ケンコーマヨネーズ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	炭井 孝志	1953年8月7日生	1978年6月 当社入社 1999年6月 当社取締役 2000年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	132
取締役 専務執行役員 販売部門部門長	木佐貫 富博	1962年9月15日生	1985年4月 当社入社 2011年6月 当社取締役 2013年6月 2015年6月 2016年8月 当社常務取締役 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	23
取締役 常務執行役員 生産部門部門長	寺島 洋一	1961年1月15日生	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員品質保証本部本部長 2019年4月 2019年6月 当社常務執行役員生産部門部門長 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 管理部門部門長	伊藤 和敬	1962年12月22日生	1985年4月 2015年4月 当社入社 当社執行役員商品本部本部長 2019年4月 2019年6月 当社常務執行役員管理部門部門長 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	6
取締役 執行役員 経営企画本部本部長	京極 敦	1963年9月11日生	1987年4月 2015年4月 当社入社 当社執行役員情報システム本部本部長 2018年4月 2019年6月 当社常務執行役員経営企画本部本部長 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	0
取締役	櫻本 和美	1952年5月17日生	2002年8月 2009年8月 東京水産大学水産学部教授 水産庁水産政策審議会会長 2018年4月 2019年6月 東京海洋大学名誉教授(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	今城 健晴	1960年2月11日生	1983年4月 2016年6月 農林水産省入省 消費・安全局長 2018年1月 2019年6月 東京海上日動火災保険株式会社顧問(現職) 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	三田 智子	1960年3月14日生	1982年4月 2009年7月 東京国税局入局 税務大学校教授 2017年10月 2019年6月 三田智子税理士事務所開業(現職) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	阿萬 浩二	1954年2月10日生	1976年3月 当社入社 1992年4月 当社厚木工場工場長 2003年3月 2005年4月 2016年5月 2016年6月 当社品質保証本部本部長 当社CSR室室長 当社顧問 当社監査役(現任)	(注)4	4
常勤監査役	千葉 豊	1951年5月7日生	1976年3月 1997年3月 1999年4月 2006年4月 2016年5月 2016年6月 当社入社 当社厚木フードセンター工場長 当社品質本部次長 当社生産部門 当社顧問 当社監査役(現任)	(注)4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	田原 常之	1947年8月25日生	1968年4月 2004年7月 2006年7月 2007年7月 2007年8月 2016年6月 金沢国税局入局 国税庁長官官房東京派遣主任国税監察官 本郷税務署署長 国税庁退官 田原常之税理士事務所開設 (現任) 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	白井 隆明	1953年9月30日生	1996年10月 2013年10月 東京水産大学助教授 東京海洋大学特任教授 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	渡辺 仁司	1949年4月29日生	1968年4月 警視庁入庁 2006年2月 目白警察署副署長 2007年3月 神田警察署署長 2008年9月 2008年10月 2014年10月 2017年6月 警視庁退職 公益財団法人日本防災通信協会 東京都支部支部長 株式会社マキノ祭典顧問(現任) 当社監査役(現任)	(注)5	0
計					187

(注)1.櫻本和美、今城健晴、三田智子の各氏は、「社外取締役」であります。
2.田原常之、白井隆明、渡辺仁司の各氏は、「社外監査役」であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 櫻本和美氏は、東京海洋大学にて研究開発に取り組まれ、その長年の経験を通じて広範な知見を有しており、その知見を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役 今城健晴氏は、農林水産省に入省され、消費・安全局長も務められ、食品の安全性等広範な知見を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外取締役 三田智子氏は、税理士としての豊富な経験、幅広い見識を持たれており、当社の経営に対し公平かつ客観的な立場で意見をいただけることが期待できるため、社外取締役としての監督機能及びその役割を果たしていただけると考えております。
社外監査役 田原常之氏は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役 白井隆明氏は、大学教授としての専門知識・見識を有しており、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役 渡辺仁司氏は、警察官としての長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の企業統治においてその経験と見識を活かした社外監査役としての監査機能及びその役割を果たしていただけるものと考えております。

社外取締役、社外監査役は会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると会社が判断していることに加え、東京証券取引所の基準に抵触しないことから、社外取締役、社外監査役として独立性がある(一般株主と利益相反が生じる虞がない)と判断しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査の状況について監査役より報告を受けております。あわせて監査室による内部監査の状況及び、内部統制室による内部統制の整備・運用状況の評価状況について、必要に応じて常勤の監査役より報告を受けております。
加えて社外監査役は、会計監査人から直接報告を受けているほか、監査役会における情報交換も行っております。