2007年8月 中日本商事株式会社入社 2009年4月 同社宣伝企画部部長 2009年6月 同社取締役 宣伝企画部担当 宣伝企画部部長 2011年6月 同社取締役 リラクゼーション部担当・宣伝企画部担当 リラクゼーション部部長、宣伝企画部部長 2013年4月 当社執行役員 営業本部(現感動創造本部)副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部部長・リラクゼーション部部長・企画営業部部長 2015年4月 当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部部長 2016年10月 当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当・リラクゼーション部担当・企画営業部担当 興行部上席部長・リラクゼーション部部長 2017年1月 当社執行役員 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長 2017年6月 当社取締役 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長(現任)	(注)3	143
取締役	鵜 飼 正 男	1954年1月8日生	1976年4月 トヨタ自動車販売㈱(現・トヨタ 自動車㈱)入社 2001年1月 トヨタ自動車株式会社秘書部主査(部長待遇) 2006年1月 同社秘書部長 2011年1月 愛知製鋼株式会社常勤顧問 2011年6月 同社取締役 2012年6月 同社常務取締役 2013年6月 同社専務取締役 2015年6月 同社取締役副社長 2018年6月 東和不動産株式会社顧問 2018年6月 同社取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	大 谷 信 義	1945年6月18日生	1968年6月 松竹㈱入社 1980年5月 同社取締役 1982年9月 同社常務取締役 1984年5月 同社専務取締役 1998年1月 同社代表取締役社長 1998年6月 当社取締役(現任) 2004年5月 松竹㈱代表取締役副会長 2007年2月 同社代表取締役会長 2019年5月 同社取締役会長(現任)	(注)3	0
常勤監査役	佐 藤 桂 一	1955年5月9日生	1978年3月 当社入社 2002年11月 ㈱Ji.Coo.取締役 2004年4月 当社総務部部長 2005年10月 当社執行役員 総務部部長 2009年4月 当社執行役員 総務部担当 2009年6月 当社常勤監査役(現任) 2010年4月 中日本商事㈱監査役	(注)4	647
監査役	岡 本 安 史	1961年12月15日生	1984年4月 豊田通商㈱入社 1998年6月 大榮産業㈱入社 2011年6月 同社取締役(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田 中 誠 治	1956年9月24日生	1988年2月 公認会計士登録 1988年6月 田中会計士事務所開設 1997年2月 ダイドー株式会社 社外監査役(現任) 2011年6月 当社会計監査人 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
計					7,840

(注)1 取締役鵜飼正男・大谷信義は、社外取締役である。
2 監査役岡本安史・田中誠治は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。但し、監査役田中誠治の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任している。
社外取締役である鵜飼正男氏が代表取締役社長を務める東和不動産株式会社は、当社の発行済株式総数の7.4%を保有する株主であり、また家賃等の支払い先である。同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、客観的立場から当社の経営全般に有用な指摘、助言をいただける人格、識見、能力を有する方と判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役である大谷信義氏が取締役会長を務める松竹株式会社は、当社の発行済株式総数の3.7%を保有する株主であり、また映画等の仕入れ先である。同氏は、経営者としての豊富な経験と当業界の幅広い見識により、当社の経営全般に有用な指摘、助言をいただける人格、識見、能力を有する方と判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役である岡本安史氏は、当社の株式を800株保有する株主である。その他に該当する事項はない。同氏は、当社との間には特別な利害関係はなく、独立の立場から経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任している。なお、同氏は独立性が高く、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出をしている。
社外監査役である田中誠治氏は、当社との間に特別な利害関係はなく、独立の立場から、公認会計士、税理士としての会計及び事務に関する専門的な見識により、助言いただけると判断し、社外監査役として選任している。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、監督又は監査が実効的に行われることを確保するために、監査役と社外取締役との間の定期的な意見交換会を行い、また必要に応じて会計監査人及び内部監査部門から説明を受けるとともに情報の交換を行うなど連携を図っている。